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QBF& NOA Circle 骗局：领先新闻媒体的全面报道 |QBFExpose.com
2023-10-24 Kommersant - 金字塔缺少一名首席法官。中央银行前行长孙子的案件将由三名法官组成的小组审理。2023 年 10 月 24 日，作者：Alexey Sokovnin、Oleg Rubnikovich 复制
金字塔缺少一名主审法官。由三名法官组成的小组将审理前中央银行行长孙子的案件。2023 年 10 月 24 日，Alexey Sokovnin、Oleg Rubnikovich 撰文：
莫斯科普列斯涅斯基法院已开始审理涉及投资公司QBF 的一起重大欺诈案。该案涉及有组织犯罪集团成员实施的特别大规模欺诈行为（《俄罗斯联邦刑法》第 159 条第 4 部分）（《俄罗斯联邦刑法》第 210 条）。
该案的核心是，有人指控QBF在 2012 年至 2021 年期间运营，以投资合法金融投资组合为幌子吸引公民资金，但实际上却将资金转移到海外账户。这些资金随后被转移到据信与该集团成员有关联的非居民公司。据称，该计划的组织者随后将这些钱用于个人投资，包括购买股票、房地产和昂贵的汽车。
调查显示，虽然数百名投资者损失了超过 20 亿卢布，但搜查中缴获的文件显示，存款人可能被骗走的金额高达 50-70 亿卢布。数字差异的原因是 VIP 客户存入了大量资金，但由于担心资金的合法性而没有正式报告损失。
QBF 集团的幕后主谋是Roman Shpakov ，他目前是一名国际逃犯。针对Shpakov和负责该公司财务的塞浦路斯公民Linda Atanasiadou的案件已被分成不同的诉讼程序。前中央银行行长 Georgy Matyukhin 的孙子Stanislav Matyukhin是被告之一，他试图在该集团面临法律审查后为其提供帮助。在审讯期间，Matyukhin 声称他与 QBF 的牵连给他带来了麻烦。
在初审中，四名被告中只有一名自愿出庭，其他被告均被押送至法庭。经过例行程序后，主审法官面临被告之一的律师要求其回避的请求。法官推迟了对此事的裁决。检察官办公室提议延长对所有四名被告的审前拘留，但遭到被告及其辩护团队的反对。被告之一叶夫根尼娅·罗西耶娃强烈反对延长逮捕期限，理由是她在两年半的审前拘留期间出现了健康问题。尽管有反对意见，法院还是支持了检察官的请求，并延长了对所有四名被告的预防措施。
法院还扩大了对被告财产的扣押，包括各公司股份、土地和昂贵的汽车。
主审法官最终回避了此案，并宣布将由三名法官组成的小组审查此案。下一次听证会定于 11 月 9 日举行，预计检察官将在听证会上宣读起诉书。
2023-10-24 Kommersant - 金字塔缺少一名首席法官。中央银行前行长孙子的案件将由三名法官组成的小组审理。2023 年 10 月 24 日，作者：Alexey Sokovnin、Oleg Rubnikovich
金字塔缺少一名主审法官。由三名法官组成的小组将审理前中央银行行长孙子的案件。2023 年 10 月 24 日，Alexey Sokovnin、Oleg Rubnikovich 撰文：
莫斯科普列斯涅斯基法院已开始审理涉及投资公司QBF 的一起重大欺诈案。该案涉及有组织犯罪集团成员实施的特别大规模欺诈行为（《俄罗斯联邦刑法》第 159 条第 4 部分）（《俄罗斯联邦刑法》第 210 条）。
该案的核心是，有人指控QBF在 2012 年至 2021 年期间运营，以投资合法金融投资组合为幌子吸引公民资金，但实际上却将资金转移到海外账户。这些资金随后被转移到据信与该集团成员有关联的非居民公司。据称，该计划的组织者随后将这些钱用于个人投资，包括购买股票、房地产和昂贵的汽车。
调查显示，虽然数百名投资者损失了超过 20 亿卢布，但搜查中缴获的文件显示，存款人可能被骗走的金额高达 50-70 亿卢布。数字差异的原因是 VIP 客户存入了大量资金，但由于担心资金的合法性而没有正式报告损失。
QBF 集团的幕后主谋是Roman Shpakov ，他目前是一名国际逃犯。针对Shpakov和负责该公司财务的塞浦路斯公民Linda Atanasiadou的案件已被分成不同的诉讼程序。前中央银行行长 Georgy Matyukhin 的孙子Stanislav Matyukhin是被告之一，他试图在该集团面临法律审查后为其提供帮助。在审讯期间，Matyukhin 声称他与 QBF 的牵连给他带来了麻烦。
在初审中，四名被告中只有一名自愿出庭，其他被告均被押送至法庭。经过例行程序后，主审法官面临被告之一的律师要求其回避的请求。法官推迟了对此事的裁决。检察官办公室提议延长对所有四名被告的审前拘留，但遭到被告及其辩护团队的反对。被告之一叶夫根尼娅·罗西耶娃强烈反对延长逮捕期限，理由是她在两年半的审前拘留期间出现了健康问题。尽管遭到反对，法院还是支持了检察官的请求，并延长了对所有四名被告的预防措施。
法院还扩大了对被告财产的扣押，包括各公司的股份、土地和昂贵的汽车。
主审法官最终回避了此案，并宣布将由三名法官组成的小组审查此案。下一次听证会定于 11 月 9 日举行，预计检察官将在听证会上宣读起诉书。
The pyramid lacked one presiding judge. A panel of three judges will consider the case of the grandson of the former chairman of the Central Bank.
