ԿԵՂԾԱԳՈՐԾՆԵՐ
ԲԱՑՎԱԾ
ԲԱՑՎԱԾ
🔍 ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Բացահայտվել է միջազգային ֆինանսական խարդախություն:
Մենք բացահայտում ենք հսկայական ֆինանսական խարդախությունը, որը գործում էր օրինական ներդրումային ընկերության՝ QBF-ի քողի ներքո: Այս խումբը, իբր, վարել է Պոնզիի սխեմա՝ զգալի ֆինանսական վնաս պատճառելով անկասկած ներդրողներին: Գնահատված վնասը կազմում է ավելի քան 250 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը կարող է աճել մինչև 550 միլիոն դոլար՝ հաշվի առնելով VIP անհատները, ովքեր դեռ չեն ճանաչվել որպես զոհ:
🌐 Global Impact QBF-ի գործունեությունը չի սահմանափակվել միայն Ռուսաստանով։
Ստացված միջոցները տեղափոխվեցին օֆշորներ, օգտագործվեցին ընկերության հայեցողությամբ և ներդրվեցին տարբեր սխեմաների մեջ, օրինակ՝ անհայտ որակի պարտատոմսեր գնելը և փոխադարձ հիմնադրամների ստեղծումը ուռճացված գներով: Այս միջազգայինօպերատիվ օպերատիվion-ը լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել արտասահմանյան գործակալների դերի վերաբերյալ փողերի լվացման գործունեությունը հեշտացնելու գործում:
🚨 Միջազգային հետաքննության անհրաժեշտություն.
Մենք կոչ ենք անում միջազգային կարգավորող մարմիններին և իրավապահ մարմիններին հետաքննություն սկսել այն գործակալների նկատմամբ, ովքեր աջակցել են QBF-ին այս ենթադրյալ անօրինական գործողություններում: գլոբալ բնույթը տնրա խարդախությունը ընդգծում է ֆինանսական կարգավորման և օրենսդրության կիրառման ոլորտում միջսահմանային համագործակցության հրատապ անհրաժեշտությունըցեմենտ.
🔔 Իրազեկվածության բարձրացում Կիսվեք այս գրառումով՝ QBF խարդախության և միջազգային ֆինանսական խարդախության ավելի լայն խնդրի վերաբերյալ իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար:
Լուրը տարածելով՝ մենք կարող ենք ճնշում գործադրել արտասահմանյան կարգավորիչների և իրավապահ մարմինների վրա՝ միջոցներ ձեռնարկելու և անմեղ ներդրողներին պաշտպանելու նման սխեմաների զոհ դառնալուց: Հիշեք, զգոնությունը մեր լավագույն պաշտպանությունն է ֆինանսական խարդախություններից: Միշտ ուսումնասիրեք նախքան ներդրումները և ցանկացած կասկածելի գործողություն զեկուցեք իշխանություններին:
#Stop FinancialFraud #QBFScam #InternationalInvestigation #RaiseAwareness
Տեղեկատվության ճշգրտությունը.
Մենք ձգտում ենք տրամադրել ճշգրիտ և արդի տեղեկատվություն այս կայքում և մեր բոլոր փոխկապակցված կայքերում: Այնուամենայնիվ, եթե կարծում եք, որ մեր տրամադրած որևէ տեղեկություն սխալ է կամ ապակողմնորոշող, խնդրում ենք մի հապաղեք կապվել մեզ հետ: Մենք հավատարիմ ենք թափանցիկությանը և ավելի քան պատրաստ ենք վերանայել ցանկացած այլընտրանքային տվյալ, որը դուք ցանկանում եք տրամադրել:
Եթե կա անհամաձայնություն, մենք բաց ենք քննարկելու ձեր մտահոգությունները և տրամադրելու մեր ստուգման տվյալները: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ մեր բոլոր հոդվածները և պահանջները կիսվել են մեր զեկույցներում և հոդվածներում նշված կողմերի հետ: Մենք միշտ նպատակ ունենք մեր հոդվածներում ներառել նրանց արձագանքները, հայտարարությունները կամ իրադարձությունները:
Ցավոք, կողմերից շատերը չեն պատասխանել հանդիպումների կամ ստուգումների մեր խնդրանքներին:
Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր ըմբռնումն ու համագործակցությունը՝ ապահովելու մեր հարթակում ներկայացված տեղեկատվության ճշգրտությունն ու արդարացիությունը:
📢 Տեղեկատվության հանրային կոչ
Մեր w-ի այցելուներինկայք և լայն հանրություն՝
Մենք հիմնավոր հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ ստորև նշված անձինք և ընկերությունները ներգրավված են եղել լուրջ կազմակերպված հանցավոր գործունեության մեջ՝ խաբելով միլիոնավոր եվրոներ հազարավոր անմեղ մարդկանցից:
Մենք ակտիվորեն փնտրում ենք այբբենական կարգով թվարկված հետևյալ անձանց հետ կապված ապացույցներ և տեղեկություններ.
-
AMY ORIVEL
-
ԱՊՈԼՈՆ ԱԹԱՆԱՍԻԱԴԵՍ
-
ԲԵՆԺԱՄԻՆ ՄԱՐՏԻՆԸ ՍՈՒՐԱՍՈՒՄ Է
-
ԿԻՐԻԼ ՕԼԵՇԿՈ
-
ԼԵՊՅՈՇԿԻՆ ԴՄԻՏՐԻ ՍԵՐԳԵԵՎԻՉ
-
ԼԻՆԴԱ ԱԹԱՆԱՍԻԱԴԵՍ
-
ՔՍԵՆԻԱ ՏՈՐՐԵՍ
-
ՖԻԼ ՌԻՉԱՐԴ ՄԻԼՈ
-
ՌՈՄԱՆ ՇՊԱԿՈՎ
-
ՎԱՆԵՍԱ ԿԼԵՐ ՀԱՍԹԻՆԳՍ
Բացի այդ, մեզ հետաքրքրում է այբբենական կարգով թվարկված հետևյալ ընկերությունների վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն.
