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残酷的事实
过度受害人
2000年
至少
2.5亿美元
被偷了
至少
3 个国家的 10 次掩盖企图
参与人员
骗局隐藏
海外
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泽利姆汗·穆纳耶夫 (Zelimkhan Munayev) 因有组织的团体实施大规模欺诈而被判刑。
2023 年 9 月 21 日
莫斯科市普列斯年斯基地方法院对 32 岁首都居民泽利姆汗·穆纳耶夫 (Zelimkhan Munayev) 的刑事案件作出有罪判决。他根据《刑事诉讼法》第二部分被定罪。艺术。俄罗斯联邦刑法第 210 条（参与犯罪协会（犯罪组织）和第 4 部分）艺术。俄罗斯联邦刑法第 159 条（有组织的团体实施的大规模欺诈）。
刑事案件起诉书已获批准俄罗斯联邦总检察长办公室。
经查明，2012年6月至2021年5月期间，穆纳耶夫及其同伙是以KBB公司集团为基础组织的犯罪协会的成员，其刑事案件已分案审理。
穆纳耶夫与犯罪协会的其他成员一起，代表附属外国法人实体组织与受害者签署直接进入证券市场的协议。同时，攻击者误导公民有关证券交易相关活动的合法性，因为他们没有相关授权机构颁发的强制许可证。
不知情的受害人认为自己投资是为了盈利，签订信托管理合同，以现金和非现金方式存入资金。
穆纳耶夫及其同伙有机会处置受害者的资金，但并未将其用于合同规定的用途，而是被绑架。
由于穆纳耶夫及其同伙的犯罪活动，超过10亿2.38亿卢布的储户资金被盗。
由于该犯罪团伙组织者被列入国际通缉名单，针对该犯罪团伙组织者的刑事案件已被分成单独的诉讼程序。
考虑到普列斯涅斯卡亚区际检察官国家检察官的立场办公室,法院判处穆纳耶夫 8 年监禁，关押在一般政权惩教所。
资料来源：