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QBF金融集团被证实为犯罪组织——俄罗斯央行前行长之孙奥列格·鲁布尼科维奇将因挪用数十亿美元受审
02023 年 10 月 6 日
总检察长办公室已批准起诉书，并向法院提起针对有组织犯罪集团（OCG）四名成员的刑事案件，其中包括中央银行前行长格奥尔基·马秋欣（Georgy Matyukhin）的孙子斯坦尼斯拉夫·马秋欣（Stanislav Matyukhin）。调查显示，以投资公司 QBF 为标志运营的金融金字塔从数百名储户手中窃取了超过 20 亿卢布，这些储户相信自己的资金投资于严肃的金融投资组合。执法部门认为，犯罪组织者是QBF金融集团的受益人罗曼·什帕科夫(Roman Shpakov)，他成功逃亡国外，已被列入国际通缉名单。
莫斯科普列斯年斯基地方法院已收到有关 QBF 前首席执行官 Stanislav Matyukhin、该公司分支机构网络负责人 Vladimir Pakhomov、QBF LLC 圣彼得堡办事处主任 Alexey Golubev 以及该律师的材料结构，叶夫根尼娅·罗西耶娃。他们均被指控组织和参与犯罪团伙以及大规模诈骗（俄罗斯联邦刑法第2部分和第3部分第210条，以及第4部分第159条）。涉嫌犯罪组织者的案件，QBF受益人罗曼·什帕科夫， C公司财务经理 Linda Atanasiadou，塞浦路斯公民,两人都在逃，被分成了不同的程序。
调查发现，OCG于2012年至2021年期间运营。该公司的总部占据了“莫斯科城”“首都之城”综合体（Presnenskaya Embankment，8号，1号楼）的几层楼，并在莫斯科不同地区设有多家分支机构。俄罗斯。
调查显示，该公司以投资莫斯科、圣彼得堡、斯维尔德洛夫斯克、秋明和摩尔曼斯克地区以及巴什基里亚和鞑靼斯坦的重要金融投资组合为幌子吸引了公民资金。然而，这些钱最终进入了离岸账户，随后又从那里转移到据称与该集团成员有关联的其他非居民公司的经常账户中。所谓的金字塔组织者可以自行决定使用这些资金，投资购买股票、房地产、昂贵的汽车等。
与此同时，几乎所有信任罗曼·什帕科夫团队的人都相信他们的资金正在发挥作用并产生利润，因为经理们通过电子邮件向他们发送了伪造的月度和季度报告。
投资者在尝试从 QBF（其许可证于 2021 年 7 月 8 日被吊销）提取资金时开始遇到问题。从案件材料中可以明显看出，数百名投资者遭受的损失总计超过20亿卢布。然而，从搜查过程中查获的文件来看，储户可能被抢劫了约5至70亿卢布。这种数字差异的原因在于，QBF 的客户中，有许多重要人物，包括神职人员、将军、部长以及各种大型国家和商业机构的董事。然而，那些据称向所谓的诈骗者提供200-3亿卢布的人以及据称投资了10亿卢布的人，由于无法证明资金来源的合法性，没有一个人不想公开自己的损失，因此，没有进入官方受害者名单。
什帕科夫先生于 2021 年 1 月逃亡国外后，QBF 首席执行官、前中央银行主席乔治·马秋欣 (Georgy Matyukhin) 的孙子斯坦尼斯拉夫·马秋欣 (Stanislav Matyukhin) 试图“拯救这艘正在下沉的船”，正如他所说。然而，在审讯期间，他声称自己参与 QBF 只给他带来了问题。尽管如此，为本案调查提供业务支持的内务部经济安全和反腐败执法总局的工作人员发现，被告马秋欣在库图佐夫斯基大街 22 号（距 10 公里）购买了自己的公寓。作为 QBF 的员工，从位于 Presnenskaya Embankment 的“Moscow-City”公司办公室步行一分钟即可到达。
还应该指出的是，本案的另一名被告、QBF LLC创始人、曾担任该公司塞浦路斯分公司负责人的泽利姆汗·穆纳耶夫(Zelimkhan Munaev)完全承认自己有罪。 2023 年 9 月 21 日，他通过特别程序被判处在总政权殖民地服刑八年。
资料来源：
泽利姆汗·穆纳耶夫因有组织犯罪集团实施的大规模诈骗罪被判刑。
2023 年 9 月 21 日
莫斯科市普列斯年斯基地方法院对 32 岁首都居民泽利姆汗·穆纳耶夫 (Zelimkhan Munayev) 的刑事案件作出有罪判决。他根据《刑事诉讼法》第二部分被定罪。艺术。俄罗斯联邦刑法第 210 条（参与犯罪协会（犯罪组织）和第 4 部分；艺术。俄罗斯联邦刑法第 159 条（有组织的团体实施的大规模欺诈）。