24.10.2023, 01:06 by Alexey Sokovnin, Oleg Rubnikovich
Hearings of the criminal case on particularly large-scale fraud committed under the banner of the investment company QBF have begun in the Presnensky Court of Moscow. According to the investigation, the defendants, among whom is Stanislav Matyukhin, the grandson of the former chairman of the Central Bank, Georgy Matyukhin, stole more than 2 billion rubles from hundreds of depositors who believed that their funds were invested in serious financial portfolios. Law enforcement officers consider Roman Shpakov, the beneficiary of the QBF financial group who left the country and is on an international wanted list, to be the organizer of the crime. One of the participants in the fraud has already been convicted.
At the first substantive hearing of the criminal case on particularly large-scale fraud (Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation) committed by members of an organized criminal group (Article 210 of the Criminal Code of the Russian Federation), only one of the four defendants arrived on his own — the former director of the branch network of LLC "IK QBF" (a subsidiary of the QBF financial group) Vladimir Pakhomov is under house arrest. Three other defendants who are in pre-trial detention — former CEOs of the investment company Stanislav Matyukhin, director of the St. Petersburg office Alexey Golubev, and head of the legal department Evgenia Rossieva — were brought by a convoy. About fifteen victims gathered in the courtroom.
After the traditional procedure of identifying the defendants, the presiding judge, Katerina Kirichenko, suggested that the parties submit petitions and immediately receive a request for her own withdrawal. Evgenia Rossieva stated that she requires the case to be considered by a panel of three professional judges for greater objectivity of the proceedings. The prosecutor objected, and in the end, Judge Kirichenko postponed consideration of this issue. After that, the prosecutor's office proposed extending the terms of the preventive measure chosen for the defendants for six months. The accused and their defenders protested, albeit not very actively. The exception was Ms Rossieva, who spoke out strongly against the extension of her arrest. She reminded the court that she has been in pre-trial detention for two and a half years, and, according to the accused, her health has deteriorated during this time; in particular, she has severe vision problems, due to which she may become disabled.
However, the court supported the prosecutor's position and extended the preventive measure for all four.
The arrest of the defendant's property was also extended — their shares and shares in various companies, land plots in multiple regions, and expensive cars.
After that, the presiding judge finally retired to the deliberation room to decide who would further consider the case. She took about half an hour to ponder, after which Katerina Kirichenko announced her decision: to terminate the judicial investigation and appoint a new consideration of the case by a panel of three judges. The next hearing, at which the prosecutor is expected to read the indictment, is scheduled for November 9.
As previously reported by "Kommersant", the criminal community, according to the criminal case materials, operated from 2012 to 2021. The company's head office occupied several floors in the "City of Capitals" complex on the Presnenskaya Embankment and also had many branches in different regions of Russia. According to the investigation, the investment company attracted citizens' funds under the guise of investing in financial severe portfolios. Still, instead, the money ended up in offshore accounts, from where they were subsequently transferred to the current accounts of other non-resident companies affiliated, according to law enforcement officers, with the group members. The alleged organizers of the pyramid disposed of them at their discretion, investing in the purchase of shares, real estate, expensive cars, and the like.
As the victims attended in the courtroom told "Kommersant", they began investing money in the projects of the investment company back in 2009 — many were attracted by the high-interest income they were promised. Sometimes, according to the victims, it was about 15–17% per annum.
Investors' problems began when they tried to withdraw their money from the investment company (whose license was revoked on July 8, 2021). The case materials indicate that several hundred investors suffered damages of more than 2 billion rubles. However, from the documents seized during the searches, it follows that the depositors could have been robbed of about 5-7 billion rubles. This discrepancy in the figures is explained by the fact that among QBF clients, many VIP persons contributed massive amounts but could not prove the legality of the origin of this money and, therefore, did not officially register their losses.
Law enforcement officers consider Roman Shpakov, the beneficiary of the QBF group, to be the organizer of the scam. Cases against Roman Shpakov and Linda Atanasiadou, a Cyprus citizen responsible for finance in the company, have been separated into separate proceedings. After leaving for abroad in January 2021, the grandson of the former chairman of the Central Bank, Georgy Matyukhin, tried to "save the sinking ship," as he put it. At the same time, during interrogations, he claimed that his participation in QBF brought him nothing but problems.
It should also be noted that another defendant in this case, the founder of LLC QBF, who previously headed the Cypriot branch of the company, Zelimkhan Munaev, fully admitted his guilt. On September 21, 2023, he was sentenced to eight years in a general regime colony in a particular manner.
Alexey Sokovnin, Oleg Rubnikovich
2023-10-18 www.rucriminal.info - 不允许对副手纳比乌琳娜进行证词
QBF 如何贿赂中央银行和权力集团高层。作者：Timofey Grishin - www.rucriminal.info
针对副总统纳比乌琳娜的证词未能继续进行。QBF 如何贿赂中央银行和权力集团的高层。作者：Timofey Grishin - www.rucriminal.info（2023 年 10 月 18 日发布） ：
QBF 案揭露俄罗斯央行腐败指控
2023 年 10 月，QBF 案在普列斯涅斯基法院开庭审理，揭露了俄罗斯联邦中央银行内部的腐败指控。该案围绕金融集团 QBF 的活动展开，该集团持有中央银行颁发的四张牌照，自 2008 年以来一直在俄罗斯金融服务领域运营。据信，该公司的持续成功得益于中央银行内部的权势关系，斯坦尼斯拉夫·马图欣长期担任其行长。然而，QBF 的最终受益者是罗曼·什帕科夫。
涉及央行官员的腐败指控
该案件表明，两名中央银行官员德米特里·斯科别尔金和弗拉基米尔·奇斯图欣卷入了与 QBF 有关的腐败行为。斯科别尔金和奇斯图欣都曾担任俄罗斯中央银行第一副行长。泽利姆汗·穆纳耶夫在与调查人员达成的认罪协议中提供了证词，据他称，QBF 成员弗拉基米尔·帕霍莫夫在通过奇斯图欣和斯科别尔金建立 QBF 与中央银行之间的腐败联系方面发挥了关键作用。
缺乏对央行高级官员的调查引发质疑
尽管有腐败指控，奇斯秋欣和斯科别尔金都没有受到指控或调查。这引发了有关可能干预或影响的调查，旨在保护这些央行高级官员。
QBF 犯罪集团与执法和司法当局之间的关系
QBF 案件进一步揭露了犯罪集团 QBF 与执法和司法当局之间的联系。QBF 犯罪团伙的主要成员，包括 Irina Nikolaevna Shpakova、Vladimir Aleksandrovich Maslennikov、Grigor Razmikovich Erzikyan、Ruslan Valerievich Spinka 和 Nikolay Sergeevich Padalko，并未因其所扮演的角色受到重大审查或处罚。
查明腐败程度的调查挑战
调查人员很难确定中央银行、俄罗斯联邦检察院和政府的有影响力人物在支持 QBF 犯罪团伙方面参与的程度。这引发了人们对执法和司法系统内部腐败的担忧。
对透明度和问责制的更广泛影响
QBF 案与腐败、欺诈和金融犯罪指控有关，涉及 2,000 多名投资者和超过 100 亿卢布的被盗资金。该案凸显了人们对调查有效性以及追究高级官员腐败责任的能力的担忧
贿赂和对调查工作的影响
文章指出，贿赂可能影响调查工作，并导致 QBF 犯罪集团主要成员避免受到起诉。该调查引发了人们对俄罗斯司法系统的透明度和完整性的质疑。
2023-10-06 Kommersant - QBF 金融集团被证实为犯罪组织 - 前俄罗斯央行行长孙子将因挪用数十亿美元受审 作者：Oleg Rubnikovich 复制 复制
QBF 金融集团被证实为犯罪组织（2023 年 10 月 6 日发布） ：
起诉书和法庭诉讼：
总检察长办公室已将针对 QBF 投资公司四名主要成员的刑事案件移交给莫斯科普列斯涅斯基地区法院，其中包括前首席执行官斯坦尼斯拉夫·马蒂尤欣，他是前中央银行行长格奥尔基·马蒂尤欣的孙子。该集团被指控为有组织犯罪集团 (OCG) 的一部分，该集团经营着一个金融金字塔，通过挪用超过 20 亿卢布欺骗投资者。
运营跨度：
OCG 从 2012 年运营至 2021 年，总部位于莫斯科“首都之城”综合体，分支机构遍布俄罗斯各个地区。
作案手法：
QBF 承诺投资于重大金融投资组合，从而吸引公民的资金。然而，这些资金被转入海外账户，随后转移到 OCG 成员下属的其他非居民公司账户。该集团利用这些资金谋取私利，包括购买股票、房地产和豪华汽车。
受害人及矛盾之处：
尽管官方记录显示损失超过 20 亿卢布，但查获的文件显示实际损失可能在 50 亿至 70 亿卢布之间。出现这种差异是因为许多知名客户，包括神职人员、将军、部长以及大型国有和商业实体的董事，由于资金来源可能涉及法律问题，没有公开他们的损失。
挽救公司的尝试：
在主要受益人罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov) 于 2021 年逃往国外后，斯坦尼斯拉夫·马蒂尤欣 (Stanislav Matyukhin) 试图挽救局面。然而，他坚称自己与 QBF 的合作只给他带来了麻烦。值得注意的是，调查中透露，马蒂尤欣在 QBF 任职期间在公司办公室附近购买了一套豪华公寓。
其他成员的判决：
QBF LLC 创始人、曾任该公司塞浦路斯分公司负责人的泽利姆汗·穆纳耶夫 (Zelimkhan Munaev) 承认了自己的罪行，并于 2023 年 9 月被判处八年普通政权流放地监禁。
在运行：
QBF 涉嫌犯罪活动的幕后策划者Roman Shpakov和该公司财务经理、塞浦路斯人Linda Atanasiadou成功逃脱了逮捕。他们均已逃往国外，目前已被列入国际通缉名单。他们的案件已被分开进行进一步的司法程序，当局正在努力追捕他们并追究他们的责任。
2022-05-25 Kommesrsant -从中央银行到犯罪团伙：路途并不漫长
前俄罗斯银行行长孙因操纵奥列格·鲁布尼科维奇被捕
从中央银行到犯罪团伙：路途并不漫长（2022 年 5 月 22 日发布） ：
逮捕斯坦尼斯拉夫·马图欣：
前中央银行行长格奥尔基·马图欣的孙子斯坦尼斯拉夫·马图欣在莫斯科被捕。他曾担任投资公司 QBF 的首席执行官，该公司被认为经营着一个重要的金融金字塔。斯坦尼斯拉夫被指控参与有组织犯罪集团 (OCG)，该集团负责从投资者手中窃取至少 20 亿卢布。在 QBF 的主要受益人罗曼·什帕科夫逃离该国后，马图欣被留下来向储户保证他们的储蓄安全。