-
AELIOUSCIRCLE
-
ԱՐՋԵՆՏՈ ՄՈՒՏՔ
-
AXIS MUNDI GLOBAL CUSTODY
-
BIGGERFLIP
-
BLUE CORAL MANAGEMENT
-
CARGO CULT SOLUTIONS
-
CONSTANCE INVESTMENT
-
ԴԵՖԻԱՆՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
-
ՀԱՐԿԱԼԻ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ
-
ԴՐԱԽԵՆՍԲԵՐԳ
-
ԷԹԵՐՏՐԵԴ
-
LACASA INTERNATIONAL
-
LBX
-
ԼՈՆԴՈՆԻ ԲԼՈԿԻ ՓՈՐՁԱՆՔ
-
LANGHAM ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
-
LAUNCHPAY
-
ՄԱՋԵՆՏԱ
-
MAGENTA ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-
ԱՐՈՒՆԱՀԱՄԱԿԱՐԳՆԵՐ
-
ՆՕԱ ՇՐՋԱՆ
-
ԴՈՒՐՍ
-
ՊԱԼԵՈՍՈՖՏ
-
QCCI
-
ՍՈԼԱՐՍԹԱՅՆ
-
ՍԻՄՏՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՆԿՈՆԳՈՒՄ
-
ՍՊԻՏԱԿ ԼՃԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԿԱՅՄԱՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐՈՒՄ
-
WLM
-
QCF
Նշում:
Եթե այլ բան նշված չլիներ, ընկերությունները կարող էին լինել ցանկացած իրավասության տակ: Մինչ այժմ հավաքագրված տեղեկատվության հիման վրա օգտագործված հիմնական իրավասություններն են՝ Միացյալ Թագավորությունը, Լյուքսեմբուրգը, Կայմանյան կղզիները, Կիպրոսը, Դուբայը, Բրիտանական Վիրջինյան կղզիները, Կայման կղզիները և Հոնկոնգի SAR-ը:
Մարդիկ, որոնք տուժել են նրանց գործողություններից, ամբողջ աշխարհից են, հատկապես հակամարտող կամ կապիտալի խիստ վերահսկողության տակ գտնվող իրավազորություններից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով Ռուսաստանին և Ուկրաինային:
Վերոնշյալ անձինք և ընկերությունները իրենց հաճախորդներին առաջարկում էին հաշվապահական, աուդիտ կամ ներդրումային ապրանքներ։ Նրանք ունեին տարբեր լիցենզիաներ և կարգավորվում էին բազմաթիվ իրավասություններում: Թեև նրանք կարող էին օրինական և վստահելի թվալ մարդկանց և կարգավորող մարմինների մեծամասնության համար, իրականում նրանք ապօրինի գործողություններ էին իրականացնում, հաճախ առանց իրենց հաճախորդների իմացության:
Նրանց կասկածելի գործելաոճը ոչ միայն ազդել է նրանց անմիջական զոհերի վրա, այլ նաև օգտագործվել է լռեցնելու և ոչնչացնելու բոլոր նրանց, ովքեր տուժել են իրենց կողմից կամ ունեն տեղեկություններ, որոնք կարող են բացահայտել նրանց խարդախությունները:
Եթե ձեր անունը կամ ընկերությունը հայտնվում է այս ցանկում, դա կարող է պայմանավորված լինել վերոհիշյալ անձանց կողմից ձեր ընկերությունը կամ ինքնությունը գողանալու կամ չարաշահելու պատճառով, ինչպես դա արել են ուրիշների հետ: Նրանք կարող են գործել որպես հաշվապահ/աուդիտոր կամ ներդրումային ծառայություններ առաջարկել ձեր անունով: Նման դեպքերում խնդրում ենք անմիջապես կապվել մեզ հետ։ Մենք նաև նկատել ենք դեպքեր, երբ առանց իրենց հաճախորդների իմացության կամ թույլտվության, նրանք հաշիվներ են բացել իրենց հաճախորդների անուններով: Այս հաշիվները կարող են օգտագործվել փողերի լվացման և այլ հանցավոր գործունեության համար:
Ձեր տեղեկատվությունըtion կենսական նշանակություն ունի
Եթե կարծում եք, որ դուք տուժել եք, միշտ կարող եք դիմել ոստիկանություն, Action Fraud-ին, ֆինանսական կարգավորող մարմիններին և Օմբուդսմենին: Այնուամենայնիվ, հիմնվելով մեր հետազոտության և մինչ այժմ մեր հանդիպած յոթ դեպքերի վրա, այս կառույցները հաճախ չեն կարողանում քայլեր ձեռնարկել և պաշտպանել զոհերին, նույնիսկ երբ հանցագործությունների մասին հաղորդում են նրանց: Այս մասին լրացուցիչ տեղեկություն կհրապարակվի մոտ ապագայում։
Եթե դուք կամ որևէ մեկը, ում ճանաչում եք, ունեքՎերոհիշյալ կողմերի հետ կապված տեղեկություններ, ապացույցներ կամ փորձառություններ, մենք կոչ ենք անում ձեզ ներկայանալ: Խնդրում ենք ուղարկել մեզ կոնտակտային հաղորդագրություն այս կայքում:Մենք ձեր տեղեկատվությունը կիսելու համար ապահով և անանուն մեթոդի ստեղծման գործընթացում ենք:
Մենք հասկանում ենք իրավիճակի լրջությունը և դրա հետ կապված հնարավոր ռիսկերը: Շատ զոհեր լուրջ տուժել են իրենց գործողություններից, ոմանց ֆինանսական կործանում է սպառնում: Տեղեկատվության փոխանակման ձեր քաջությունը կարող է վճռորոշ դեր խաղալ տուժածների նկատմամբ արդարադատություն հաստատելու գործում:
Կարևոր է.
Այս հայտարարությունը մինչ հրապարակումը կիսվել է վերոնշյալ կողմերի հետ։ Սակայն նշված կողմերից ոչ մեկից պատասխան չի ստացվել։
Միասին մենք կարող ենք բացահայտել ճշմարտությունը և ապահովել, որ նման խարդախ գործողությունները զսպվեն:
📢 Ձեր ձայնը փոփոխությունների կատալիզատորն է
ԱՆԳԱՄ ԱՆԳԱՄ ԱՆՏԵՍՎԱԾ ԵՎ ՆՐԱՆՑ, ՈՎՔԵՐ ԵՆՔ ԵՆԹԱՑՎԵԼ ԳՈՅՈՒՄ ԵՆ ՔԵԶ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՔՈ ՁԱՅՆԸ ԿԱՐԵՎՈՐ Է:
Ձեր տեղեկատվությունը կարող է հույսի փարոս լինել այս մութ ժամանակներում, և այն կարող է լինել հիմնաքարը ֆինանսական աշխարհում թափանցիկության, արդարության և ամբողջականության նոր դարաշրջան սկսելու համար:
Ոստիկանությանը, քրեական հետախույզներին, կարգավորող մարմիններին և այլ պետական մարմիններին.
Մենք բաց հրավեր ենք ուղարկում համագործակցության: Խնդրում ենք ազատ զգալ կապ հաստատել: Մենք ավելի քան պատրաստ ենք կիսվել մինչ այժմ մեր կուտակած ողջ տեղեկատվությունը: Այնուամենայնիվ, հրամայական է հասկանալ, որ մեր անկախ հետաքննությունն անխնա կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ արդարադատությունը չի կայացել և օրենքի գերակայությունը գերակայել:
QBF խարդախություն
Բացահայտված
Այս կայքի նպատակն է ապահովել QBF խարդախության և ներդրողների և քաղաքացիների վրա դրա ազդեցության համապարփակ, թարգմանված լուսաբանումը, ինչպես նաև տեղեկատվություն ներկայացնել եվրոպական փողերի ջորիների և ներգրավված ենթադրյալ խորհրդատուների մասին: Կայքը կներառի հղումներ դատական նիստերին, լրատվական հոդվածներին և այլ համապատասխան աղբյուրներին՝ գործի ամբողջական պատկերը ապահովելու համար:
Քողազերծում QBF խաբեությունը.