刑事案件起诉书已获批准俄罗斯联邦总检察长办公室。
经查明，2012年6月至2021年5月期间，穆纳耶夫及其同伙是以KBB公司集团为基础组织的犯罪协会的成员，其刑事案件已分案审理。
穆纳耶夫与犯罪协会的其他成员一起，代表附属外国法人实体组织与受害者签署直接进入证券市场的协议。同时，攻击者误导公民有关证券交易相关活动的合法性，因为他们没有相关授权机构颁发的强制许可证。
不知情的受害人认为自己投资是为了盈利，签订信托管理合同，以现金和非现金方式存入资金。
穆纳耶夫及其同伙有机会处置受害者的资金，但并未将其用于合同规定的用途，而是被绑架。
由于穆纳耶夫及其同伙的犯罪活动，超过10亿2.38亿卢布的储户资金被盗。
由于该犯罪团伙组织者被列入国际通缉名单，针对该犯罪团伙组织者的刑事案件已被分成单独的诉讼程序。
考虑到普列斯涅斯卡亚区际检察官国家检察官的立场办公室,法院判处穆纳耶夫 8 年监禁，关押在一般政权惩教所。
资料来源：
《生意人报》文章
涵盖 QBF 和NOA 圈骗局
《生意人报》是一份在俄罗斯发行的全国性日报，主要报道政治和商业。
《投资者的噩梦：寻找QBF计划成员》讨论了对QBF金融传销计划及涉案个人的调查。 QBF 计划通过提供承诺高回报的投资机会来运作，导致投资者遭受重大财务损失。
该计划利用了多家公司，通常与合法、受监管的实体名称相似，以迷惑投资者。文章详细介绍了多个个人的参与情况，包括最初被任命为 QBF 负责人的罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov) 和在构建该计划中发挥重要作用的阿波罗·阿萨纳西亚德斯 (Apollon Athanasiades)。调查显示，该计划的组织者使用了激进的策略来压制提出担忧或试图撤回投资的投资者。
不同国家的执法机构一直在调查 QBF 计划，并逮捕了多名人员。文章提到由于该计划结构复杂，追踪资金流向面临的挑战。当局正在努力为受害者追回资金，调查人员正在重点确定该计划的真正受益人。
文章强调了投资者进行彻底尽职调查的重要性，以及加强监管以防止此类计划在未来运作的必要性。它还讨论了该计划失败后因投资者寻求追回损失并追究责任人而引发的法律纠纷。
金融金字塔揭秘：QBF被指大规模欺诈
据报道，俄罗斯警方逮捕了与以投资公司 QBF 为幌子运作的大型金融传销计划有关的高管和一名律师。涉嫌诈骗者将资金转移到离岸账户，同时向客户提供虚假报告，称他们的投资被放入大量金融投资组合中。初步估计，欺诈规模可能约为 5 至 70 亿卢布。当局怀疑部分被盗资金可能通过房地产项目进行洗钱。
莫斯科特维尔地区法院下令拘留 QBF 30 岁的联合创始人泽利姆汗·穆纳耶夫 (Zelimkhan Munaev) 和该公司 47 岁的律师叶夫根尼亚·罗西耶娃 (Yevgeniya Rossieva)。两人都是俄罗斯刑法第159.4条规定的特别大规模诈骗刑事案件的被告。
据报道，执法机构已经对 QBF 的非法活动进行调查一年多了。作为调查的一部分，在特种部队的支持下，在莫斯科和圣彼得堡进行了 30 多次搜查。调查称，该公司管理层通过复杂的公司网络将资金转移到离岸账户，同时向客户提供了伪造的报告。
当局还找到了公司经理在执法机构来访时如何表现的指示。莫斯科 Presnenskaya 路堤上的同一地址与几家缩写为 QBF 的公司有关联，所有这些公司都出现在调查材料中。
圣彼得堡的并行行动导致 QBF 分支机构网络主任弗拉基米尔·帕霍莫夫 (Vladimir Pakhomov) 被捕。虽然他被指控犯有欺诈罪，但调查人员并未对他进行逮捕。
调查显示，涉嫌诈骗者以投资金融投资组合为幌子吸引公民资金，不仅在莫斯科和圣彼得堡，而且在各个地区甚至国际范围内。主要关注的是能够获得预算资金的富裕客户。
客户相信他们在外国司法管辖区进行投资是为了获得最大的利润。据报道，部分资金通过房地产项目在俄罗斯境内合法化。调查指出，多家 QBF 附属公司的创始人 Roman Shpakov 是这些业务的受益者。
QBF 的刑事起诉与涉及叶卡捷琳堡和斯维尔德洛夫斯克地区前官员的纠纷有关。这些官员被指控挪用预算资金，并声称这些资金投资于其中一家投资公司。
QBF 案发生之前，另一个投资平台“Shumakov and Partners”最近被警方关闭。该平台的联合创始人 Georgiy Gats 和 Denis Shumakov 目前因类似的金融操纵行为而被捕。