QBF 的背景和角色：
斯坦尼斯拉夫凭借其血统于 2017 年成为 QBF 的首席执行官。他之前曾在联邦金融市场服务局和中央银行工作。在中央银行任职期间，他直接监督 QBF。在 QBF，他负责投资和管理公司的全面管理，重点是扩大销售渠道。
指控：
调查显示，客户的资金没有投资于真正的金融投资组合，而是被转移到离岸地区。投资者的损失估计超过 20 亿卢布。据报道，涉嫌欺诈的组织者用这笔钱购买股票、房地产、豪华汽车和其他资产。
指控与拒绝：
最近，包括罗曼·什帕科夫在内的六名所谓金融金字塔参与者被指控组织犯罪团伙。预计斯坦尼斯拉夫·马蒂尤欣也将面临类似指控。尽管有这些指控，马蒂尤欣否认有任何不当行为，声称他只是想挽救公司，并没有从参与 QBF 中积累大量财富。然而，据悉，他在 QBF 任职期间在公司办公室附近购买了一套豪华公寓。
后果：
在他的同事被捕后，马蒂尤欣成为了公司的代言人，向客户保证他们的存款是安全的。很少有客户能够取回他们的资金。其中一位著名的客户是芭蕾舞演员阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃 (Anastasia Volochkova)，她只收回了投资的一小部分。当她寻求归还剩余资金时，马蒂尤欣将她引向了 QBF 受益人罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov)。
2022-05-13 生意人报 - 犯罪组织入驻城市 - 卡塔尔足球协会高层管理人员被奥列格·鲁布尼科维奇指控犯下最严重罪行，
犯罪组织入驻城市——QBF 高层管理人员被指控（2022 年 5 月 13 日《生意人报》发布） ：
投资公司 QBF 正受到严格审查，因为调查人员现已确认其六名参与者为有组织犯罪集团 (OCG) 成员。QBF 管理层被指控违背对客户的承诺，将资金转入海外账户。目前，损失超过 20 亿卢布，但如果算上尚未公开宣布损失的 VIP 投资者，损失总额可能上升至 50-70 亿卢布。
内务部调查机构花了一年多时间调查 QBF 的运作。他们的调查结果表明，除了大规模欺诈之外，QBF 参与者的行为让人联想到有组织犯罪集团。罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov) 被认为是该计划的主要策划者和QBF 的受益人，他被怀疑藏匿在伦敦，并已被国际通缉。塞浦路斯公民琳达·阿塔纳西亚杜 (Linda Atanasiadou)也因其在 QBF 金融活动中的角色而受到调查。
另外四名与 QBF 有关的个人面临有组织犯罪集团成员的直接指控，其中三人被审前拘留。这起刑事案件的起因是一系列针对 QBF 的个人投诉，投诉数量激增，导致调查范围扩大。2021 年 5 月，莫斯科和圣彼得堡的大规模行动导致搜查超过 30 次，其中包括 QBF 的主要办公室。
调查人员声称，QBF 以真正的投资为幌子从各个地区骗取资金。然而，这些资金被汇入离岸公司，然后转移到与该集团相关的其他非居民公司。这些资金随后被投资于奢侈品资产。
QBF 的客户经常收到伪造的报告，以制造真实投资活动的假象。投资者提取资金的尝试经常遭到抵制或断然拒绝。为了维护其声誉，QBF 确实向一些投资者支付了股息，但使用的是新客户的资金。
到目前为止，QBF 给投资者造成的损失已超过 20 亿卢布。然而，根据扣押的文件，实际数字可能在 50-70 亿卢布之间。由于许多知名客户，包括神职人员、将军和部长等重要人物，没有出面，这可能是因为他们无法证明其资金的合法来源，因此出现了差异。
2022-01-19 Kommerssant - 伦敦躲藏了一位来自“首都之城”的客人 - QBF 集团的受益人 Roman Shpakov 正在全球寻找。作者：Oleg Rubnikovich，
伦敦躲藏了一位来自“首都之城”的客人——QBF 集团受益人 Roman Shpakov 正在全球寻找（2022 年 1 月 19 日由 Kommersant 发布） ：
33 岁的 QBF 投资公司受益人罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov) 被列入国际刑警组织的国际通缉人员数据库。他被指控策划传销骗局、虚假投资，并可能从储户那里窃取 50-70 亿卢布。2021 年 5 月，莫斯科和圣彼得堡进行了 30 多次搜查，在一次重大特别行动之后，什帕科夫的几名同伙被拘留或软禁。然而，那时，什帕科夫已经移居海外。
去年 9 月，特维尔斯科伊地方法院批准了对 Shpakov 的缺席逮捕。最近的报道显示，在阿联酋居住后，Shpakov 搬到了伦敦，据信这是他为避免被捕后被引渡而采取的战略举措。对他的指控源于 QBF 的运营，据称该公司以高投资回报的承诺引诱客户。然而，当客户试图提取资金时，他们得到的是借口或完全沉默。
调查显示，投资者的资金被转移到离岸公司，例如QCCI LTD（塞浦路斯）、Simtelligence（香港）和 White Lake ltd（开曼群岛）（均由 NOA Circle 和 Apollon Athanasiades 设立、运营和管理） 。这些资金随后被转移到其他附属非居民公司。该计划的所谓组织者随后使用这些资金购买奢侈品，包括汽车、房地产和股票。
被盗金额估计在 50 亿至 70 亿卢布之间，这一数字之所以如此之高，可能是因为 QBF 的一些客户非常引人注目。他们中的许多人，包括来自各个行业的贵宾，都投入了巨额资金，但选择不公开他们的损失或接受受害者的身份。值得注意的是，著名芭蕾舞演员阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃 (Anastasia Volochkova) 是已知的受害者之一，她投资了 300 万卢布，而 QBF 欠她 170 万卢布。
