თაღლითები
გამოაშკარავებული
მხილებული
გამომჟღავნება
QBF & NOA CIRCLE
ეს ვებგვერდი მიზნად ისახავს უზრუნველყოს QBF თაღლითობის ყოვლისმომცველი, თარგმნილი გაშუქება და მისი გავლენა ინვესტორებსა და მოქალაქეებზე. ასევე წარმოდგენილია ინფორმაცია ევროპული ფულის ჯორებისა და „მრჩევლების“ შესახებ, რომლებიც მხარს უჭერდნენ თაღლითებს ინვესტორების მოტყუებისა და მათი ფულის გასათეთრებლად.
ვებგვერდი შეიცავს მითითებებს სასამართლო სხდომებზე, ახალი ამბების სტატიებსა და სხვა შესაბამის წყაროებზე საქმის სრული სურათის შესაქმნელად.
გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ, თუ თვლით, რომ ინფორმაცია ან რაიმე მითითება ნაჩვენებია ამ ვებსაიტზე. ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ან წავშალოთ და გამოვასწოროთ ნებისმიერი არაზუსტი მონაცემი, ან მოგაწოდოთ ინფორმაციის ასლები და სასამართლო მითითებები, რომლებიც მხარს უჭერს ვებსაიტზე გაკეთებული მითითებებს.
მძიმე სიმართლე
მეტი მსხვერპლი
2000 წ
სულ მცირე
250 მილიონი აშშ დოლარი
მოიპარეს
სულ მცირე
10 დაფარვის მცდელობა 3 ქვეყანაში
ხალხი ჩართული
თაღლითობის დამალვა
საზღვარგარეთ
დაიმახსოვრე, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება სამართლიანობის ქვაკუთხედია. დავრწმუნდეთ, რომ ისინი ყველა სიტუაციაში დაიცვან
ინფორმაციის სიზუსტე:
ჩვენ ვცდილობთ მივაწოდოთ ზუსტი და განახლებული ინფორმაცია ამ ვებსაიტზე და ყველა ჩვენს შვილობილი ვებსაიტზე. თუმცა, თუ ფიქრობთ, რომ ჩვენს მიერ მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია არასწორია ან შეცდომაში შემყვანი, გთხოვთ, ნუ მოგერიდებათ დაგვიკავშირდეთ. ჩვენ მზად ვართ გამჭვირვალობისკენ და მზად ვართ განვიხილოთ ნებისმიერი ალტერნატიული მონაცემი, რომლის მოწოდებაც გსურთ.
თუ არსებობს უთანხმოება, ჩვენ მზად ვართ განიხილოთ თქვენი შეშფოთება და მოგაწოდოთ ჩვენი გადამოწმების მონაცემები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენი ყველა სტატია და პრეტენზია გაზიარებული იყო ჩვენს მოხსენებებში და სტატიებში ნახსენებ მხარეებთან. ჩვენ ყოველთვის მიზნად ისახავს ჩავრთოთ მათი გამოხმაურება, განცხადებები ან მოვლენები ჩვენს სტატიებში.
სამწუხაროდ, მხარეთა უმეტესობამ არ უპასუხა ჩვენს თხოვნას შეხვედრების ან გადამოწმების შესახებ.
ჩვენ ვაფასებთ თქვენს გაგებას და თანამშრომლობას ჩვენს პლატფორმაზე მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტისა და სამართლიანობის უზრუნველსაყოფად.
ზელიმხან მუნაევს მიესაჯა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი თაღლითობისთვის, განსაკუთრებით დიდი მასშტაბით.
2023 წლის 21 სექტემბერი
ქალაქ მოსკოვის პრესნენსკის რაიონულმა სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოსცა დედაქალაქის 32 წლის მკვიდრის, ზელიმხან მუნაევის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეზე. ის მსჯავრდებულია მე-2 ნაწილით Ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 210 (დანაშაულებრივ გაერთიანებაში (კრიმინალურ ორგანიზაციაში) მონაწილეობა და Ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159 (განსაკუთრებით მასშტაბური ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი თაღლითობა).
სისხლის სამართლის საქმეზე საბრალდებო დასკვნა დაამტკიცა რუსეთის ფედერაციის გენერალური პროკურატურა.
დადგინდა, რომ 2012 წლის ივნისიდან 2021 წლის მაისამდე პერიოდში მუნაევი თავის თანამზრახველებთან ერთად, რომლის სისხლის სამართლის საქმეც ცალკე წარმოებად იყო დაყოფილი, იყო KBB კომპანიების ჯგუფის ბაზაზე ორგანიზებული დანაშაულებრივი გაერთიანების ნაწილი.
მუნაევმა, დანაშაულებრივი გაერთიანების სხვა წევრებთან ერთად, მოაწყო ხელშეკრულებების გაფორმება მსხვერპლებთან შვილობილი უცხოური იურიდიული პირების სახელით ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე პირდაპირი წვდომის შესახებ. ამასთან, თავდამსხმელებმა მოქალაქეები შეცდომაში შეიყვანეს ფასიანი ქაღალდებით გარიგებებთან დაკავშირებული საქმიანობის კანონიერების შესახებ, რადგან მათ არ გააჩნდათ შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული სავალდებულო ლიცენზია.
არაინფორმირებულმა მსხვერპლებმა მიიჩნიეს, რომ მათ ფულის ინვესტიცია მოახდინეს მოგების მიზნით, გააფორმეს ნდობის მართვის კონტრაქტები და შეიტანეს ფული ნაღდი და უნაღდო მეთოდებით.
მუნაევი თავის თანამზრახველებთან ერთად, რომლებსაც ჰქონდათ მსხვერპლის სახსრების განკარგვის შესაძლებლობა, გამოიყენეს ისინი არა კონტრაქტში მითითებული მიზნებისთვის, არამედ გაიტაცეს.
მუნაევისა და მისი თანამზრახველების დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად მოიპარეს მეანაბრეების ფული 1 მილიარდ 238 მილიონ რუბლზე მეტი ოდენობით.
სისხლის სამართლის საქმე დანაშაულებრივი გაერთიანების ორგანიზატორის მიმართ, საერთაშორისო ძებნილ სიაში ყოფნის ფაქტზე ცალკე წარმოებაშია გამოყოფილი.
პრესნენსკაიას რაიონთაშორისი პროკურორების სახელმწიფო პროკურორის პოზიციის გათვალისწინებით ოფისი, სასამართლომ მუნაევს 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა გენერალური რეჟიმის გამასწორებელ კოლონიაში.
წყაროები:
რუსეთის ფედერაციის პროკურატურა - ცენტრალური ფედერალური ოლქი მოსკოვი
ფედერალური აღმასრულებელი სამსახური