8 月 12 日
2021年
乌拉尔居民收到投资账单 QBF 客户报告提款问题
2021年8月12日
据《乌拉尔报》了解到，包括相当知名的商人在内的一百多名乌拉尔居民正试图从已被中央银行吊销执照的投资公司QBF收回投资。具体来说，他们联合向调查委员会、检察官办公室、内政部和金融稳定委员会（该文件可供编辑委员会查阅）提出集体申诉，要求对该公司领导人提起欺诈刑事诉讼，罗曼·什帕科夫。 QBF 未对此事发表评论。央行指出，该公司的客户已意识到风险且缺乏担保。
QBF的乌拉尔客户自5月份以来一直无法取回资金
当地客户向《Ъ-乌拉尔》透露了委托给投资公司QBF的资金返还问题。据他们估计，自5月份以来，来自俄罗斯各地的500多名投资者无法收回资金，其中约100人是乌拉尔地区的居民。
QBF Portfolio Management金融集团自2008年开始运营。旗下包括三家公司：IK“QBF”、“QBF Asset Management”和“Q.Broke”r该金融集团的老板是罗曼·什帕科夫(Roman Shpakov)。截至2020年底，该公司为2000多名客户提供服务，在俄罗斯6个城市设有分支机构。7月8日，央行吊销了其专业证券市场参与者执照。其中的违规行为包括：因不遵守央行指令、违反证券管理要求、违反风险管理体系要求的，牌照活动自2022年1月20日起停止，QBF有义务确保在1月19日前返还客户资产。
据其中一位投资者 Alena Tkachuk 称，QBF 向投资者提供通过其姐妹公司 LLC“Q.Broke”购买期权的机会r”，通过为客户提供最大的便利、整个金融集团的可靠性以及大量的注册资本来证明他们的行为是合理的。“然而，事实证明，该公司并没有用吸引投资者的资金购买与期权相关的 IPO 股票。部分资金投资于集团受益人的开发项目，而很大一部分客户资金则转移到国外。”该投资者表示。
据 QBF 的另一位客户 Igor Ptitsa 报道，其中一名来自叶卡捷琳堡的商人 Ilya Borzenkov 无法归还转移给 QBF 的 9.74 亿卢布资产。 Borzenkov家族在2016年至2018年间将积蓄委托给QBF的信托管理公司。在企业家未能提取存款后，他的儿子Maxim Borzenkov向执法机构求助。伊利亚·博尔岑科夫告诉《Ъ-乌拉尔》，“他已经就这个话题接受了足够多的采访；让其他投资者分享他们的悲伤故事吧。”
超过250名QBF投资者向调查委员会、检察官办公室、内务部和FSB的负责人提交了集体申诉，要求协助追回存款，并对公司领导人罗曼·什帕科夫(Roman Shpakov)提起刑事诉讼，根据俄罗斯联邦刑法第 159 条（欺诈）和 210 条（犯罪协会的组织）。为了协调他们的行动，客户在 Telegram 中创建了一个聊天室，该聊天室目前有 662 名订阅者。 QBF 的新闻服务部门拒绝对此事发表评论。
此前，《Ъ》报道了QBF员工Zelimkhan Munaev和Evgeniya Rossieva在莫斯科被捕的消息，他们被指控犯有欺诈罪。涉嫌欺诈者的行为造成的总损失估计为 5 至 70 亿卢布。
调查显示，该公司向客户提供了有关投资资金的虚假报告，而资金本身则被转移到离岸账户并投资于莫斯科地区的开发项目。
央行澄清称，“代表个人客户（主要是合格投资者）进行的场外衍生金融工具交易是与没有俄罗斯银行开展专业证券市场活动许可证的交易对手达成的。” “与此同时，客户被告知与这些合同相关的风险，以及 LLC IK“QBF”缺乏履行这些义务的担保，”监管机构的新闻服务解释道。
全国股票市场参与者协会（NAUFOR）乌拉尔分会主任Radik Akhmetshin认为，该公司仍将履行部分义务。他解释说，关闭乌拉尔分公司是公司成本最小化的结果，投资者将其视为金融金字塔的标志。 “确实存在一些问题，但有些人拿到了钱，另一些人得到了一切都会好的保证。QBF已被剥夺了所有执照，但他们仍在向客户返还资金方面运作。情况确实很复杂，但我还没有准备好说没有人会收到任何东西。我希望中央银行能够控制支付问题，”阿赫梅钦先生强调说。