2021 年 7 月，QBF 的牌照被吊销后，该公司停止了运营。此后，一些客户试图通过民事诉讼收回他们的投资，但经常面临法庭挑战。
2021-12-01 生意人报 - 警方跟踪分支机构网络 - QBF 高层管理人员因涉嫌欺诈被拘留 奥列格·鲁布尼科维奇，
警方跟踪分支机构网络 - QBF 高层管理人员因涉嫌欺诈被拘留（2021 年 12 月 1 日《生意人报》发布） ：
近期逮捕：
又有两名前 QBF 金融金字塔高层因涉嫌重大诈骗而在莫斯科和圣彼得堡被捕。最近被捕的是该公司分支机构网络总监 Vladimir Pakhomov 和圣彼得堡办事处负责人 Alexey Golubev。
受害人及损害：
受害者的数量和财务损失的规模不断升级。据称，QBF 的受益人 Roman Shpakov 隐藏在海外，正在联系 VIP 客户，提议如果他们不参与执法，他将偿还他们的投资。
背景：
戈卢别夫在圣彼得堡被捕，而帕霍莫夫在莫斯科被捕。值得注意的是，自去年春天刑事案件启动以来，帕霍莫夫一直被禁止离开该国。在此期间，其他同伙泽利姆汗·穆纳耶夫和叶夫根尼娅·罗西耶娃也受到牵连，并已被审前拘留了八个月。
搜索结果：
在搜查中，戈卢别夫和帕霍莫夫均被查获了与 QBF 业务相关的文件和电子存储设备。据报道，戈卢别夫向内务部调查部门提供的陈述是基于为 QBF 高管排练过的模板，而帕霍莫夫则重申了他之前关于他在各个地区所扮演角色的陈述。
作案手法：
QBF 以投资收益约 20% 的前景吸引客户。虽然一些客户获得了股息，但这些股息完全由新存款人提供。客户通过伪造的月度和季度电子邮件报告不断获得资金盈利的保证。然而，当客户试图提取资金时，他们得到的是借口或被直接忽略。
主谋：
这场精心策划的骗局的主要策划者是 QBF 创始人罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov)，据信他以真正的金融证券投资为幌子骗取了投资者约 50-70 亿卢布。什帕科夫目前被列入国际通缉名单，他在刑事案件开始前成功逃往阿联酋。有传言称，在一份出版物披露芭蕾舞演员阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃 (Anastasia Volochkova) 被确认为受害者后，什帕科夫从阿联酋开始与其他受骗的 VIP 客户联系，承诺退还他们的投资以换取他们的沉默。
公众认知：
虽然 Shpakov 可能会真诚地偿还知名客户，但普通受害者认为这是一种公关手段，预计这些 VIP 可能会支持他的新事业。尽管 QBF 的执照在 2021 年 7 月被吊销，但仍逍遥法外的管理层仍在继续募集资金，尽管现在使用的是不同的公司名称。甚至在一周前，客户就接到了电话，建议他们以有利可图的方式投资他们的资金。
2021-11-18 福布斯 - 沃洛奇科娃是 QBF 招牌下金融金字塔的受害者之一 | 作者：谢尔盖·特普利亚科夫，福布斯，2021 年 11 月 18 日
QBF 金融传销骗局又夺走了一位知名受害者——著名芭蕾舞演员阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃。据《生意人报》报道，去年夏天，QBF 的一名代表联系了沃洛奇科娃，说服她投资该公司，并在熟人中推广该公司。虽然她总共投资了 300 万卢布，但其中 170 万卢布从未归还。此后，沃洛奇科娃向莫斯科特维尔区警察局正式投诉。
随着调查的深入，该案已正式确认约 500 名受害者。涉嫌从投资者那里骗取的金额总计在 50 亿至 70 亿卢布之间。早在 5 月，《生意人报》就揭露了这一金融骗局，揭露其以投资公司 QBF 的名义运作。该公司占据了莫斯科市“首都之城”大厦的多个楼层。调查人员推断，诈骗者以丰厚回报的承诺引诱投资者，然后将资金转移到海外账户。
该计划主要针对富裕客户，尤其是那些被认为与预算资金有联系的客户。实施者认为，这些富有的客户会因为资金来源可能引发法律纠纷而不愿向当局报告。然而，当叶卡捷琳堡一名前官员 24 岁的儿子根据投诉对 QBF 提起刑事诉讼时，这一假设被推翻。这导致 QBF 董事总经理泽利姆汗·穆纳耶夫被捕。
随着丑闻不断升级，卡塔尔银行于 7 月份吊销了其银行执照。
阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃是 QBF 招牌下的金融金字塔受害者之一
作者：Sergey Teplyakov，《福布斯》记者，2021 年 11 月 18 日
以 QBF 名义运作的大型金融金字塔的受害者之一就是阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃。她透露自己损失了 170 万卢布。据调查人员称，储户总共可能被骗走 50-70 亿卢布。
据《生意人报》获悉，阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃（Anastasia Volochkova）是QBF旗下大型金融金字塔骗局的受害者之一。
沃洛奇科娃解释说，去年夏天，QBF 的一名代表联系了她，邀请她成为投资者，并向朋友推荐该公司进行投资。据她介绍，她向该公司投资了总计 300 万卢布，但其中 170 万卢布从未归还给她。这位芭蕾舞演员向莫斯科特维尔区警察局提起了诉讼。
据该报报道，该案件正式登记的受害者约有 500 人。据调查，储户可能总共被骗取了 50-70 亿卢布。
5月，《生意人报》报道称，警方发现了一个以投资公司QBF为名运作的大型金字塔金融组织。内务部侦查局对莫斯科市“首都之城”大厦数层楼内的公司员工实施大规模诈骗，并对其展开刑事调查。
