ԿԵՂԾԱԳՈՐԾՆԵՐ
ԲԱՑՎԱԾ
ԲԱՑՎԱԾ
ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ
QBF & NOA CIRCLE
Այս կայքը նպատակ ունի ապահովելու QBF խարդախության և ներդրողների և քաղաքացիների վրա դրա ազդեցության համապարփակ, թարգմանված լուսաբանումը: Այն նաև տեղեկատվություն է ներկայացնում եվրոպական փողերի ջորիների և «խորհրդականների» մասին, ովքեր աջակցել են խարդախներին՝ ներդրողներին խաբելու և նրանց փողերը լվանալու համար:
Կայքը կներառի հղումներ դատական նիստերին, լրատվական հոդվածներին և այլ համապատասխան աղբյուրներին՝ գործի ամբողջական պատկերը ապահովելու համար:
Խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ, եթե կարծում եք, որ այս կայքում ցուցադրվում են տեղեկատվություն կամ որևէ հղում: Մենք պետք է կարողանանք կա՛մ հեռացնել և ուղղել ցանկացած ոչ ճշգրիտ տվյալ, կա՛մ տրամադրել ձեզ տեղեկատվության և դատական տեղեկանքների պատճենները, որոնք աջակցում են կայքում արված հղումներին:
Դժվար ճշմարտությունը
ԱՎԵԼԻ ԶՈՀԵՐ
2000 թ
ԳՈՆԸ
250 միլիոն դոլար
ԳՈՂԵՑԻՆ
ԳՈՆԵՆ
10 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՓՈՐՁ 3 ԵՐԿՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԻԿ ՆԵՐԳՐԱՎՈՐՎԱԾ ԵՆ
ԽԱԲՈՒԹՅԱՆ ԹԱՔՈՒՆՔԸ
ՕՏԵՐԾՈՎ
ՀԻՇԵՔ, ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱՔԱՐՆ ԵՆ։ ԱՊԱՀՈՎԵՆՔ, ՈՐ ՆՐԱՆՔ ՊԱՀՊԱՆՎԵՆ ԱՄԵՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ
Տեղեկատվության ճշգրտությունը.
Մենք ձգտում ենք տրամադրել ճշգրիտ և արդի տեղեկատվություն այս կայքում և մեր բոլոր փոխկապակցված կայքերում: Այնուամենայնիվ, եթե կարծում եք, որ մեր տրամադրած որևէ տեղեկություն սխալ է կամ ապակողմնորոշող, խնդրում ենք մի հապաղեք կապվել մեզ հետ: Մենք հավատարիմ ենք թափանցիկությանը և ավելի քան պատրաստ ենք վերանայել ցանկացած այլընտրանքային տվյալ, որը դուք ցանկանում եք տրամադրել:
Եթե կա անհամաձայնություն, մենք բաց ենք քննարկելու ձեր մտահոգությունները և տրամադրելու մեր ստուգման տվյալները: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ մեր բոլոր հոդվածները և պահանջները կիսվել են մեր զեկույցներում և հոդվածներում նշված կողմերի հետ: Մենք միշտ նպատակ ունենք մեր հոդվածներում ներառել նրանց արձագանքները, հայտարարությունները կամ իրադարձությունները:
Ցավոք, կողմերից շատերը չեն պատասխանել հանդիպումների կամ ստուգումների մեր խնդրանքներին:
Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր ըմբռնումն ու համագործակցությունը՝ ապահովելու մեր հարթակում ներկայացված տեղեկատվության ճշգրտությունն ու արդարացիությունը:
Զելիմխան Մունաևը դատապարտվել է կազմակերպված խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության համար։
21 սեպտեմբերի 2023 թ
Մոսկվայի Պրեսնենսկի շրջանային դատարանը մեղադրական դատավճիռ է կայացրել մայրաքաղաքի 32-ամյա բնակիչ Զելիմխան Մունաեւի դեմ հարուցված քրեական գործով։ 2-րդ մասով դատապարտվել է Արվեստ. Ռուսաստանի Դաշնության Քրեական օրենսգրքի 210 (մասնակցություն հանցավոր միավորմանը (հանցավոր կազմակերպությանը) և 4-րդ մասի Արվեստ. Ռուսաստանի Դաշնության Քրեական օրենսգրքի 159-րդ (կազմակերպված խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով կատարված խարդախություն).
Քրեական գործով մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազությունը.
Պարզվել է, որ 2012 թվականի հունիսից մինչև 2021 թվականի մայիսն ընկած ժամանակահատվածում Մունաևն իր հանցակիցների հետ միասին, որոնց քրեական գործն առանձնացվել է առանձին վարույթ, եղել է KBB ընկերությունների խմբի հիման վրա կազմակերպված հանցավոր միավորման մաս։
Մունաևը հանցավոր միավորման այլ անդամների հետ կազմակերպել է տուժողների հետ փոխկապակցված օտարերկրյա իրավաբանական անձանց անունից արժեթղթերի շուկա ուղղակի մուտք գործելու պայմանագրերի կնքումը։ Միաժամանակ հարձակվողները մոլորեցրել են քաղաքացիներին արժեթղթերով գործարքների հետ կապված գործունեության օրինականության վերաբերյալ, քանի որ նրանք չունեն համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրված պարտադիր լիցենզիա։
Անտեղյակ տուժածները, հավատալով, որ իրենց գումարները ներդրել են շահույթ ստանալու նպատակով, հավատարմագրային կառավարման պայմանագրեր են կնքել և կանխիկ և անկանխիկ եղանակով գումար են մուտքագրել։
Մունաևն իր հանցակիցների հետ, հնարավորություն ունենալով տնօրինել տուժողների միջոցները, դրանք օգտագործել է ոչ թե պայմանագրում նշված նպատակների համար, այլ առևանգվել են։
Մունաևի և նրա հանցակիցների հանցավոր գործունեության արդյունքում հափշտակվել են ավանդատուների գումարները՝ ավելի քան 1 միլիարդ 238 միլիոն ռուբլու չափով։
Հանցավոր միավորման կազմակերպչի դեմ հարուցված քրեական գործը առանձնացվել է առանձին վարույթ՝ նրա միջազգային հետախուզման մեջ լինելու դեպքի առթիվ։
Հաշվի առնելով Պրեսնենսկայայի միջշրջանային դատախազների պետական դատախազի դիրքորոշումը գրասենյակ, դատարանը Մունաևին դատապարտել է 8 տարվա ազատազրկման ընդհանուր ռեժիմի ուղղիչ գաղութում։
Աղբյուրներ՝
Ռուսաստանի Դաշնության դատախազություն - Կենտրոնական դաշնային շրջան ՄՈՍԿՎԱ
Դաշնային կարգադրիչների ծառայություն