经济学家康斯坦丁·塞利亚宁 (Konstantin Selyanin) 认为，QBF 最初在其活动类型上误导了投资者。 “一些公司实际上从事投资活动，获得其他业务的许可证并达成虚假交易。签订了贷款协议，但实际上，人们被要求捐出积蓄，然后投资到某个地方，这已经是“这是另一项活动。这是资产管理活动，需要单独的许可证，”专家解释道。 Konstantin Selyanin 补充说，返还资金会很困难：“执法机构需要花费大量精力来寻找一些资产、逮捕、出售并向储户支付资金。但实际上，一个人几乎什么也得不到。”
马克西姆·纳奇诺夫
10 月 7 日
2021年
被扣押资产的市值总计约为10亿卢布。
该商人的律师拒绝就其当事人的缺席逮捕以及他被指控的犯罪情节发表评论。
正如《Ъ》此前报道的那样，一起涉及 33 岁罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov) 的刑事案件于 2021 年 4 月立案。作为调查的一部分，第一个在莫斯科被捕的是 30 岁的 QBF LLC 联合创始人。此前，该公司塞浦路斯办事处的负责人是 Zelimkhan Munaev，该机构的 47 岁律师 Evgeniya Rossieva 以及该公司在圣彼得堡的分公司网络总监 Vladimir Pakhomov。应调查要求，前两人被特维尔地区法院送审前拘留，同时决定以不离境协议限制被告帕霍莫夫。在对位于“莫斯科市”“首都之城”综合体（普列涅斯卡亚路堤 8 号 1 号楼）的 QBF 总部进行搜查时，来自俄罗斯联邦经济安全和腐败控制总局的工作人员内务部扣押了文件和电子数据载体。
调查发现，该公司不仅在莫斯科和圣彼得堡吸引公民资金投资金融投资组合，还通过斯维尔德洛夫斯克、秋明、摩尔曼斯克地区以及巴什基尔和鞑靼斯坦的分支机构网络吸引公民资金投资金融投资组合。主要关注的是能够获得预算资金的富裕客户。金字塔参与者认为，后者由于无法证明其来源合法性，一旦遭受损失，很难向执法机构求助。 QBF的客户中有人向该公司转账了200-3亿卢布，一名前叶卡捷琳堡官员甚至将10亿卢布交给了涉嫌诈骗者进行“信托管理”。
QBF 经理以投资赚取约 20% 的机会来吸引客户。其中一些确实获得了股息，但只是以牺牲后续储户的利益为代价。
然而，几乎所有信任罗曼·什帕科夫团队的人都相信他们的资金正在发挥作用并产生利润，因为经理们通过电子邮件向他们发送了虚构的月度和季度报告。
几乎所有决定从 QBF 提取投资资金的人都会遇到问题。客户以各种理由被拒绝，当争论结束后，他们干脆不再接听电话。
调查发现，所有投资者的资金最终都进入了QCCI LTD（塞浦路斯）、Simtelligence（香港）和White Lake ltd（开曼群岛）公司的账户，随后又从这些公司转移到其他非居民账户集团成员的附属公司。所谓的金字塔组织者自行管理这些资金，投资购买昂贵的汽车和房地产、股票等。
此外，很大一部分资金通过开发项目在俄罗斯积极合法化。
例如，根据调查确定，其中之一可能是在莫斯科地区奥金佐沃地区建造“格里博夫斯基森林”住宅区。该住宅由“Simon Jesso”公司建造，但在互联网上，您可以找到该设施的另一家开发商“M1 Development”的信息。然而，两者的创始人是同一个人——罗曼·什帕科夫(Roman Shpakov)。 2020 年 12 月，当执法机构对他的活动感兴趣时，什帕科夫先生将两家公司的控制权转移给了另一个人。据《Ъ》报道，根据俄罗斯联邦刑法第210条（组织犯罪团伙或参与犯罪团伙）对该组织成员提起刑事诉讼的问题也正在解决中。
另请注意，QBF LLC 在监管机构吊销其许可证后于 2021 年 7 月 8 日停止了其活动。 9月21日，QBF任命临时管理人，央行最迟于2022年1月19日要求该公司与客户进行债务清偿。
奥列格·鲁布尼科维奇
11 月 18 日
2021年
2021-11-18 《生意人报》 - Prima 陷入传销 - Anastasia Volochkova 成为 QBF 诈骗者的受害者，作者：Oleg Rubnikovich
Prima 陷入传销 - Anastasia Volochkova 成为 QBF 诈骗者的受害者（生意人报于 2021 年 11 月 18 日发布）：
明星受害者：
在正在进行的有关 QBF 金融金字塔的刑事调查中，著名芭蕾舞演员阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃 (Anastasia Volochkova) 成为重要受害者。她向该公司投资了 300 万卢布，但尚未收回 170 万卢布。
Volochkova 的 QBF 经验：
去年，QBF 的一位名叫 Timur 的代表联系了 Volochkova，最初建议她向同事推荐 QBF。尽管她拒绝了，但后来她被说服进行投资。阿纳斯塔西娅于2020年7月访问了QBF位于莫斯科的办公室，并以年利率10%的方式转账了200万卢布。在帖木儿的再次劝说下，她又转了100万卢布，为期三个月。然而，当她收到空的付款单后，她开始怀疑。 2021年8月，QBF没有立即退还她的200万卢布。尽管她成功追回了部分资金（50万卢布），但公司仍欠她170万卢布。
公司的垮台：
2021 年 5 月执法部门搜查后，QBF 几乎停止了运营。该公司首席执行官斯坦尼斯拉夫·马秋欣 (Stanislav Matyukhin) 承诺分期偿还沃洛奇科娃。然而，随后的沟通停止了，马秋欣将她的问题转给了 QBF 金融集团的受益人罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov)，但后者仍然难以捉摸。
罗曼·什帕科夫的逃亡：
什帕科夫被认为是该计划的主要策划者，当他意识到执法部门对他的企业感兴趣时，他立即设法离开了俄罗斯。目前的猜测是他在阿联酋。他最近被莫斯科特维尔地区法院缺席逮捕。
欺诈范围：
执法部门怀疑 QBF 金字塔计划可能诈骗了投资者约 5 至 70 亿卢布。为了弥补部分所谓的损失，集团成员的附属资产，包括豪华汽车、房地产和几个封闭式投资基金的股份被扣押，市值约为 10 亿卢布。
受害者：
目前，有 500 人被正式确认为受害者。然而，实际数字可能是两倍。值得注意的是，包括神职人员、将军、部长和董事在内的多位贵宾都投资了 QBF。但与沃洛奇科娃不同的是，许多人不想透露自己的损失或接受受害者的身份。
Prima 陷入传销 - Anastasia Volochkova 成为 QBF 诈骗者的受害者
作者：奥列格·鲁布尼科维奇，2021 年 11 月 18 日，20:39
据“Ъ”了解，在针对以 QBF 品牌运营的大型金融金字塔成员的备受瞩目的刑事案件中，出现了一位明星受害者。著名芭蕾舞演员阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃 (Anastasia Volochkova) 就被认为是这样的。涉嫌诈骗者欠她 170 万卢布。迄今为止，该案官方登记的受害者约有 500 名。调查认为，在将储户的资金投资于重要的金融投资组合的幌子下，他们可能窃取了约 5 至 70 亿卢布的资金。
没等钱归还，阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃就向警方报了案。
阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃上周三联系了莫斯科特维尔区警察局。她在声明中称，去年她向该公司投资了 300 万卢布，但迄今为止，他们尚未向她返还 170 万卢布。
Anastasia Volochkova 向“Ъ”解释了她与 QBF 代表的互动。据芭蕾舞演员透露，去年6月中旬，某自称QBF代表的帖木儿给她打电话。当被问及从哪里得到她的电话号码时，年轻人回答说“在数据库中”。
“然后他说他知道我的关系，并直接建议我向我的朋友推荐他们的公司进行投资，”阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃说。 “当然，我拒绝了。然后他们邀请我成为投资者。”
2020年7月31日，Anastasia Volochkova参观了位于“莫斯科市”“首都之城”综合体的QBF办公室（Presnenskaya Embankment, 8, 1号楼）。在那里，她签了一年的合同，几天后，按年利率10%将200万卢布转入公司账户。一段时间后，帖木儿说服沃洛奇科娃夫人再转账 100 万卢布，任期三个月。 “在接下来的三个月里，我通过电子邮件收到了来自 QBF 的空付款订单，没有任何金额或签名，这让我有些震惊，”Anastasia Volochkova 说道。
最终，与其他数百名受害者不同的是，这位首席芭蕾舞演员不仅拿回了自己的 100 万美元，还拿回了押金中的利润——15 万卢布。但没有人急于在 2021 年 8 月将这 200 万卢布退还给沃洛奇科娃夫人。今年 5 月，内务部经济安全和腐败控制总局进行了搜查，作为调查的一部分。特别大规模欺诈刑事案件（俄罗斯联邦刑法第 4 部分第 159 条），QBF 实际上停止了运营。