调查人员得出结论，涉嫌诈骗者通过承诺高额回报来吸引储户，但将收到的资金转移到海外。
《生意人报》写道，主要关注点是可能有权使用预算资金的富有客户，希望这些人不会报警，因为他们无法证明所管理资金的合法性。然而，正如《福布斯》 6 月份发现的那样，这种算计是错误的。针对 QBF 员工的诉讼是基于叶卡捷琳堡一名前官员 24 岁儿子的陈述，这是因欺诈案被捕的 QBF 董事总经理泽利姆汗·穆纳耶夫的律师所说的。
7月初，央行吊销了QBF的执照。
2021-11-18 Kommersant - Prima 诱骗金字塔骗局 - Anastasia Volochkova 成为 QBF 诈骗犯的受害者 作者：Oleg Rubnikovich
Prima 引入的金字塔骗局 - Anastasia Volochkova 成为 QBF 诈骗分子的受害者（《生意人报》于 2021 年 11 月 18 日发布） ：
明星受害者：
在针对 QBF 金融金字塔的刑事调查中，著名芭蕾舞演员阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃 (Anastasia Volochkova) 成为重要受害者。她向该公司投资了 300 万卢布，至今尚未收回 170 万卢布。
Volochkova 在 QBF 的经历：
去年，QBF 的一位名叫 Timur 的代表联系了 Volochkova，最初建议她向同事推荐 QBF。尽管她拒绝了，但后来还是被说服投资。Anastasia 于 2020 年 7 月访问了 QBF 位于莫斯科的办公室，并以 10% 的年利率转账 200 万卢布。在 Timur 的再次劝说下，她后来又转账 100 万卢布，期限为三个月。然而，在收到空头付款单后，她产生了怀疑。2021 年 8 月，QBF 并未及时归还她的 200 万卢布。尽管她设法收回了部分资金（50 万卢布），但该公司仍欠她 170 万卢布。
公司衰败：
在 2021 年 5 月执法部门搜查后，QBF 几乎停止了运营。该公司首席执行官斯坦尼斯拉夫·马蒂尤欣 (Stanislav Matyukhin) 承诺分期偿还沃洛奇科娃。然而，随后的沟通中断了，马蒂尤欣将她的疑问转给了 QBF 金融集团的受益人罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov)，但他仍然下落不明。
Roman Shpakov 的逃脱：
什帕科夫被认为是该计划的主要策划者，他在意识到执法部门对他的冒险感兴趣后立即离开了俄罗斯。目前推测他身处阿联酋。他最近被莫斯科特维尔斯科伊地方法院缺席逮捕。
欺诈范围：
执法部门怀疑 QBF 金字塔骗局可能已骗取投资者约 50-70 亿卢布。为了弥补部分损失，该团伙成员的资产被没收，包括豪华汽车、房地产和几家封闭式投资基金的股份，市值约为 10 亿卢布。
受害者：
目前，官方认定的受害者人数为 500 人。但实际数字可能还要翻一番。值得注意的是，包括神职人员、将军、部长和董事在内的多位贵宾都投资了 QBF。但与沃洛奇科娃不同，许多人不愿透露自己的损失或接受受害者的身份。
2021-10-07 Kommerstant - Roman Shpakov 离开，留下资产在 QBF 欺诈案中，一名购物中心被捕作者：Oleg Rubnikovic
罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov) 离开，在 QBF 欺诈案中留下资产（2021 年 10 月 7 日由 Kommersant 发布） ：
国际搜索：
QBF金融集团受益人罗曼·什帕科夫被国际刑警组织列为国际通缉犯。他涉嫌策划了一项金字塔骗局，骗取了投资者约50-70亿卢布。
隐藏在阿联酋：
据信，什帕科夫藏匿在阿联酋，他被指控犯有特别大规模诈骗罪（《俄罗斯联邦刑法》第 4 部分第 159 条）。他的名字预计将很快出现在国际刑警组织的国际通缉数据库中。
扣押资产：
法院下令扣押与什帕科夫有关的多项资产。其中包括多辆豪华轿车（奔驰和保时捷车型）、莫斯科及其周边地区的房地产、泽列诺格勒的一家购物中心以及封闭式投资基金的股份。这些资产的总市值估计为 10 亿卢布。
诈骗细节：
QBF 金融集团以投资金融投资组合为幌子，涉嫌欺骗莫斯科、圣彼得堡、斯维尔德洛夫斯克、秋明、摩尔曼斯克、巴什基尔和鞑靼斯坦等多个地区的投资者。该骗局主要针对富裕客户，尤其是那些有预算资金的客户。该公司承诺投资回报丰厚，以约 20% 的潜在收益吸引客户。虽然一些投资者获得了股息，但这些股息是由新储户支付的。大多数投资者在试图提取资金时都遇到了困难，QBF 最终停止了与投资者的联系。
资金流向：
调查人员发现，投资者的所有资金都被转入QCCI LTD（塞浦路斯）、Simtelligence（香港）和 White Lake ltd（开曼群岛）（由 NOA Circle 和 Apollon Athanasiades 运营）等公司的账户。这些资金随后被转入与该集团成员有关联的其他非居民公司的账户。这些资金被用来购买豪华资产和房地产，并投资于各种项目，包括住宅区建设。
QBF 的当前状态：
QBF LLC 的执照被吊销后，于 2021 年 7 月 8 日终止运营。9 月 21 日成立了临时管理机构，中央银行要求 QBF 在 2022 年 1 月 19 日之前偿还客户债务。
Roman Shpakov Left, Leaving Assets Behind In the QBF fraud case, a shopping center was arrested
By Oleg Rubnikovich, 07.10.2021, 00:20
