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2022-01-19 Kommerssant - 伦敦躲藏了一位来自“首都之城”的客人 - QBF 集团的受益人 Roman Shpakov 正在全球寻找。作者：Oleg Rubnikovich，
生意人报
2022年1月19日
伦敦隐藏了一位来自“首都之城”的客人（Kommersant 于 2022 年 1 月 19 日发布）：投资公司 QBF 的受益人 Roman Shpakov 目前遭到国际通缉，他涉嫌策划了一场传销骗局，据称该骗局骗取了投资者 50-70 亿卢布。据报道，在搬到阿联酋后，Shpakov 定居在伦敦，可能是为了避免被引渡。
伦敦躲藏了一位来自“首都之城”的客人——QBF 集团受益人 Roman Shpakov 正在全球寻找（2022 年 1 月 19 日由 Kommersant 发布） ：
33 岁的 QBF 投资公司受益人罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov) 被列入国际刑警组织的国际通缉人员数据库。他被指控策划传销骗局、虚假投资，并可能从储户那里窃取 50-70 亿卢布。2021 年 5 月，莫斯科和圣彼得堡进行了 30 多次搜查，在一次重大特别行动之后，什帕科夫的几名同伙被拘留或软禁。然而，那时，什帕科夫已经移居海外。
去年 9 月，特维尔斯科伊地方法院批准了对 Shpakov 的缺席逮捕。最近的报道显示，在阿联酋居住后，Shpakov 搬到了伦敦，据信这是他为避免被捕后被引渡而采取的战略举措。对他的指控源于 QBF 的运营，据称该公司以高投资回报的承诺引诱客户。然而，当客户试图提取资金时，他们得到的是借口或完全沉默。
调查显示，投资者的资金被转移到离岸公司，例如QCCI LTD（塞浦路斯）、Simtelligence（香港）和 White Lake ltd（开曼群岛）（均由 NOA Circle 和 Apollon Athanasiades 设立、运营和管理） 。这些资金随后被转移到其他附属非居民公司。该计划的所谓组织者随后使用这些资金购买奢侈品，包括汽车、房地产和股票。
被盗金额估计在 50 亿至 70 亿卢布之间，这一数字之所以如此之高，可能是因为 QBF 的一些客户非常引人注目。他们中的许多人，包括来自各个行业的贵宾，都投入了巨额资金，但选择不公开他们的损失或接受受害者的身份。值得注意的是，著名芭蕾舞演员阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃 (Anastasia Volochkova) 是已知的受害者之一，她投资了 300 万卢布，而 QBF 欠她 170 万卢布。
2021 年 7 月，QBF 的牌照被吊销后，该公司停止了运营。此后，一些客户试图通过民事诉讼收回他们的投资，但经常面临法庭挑战。