ԿԵՂԾԱԳՈՐԾՆԵՐ
ԲԱՑՎԱԾ
ԲԱՑՎԱԾ
Հրատապ հանրային դիմում խարդախության զոհերի համար
London Block Exchange (LBX) Launch Pay, MoonSystems և Axis Mundi Global Custody
Ներածություն:
Նշանակությունnt ֆինանսական խարդախությունը բացահայտվել է նախկին London Block Exchange (LBX), այժմ Dragon Payments, Launch Pay, Moon Systems, Mayan Block և Axis Mundi Global Custody-ում: Մոտավոր կորուստները գերազանցում են 3,5 մլն ֆունտ ստեռլինգը։
Խարդախության մանրամասները.
Մեղադրանքները ենթադրում են կազմակերպված հանցագործություն և յուրացում կեղծ պարտատոմսերի և այլ խաբուսիկ պրակտիկաների միջոցով, մասնավորապես՝ կապված կրիպտոարժույթների և այնպիսի կազմակերպությունների, ինչպիսիք են Argento-ն և Magent-ը:ա Լյուքսեմբուրգում.
Ինֆորմատիի հարցումվրա:
Մենք շտապ տեղեկատվություն ենք փնտրում և էլվկայություն. Եթե տուժում եք կամ գիտեք, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ: Ձեր պատկերացումները որոշիչ են: Գաղտնիության ապահովում. Ձեր ինքնությունը և տեղեկատվությունը կմնան գաղտնի և պաշտպանված անվտանգ և անանուն ուղիներով:
Լրացուցիչ նշում տուժած անձանց համար.
Մենք ընդունում ենք զոհերի մարտահրավերները, ներառյալ անօրինական մեղադրանքներն ու քննությունը: Անկախ ֆինանսական ֆոնից, բոլոր տուժած անձանց խրախուսվում է ներկայանալ: Ձեր փորձը կարևոր է խարդախության ողջ շրջանակը բացահայտելու համար:
Իշխանություններին զեկուցում. ուղղակի զեկուցման համար.
Ոստիկանություն.
https://www.met.police.uk/contact/af/contact-us-beta/contact-us/
կամ Հեռ.
Արտակարգ դեպք՝ 999
Ոչ շտապ՝ 101
Զանգեր արտերկրից՝ +44 20 7230 121
Հաղորդել անանուն CrimeStoppers-ի միջոցով.
Առցանց:https://crimestoppers-uk.org
կամ հեռախոսով՝ 0800 555 111
Գործողությունների խարդախություն.
https://www.actionfraud.police.uk
կամ Հեռախոս՝ +44 300 123 2040
Ֆինանսական վարքագծի մարմին (FCA):
https://www.fca.org.uk/contact
Կամ Հեռախոսը բաց է երկուշաբթիից ուրբաթ, առավոտյան 8-ը մինչև երեկոյան 18-ը և շաբաթ օրը, առավոտյան 9-ից մինչև 13-ը:
0800 111 6768 (անվճար)
0300 500 8082 (իցմ Մեծ Բրիտանիա)
+44 207 066 1000 (արտերկրից)
Ֆինանսական հաշտարարի ծառայություն.
https://www.financial-ombudsman.org.uk/make-complaint
Կամ Հեռախոս
0300 123 9 123 (իցմ Մեծ Բրիտանիա)
+44 20 7964 0500 (արտերկրից)
Փակող բողոքարկումը.
Յմեր պատմությունը կարող է առաջացնել փոփոխություններ և օգնել պաշտպանել ֆինանսական ամբողջականությունը: Կիսվեք ձեր փորձով ապագա խաբեությունը կանխելու համար:
Կոնտակտային տվյալներ - Ապահով հաշվետվությունների համար.
Էլ.
Կայքի կոնտակտային ձև.
https://qbfexposed.com/Axis-Mundi#contact
Միասին մենք կարող ենք արդարություն և թափանցիկություն փնտրել ֆինանսական հատվածում:
📢 Տեղեկատվության հանրային կոչ
Մեր կայքի այցելուներին և լայն հանրությանը.
Մենք հիմնավոր հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ վերոհիշյալ անձինք և ընկերությունները ներգրավված են եղել կազմակերպված լուրջ հանցավոր գործունեության մեջ՝ խաբելով միլիոնավոր եվրոներ հազարավոր անմեղ մարդկանցից։
Մենք ակտիվորեն փնտրում ենք այբբենական կարգով թվարկված հետևյալ անձանց հետ կապված ապացույցներ և տեղեկություններ.
-
ԷՄԻ ՕՐԻՎԵԼ
-
ԱՊՈԼՈՆ ԱԹԱՆԱՍԻԱԴԵՍ
-
ԲԵՆԺԱՄԻՆ ՄԱՐՏԻՆԸ ՍՈՒՐԱՍՈՒՄ Է
-
ԿԻՐԻԼ ՕԼԵՇԿՈ
-
ԼԵՊՅՈՇԿԻՆ ԴՄԻՏՐԻ ՍԵՐԳԵԵՎԻՉ
-
ԼԻՆԴԱ ԱԹԱՆԱՍԻԱԴԵՍ
-
ՖԻԼ ՌԻՉԱՐԴ ՄԻԼՈ
-
ՌՈՄԱՆ ՇՊԱԿՈՎ
-
ՎԱՆԵՍԱ ԿԼԵՐ ՀԱՍԹԻՆԳՍ
Բացի այդ, մեզ հետաքրքրում է այբբենական կարգով թվարկված հետևյալ ընկերությունների վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն.
-
AELIOUSCIRCLE
-
ԱՐՋԵՆՏՈ ՄՈՒՏՔ
-
AXIS MUNDI GLOBAL CUSTODY
-
BIGGERFLIP
-
BLUE CORAL MANAGEMENT
-
CARGO CULT SOLUTIONS
-
CONSTANCE INVESTMENT
-
ԴԵՖԻԱՆՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
-
ՀԱՐԿԱԼԻ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ
-
ԴՐԱԽԵՆՍԲԵՐԳ
-
ԷԹԵՐՏՐԵԴ
-
LACASA INTERNATIONAL
-
LBX
-
ԼՈՆԴՈՆԻ ԲԼՈԿԻ ՓՈՐՁԱՆՔ
-
LANGHAM ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
-
LAUNCHPAY
-
ՄԱՋԵՆՏԱ
-
MAGENTA ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-
ԱՐՈՒՆԱՀԱՄԱԿԱՐԳՆԵՐ
-
ՆՕԱ ՇՐՋԱՆ
-
ԴՈՒՐՍ
-
ՊԱԼԵՈՍՈՖՏ
-
QCCI
-
ՍՈԼԱՐՍԹԱՅՆ
-
ՍԻՄՏՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՆԿՈՆԳՈՒՄ
-
ՍՊԻՏԱԿ ԼՃԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԿԱՅՄԱՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐՈՒՄ
-
WLM
-
QCF
Նշում:
Եթե այլ բան նշված չլիներ, ընկերությունները կարող էին լինել ցանկացած իրավասության տակ: Մինչ այժմ հավաքագրված տեղեկատվության հիման վրա օգտագործված հիմնական իրավասություններն են՝ Միացյալ Թագավորությունը, Լյուքսեմբուրգը, Կայմանյան կղզիները, Կիպրոսը, Դուբայը, Բրիտանական Վիրջինյան կղզիները, Կայմանյան կղզիները և Հոնկոնգի SAR-ը:
Մարդիկ, որոնք տուժել են նրանց գործողություններից, ամբողջ աշխարհից են, հատկապես հակամարտող կամ կապիտալի խիստ վերահսկողության տակ գտնվող իրավազորություններից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով Ռուսաստանին և Ուկրաինային:
Վերոնշյալ անձինք և ընկերությունները իրենց հաճախորդներին առաջարկում էին հաշվապահական, աուդիտ կամ ներդրումային ապրանքներ։ Նրանք ունեին տարբեր լիցենզիաներ և կարգավորվում էին բազմաթիվ իրավասություններում: Թեև նրանք կարող էին օրինական և վստահելի թվալ մարդկանց և կարգավորող մարմինների մեծամասնության համար, իրականում նրանք ապօրինի գործողություններ էին իրականացնում, հաճախ առանց իրենց հաճախորդների իմացության:
Նրանց կասկածելի գործելաոճը ոչ միայն ազդել է նրանց անմիջական զոհերի վրա, այլ նաև օգտագործվել է լռեցնելու և ոչնչացնելու բոլոր նրանց, ովքեր տուժել են իրենց կողմից կամ ունեն տեղեկություններ, որոնք կարող են բացահայտել նրանց խարդախությունները:
Եթե ձեր անունը կամ ընկերությունը հայտնվում է այս ցանկում, դա կարող է պայմանավորված լինել վերոհիշյալ անձանց կողմից ձեր ընկերությունը կամ ինքնությունը գողանալու կամ չարաշահելու պատճառով, ինչպես դա արել են ուրիշների հետ: Նրանք կարող են գործել որպես հաշվապահ/աուդիտոր կամ ներդրումային ծառայություններ առաջարկել ձեր անունով: Նման դեպքերում խնդրում ենք անմիջապես կապվել մեզ հետ։ Մենք նաև նկատել ենք դեպքեր, երբ առանց իրենց հաճախորդների իմացության կամ թույլտվության, նրանք հաշիվներ են բացել իրենց հաճախորդների անուններով: Այս հաշիվները կարող են օգտագործվել փողերի լվացման և այլ հանցավոր գործունեության համար:
Ձեր տեղեկատվությունը կենսական նշանակություն ունի
Եթե կարծում եք, որ դուք տուժել եք, միշտ կարող եք դիմել ոստիկանություն, Action Fraud-ին, ֆինանսական կարգավորող մարմիններին և Օմբուդսմենին: Այնուամենայնիվ, հիմնվելով մեր հետազոտության և մինչ այժմ մեր հանդիպած յոթ դեպքերի վրա, այս կառույցները հաճախ չեն կարողանում քայլեր ձեռնարկել և պաշտպանել զոհերին, նույնիսկ երբ հանցագործությունների մասին հաղորդում են նրանց: Այս մասին լրացուցիչ տեղեկություն կհրապարակվի մոտ ապագայում։
Եթե դուք կամ ձեր ծանոթներից որևէ մեկը վերը նշված կողմերի հետ կապված որևէ տեղեկություն, ապացույց կամ փորձ ունի, կոչ ենք անում ձեզ ներկայանալ: Խնդրում ենք ուղարկել մեզ կոնտակտային հաղորդագրություն այս կայքում:Մենք ձեր տեղեկատվությունը կիսելու համար ապահով և անանուն մեթոդի ստեղծման գործընթացում ենք:
Մենք հասկանում ենք իրավիճակի լրջությունը և դրա հետ կապված հնարավոր ռիսկերը: Շատ զոհեր լուրջ տուժել են իրենց գործողություններից, ոմանց ֆինանսական կործանում է սպառնում: Տեղեկատվության փոխանակման ձեր քաջությունը կարող է վճռորոշ դեր խաղալ տուժածների նկատմամբ արդարադատություն հաստատելու գործում:
Կարևոր է.
Այս հայտարարությունը մինչ հրապարակումը կիսվել է վերոնշյալ կողմերի հետ։ Սակայն նշված կողմերից ոչ մեկից պատասխան չի ստացվել։
Միասին մենք կարող ենք բացահայտել ճշմարտությունը և ապահովել, որ նման խարդախ գործողությունները զսպվեն:
📢 Ձեր ձայնը փոփոխությունների կատալիզատորն է
ԱՆԳԱՄ ԱՆԳԱՄ ԱՆՏԵՍՎԱԾ ԵՎ ՆՐԱՆՑ, ՈՎՔԵՐ ԵՆՔ ԵՆԹԱՑՎԵԼ ԳՈՅՈՒՄ ԵՆ ՔԵԶ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՔՈ ՁԱՅՆԸ ԿԱՐԵՎՈՐ Է:
Ձեր տեղեկատվությունը կարող է հույսի փարոս լինել այս մութ ժամանակներում, և այն կարող է լինել հիմնաքարը ֆինանսական աշխարհում թափանցիկության, արդարության և ամբողջականության նոր դարաշրջան սկսելու համար:
Ոստիկանությանը, քրեական հետախույզներին, կարգավորող մարմիններին և այլ պետական մարմիններին.
Մենք բաց հրավեր ենք ուղարկում համագործակցության: Խնդրում ենք ազատ զգալ կապ հաստատել: Մենք ավելի քան պատրաստ ենք կիսվել մինչ այժմ մեր կուտակած ողջ տեղեկատվությունը: Այնուամենայնիվ, հրամայական է հասկանալ, որ մեր անկախ հետաքննությունն անխնա կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ արդարությունը չի կայացել և օրենքի գերակայությունը գերակայել:
Ֆինանսական խարդախության բացահայտում.
Մերկացնելով ֆինանսական խաբեության ստվերները
LONDON BLOCK EXCHANGE/ AXIS MUNDI / ARGENTO FILES
Լոնդոնի բլոկ բորսայի (LBX), QBF-ի, Argento Access-ի, Magenta Services NOA Circle-ի և ստորև թվարկված շատ այլ բաների հետաքննական բացահայտումը խորն ուսումնասիրում է այս հարցը՝ բացահայտելով ապօրինի գործողությունների, խարդախության և պոտենցիալ մեծածավալ փողերի համալիր ցանց: լվացման գործողություններ.