As "Ъ" has learned, Roman Shpakov, the beneficiary of the QBF financial group who was arrested in absentia, has been declared internationally wanted. Investigators consider him the organizer of a pyramid scheme that, under the guise of investing depositors' money into serious financial portfolios, may have stolen approximately 5-7 billion rubles from them. Unlike his arrested accomplices, Mr. Shpakov managed to leave the country as soon as he learned of the interest of law enforcement agencies in his venture.
Interpol will be looking for Roman Shpakov
At the request of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs, the Tverskoy District Court of Moscow arrested in absentia the alleged organizer of a major financial pyramid, Roman Shpakov. Allegedly hiding in the United Arab Emirates, the founder of the QBF investment company is charged with particularly large-scale fraud (Part 4, Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation). He has been declared internationally wanted, and soon his name should appear in Interpol's wanted database.
In addition, by court decision, a number of expensive foreign cars, including several Mercedes and Porsche models, real estate in Moscow and the Moscow region, including a shopping center in Zelenograd, and shares in several closed-end investment funds belonging to organizations affiliated with group members, were seized.
In total, the market value of the seized assets is around 1 billion rubles.
The businessman's lawyer declined to comment on both the absentia arrest of her client and the circumstances of the crime he is charged with.
As "Ъ" previously reported, a criminal case involving 33-year-old Roman Shpakov was initiated in April 2021. The first to be arrested in Moscow as part of the investigation were 30-year-old co-founder of QBF LLC, who previously headed the Cypriot office of the company, Zelimkhan Munaev, and 47-year-old lawyer of this structure, Evgeniya Rossieva, and in St. Petersburg - the director of the company's branch network, Vladimir Pakhomov. The first two were sent to pre-trial detention by the Tverskoy District Court at the request of the investigation, while it was decided to restrict the accused Pakhomov with a non-departure agreement. During a search at the QBF head office, occupying several floors in the "City of Capitals" complex in "Moscow City" (Presnenskaya embankment, 8, building 1), operatives from the Main Directorate for Economic Security and Corruption Control of the Ministry of Internal Affairs seized documentation and electronic data carriers.