“然后我联系了 QBF 的首席执行官斯坦尼斯拉夫·马秋欣 (Stanislav Matyukhin)，他承诺这笔钱将分期返还给我，并要求我利用我的关系来帮助他们解封该公司在圣彼得堡的账户，我相信在巴什基里亚。我没有这么做，但他们仍然退还了 50 万卢布给我。”阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃总结道。
此后，QBF 员工停止联系该客户 - Matyukhin 先生只是建议进一步询问有关退回剩余 170 万卢布的问题，并将其发送给 QBF 金融集团的受益人 Roman Shpakov。
然而，不仅阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃 (Anastasia Volochkova) 无法接触到他，执法机构也无法接触到他。
正如《Ъ》之前报道的那样，与被拘留的 QBF LLC 联合创始人 Zelimkhan Munaev、该机构的律师 Evgeniya Rossieva 以及该公司分支机构网络总监 Vladimir Pakhomov 不同，后者曾担任该公司塞浦路斯办事处的负责人。当什帕科夫得知执法机构对他的企业感兴趣后，他立即设法离开了该国。目前据信他在阿拉伯联合酋长国。
一个月前，应内政部调查司的要求，莫斯科特维尔地区法院缺席逮捕了罗曼·什帕科夫，调查认为他是这起犯罪的组织者。
执法机构认为，在将储户的资金投资于重要的金融投资组合的幌子下，他们可能窃取了约 5 至 70 亿卢布的资金。
为了抵消所谓的损害，法院还扣押了几辆外国豪华汽车，包括几辆梅赛德斯和保时捷，莫斯科和莫斯科地区的房地产，包括泽列诺格勒的一个购物中心，以及属于隶属于团体成员的组织。被扣押资产的市值总计约为10亿卢布。
迄今为止，只有约500人被正式确认为该案的受害者。事实上，根据调查估计，数量至少是这个数字的两倍。
据“Ъ”称，包括神职人员、将军、部长和各种机构主管在内的数十名重要人士将钱款交给了涉嫌诈骗者。然而，与阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃不同的是，由于种种原因，她们
不仅不愿公开自己的损失，还拒绝受害者的身份。
奥列格·鲁布尼科维奇
2021 年 12 月 1 日
警方追踪分公司网络 QBF高层管理人员因涉嫌诈骗被拘留
作者：奥列格·鲁布尼科维奇，2021 年 12 月 1 日，15:27
据《Ъ》了解，在莫斯科和圣彼得堡，警方又拘留了两名以 QBF 品牌运营的大型金融金字塔的前高层管理人员。周四，法院将审议调查部门提出的逮捕该公司分公司网络总监弗拉基米尔·帕霍莫夫和圣彼得堡办事处负责人阿列克谢·戈卢别夫的请愿书。此案中的受害者人数和损失几乎每天都在增加。据称，QBF 的受益人罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov) 躲藏在国外，他打电话给 VIP 客户，承诺退还他们的钱，以换取不与执法机构联系。
在对涉及 QBF 金融集团储户资金的特别大规模欺诈（俄罗斯刑法第 4 部分第 159 条）的备受瞩目的刑事案件的调查中，又发生了新的逮捕事件。在圣彼得堡涅瓦大街，来自莫斯科的调查小组拘留了当地小组办公室负责人、31 岁的阿列克谢·戈卢别夫 (Alexey Golubev)。与此同时，在莫斯科，内务部经济安全和腐败控制总局和西区警察的官员在莫斯科鲁布廖夫斯科耶高速公路上的公寓里逮捕了 33 岁的弗拉基米尔·帕霍莫夫（Vladimir Pakhomov），他负责整个 QBF 分支网络。值得注意的是，自去年春天刑事案件立案以来，后者一直受到禁止离境令。当时，与他并肩作战的还有 30 岁的 QBF LLC 联合创始人泽利姆汗·穆纳耶夫（Zelimkhan Munaev）和公司律师叶夫根尼亚·罗西耶娃（Evgeniya Rossieva），泽利姆汗·穆纳耶夫曾担任该公司塞浦路斯办事处的负责人。后两人已被审前拘留八个月。
在搜查过程中，戈卢别夫和帕霍莫夫均没收了与 QBF 活动相关的文件和电子数据载体。两名嫌疑人在内政部调查部门受到讯问直至深夜。