Միջազգային հետաքննության կոչ
Ոստիկանության ֆինանսական հանցավորության դեմ պայքարի բաժինը հրապարակել է տեսանյութ, որում երևում է Մոսկվայում գտնվող QBF-ի և Noa Circle-ի գրասենյակների խուզարկությունը։ Գրոհի ընթացքում ոստիկանությունը առգրավել է փաստաթղթեր և բջջային հեռախոսներ, որոնցում առկա են կարևոր ապացույցներ, որոնք ներկայումս օգտագործվում են դատարանում՝ բացահայտելով QBF-ի խարդախ և անօրինական գործունեությունը: Ռեյդը տեղի է ունեցել 2021 թվականի մայիսի 30-ին։ Ռեյդերից հետո հանցավոր կազմակերպության մի քանի անդամներ ձերբակալվել են։ Կազմակերպության բարձրագույն ղեկավարությունը, որը ենթադրվում է, որ պրն Ռոման Սպակովն ու Լինդա Աթանասիադուն են, փախել են երկրից և հեռակա թաքնվել:
Կապ մեզ հետ
QBF & AMP; NOACIRCLE SCAM
Այս կայքը նպատակ ունի ապահովելու QBF խարդախության և ներդրողների և քաղաքացիների վրա դրա ազդեցության համապարփակ, թարգմանված լուսաբանումը: Այն նաև տեղեկատվություն է ներկայացնում եվրոպական փողերի ջորիների և «խորհրդականների» մասին, ովքեր աջակցել են խարդախներին՝ ներդրողներին խաբելու և նրանց փողերը լվանալու համար:
Կայքը կներառի հղումներ դատական նիստերին, լրատվական հոդվածներին և այլ համապատասխան աղբյուրներին՝ գործի ամբողջական պատկերը ապահովելու համար:
Խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ, եթե կարծում եք, որ այս կայքում ցուցադրվում են տեղեկատվություն կամ որևէ հղում: Մենք պետք է կարողանանք կա՛մ հեռացնել և ուղղել ցանկացած ոչ ճշգրիտ տվյալ, կա՛մ տրամադրել ձեզ տեղեկատվության և դատական տեղեկանքների պատճենները, որոնք աջակցում են կայքում արված հղումներին:
QBF խարդախությունը բացահայտված է
Ներդրումային QBF ընկերությունը խոստումնալից տարբերակ էր Ռուսաստանում ներդրողների համար։ Իր ռուսական քույր ընկերության Q.Broker LLC-ի, Cypriot Company Constance Investment LTD-ի հետ QBF-ն խոստացել է առավելագույն հարմարավետություն, հուսալիություն և նշանակալի կանոնադրական կապիտալ՝ 333 միլիոն ռուբլի:
Այնուամենայնիվ, այն, ինչ ի սկզբանե խոստումնալից ներդրումային հնարավորություն էր հազարավոր ներդրողների համար, շուտով դարձավ Ռուսաստանի ամենահայտնի ֆինանսական խարդախություններից մեկը: Ինչպես պարզվեց, ընկերությունը ներդրողների գումարները չի օգտագործել IPO օպցիոնների հետ կապված բաժնետոմսեր գնելու համար, ինչպես նրանք խոստացել էին։ Փոխարենը միջոցները ներդրվել են ընկերությունների խմբի շահառու Ռ.Վ. Շպակովին, իսկ հաճախորդի միջոցների մեծ մասը հանվել է արտասահմանում:
Խարդախությունն այնքան մեծ էր, որ ավելի քան 2000 ներդրող տուժեց, որոնց կորուստները գնահատվում էին ավելի քան 7 միլիարդ ռուբլի: Չնայած խարդախության ահռելի մասշտաբին, ժամանակավոր կառավարումը պասիվ էր, և քրեական գործ չէր հարուցվել QBF-ի խարդախության համար։ 2021 թվականին QBF ընկերությունների խմբում որոնումներից հետո ներդրումային ընկերությունը դադարեցրեց ներդրողներին վճարել հասանելիք գումարը.նրանց՝ առանց դեղատոմսի վաճառքի բոլոր ապրանքների համար՝ պատճառաբանելով Q.broker ՍՊԸ-ի կողմից պարտավորությունների չկատարումը:
Շահառու Շպակով Ռոմանը անհետացել է արտերկրի հաճախորդներից: QBF-ի պատմությունը զգալի ուշադրություն է գրավել Ռուսաստանում։ Forbes-ը մի քանի հոդված է հրապարակել դեպքի մասին՝ բացահայտելով ֆինանսական բուրգի գաղտնիքները և կասկածի տակ դնելով Կենտրոնական բանկի դերը ընկերության աուդիտի հարցում։
2021 թվականի նոյեմբերին նույնիսկ ռուս հայտնի բալերինա Անաստասիա Վոլոչկովան դարձավ ֆինանսական բուրգի զոհ՝ կորցնելով QBF-ում ներդրված միլիոնավոր ռուբլիները։ Չնայած ԶԼՄ-ների ուշադրությանը և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու խաբված ներդրողների ջանքերին, QBF-ի խարդախությունը մնում է Ռուսաստանի պատմության մեջ ամենակարևոր ֆինանսական խարդախություններից մեկը:
Պատմությունը ծառայում է որպես նախազգուշական հեքիաթ ներդրողների համար, որպեսզի նրանք զգոն լինեն և տեղյակ լինեն իրենց գումարները ներդնելու հետ կապված ռիսկերի մասին:
Կայքի կառուցվածքը.
1. Տուն
-
QBF խարդախության և Ռուսաստանի քաղաքացիների վրա դրա ազդեցության համառոտ ներածություն
-
Գործի վերաբերյալ վերջին թարմացումների կամ նորությունների կարևորագույն կետերը
2. Նախապատմություն
-
QBF խարդախության մանրամասն բացատրություն և ինչպես է այն գործել
-
Ներգրավված անձանց և ընկերությունների ակնարկ
3. Մեդիա լուսաբանում
-
Թարգմանված հոդվածներ և լուրեր ռուսական լրատվամիջոցներից
-
QBF խարդախության վերաբերյալ լրատվամիջոցների լուսաբանման ժամանակագրական արխիվ
4. The Fraud Faces
-
Տեղեկություններ Եվրոպայում տեղակայված խարդախ գործակալների, փողի ջորիների և ենթադրյալ խորհրդատուների մասին
-
QBF խարդախության մեջ նրանց ներգրավվածության վերլուծություն
5. Իրավական վարույթ
-
QBF խարդախության հետ կապված ընթացիկ դատական գործընթացների ակնարկ
-
Թարգմանված է դատական նիստերի, փաստաթղթերի և փաստաթղթերի ամփոփագրեր
-
Դատավարության ընթացքի և դատավճիռների կամ դատավճիռների վերաբերյալ թարմացումներ
6. Ազդեցություն զոհերի վրա
-
QBF խարդախության զոհերի անձնական պատմություններ և վկայություններ
-
Տուժածներին հասանելի աջակցության և ռեսուրսների մասին տեղեկատվություն:
7. Պաշարներ և արտաքին հղումներ
-
Լրացուցիչ ռեսուրսների ընտրված ցանկ, ներառյալ կառավարության մամուլի հաղորդագրությունները, հետաքննական զեկույցները և կարգավորող թարմացումները
-
Հղումներ դեպի համապատասխան արտաքին աղբյուրներ՝ հետագա ընթերցման համար
8. Մեր մասին
-
Լրացուցիչ ռեսուրսների ընտրված ցանկ, ներառյալ կառավարության մամուլի հաղորդագրությունները, հետաքննական զեկույցները և կարգավորող թարմացումները
9. Կապվեք մեզ հետ
-
Կոնտակտային տվյալներ այցելուների համար, ովքեր ցանկանում են կիսվել իրենց պատմություններով, տրամադրել թարմացումներ կամ լրացուցիչ տեղեկություններ խնդրել
Ստեղծելով այս կայքը՝ դուք կարող եք օգնել բարձրացնել իրազեկվածությունը QBF խարդախության մասին, արժեքավոր տեղեկատվություն տրամադրել հանրությանը և աջակցել տուժածներին արդարության հասնելու հարցում:
Համոզվեք, որ թարմացնեք կայքը, քանի որ պարբերաբար հայտնվում են նոր տեղեկություններ և զարգացումներ:
Ներդրումները գնացին օֆշոր.
Ոստիկանները բացահայտել են բրգաձեւ սխեման.
Հոդված Կոմերսանտի կողմից՝ 30 մայիսի 2021 թ.
