Մեր կայքի այցելուներին և լայն հանրությանը. 

​

Մենք հիմնավոր հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ վերոհիշյալ անձինք և ընկերությունները ներգրավված են եղել կազմակերպված լուրջ հանցավոր գործունեության մեջ՝ խաբելով միլիոնավոր եվրոներ հազարավոր անմեղ մարդկանցից։

​

Մենք ակտիվորեն փնտրում ենք այբբենական կարգով թվարկված հետևյալ անձանց հետ կապված ապացույցներ և տեղեկություններ.

• ԷՄԻ ՕՐԻՎԵԼ

• ԱՊՈԼՈՆ ԱԹԱՆԱՍԻԱԴԵՍ

• ԲԵՆԺԱՄԻՆ ՄԱՐՏԻՆԸ ՍՈՒՐԱՍՈՒՄ Է

• ԿԻՐԻԼ ՕԼԵՇԿՈ

• ԼԵՊՅՈՇԿԻՆ ԴՄԻՏՐԻ ՍԵՐԳԵԵՎԻՉ

• ԼԻՆԴԱ ԱԹԱՆԱՍԻԱԴԵՍ

• ՖԻԼ ՌԻՉԱՐԴ ՄԻԼՈ

• ՌՈՄԱՆ ՇՊԱԿՈՎ

• ՎԱՆԵՍԱ ԿԼԵՐ ՀԱՍԹԻՆԳՍ

 

Բացի այդ, մեզ հետաքրքրում է այբբենական կարգով թվարկված հետևյալ ընկերությունների վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն.

• AELIOUSCIRCLE

• ԱՐՋԵՆՏՈ ՄՈՒՏՔ

• AXIS MUNDI GLOBAL CUSTODY

• BIGGERFLIP

• BLUE CORAL MANAGEMENT

• CARGO CULT SOLUTIONS

• CONSTANCE INVESTMENT

• ԴԵՖԻԱՆՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

• ՀԱՐԿԱԼԻ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ

• ԴՐԱԽԵՆՍԲԵՐԳ

• ԷԹԵՐՏՐԵԴ

• LACASA INTERNATIONAL

• LBX

• ԼՈՆԴՈՆԻ ԲԼՈԿԻ ՓՈՐՁԱՆՔ

• LANGHAM ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆ

• LAUNCHPAY

• ՄԱՋԵՆՏԱ

• MAGENTA ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

• ԱՐՈՒՆԱՀԱՄԱԿԱՐԳՆԵՐ

• ՆՕԱ ՇՐՋԱՆ

• ԴՈՒՐՍ

• ՊԱԼԵՈՍՈՖՏ

• QCCI

• ՍՈԼԱՐՍԹԱՅՆ

• ՍԻՄՏՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՆԿՈՆԳՈՒՄ

• ՍՊԻՏԱԿ ԼՃԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԿԱՅՄԱՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐՈՒՄ

• WLM

• QCF

 

Նշում:

Եթե այլ բան նշված չլիներ, ընկերությունները կարող էին լինել ցանկացած իրավասության տակ: Մինչ այժմ հավաքագրված տեղեկատվության հիման վրա օգտագործված հիմնական իրավասություններն են՝ Միացյալ Թագավորությունը, Լյուքսեմբուրգը, Կայմանյան կղզիները, Կիպրոսը, Դուբայը, Բրիտանական Վիրջինյան կղզիները, Կայման կղզիները և Հոնկոնգի SAR-ը:

​

Մարդիկ, որոնք տուժել են նրանց գործողություններից, ամբողջ աշխարհից են, հատկապես հակամարտող կամ կապիտալի խիստ վերահսկողության տակ գտնվող իրավազորություններից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով Ռուսաստանին և Ուկրաինային: 

​

Վերոնշյալ անձինք և ընկերությունները իրենց հաճախորդներին առաջարկում էին հաշվապահական, աուդիտ կամ ներդրումային ապրանքներ։ Նրանք ունեին տարբեր լիցենզիաներ և կարգավորվում էին բազմաթիվ իրավասություններում: Թեև նրանք կարող էին օրինական և վստահելի թվալ մարդկանց և կարգավորող մարմինների մեծամասնության համար, իրականում նրանք ապօրինի գործողություններ էին իրականացնում, հաճախ առանց իրենց հաճախորդների իմացության:

 

Նրանց կասկածելի գործելաոճը ոչ միայն ազդել է նրանց անմիջական զոհերի վրա, այլ նաև օգտագործվել է լռեցնելու և ոչնչացնելու բոլոր նրանց, ովքեր տուժել են իրենց կողմից կամ ունեն տեղեկություններ, որոնք կարող են բացահայտել նրանց խարդախությունները:

​

Եթե ձեր անունը կամ ընկերությունը հայտնվում է այս ցանկում, դա կարող է պայմանավորված լինել վերոհիշյալ անձանց կողմից ձեր ընկերությունը կամ ինքնությունը գողանալու կամ չարաշահելու պատճառով, ինչպես դա արել են ուրիշների հետ: Նրանք կարող են գործել որպես հաշվապահ/աուդիտոր կամ ներդրումային ծառայություններ առաջարկել ձեր անունով: Նման դեպքերում խնդրում ենք անմիջապես կապվել մեզ հետ։ Մենք նաև նկատել ենք դեպքեր, երբ առանց իրենց հաճախորդների իմացության կամ թույլտվության, նրանք հաշիվներ են բացել իրենց հաճախորդների անուններով: Այս հաշիվները կարող են օգտագործվել փողերի լվացման և այլ հանցավոր գործունեության համար:

​

Ձեր տեղեկատվությունը կենսական նշանակություն ունի

​

Եթե կարծում եք, որ դուք տուժել եք, միշտ կարող եք դիմել ոստիկանություն, Action Fraud, ֆինանսական կարգավորող մարմիններին և Օմբուդսմենին: Այնուամենայնիվ, հիմնվելով մեր հետազոտության և մինչ այժմ մեր հանդիպած յոթ դեպքերի վրա, այս կառույցները հաճախ չեն կարողանում քայլեր ձեռնարկել և պաշտպանել զոհերին, նույնիսկ երբ հանցագործությունների մասին հաղորդում են նրանց: Այս մասին լրացուցիչ տեղեկություն կհրապարակվի մոտ ապագայում։

 

Եթե դուք կամ ձեր ծանոթներից որևէ մեկը վերը նշված կողմերի հետ կապված որևէ տեղեկություն, ապացույց կամ փորձ ունի, կոչ ենք անում ձեզ ներկայանալ: Խնդրում ենք ուղարկել մեզ կոնտակտային հաղորդագրություն այս կայքում:Մենք ձեր տեղեկատվությունը կիսելու համար ապահով և անանուն մեթոդի ստեղծման գործընթացում ենք:

​

Մենք հասկանում ենք իրավիճակի լրջությունը և դրա հետ կապված հնարավոր ռիսկերը: Շատ զոհեր լուրջ տուժել են իրենց գործողություններից, ոմանց ֆինանսական կործանում է սպառնում: Տեղեկատվության փոխանակման ձեր քաջությունը կարող է վճռորոշ դեր խաղալ տուժածների նկատմամբ արդարադատություն հաստատելու գործում:

​

Կարևոր է.

Այս հայտարարությունը մինչ հրապարակումը կիսվել է վերոնշյալ կողմերի հետ։ Սակայն նշված կողմերից ոչ մեկից պատասխան չի ստացվել։

​

Միասին մենք կարող ենք բացահայտել ճշմարտությունը և ապահովել, որ նման խարդախ գործողությունները զսպվեն:

​

📢 Ձեր ձայնը փոփոխությունների կատալիզատորն է

  

ԱՆԳԱՄ ԱՆԳԱՄ ԱՆՏԵՍՎԱԾ ԵՎ ՆՐԱՆՑ, ՈՎՔԵՐ ԵՆՔ ԵՆԹԱՑՎԵԼ ԳՈՅՈՒՄ ԵՆ ՔԵԶ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՔՈ ՁԱՅՆԸ ԿԱՐԵՎՈՐ Է:

 

Ձեր տեղեկատվությունը կարող է հույսի փարոս լինել այս մութ ժամանակներում, և այն կարող է լինել հիմնաքարը ֆինանսական աշխարհում թափանցիկության, արդարության և ամբողջականության նոր դարաշրջան սկսելու համար:

​

Ոստիկանությանը, քրեական հետախույզներին, կարգավորող մարմիններին և այլ պետական մարմիններին.

Մենք բաց հրավեր ենք ուղարկում համագործակցության: Խնդրում ենք ազատ զգալ կապ հաստատել: Մենք ավելի քան պատրաստ ենք կիսվել մինչ այժմ մեր կուտակած ողջ տեղեկատվությունը: Այնուամենայնիվ, հրամայական է հասկանալ, որ մեր անկախ հետաքննությունն անխնա կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ արդարադատությունը չի կայացել և օրենքի գերակայությունը գերակայել: