ჩვენი ვებსაიტის ვიზიტორებისთვის და ფართო საზოგადოებისთვის: 

​

ჩვენ გვაქვს ძლიერი საფუძველი ვიფიქროთ, რომ ზემოაღნიშნული პირები და კომპანიები მონაწილეობდნენ სერიოზულ ორგანიზებულ დანაშაულებრივ საქმიანობაში, ათასობით უდანაშაულო ადამიანისგან მილიონობით ევროს მოტყუებით.

​

ჩვენ აქტიურად ვეძებთ მტკიცებულებებსა და ინფორმაციას შემდეგ პირებთან, რომლებიც ჩამოთვლილია ანბანურად:

• ემი ორიველი

• აპოლონ ათანასიადესი

• ბენჯამინ მარტინი ჩაყვინთავს

• კირილ ოლეშკო

• ლეპიოშკინი დიმიტრი სერგეევიჩი

• ლინდა ათანასიადესი

• ფილ რიჩარდ მილო

• რომან შპაკოვი

• ვანესა კლერ ჰასტინგსი

 

გარდა ამისა, ჩვენ გვაინტერესებს ნებისმიერი ინფორმაცია შემდეგ კომპანიებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩამოთვლილია ანბანურად:

• AELIOUSCIRCLE

• ARGENTO წვდომა

• AXIS MUNDI GLOBAL CUSTODY

• BIGGERFLIP

• ლურჯი მარჯნის მენეჯმენტი

• CARGO CULT SOLUTIONS

• CONSTANCE INVESTMENT

• გამომწვევი აქტივები

• გამომწვევი პირადობა

• დრაჩენსბერგი

• ETHERTRADE

• LACASA INTERNATIONAL

• LBX

• ლონდონის ბლოკის ბირჟა

• LANGHAM PRIVATE WEALTH

• LAUNCHPAY

• მაგენტა

• მაგენტა კორპორატიული სერვისები

• მთვარის სისტემები

• NOA წრე

• OUTSAUCE

• პალეოსოფტი

• QCCI

• სოლარშტეინი

• SIMTELIGENCE ჰონგ კონგში

• თეთრი ტბის მართვა კაიმანის კუნძულებზე

• WLM

• QCF

 

Შენიშვნა:

თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, კომპანიები შეიძლება ყოფილიყვნენ ნებისმიერ იურისდიქციაში. აქამდე შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოყენებული ძირითადი იურისდიქციები არის გაერთიანებული სამეფო, ლუქსემბურგი, კაიმანის კუნძულები, კვიპროსი, დუბაი, ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, კაიმანის კუნძულები და ჰონგ კონგის SAR.

​

მათი ქმედებებით დაზარალებული ადამიანები მთელი მსოფლიოდან არიან, განსაკუთრებით კონფლიქტში მყოფი იურისდიქციებიდან ან კაპიტალის მკაცრი კონტროლით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ რუსეთსა და უკრაინაში. 

​

ზემოაღნიშნული პირები და კომპანიები თავიანთ მომხმარებლებს სთავაზობდნენ ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის ან საინვესტიციო პროდუქტებს. მათ ჰქონდათ სხვადასხვა ლიცენზია და რეგულირდება მრავალ იურისდიქციაში. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი შესაძლოა ლეგიტიმურად და სანდო ჩანდნენ ადამიანებისა და მარეგულირებლების უმეტესობისთვის, სინამდვილეში, ისინი აწარმოებდნენ უკანონო საქმიანობას, ხშირად მათი მომხმარებლების ცოდნის გარეშე.

 

მათი საეჭვო პრაქტიკა არა მხოლოდ შეეხო მათ პირდაპირ მსხვერპლს, არამედ გამოიყენეს გაჩუმებისა და განადგურების მიზნით, ვინც მათზე დაზარალდა, ან ფლობდა ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება გამოავლინოს მათი თაღლითები.