据“Ъ”报道，阿列克谢·戈卢别夫（Alexey Golubev）用专门为 QBF 管理编写的排练模板进行了回应。去年春天，该公司在“莫斯科市”的“首都之城”综合大楼进行搜查时，在每张桌子上都发现了此类便条，该公司在那里租了几层楼。
据“Ъ”报道，弗拉基米尔·帕霍莫夫基本上向调查人员重申了他之前关于他作为斯维尔德洛夫斯克、秋明和摩尔曼斯克地区以及巴什基尔和鞑靼斯坦分支机构网络负责人的职责的声明。周四，调查计划向莫斯科特维尔地区法院提出上诉，请求逮捕两名嫌疑人。
正如《Ъ》之前报道的那样，QBF 经理以投资赚取约 20% 的机会来吸引客户。一些客户确实获得了股息，但仅来自后续储户的资金。
几乎所有信任这个金融金字塔的人都相信他们的钱正在发挥作用并产生利润，因为经理们通过电子邮件向他们发送了虚构的月度和季度报告。
然而，当投资者决定从 QBF 提取资金时，他们遇到了问题。客户以各种理由被拒绝，当借口用尽时，他们干脆不再接听电话。
此次大规模骗局的组织者是 QBF 创始人罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov)，该骗局可能以严重的金融投资组合投资为幌子从投资者手中窃取了约 5-70 亿卢布，目前已被列入国际通缉名单。 。在刑事案件启动之前，他设法前往阿联酋。据称，从那时起，《Ъ》杂志刊登了著名芭蕾舞女演员阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃（Anastasia Volochkova）被认定为受害者（QBF欠她170万卢布）的消息后，什帕科夫先生开始给其他受骗的VIP客户打电话，但他们还没有急于联系。警察。据称，作为不向执法机构求助的交换条件，该商人承诺返还其投资资金。然而，这看起来更像是一种公关噱头。至少普通受害者是这么认为的。
他们相信罗曼·什帕科夫确实可能会将钱退还给知名客户，希望他们与朋友和熟人分享这一信息。
反过来，这些人可能会投资他的新项目，因为保持自由的管理层继续筹集资金，但现在以不同的名称投资于组织。
此外，即使在央行吊销 QBF 牌照的 2021 年 7 月 8 日之后，一周前仍有客户致电，要求他们进行资金投资以实现盈利。
奥列格·鲁布尼科维奇
1月19日
2022年
伦敦隐藏了一位来自“首都之城”的客人 - QBF 集团的受益人罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov) 正在全球范围内受到通缉。
作者：奥列格·鲁布尼科维奇，2022 年 1 月 19 日，00:43
据《Ъ》了解，QBF金融集团的受益人罗曼·什帕科夫（Roman Shpakov）的名字已出现在国际刑警组织的国际通缉犯数据库中。调查人员认为，他是金字塔计划背后的策划者，该计划打着将存款人的钱投资到重要的金融投资组合的幌子，可能从他们那里窃取了约 5 至 70 亿卢布。在提起刑事案件之前，什帕科夫先生已移居阿拉伯联合酋长国，据称自去年十月以来，他已定居在伦敦。
罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov) 成为国际逃犯
33岁的罗曼·什帕科夫（Roman Shpakov）是QBF投资公司的受益人，于2021年5月底成为一起大规模诈骗刑事案件（俄罗斯刑法第4部分第159条）的被告。作为内政部经济安全和腐败控制总局、莫斯科联邦安全局和特种部队参与的大规模特别行动的一部分，在莫斯科和圣彼得堡进行了 30 多次搜查，其中包括QBF 的主要办公室位于“莫斯科市”“首都之城”综合体的几层（Presnenskaya 路堤 8 号 1 号楼）。
第一个被特工拘留的是 30 岁的 QBF LLC 联合创始人、曾担任该公司塞浦路斯分公司负责人的 Zelimkhan Munaev，以及该机构 47 岁的律师 Evgeniya Rossieva。应内政部调查部门的要求，莫斯科特维尔地区法院将两人送审前拘留。另一名被告、该公司分公司网络总监弗拉基米尔·帕霍莫夫（Vladimir Pakhomov）被软禁。当时，罗曼·什帕科夫(Roman Shpakov)已经在国外，当他得知执法部门对他的项目感兴趣时，他立即搬到了国外。