https://www.kommersant.ru/doc/4836856
Թարգմանված է անգլերեն:
https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4836856?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en
Ինչպես հայտնի է դարձել «Կոմերսանտ»-ին, Մոսկվայում ձերբակալվել է QBF ներդրումային ընկերության քողի տակ գործող խոշոր ֆինանսական բուրգի թոփ-մենեջեր և իրավաբան։ Ենթադրյալ խարդախները ստացած գումարը փոխանցել են օֆշորային ընկերություններին` հաճախորդներին տրամադրելով կեղծ հաղորդումներ, որ իրենց ներդրումները ներդրվել են լուրջ ֆինանսական պորտֆելներում: Հետաքննության նախնական գնահատականներով՝ կարելի է խոսել մոտ 5-7 միլիարդ ռուբլու գողության մասին։ Իրավապահների կարծիքով, QBF-ի ղեկավարությունը կարող է օրինականացնել այդ գումարի մի մասը զարգացման ծրագրերի միջոցով, այդ թվում, օրինակ, Գրիբովսկի Լես բնակելի համալիրի կառուցումը Մոսկվայի մարզի Օդինցովո շրջանում:
Մոսկվայի Տվերսկոյի շրջանային դատարանը կալանքի տակ է վերցրել QBF ՍՊԸ-ի 30-ամյա համահիմնադիրին, ով նախկինում ղեկավարել է ընկերության Կիպրոսի մասնաճյուղը Զելիմխան Մունաևին և այս կառույցի 47-ամյա փաստաբան Եվգենյա Ռոսիևային։ Երկուսն էլ մեղադրյալներ են 2021 թվականի ապրիլին ՆԳՆ քննչական վարչության կողմից առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության դեպքի առթիվ հարուցված քրեական գործով (ՌԴ ՔՕ 159-րդ հոդվածի 4-րդ մաս):
«Կոմերսանտ»-ի փոխանցմամբ՝ անվտանգության ուժերը մեկ տարուց ավելի հետաքննում են QBF-ի ներկայացուցիչների անօրինական գործունեությունը։ Անցյալ շաբաթ, հետաքննության շրջանակներում, GUEBiPK-ի ՆԳՆ աշխատակիցները Ռուսաստանի ՆԳՆ ZAO-ի Մոսկվայի գլխավոր տնօրինության ներքին գործերի տնօրինության և Մոսկվայի UFSB-ի գործընկերների հետ միասին, հատուկ նշանակության ուժերի աջակցությամբ, ավելի քան 30 խուզարկություն են իրականացրել Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում: Այս միջոցառումների շրջանակներում պարոններ Մունաևը և Ռոսսիևան բերման են ենթարկվել։ Առաջինն ապրում է Նիկոլաևի փողոցում՝ Կառավարության շենքից ոչ հեռու։
Երբ անվտանգության ուժերը հարձակվել են նրա վրա, նա բարիկադավորվել է իր բնակարանում և երեք ժամ հրաժարվել է բացել այն: Նա հանձնվեց միայն այն բանից հետո, երբ կոմանդոսները սկսեցին դուռը բացել լոմերով ու մուրճերով։ Զավեշտալի է, որ այս պահին այլ բնույթի խնդիրներ կային։ Այժմ Զելիմխան Մունաևը, ով արդեն որոշել էր հանձնվել, չկարողացավ ինքն իրեն բացել կիսով չափ ջարդված մետաղական դուռը՝ հակաշարժվող կապիչները խցանվել էին։ Արդյունքում դուռը վերջնականապես պետք է կոտրվեր։
Ուդալցովա փողոցում բնակվող տիկին Ռոսիևայի հետ իրավապահները ոչ մի խնդիր չեն ունեցել։ Դրանից հետո քննչական խումբը գնացել է QBF-ի գլխամասային գրասենյակ, որը մի քանի հարկ է զբաղեցնում Մոսկվա քաղաքի «Մայրաքաղաքների քաղաք» համալիրում (Պրեսնենսկայայի ամբարտակ, 8, շենք 1): Այնտեղ առգրավվել են փաստաթղթեր և էլեկտրոնային տվյալների կրիչներ։ Ի թիվս այլ բաների, հետախույզները նաև հուշագրեր են գտել մենեջերների համար, որտեղ ասվում է, թե ինչպես վարվել իրավապահների այցելության դեպքում: Նշենք, որ մի շարք ընկերություններ QBF մեկ հապավումով, որը նույնպես հայտնվում է հետաքննության նյութերում, գրանցված են նույն հասցեում՝ Պրեսնենսկայա ամբարտակում։
Դրան զուգահեռ Սանկտ Պետերբուրգում օպերատիվ աշխատակիցները ձերբակալել են QBF ընկերության մասնաճյուղային ցանցի տնօրեն Վլադիմիր Պախոմովին։ Նրան արդեն մեղադրանք է առաջադրվել խարդախության համար, սակայն հետաքննությունը նրան ձերբակալելու միջնորդություն չի ներկայացրել։
Ինչպես ստեղծել են GUEBiPK-ի աշխատակիցները օպերատիվ-որոնողական գործունեության ընթացքում, քաղաքացիների միջոցները ներգրավվել են ընկերության կողմից ֆինանսական պորտֆելներում ներդրումներ անելու անվան տակ ոչ միայն Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում, այլ նաև Սվերդլովսկի, Տյումենի, Մուրմանսկի մարզերում, ինչպես նաև Բաշկիրիայում մասնաճյուղային ցանցի միջոցով: Ավելին, հիմնական շեշտը դրվել է հարուստ հաճախորդների վրա, որոնց, ըստ որոշ տեղեկությունների, հասանելի է եղել բյուջեի գումարները։ «Ոչ արձանագրված» QBF-ի որոշ մենեջերներ, իբր, ասել են, որ իրենք ակնկալում են այն փաստը, որ այդ մարդիկ չեն դիմի ոստիկանություն, եթե կորցնեն իրենց գումարը, քանի որ նրանք չեն կարողանա ապացուցել իրենց ստացման օրինականությունը:
Այնուամենայնիվ, պաշտոնական զոհերի թվում, ըստ «Կոմերսանտի» տվյալների, դեռ կան այնպիսիք, ովքեր 200-300-ական միլիոն ռուբլի են փոխանցել ենթադրյալ խարդախներին, իսկ մեկը նույնիսկ 1 միլիարդ ռուբլի է տվել «հավատարմագրային կառավարման» համար։
Ավելին, նման մարդիկ ներդրումների վրա մոտ 20% վաստակելու հնարավորության մասին, որպես կանոն, իմացել են, այսպես կոչված, բանավոր խոսքի միջոցով։ Եվ նրանց, իրոք, որոշակի դիվիդենտներ են վճարվել հետագա ներդրողների հաշվին։ Այսպիսով, ընկերության համբավը պահպանվեց, և, փաստորեն, ապահովվեց նոր հարուստ ներդրողների հոսքը։
Սովորական հաճախորդները, ովքեր համեմատաբար փոքր գումարներ են վստահել QBF-ին,, որպես կանոն, առաջնորդվում էին ընկերության մասին համացանցում դրական կարծիքներով։ Նրանց խնդիրները սկսվել են այն ժամանակ, երբ նրանք մտադրվել են հանել ներդրված միջոցները QBF-ից։ Մինչ այս, նրանք բոլորը վստահ էին, որ իրենց գումարներն աշխատում են և շահույթ են ստանում, քանի որ մենեջերները նրանց էլեկտրոնային փոստով ուղարկում էին ֆիկտիվ ամսական և եռամսյակային հաշվետվություններ:
«Ծայրահեղ բացասական տպավորություն է QB ֆինանսների. Քանի նրանց փող ես բերում, ամեն ինչ լավ է։ Հենց փորձում եք վերցնել, խնդիրները սկսվում են: Գումարը չի վերադարձվում. Կառավարիչները դադարում են պատասխանել զանգերին. Եթե ցանկանում եք կորցնել ձեր գումարը, ապա դուք QBF-ում եք,- ասում են նրանք, ըստ «Կոմերսանտ»-ի, ընկերության հաճախորդները: -Սա սովորական բուրգ է, որը փողը վերցնում է տրեստ, ինչ-որ տոկոս կարելի է քեզնից հանել, բայց երբ ուզում ես ամբողջ գումարը վերցնել, ուրեմն ոչինչ չես ստանա։ Ինձ մեկ տարի է հանել են. մենեջերը միշտ անհետանում է, իսկ զանգերին ոչ ոք չի պատասխանում։