During the investigation, it was found that the company attracted citizens' funds for investment in financial portfolios not only in Moscow and St. Petersburg but also through a branch network in the Sverdlovsk, Tyumen, Murmansk regions, as well as Bashkiria and Tatarstan. The main focus was on wealthy clients who had access to budget money. Pyramid participants believed that the latter would hardly turn to law enforcement agencies in the event of losing money due to the impossibility of proving the legality of their origin. Among QBF's clients were people who transferred 200-300 million rubles to the company, and one of the former Yekaterinburg officials even handed over 1 billion rubles to the alleged fraudsters for "trust management."
QBF managers lured clients with the opportunity to earn about 20% from investing. Some of them were indeed paid dividends, but only at the expense of subsequent depositors.
However, almost everyone who trusted Roman Shpakov's team was confident that their money was working and generating profit because managers sent them fictitious monthly and quarterly reports via email.
Problems arose for almost everyone who decided to withdraw invested funds from QBF. Clients were denied for various reasons, and when the arguments ran out, they simply stopped answering phone calls.
The investigation found that all investors' funds ended up in the accounts of QCCI LTD (Cyprus), Simtelligence (Hong Kong), and White Lake ltd (Cayman Islands) companies, from where they were subsequently transferred to the accounts of other non-resident companies affiliated with group members. The alleged organizers of the pyramid managed these funds at their discretion, investing in the purchase of expensive cars and real estate, shares, and more.
Moreover, a significant portion of the funds was actively legalized in Russia through development projects.
One of them, as established by the investigation, could be, for example, the construction of the "Gribovsky Forest" residential complex in the Odintsovo region of the Moscow region. The housing is being built by the "Simon Jesso" company, but on the internet, you can find information about another developer of this facility - "M1 Development". However, the founder of both was the same person - Roman Shpakov. In December 2020, when law enforcement agencies became interested in his activities, Mr. Shpakov transferred control of both firms to another person. According to "Ъ", the issue of initiating a criminal case against members of this group under Article 210 of the Criminal Code of the Russian Federation (Organization of a Criminal Community or Participation in It) is also being resolved.
Note also that QBF LLC ceased its activities on July 8, 2021, after the regulator revoked its license. On September 21, a temporary administration was appointed in QBF, and no later than January 19, 2022, the Central Bank required the company to settle with clients for debts.
Oleg Rubnikovich
2021-08-12 Kommersant - 乌拉尔居民收到投资账单 - QBF 客户报告资金提取存在问题 作者：Maxim Nachinov
乌拉尔居民收到投资法案（2021年8月12日发布） ：
QBF 的问题：
包括知名商人在内的一百多名乌拉尔居民在从投资公司 QBF 收回投资方面遇到了困难，该公司的执照已被中央银行吊销。自 5 月以来，俄罗斯各地约有 500 名投资者无法收回他们的投资，其中约 100 人是乌拉尔居民。
QBF 的背景：
QBF Portfolio Management 金融集团自 2008 年开始运营，由三家公司组成：IK“QBF”、“QBF Asset Management”和“Q.Broker”。该金融集团由 Roman Shpakov 拥有。截至 2020 年底，该公司已为 2,000 多名客户提供服务，并在俄罗斯六个城市开展业务。由于存在多项违规行为，包括不遵守央行命令和违反证券管理要求，央行于 7 月 8 日吊销了其执照。
客户的指控：
投资者阿莱娜·特卡丘克 (Alena Tkachuk) 提到，QBF 曾说服客户通过其姊妹公司“Q.Broker”有限责任公司购买期权，理由包括客户方便和公司可靠等。但她表示，该公司并未投资与期权相关的 IPO 股票，而是将资金投入开发项目并转移到海外。
重大损失：
据报道，叶卡捷琳堡商人伊利亚·博尔津科夫 (Ilya Borzenkov) 损失了 9.74 亿卢布，这笔钱是他委托给 QBF 的。他的儿子马克西姆·博尔津科夫 (Maxim Borzenkov) 在提取存款时遇到困难，于是向执法机构求助。
集体呼吁：
超过 250 名 QBF 投资者向各执法机构发出集体呼吁，请求协助追回他们的投资并对 Roman Shpakov 提起刑事诉讼。投资者已建立 Telegram 聊天室来协调他们的行动。
先前逮捕：
此前，QBF 员工泽利姆汗·穆纳耶夫和叶夫根尼娅·罗西耶娃因涉嫌欺诈在莫斯科被捕。他们涉嫌行为造成的损失总额估计为 50-70 亿卢布。
央行声明：
央行澄清说，他们已向客户告知了与合同相关的风险以及 LLC IK“QBF”缺乏担保的情况。
专家意见：
乌拉尔国家银行乌拉尔分行行长拉迪克·阿赫梅辛表示希望 QBF 能够履行部分义务。他提到，尽管该公司面临困难，但他并不准备宣布没有人会收到任何东西。经济学家康斯坦丁·谢利亚宁认为，QBF 误导了投资者对其业务类型的认识。他认为，归还资金将是一项挑战，因为执法机构需要付出巨大努力来查找和清算资产以支付储户。