​

თუ თქვენი სახელი ან კომპანია ჩანს ამ სიაში, ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს ზემოაღნიშნული პირების მიერ თქვენი კომპანიის ან პირადობის მოპარვის ან არასწორად გამოყენების გამო, როგორც მათ გააკეთეს სხვებთან მიმართებაში. ისინი შესაძლოა მოქმედებდნენ როგორც ბუღალტერები/აუდიტორები ან შესთავაზეს საინვესტიციო მომსახურება თქვენი სახელით. ასეთ შემთხვევებში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ დაუყოვნებლივ. ჩვენ ასევე დავაფიქსირეთ შემთხვევები, როდესაც მათი კლიენტების ცოდნის ან ავტორიზაციის გარეშე მათ გახსნეს ანგარიშები თავიანთი მომხმარებლების სახელზე. ეს ანგარიშები შესაძლოა გამოყენებული ყოფილიყო ფულის გათეთრებისა და სხვა დანაშაულებრივი ქმედებებისთვის.

​

თქვენი ინფორმაცია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია

​

თუ ფიქრობთ, რომ თქვენ დაზარალდით, ყოველთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ პოლიციას, თაღლითობას, ფინანსურ მარეგულირებლებს და ომბუდსმენებს. თუმცა, ჩვენი კვლევისა და შვიდი შემთხვევის საფუძველზე, რომელიც აქამდე შეგვხვდა, ეს სუბიექტები ხშირად ვერ იღებენ ზომებს და იცავენ მსხვერპლს, მაშინაც კი, როცა მათ დანაშაულის შესახებ ეცნობებათ. ამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება.

 

თუ თქვენ ან ვინმეს, ვინც თქვენ იცნობთ, გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, მტკიცებულება ან გამოცდილება ზემოხსენებულ მხარეებთან დაკავშირებით, მოგიწოდებთ გამოვიდეთ. გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ საკონტაქტო შეტყობინება ამ ვებსაიტზე.ჩვენ ვაწარმოებთ უსაფრთხო და ანონიმური მეთოდის შექმნის პროცესს თქვენი ინფორმაციის გასაზიარებლად.

​

ჩვენ გვესმის სიტუაციის სიმძიმე და შესაძლო რისკები. ბევრი მსხვერპლი მძიმედ დაზარალდა მათი ქმედებებით, ზოგიერთს ფინანსური ნგრევა ემუქრება. ინფორმაციის გაზიარებისას თქვენმა გამბედაობამ შეიძლება გადამწყვეტი როლი შეასრულოს დაზარალებულთათვის სამართლიანობის აღსრულებაში.

​

Მნიშვნელოვანი:

აღნიშნული განცხადება გამოქვეყნებამდე გაუზიარეს ზემოაღნიშნულ პარტიებს. თუმცა, არც ერთი ხსენებული მხარისგან პასუხი არ მიუღიათ.

​

ჩვენ ერთად შეგვიძლია გავამჟღავნოთ სიმართლე და უზრუნველვყოთ ასეთი თაღლითური ქმედებების აღკვეთა.

​

📢 შენი ხმა არის ცვლილების კატალიზატორი

  

მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ იგნორირებული ხართ და გაგატყუებენ მათ, ვინც სავარაუდოდ არსებობენ თქვენი დასაცავად და მხარდასაჭერად, თქვენი ხმა მნიშვნელოვანია!

 

თქვენი ინფორმაცია შეიძლება იყოს იმედის შუქურა ამ ბნელ დროში და მას აქვს პოტენციალი იყოს ქვაკუთხედი ფინანსურ სამყაროში გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და მთლიანობის ახალი ეპოქის დასაწყებად.

​

პოლიციას, კრიმინალურ გამომძიებლებს, მარეგულირებლებს და სხვა სამთავრობო ორგანოებს:

ჩვენ ვაგზავნით ღია მოწვევას თანამშრომლობისთვის. გთხოვთ თავისუფლად დაგვიკავშირდეთ. ჩვენ მზად ვართ გავუზიაროთ ყველა ის ინფორმაცია, რაც აქამდე დავაგროვეთ. თუმცა, აუცილებელია გვესმოდეს, რომ ჩვენი დამოუკიდებელი გამოძიება დაუნდობლად გაგრძელდება, სანამ სამართლიანობა არ აღსრულდება და კანონის უზენაესობა არ გაიმარჯვებს.