Արդյունքում, շատ խաբված ներդրողներ համաձայնեցին, որ QBF-ի մասին գովեստի ակնարկները գրվել են կա՛մ ընկերության ղեկավարների կողմից, կա՛մ նրանց պատվերով ինչ-որ մեկի կողմից: Այս պահին տուժողները, այս դեպքում, մի քանի տասնյակ մարդիկ են, որոնց թվում կան Ուկրաինայի քաղաքացիներ և ընկերություններ Լիխտենշտեյնից։ Նրանց պատճառած վնասը գնահատվում է մոտ 2 մլրդ ռուբլի։ Հաճախորդներին պարտքի ընդհանուր գումարը գնահատվում է 5-ից 7 միլիարդ ռուբլի:
Ինչպես հաստատել են ոստիկանության աշխատակիցները, հիմնական ներդրումային պայմանագիրը կնքվել է ֆիզիկական անձի և Կիպրոսի QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD) միջև: Այն վերաբերում էր «տրաստային կառավարմանը» միջոցների փոխանցմանը: Դա արվել է ներդրումային գործունեության ոլորտում Ռուսաստանի օրենսդրության նորմերը շրջանցելու նպատակով, քանի որ նման ծառայությունը ենթակա չէ լիցենզավորման և ենթակա չէ Կենտրոնական բանկի վերահսկողության: Հաճախորդներին բացատրվել է նաև, որ օտարերկրյա տարածքներում ներդրումներ կատարելն իրենց համար ամենագրավիչն ու շահավետն է: Որպես էկրան, ըստ քննության, ենթադրյալ խարդախները մինչև 2017 թվականն օգտագործել են «QBF» ՍՊԸ-ն, որն ուներ ԿԲ-ից բոլոր անհրաժեշտ լիցենզիաները։ Հենց այս ՍՊԸ-ի հետ հաճախորդները լրացուցիչ պայմանագիր են կնքել բրոքերային ծառայությունների, դրամական միջոցների հավատարմագրային կառավարման և այլնի վերաբերյալ՝ համարելով, որ գործ ունեն օրինական գործող կազմակերպության հետ: Միևնույն ժամանակ, ներդրողների միջոցները անմիջապես հայտնվեցին QCCI LTD-ի հաշվին, որտեղից դրանք հետագայում փոխանցվեցին այլ ոչ ռեզիդենտ ընկերությունների, ինչպես նաև FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Բելիզ), LA CASA INTERNATIONAL LTD (Marshall Islands), NOA Cirico-ի հաշվարկային հաշիվներին:
2018 թվականի օգոստոսին, երբ Կիպրոսի իշխանությունները հարցեր ունեին QCCI LTD-ի գործունեության վերաբերյալ, որի տնօրենն այն ժամանակ Զելիմխան Մունաևն էր, կազմակերպությունը լուծարվեց։ Նրա տեղը զբաղեցրել են նոր ոչ ռեզիդենտ ընկերությունները՝ White Lake Management Ltd (Կայմանյան կղզիներ) և Hong Kong's Simtelligence Company Limited-ը։
Ներդրումների համար իբր հավաքագրված բոլոր միջոցները դեռևս գտնվում էին բրգաձև սխեմայի ենթադրյալ կազմակերպիչների տրամադրության տակ: Միաժամանակ, դրանցից մի քանիսն ակտիվորեն օրինականացվել են Ռուսաստանում՝ զարգացման նախագծերի միջոցով։ Դրանցից մեկը, ըստ քննիչների, կարող է լինել, օրինակ, Գրիբովսկի Լես բնակելի համալիրի շինարարությունը Մոսկվայի մարզի Օդինցովո շրջանում։ Բնակարանները կառուցում է M1 Development ընկերությունը, որը հիմնել է 33-ամյա Ռոման Շպակովը։ Նա նաև հանդիսանում է QBF միասնական հապավումով մի շարք ընկերությունների շահառու և հիմնադիր: Սակայն մոտ ապագայում քիչ հավանական է, որ քննիչները կարողանան նրան հարցեր ուղղել։
Ըստ «Կոմերսանտ»-ի՝ 2021 թվականի հունվարին, երբ ամպերը սկսել են թանձրանալ նրա սերունդների վրա, նա մեկնել է ԱՄԷ, որտեղ այժմ ապրում է: Սակայն մինչ այժմ հետաքննությունը պարոն Շպակովին դիտարկում է որպես հանցավոր սխեմայի հնարավոր կազմակերպիչ։
QBF-ում նրա կառույցի քրեական հետապնդումը կապված էր Եկատերինբուրգի և Սվերդլովսկի շրջանի որոշ նախկին ֆունկցիոներների հետ: Առաջիններին, իբր, մեղադրում են բյուջետային միջոցների յուրացման մեջ, և նրանք ասել են, որ դրանք ներդրել են ներդրումային ընկերություններից մեկում։ «Այսպիսով, QBF ընկերությունը գրավել է ուժայինների ուշադրությունը։ Նրան տարել են զարգացման մեջ և խուզարկել: Փորձում են առաջ մղել, որպեսզի այն ծավալով միջոցներ ստանան, որ ընկերությունը երբեք չի ունեցել։ Խոսքը մի քանի միլիարդ ռուբլու չափերի մասին է»,- «Կոմերսանտ»-ին ասել է QBF-ի խոսնակ Նիկոլայ Ստեպանովը: «Քննչական միջոցառումների ընթացքում ընկերությունում վնասվել է տեխնիկա։ Մինչև երկուշաբթի՝ մայիսի 31-ը, ընկերության տեխնիկական ապահովումը պետք է ամբողջությամբ վերականգնվի։ Սա որևէ կերպ չի ազդի հաճախորդների գործառնությունների և ստորաբաժանումների գործունեության վրա. դրամական փոխանցումները, գործարքները և հաշվարկները կիրականացվեն կանոնակարգերում և պայմանագրերում նշված ժամկետներում: Գործում են ընկերության և հաճախորդների հաշիվները. ընկերության ֆինանսական գործունեության մեջ խափանումներ չկան»։
Հիշեցնենք, որ ընդամենը մեկ ամիս առաջ Մոսկվայի հարեւանությամբ գտնվող Empire Tower-ում. Ոստիկանության աշխատակիցները փակել են նմանատիպ ներդրումային հարթակ՝ «Շումակով և գործընկերներ» ՍՊԸ: Նրա համահիմնադիրները՝ Գեորգի Գացը և Դենիս Շումակովը, այժմ կալանքի տակ են՝ նմանատիպ մանիպուլյացիաների համար: Ընդ որում, վերջինս 2016 թվականին սեփական բիզնես բացելուց առաջ եղել է նույն QBF ընկերության ավագ ֆինանսական խորհրդատու։
Ֆինանսական բուրգերը հիշեցնում էին իրենց.
Հոդված Կոմերսանտի կողմից՝ 01 հունիսի 2021 թ.
https://www.kommersant.ru/doc/4837931
Թարգմանված է անգլերեն:
https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4837931?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en
Խարդախության ի՞նչ նշաններ են նկատվել QBF ներդրումային ընկերության աշխատանքում: QBF ֆինանսական խումբը խարդախության մասին տեղեկությունը վարկաբեկում է անվանել։ Ոստիկանությունը կարծում է, որ նա օֆշորից դուրս էր բերում հաճախորդների գումարները։ Թոփ մենեջերները ձերբակալված են. Հետաքննությունը ներդրումային ընկերության աշխատանքում ֆինանսական բուրգի նշաններ է տեսել։ «Կոմերսանտ FM»-ը հայտնաբերել է տուժած ներդրողներին. նրանք իսկապես խնդիրներ են ունեցել, երբ փորձում էին վերցնել գումարը։ Որքա՞ն կարող էին կորցնել: Այս մասին - Իվան Կորյակին.