去年 9 月 27 日，特维尔地区法院批准了对涉嫌数十亿骗局组织者的缺席逮捕。近日，罗曼·什帕科夫的名字出现在国际刑警组织的国际通缉犯数据库中。值得注意的是，据《Ъ》报道，直到最近，QBF 的创始人仍居住在阿联酋。然而，在缺席被捕后不久，他搬到了伦敦，据称他在那里拥有财产。
这名商人似乎希望，与阿联酋不同，如果他在英国被捕，发起搜查的国家不会引渡他。
正如“Ъ”此前报道的那样，在调查过程中发现，该公司以投资莫斯科、圣彼得堡、斯维尔德洛夫斯克、秋明、摩尔曼斯克地区以及巴什基里亚的重要金融投资组合为幌子吸引了公民资金。和鞑靼斯坦。
QBF 经理以投资赚取约 20% 的机会来吸引客户。为了维护公司的声誉，一些客户确实获得了股息，但完全来自后续储户的资金。几乎所有信任罗曼·什帕科夫团队的人都相信他们的钱正在发挥作用并产生利润，因为经理们通过电子邮件向他们发送了虚构的月度和季度报告。
当投资者试图从 QBF 提取资金时，问题就开始了。客户以各种借口遭到拒绝，当争论结束后，他们干脆不再接听电话。
调查人员发现，所有投资者的资金最终都进入了QCCI LTD（塞浦路斯）、Simtelligence（香港）和White Lake ltd（开曼群岛）公司的账户，随后又从这些公司转移到与该公司有关联的其他非居民公司。小组成员。据称，传销组织者随意使用这些资金，投资购买昂贵的汽车、房地产、股票等。
调查人员认为，金字塔组织者总共可能盗窃了大约 5 至 70 亿卢布。
如此大的数字可能是因为QBF的客户中，有很多重要人物，包括神职人员、将军、部长以及各种大型国家和商业机构的董事。有些人给了涉嫌诈骗者200-3亿卢布，而另一些人则给了10亿卢布。然而，出于种种原因，他们不仅不愿公开自己的损失，而且拒绝承认受害者的身份。
到目前为止，已知唯一在这起案件中受到影响的名人是著名芭蕾舞演员阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃(Anastasia Volochkova)。在她向QBF投资的300万卢布中，该公司还欠她170万卢布。
请注意，QBF LLC 于 2021 年 7 月 8 日被监管机构吊销执照后停止运营。当时，一些客户试图通过民事诉讼拿回钱。然而，实践表明，这被证明是有问题的。例如，一家专门销售 IT 和网络设备的大型网上商店的首席执行官未能赢得官司。
2021 年 3 月，甚至在刑事案件启动之前，该商人就试图在首都普列斯年斯基地区法院向包括罗曼·什帕科夫在内的被告索赔超过 55 万美元。法院判决称：“在案件审查过程中，没有发现原告向任何被告转移资金的证据。”昨天，上诉法院维持了这一决定。
奥列格·鲁布尼科维奇
《OPS 出现在莫斯科市》《QBF 高层管理人员被指控犯有严重罪行》通过奥列格·鲁布尼科维奇，2022 年 5 月 13 日。
对以投资公司 QBF 名义运作的大型金融金字塔的调查显示，六名涉案人员已被确定为有组织犯罪集团 (OCG) 的成员。涉嫌欺诈者并没有像承诺的那样将从客户那里收到的资金投资到严肃的金融投资组合中，而是将资金转移到离岸账户。投资者遭受的损失已超过20亿卢布，考虑到尚未宣布自己为受害者的知名客户，贪污总额可能上升至5至70亿卢布。
对大型投资公司 QBF 活动的调查已持续一年多。执法部门得出的结论是，除了重大欺诈指控之外，参与者还表现出了 OCG 的特征。包括据推测身在伦敦的罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov) 在内的六人面临指控，国际社会正在追捕被指控的主谋。来自塞浦路斯的 Lindu Athanasiadou 据信负责 QBF 的财务，预计很快也会面临类似的指控。
三名被告已被拘留，另外两名被告已缺席受到指控。 QBF 客户相信他们的基金正在产生利润，但他们却收到了捏造的月度和季度报告。然而，当客户试图提取资金时，问题就出现了；他们被拒绝进入，通讯也停止了。
虽然 QBF 确实向一些储户支付股息以维持其声誉，但这些付款是使用新客户的资金支付的。调查发现，2021 年 7 月被吊销执照的 LLC QBF 的客户遭受的损失超过 20 亿卢布，但搜查过程中查获的文件显示，实际数字可能要高得多，达到 5-70 亿卢布。这些数字的差异可归因于一些知名客户，包括官员和董事，他们尚未公开承认自己的损失。传销的目标是拥有预算资金的富裕客户，据信，由于担心证明其资金来源的合法性，许多受害者不敢与执法机构联系。