Զելիմխան Մունաևը երեք ժամ շարունակ հրաժարվում էր բացել Նիկոլաևի փողոցում՝ Կառավարության շենքի մոտ գտնվող իր բնակարանի դուռը։ Իսկ երբ ուժայինները սկսեցին բացել այն, գործարարը, ով որոշել էր հանձնվել, չի կարողացել բացել. կիսով չափ կոտրված դուռը խցանվել է և պետք է կոտրել։ Այսպիսով, կալանավորվել է QBF ֆինանսական խմբի համահիմնադիրն ու գործադիր տնօրենը։ Մունաեւի հետ գործին ներգրավված է ընկերության փաստաբան Եվգենյա Ռոսսիեւան։ Հետաքննությունը նրանց կասկածում է առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության մեջ։
Ընկերությունն իբր ներդրումների անվան տակ միջոցներ է ներգրավել քաղաքացիներից և դրանք դուրս բերել օֆշորներ։ QBF-ի «հավատարմագրային կառավարման» մեջ, ի թիվս այլ բաների, եղել են «Կոմերսանտ»-ի FM-ի զրուցակից Եվգենիի գումարները. «Ես հաճախորդ եմ 2013 թվականից, 2019 թվականին վերադարձի հանձնարարական եմ ներկայացրել։ Եվ մինչ այժմ ես ստացել եմ պարտքի միայն մոտ 5%-ը: Այսպես կոչված ֆինանսական խորհրդատուները սովորաբար սկսում են անհետանալ, երբ նրանց դիմում եք գումարի վերադարձի համար»:
Յուջինը կորցրել է վեցանիշ դոլար գումար: Եվ սա, հավանաբար, ռեկորդային չէ. QBF-ն կենտրոնացել է հարուստ հաճախորդների վրա, որոնք, ըստ որոշ տեղեկությունների, մուտք են ունեցել բյուջետային միջոցներ: Հաշվարկն այն էր, որ այս մարդիկ, գումարներ կորցրած, ոստիկանություն չեն դիմի։ Չէ՞ որ նրանք հետո չեն ապացուցի իրենց ծագման օրինականությունը։
Նրանք հաճախորդներին գրավում էին 20% եկամտաբերությամբ, և ներդրողները դրա մասին իմանում էին, որպես կանոն, բանավոր խոսքի միջոցով։ Նրանցից ոմանց որոշակի դիվիդենտներ են վճարվել, սակայն, ինչպես կարծում է հետաքննությունը, հետագա ներդրողների հաշվին։
Ոմանք երկու տարի շարունակ փորձում են գումար հանել, ասում է փաստաբան Վիտալի Մարկելովը։ Նա ներկայացրել է 16 ներդրողի՝ QBF-ի հետ վեճում: Հակամարտությունը լուծվել է մինչ դատավարությունը։ «Ղեկավարներն անհետացել են, կապի մեջ չեն եղել, գնացել են հիվանդության արձակուրդ, գնացել են արձակուրդ. Բանակցությունները սկսվել են այս հայցի ներկայացումից հետո։
Մեկ ամսվա ընթացքում, հավանաբար, պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք պարտքի մարման ժամանակացույցի շուրջ։ Եվ այս պարտքը մարվել է իմ հաճախորդներին»,- բացատրում է Մարկելովը։
QBF-ն խոստովանեց, որ իսկապես կապի հետ կապված խնդիրներ են եղել, բայց դրանք ժամանակավոր են։ Հակառակ դեպքում, հրապարակված տեղեկատվությունը «նպատակ ունի վնասելու ընկերության գործարար համբավին, ինչպես նաև անհատ քաղաքացիների պատիվը, արժանապատվությունն ու գործարար համբավը, որոնք տարբեր ժամանակներում առնչություն են ունեցել ընկերության գործունեության հետ»։
Ի՞նչը կարող է սխալ լինել այս գործունեության մեջ: Հետաքննության տվյալներով՝ կիպրական և ռուսական ընկերություններ աշխատել են նույն հարկի տակ և ունեցել են Կենտրոնական բանկի լիցենզիա։ Այդուհանդերձ, դրանք էկրան էին, քանի որ դրա հետ լրացուցիչ պայմանագրեր են կնքվել, և գումարն ուղարկվել է օֆշոր։
Միջոցների մի մասն օրինականացվել է զարգացման նախագծերի միջոցով, գրում է Kommersant FM-ը, այդ թվում՝ մերձմոսկովյան Օդինցովոյում, որտեղ տեղական բնակելի համալիր է կառուցվում մի ընկերության կողմից, որի հիմնադիր Ռոման Շպակովը համարվում է QBF-ի անվան տակ մի քանի կառույցների շահառու։ Հրատարակության տվյալներով՝ գործարարը թաքնվում է ԱՄԷ-ում։ Ներդրող Եվգենին, ով ակնկալում է վերադարձնել իր գումարը, հույս ունի, որ նա չի անհետացել առանց հետքի. «Գուցե նրանց ակտիվներից ինչ-որ բան հանվի, չգիտեմ: Ռոման Շպակովին կգտնեն, իսկ Դուբայում գտնվող բնակարանը նրանից կխլեն ու կվաճառեն։ Տեսնենք, թե ինչ կլինի։ Կցանկանայի հուսալ լավագույնի վրա»
Հաճախորդներին պարտքի ընդհանուր գումարը գնահատվում է 5-7 միլիարդ ռուբլի, համենայնդեպս, անվտանգության աշխատակիցները այդքան են հաշվել։ Ներդրողները կկարողանա՞ն դրանք ձեռք բերել: Շանսերը քիչ են, ասում է FMG Group իրավաբանական ընկերության գործընկեր Միխայիլ Ֆաթկինը. «Եթե այս գումարը հասանելի է այս կազմակերպությունների հաշիվներին, ապա շանսեր կան: Եթե այն անձինք, ում նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվել, ցանկանում են փակել վնասը, հնարավորություն կա։
Եթե համարեն, որ իրենց համար ավելի ձեռնտու է վնասը չփակելը, ապա գումարը, բնականաբար, չի վերադարձվի»։
Տարօրինակ է, որ պնդումները միայն հիմա են առաջացել, շարունակում է Ֆաթկինը։ Ընկերությունն աշխատում է երկար ժամանակ և բավականին հաջող։ Հնարավոր է, որ նա ճնշման տակ է։ Բայց դա, սակայն, չի հերքում այն փաստը, որ նրա գործունեության մեջ կարող էին լինել մութ կետեր։ Ինչը, մյուս կողմից, դեռ ապացուցված չէ։
Ներդրումները գնացին օֆշոր.
Ոստիկանները բացահայտել են բրգաձեւ սխեման.
Հոդված Կոմերսանտի կողմից՝ 12 օգոստոսի 2021 թ.
https://www.kommersant.ru/doc/4938647
Թարգմանված է անգլերեն:
https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4938647?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en
Ինչպես հայտնի է դարձել «Կոմերսանտ-Ուրալ»-ին, ուրալի հարյուրից ավելի բնակիչներ, այդ թվում՝ բավականին հայտնի գործարարներ, փորձում են վերադարձնել իրենց ներդրումները QBF ներդրումային ընկերությունից, որի լիցենզիաները չեղյալ են հայտարարել Կենտրոնական բանկը։ Մասնավորապես, նրանք միացել են ԿԽՄ-ին, դատախազությանը, ՆԳՆ-ին և ԱԴԾ-ին (փաստաթուղթը խմբագիրների տրամադրության տակ է) ուղղված կոլեկտիվ բողոքին՝ ընկերության ղեկավար Ռոման Շպակովի դեմ խարդախության համար քրեական գործ հարուցելու խնդրանքով։ QBF-ն չի մեկնաբանում իրավիճակը։ Կենտրոնական բանկը նշել է, որ ընկերության հաճախորդները գիտեին իր կողմից ռիսկերի և երաշխիքների բացակայության մասին։
Տեղի հաճախորդները «Կոմերսանտ Ուրալ»-ին պատմել են QBF ներդրումային ընկերության ղեկավարությանը փոխանցված միջոցների վերադարձի հետ կապված խնդիրների մասին: Նրանց հաշվարկներով՝ մայիսից ի վեր ամբողջ Ռուսաստանից ավելի քան 500 ներդրող չի կարողացել վերադարձնել գումարը, որոնցից մոտ 100-ը Ուրալի բնակիչներ են։
-
2008 թվականից գործում է QBF Portfolio Management ֆինանսական խումբը, որն իր մեջ ներառում է երեք ընկերություն՝ IC «KubiF», «KyuBiF Asset Management» և «Kyu. Broker»: Ֆինանսական խմբի սեփականատերը Ռոման Շպակովն է։ 2020 թվականի վերջին ընկերությունը սպասարկել է ավելի քան 2 հազար հաճախորդի և մասնաճյուղեր ուներ Ռուսաստանի վեց քաղաքներում։ Հուլիսի 8-ին Կենտրոնական բանկը չեղարկել է արժեթղթերի շուկայում պրոֆեսիոնալ մասնակցի նրա լիցենզիան։ Խախտումների թվում են Կենտրոնական բանկի հանձնարարականները չկատարելը, արժեթղթերի կառավարման գործունեության, ռիսկերի կառավարման համակարգի կազմակերպման պահանջների խախտումը։ Լիցենզիաների ժամկետը լրացել է 2022 թվականի հունվարի 20-ին. QBF-ը պարտավոր է ապահովել հաճախորդներին գույքի վերադարձը մինչև հունվարի 19-ը
Ըստ ներդրողներից Ալենա Տկաչուկի՝ QBF-ն ներդրողներին առաջարկել է օպցիոններ գնել իր քույր ընկերության՝ Q. Broker LLC-ի միջոցով՝ բացատրելով իր գործողությունները հաճախորդների համար առավելագույն հարմարավետությամբ, ամբողջ ֆինանսական խմբի հուսալիությամբ և նշանակալի կանոնադրական կապիտալով: «Բայց, ինչպես պարզվեց, ընկերությունը ներդրողներից հավաքագրված գումարով չի գնել IPO օպցիոնների հետ կապված բաժնետոմսեր: Գումարի մի մասը ներդրվել է ընկերությունների խմբի շահառուի զարգացման ծրագրերում, և ընկերությունը հաճախորդի միջոցների մեծ մասն արտահանել է արտասահման»,- ասաց ներդրողը։
Ներդրողներից մեկը՝ Եկատերինբուրգից գործարար Իլյա Բորզենկովը, չի կարողացել վերադարձնել QBF-ին փոխանցված 974 միլիոն ռուբլու չափով ակտիվները, «Կոմերսանտ-Ուրալ»-ին հայտնել է ընկերության հաճախորդ Իգոր Պտիցան։ Բորզենկովների ընտանիքը այդ միջոցները տեղափոխել է QBF՝ հավատարմագրային կառավարման համար 2016-ից 2018 թվականներին: Այն բանից հետո, երբ ձեռնարկատերը չկարողացավ հանել ավանդը, նրա որդին՝ Մաքսիմ Բորզենկովը, դիմեց իրավապահ մարմիններին: Իլյա Բորզենկովը «Կոմերսանտ-Ուրալ»-ին ասել է, որ «բավականին հարցազրույցներ է տվել այս թեմայով, թող մյուս ներդրողները կիսվեն իրենց տխուր պատմությունով»:
Ավելի քան 250 QBF ներդրողներ կոլեկտիվ դիմում են ուղարկել TFR-ի, դատախազության, ՆԳՆ-ի և ԱԴԾ-ի ղեկավարներին, որտեղ նրանք խնդրել են օգնություն վերադարձնել ավանդները և քրեական գործ հարուցել ընկերության ղեկավար Ռոման Շպակովի դեմ՝ ՌԴ Քրեական օրենսգրքի 159-րդ հոդվածով (Ռուսաստանի Դաշնության Քրեական օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 159-րդ հոդվածով): հանցավոր համայնքի կազմակերպում»): Իրենց գործողությունները համակարգելու համար հաճախորդները ստեղծել են չաթ Telegram-ում, որն այժմ ունի 662 բաժանորդ։ QBF-ի մամուլի ծառայությունը հրաժարվել է մեկնաբանել իրավիճակը:
Ավելի վաղ «Կոմերսանտ»-ը հայտնել էր Մոսկվայում QBF-ի աշխատակիցներ Զելիմխան Մունաևի և Եվգենյա Ռոսիևայի ձերբակալության մասին; նրանց մեղադրանք է առաջադրվել խարդախության համար (ՌԴ Քրեական օրենսգրքի 159-րդ հոդվածի 4-րդ մաս): Ենթադրյալ խարդախների գործողություններից ընդհանուր վնասը գնահատվում է 5-7 միլիարդ ռուբլի։
-
Քննիչների խոսքով՝ ընկերությունն իր հաճախորդներին տրամադրել է կեղծ հաշվետվություններ իրենց գումարների ներդրման մասին և միջոցներն իրենք են փոխանցել օֆշորային հաշիվներին և ներդրումներ կատարել Մոսկվայի մարզում զարգացման ծրագրերում:
Կենտրոնական բանկը պարզաբանել է, որ «անհատական հաճախորդների (հիմնականում որակավորված ներդրողների) անունից արտաբորսային ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով գործարքները կնքվել են մի կոնտրագենտի հետ, որը Ռուսաստանի Բանկի կողմից արժեթղթերի շուկայում մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա չունի»: «Միևնույն ժամանակ, հաճախորդները տեղեկացվել են այս պայմանագրերով նախատեսված ռիսկերի, ինչպես նաև IC QBEF ՍՊԸ-ի կողմից այդ պարտավորությունների կատարման երաշխիքների բացակայության մասին», - պարզաբանել են կարգավորիչի մամուլի ծառայությունից։
Ֆոնդային շուկայի մասնակիցների ազգային ասոցիացիայի (NAUFOR) Ուրալի գրասենյակի տնօրեն Ռադիկ Ախմետշինը կարծում է, որ ընկերությունը դեռ կկատարի իր պարտավորությունների մի մասը։ Նա բացատրում է «Ուրալի» մասնաճյուղի փակումը, որը ներդրողները համարում էին ֆինանսական բուրգի նշան՝ ընկերության ծախսերը նվազագույնի հասցնելով։ «Խնդիրներ կան, բայց ոմանք ստանում են իրենց գումարները, իսկ մյուսները երաշխիքներ են ստանում, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ QBF-ին զրկել են բոլոր լիցենզիաներից, սակայն նրանք դեռ գործում են հաճախորդներին գումար վերադարձնելու առումով: Իրավիճակը բարդ է, բայց ես պատրաստ չեմ ասել, որ ոչ ոքի ոչինչ չի ստացվի։ Հուսով եմ, որ Կենտրոնական բանկը վերահսկողության տակ կպահի վճարումների հարցը»,- ընդգծեց պարոն Ախմետշինը։
Տնտեսագետ Կոնստանտին Սելյանինը կարծում է, որ QBF-ն ի սկզբանե մոլորեցրել է ներդրողներին իր տեսակի գործունեության վերաբերյալ: «Ներդրումային գործունեությամբ զբաղվող որոշ ընկերություններ այլ բանի համար լիցենզիա են ստանում և մտացածին գործարքների մեջ են մտնում։ Կնքվում է վարկային պայմանագիր, բայց իրականում մարդկանց առաջարկում են իրենց խնայողությունները տալ, որ հետո ինչ-որ տեղ ներդնեն, դա այլ գործունեություն է։ Սա ակտիվների կառավարման գործունեություն է, որը պահանջում է առանձին լիցենզիա»,- պարզաբանեց փորձագետը: Կոնստանտին Սելյանինը հավելեց, որ դժվար կլինի վերադարձնել միջոցները. «Իրավապահ մարմինները պետք է մեծ ջանքեր գործադրեն որոշ ակտիվներ գտնելու, ձերբակալելու, վաճառելու և ավանդատուներին գումար վճարելու համար: Բայց գործնականում մարդը գործնականում ոչինչ չի ստանում»։
📢 Տեղեկատվության հանրային կոչ
Մեր կայքի այցելուներին և լայն հանրությանը.
Մենք հիմնավոր հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ ստորև նշված անձինք և ընկերությունները ներգրավված են եղել լուրջ կազմակերպված հանցավոր գործունեության մեջ՝ խաբելով միլիոնավոր եվրոներ հազարավոր անմեղ մարդկանցից:
Մենք ակտիվորեն փնտրում ենք այբբենական կարգով թվարկված հետևյալ անձանց հետ կապված ապացույցներ և տեղեկություններ.
-
AMY ORIVEL
-
ԱՊՈԼՈՆ ԱԹԱՆԱՍԻԱԴԵՍ
-
ԲԵՆԺԱՄԻՆ ՄԱՐՏԻՆԸ ՍՈՒՐԱՍՈՒՄ Է
-
ԿԻՐԻԼ ՕԼԵՇԿՈ
-
ԼԵՊՅՈՇԿԻՆ ԴՄԻՏՐԻ ՍԵՐԳԵԵՎԻՉ
-
ԼԻՆԴԱ ԱԹԱՆԱՍԻԱԴԵՍ
-
ՔՍԵՆԻԱ ՏՈՐՐԵՍ
-
ՖԻԼ ՌԻՉԱՐԴ ՄԻԼՈ
-
ՌՈՄԱՆ ՇՊԱԿՈՎ
-
ՎԱՆԵՍԱ ԿԼԵՐ ՀԱՍԹԻՆԳՍ
Բացի այդ, մեզ հետաքրքրում է այբբենական կարգով թվարկված հետևյալ ընկերությունների վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն.
-
AELIOUSCIRCLE
-
ԱՐՋԵՆՏՈ ՄՈՒՏՔ
-
AXIS MUNDI GLOBAL CUSTODY
-
BIGGERFLIP
-
BLUE CORAL MANAGEMENT
-
CARGO CULT SOLUTIONS
-
CONSTANCE INVESTMENT
-
ԴԵՖԻԱՆՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
-
ՀԱՐԿԱԼԻ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ
-
ԴՐԱԽԵՆՍԲԵՐԳ
-
ԷԹԵՐՏՐԵԴ
-
LACASA INTERNATIONAL
-
LBX
-
ԼՈՆԴՈՆԻ ԲԼՈԿԻ ՓՈՐՁԱՆՔ
-
LANGHAM ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
-
LAUNCHPAY
-
ՄԱՋԵՆՏԱ
-
MAGENTA ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-
ԱՐՈՒՆԱՀԱՄԱԿԱՐԳՆԵՐ
-
ՆՕԱ ՇՐՋԱՆ
-
ԴՈՒՐՍ
-
ՊԱԼԵՈՍՈՖՏ
-
QCCI
-
ՍՈԼԱՐՍԹԱՅՆ
-
ՍԻՄՏՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՆԿՈՆԳՈՒՄ
-
ՍՊԻՏԱԿ ԼՃԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԿԱՅՄԱՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐՈՒՄ
-
WLM
-
QCF
Նշում:
Եթե այլ բան նշված չլիներ, ընկերությունները կարող էին լինել ցանկացած իրավասության տակ: Մինչ այժմ հավաքագրված տեղեկատվության հիման վրա օգտագործված հիմնական իրավասություններն են՝ Միացյալ Թագավորությունը, Լյուքսեմբուրգը, Կայմանյան կղզիները, Կիպրոսը, Դուբայը, Բրիտանական Վիրջինյան կղզիները, Կայման կղզիները և Հոնկոնգի SAR-ը:
Մարդիկ, որոնք տուժել են նրանց գործողություններից, ամբողջ աշխարհից են, հատկապես հակամարտող կամ կապիտալի խիստ վերահսկողության տակ գտնվող իրավազորություններից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով Ռուսաստանին և Ուկրաինային:
Վերոնշյալ անձինք և ընկերությունները իրենց հաճախորդներին առաջարկում էին հաշվապահական, աուդիտ կամ ներդրումային ապրանքներ։ Նրանք ունեին տարբեր լիցենզիաներ և կարգավորվում էին բազմաթիվ իրավասություններում: Թեև նրանք կարող էին օրինական և վստահելի թվալ մարդկանց և կարգավորող մարմինների մեծամասնության համար, իրականում նրանք ապօրինի գործողություններ էին իրականացնում, հաճախ առանց իրենց հաճախորդների իմացության:
Նրանց կասկածելի գործելաոճը ոչ միայն ազդել է նրանց անմիջական զոհերի վրա, այլ նաև օգտագործվել է լռեցնելու և ոչնչացնելու բոլոր նրանց, ովքեր տուժել են իրենց կողմից կամ ունեն տեղեկություններ, որոնք կարող են բացահայտել նրանց խարդախությունները:
Եթե ձեր անունը կամ ընկերությունը հայտնվում է այս ցանկում, դա կարող է պայմանավորված լինել վերոհիշյալ անձանց կողմից ձեր ընկերությունը կամ ինքնությունը գողանալու կամ չարաշահելու պատճառով, ինչպես դա արել են ուրիշների հետ: Նրանք կարող են գործել որպես հաշվապահ/աուդիտոր կամ ներդրումային ծառայություններ առաջարկել ձեր անունով: Նման դեպքերում խնդրում ենք անմիջապես կապվել մեզ հետ։ Մենք նաև նկատել ենք դեպքեր, երբ առանց իրենց հաճախորդների իմացության կամ թույլտվության, նրանք հաշիվներ են բացել իրենց հաճախորդների անուններով: Այս հաշիվները կարող են օգտագործվել փողերի լվացման և այլ հանցավոր գործունեության համար:
Ձեր տեղեկատվությունըtion կենսական նշանակություն ունի
Եթե կարծում եք, որ դուք տուժել եք, միշտ կարող եք դիմել ոստիկանություն, Action Fraud-ին, ֆինանսական կարգավորող մարմիններին և Օմբուդսմենին: Այնուամենայնիվ, հիմնվելով մեր հետազոտության և մինչ այժմ մեր հանդիպած յոթ դեպքերի վրա, այս կառույցները հաճախ չեն կարողանում քայլեր ձեռնարկել և պաշտպանել զոհերին, նույնիսկ երբ հանցագործությունների մասին հաղորդում են նրանց: Այս մասին լրացուցիչ տեղեկություն կհրապարակվի մոտ ապագայում։
Եթե դուք կամ որևէ մեկը, ում ճանաչում եք, ունեքՎերոհիշյալ կողմերի հետ կապված տեղեկություններ, ապացույցներ կամ փորձառություններ, մենք կոչ ենք անում ձեզ ներկայանալ: Խնդրում ենք ուղարկել մեզ կոնտակտային հաղորդագրություն այս կայքում:Մենք ձեր տեղեկատվությունը կիսելու համար ապահով և անանուն մեթոդի ստեղծման գործընթացում ենք:
Մենք հասկանում ենք իրավիճակի լրջությունը և դրա հետ կապված հնարավոր ռիսկերը: Շատ զոհեր լուրջ տուժել են իրենց գործողություններից, ոմանց ֆինանսական կործանում է սպառնում: Տեղեկատվության փոխանակման ձեր քաջությունը կարող է վճռորոշ դեր խաղալ տուժածների նկատմամբ արդարադատություն հաստատելու գործում:
Կարևոր է.
Այս հայտարարությունը մինչ հրապարակումը կիսվել է վերոնշյալ կողմերի հետ։ Սակայն նշված կողմերից ոչ մեկից պատասխան չի ստացվել։
Միասին մենք կարող ենք բացահայտել ճշմարտությունը և ապահովել, որ նման խարդախ գործողությունները զսպվեն:
📢 Ձեր ձայնը փոփոխությունների կատալիզատորն է
ԱՆԳԱՄ ԱՆԳԱՄ ԱՆՏԵՍՎԱԾ ԵՎ ՆՐԱՆՑ, ՈՎՔԵՐ ԵՆՔ ԵՆԹԱՑՎԵԼ ԳՈՅՈՒՄ ԵՆ ՔԵԶ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՔՈ ՁԱՅՆԸ ԿԱՐԵՎՈՐ Է:
Ձեր տեղեկատվությունը կարող է հույսի փարոս լինել այս մութ ժամանակներում, և այն կարող է լինել հիմնաքարը ֆինանսական աշխարհում թափանցիկության, արդարության և ամբողջականության նոր դարաշրջան սկսելու համար:
Ոստիկանությանը, քրեական հետախույզներին, կարգավորող մարմիններին և այլ պետական մարմիններին.
Մենք բաց հրավեր ենք ուղարկում համագործակցության: Խնդրում ենք ազատ զգալ կապ հաստատել: Մենք ավելի քան պատրաստ ենք կիսվել մինչ այժմ մեր կուտակած ողջ տեղեկատվությունը: Այնուամենայնիվ, հրամայական է հասկանալ, որ մեր անկախ հետաքննությունն անխնա կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ արդարադատությունը չի կայացել և օրենքի գերակայությունը գերակայել: