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2023-10-24 Kommersant - 金字塔缺少一名首席法官。中央银行前行长孙子的案件将由三名法官组成的小组审理。2023 年 10 月 24 日，作者：Alexey Sokovnin、Oleg Rubnikovich 复制
生意人报
2023年10月24日
莫斯科普列斯涅斯基法院已开始审理一起涉及 QBF 投资公司的重大欺诈案。被告包括前中央银行行长的孙子斯坦尼斯拉夫·马蒂尤欣，他们被指控从数百名储户手中挪用了超过 20 亿卢布，这些储户以为他们的资金被投资于合法的金融投资组合。QBF 集团的幕后主谋罗曼·什帕科夫被认为是该计划的组织者。四名被告中只有一人自愿出庭，其他人则在押送下出庭。在初步程序之后，主审法官推迟了对由三名法官组成的合议庭的请求作出决定。法院延长了被告的审前拘留和财产扣押。下一次听证会定于 11 月 9 日举行。
QBF 金融集团受益人罗曼·什帕科夫已逃离该国，并被列入国际通缉名单。该公司来自塞浦路斯的财务经理琳达·阿塔纳西亚杜 (Linda Atanasiadou) 也是主要嫌疑人，目前仍逍遥法外。针对什帕科夫和琳达·阿塔纳西亚杜的案件已分为不同的诉讼程序。
金字塔缺少一名主审法官。由三名法官组成的小组将审理前中央银行行长孙子的案件。2023 年 10 月 24 日，Alexey Sokovnin、Oleg Rubnikovich 撰文：
莫斯科普列斯涅斯基法院已开始审理涉及投资公司QBF 的一起重大欺诈案。该案涉及有组织犯罪集团成员实施的特别大规模欺诈行为（《俄罗斯联邦刑法》第 159 条第 4 部分）（《俄罗斯联邦刑法》第 210 条）。
该案的核心是，有人指控QBF在 2012 年至 2021 年期间运营，以投资合法金融投资组合为幌子吸引公民资金，但实际上却将资金转移到海外账户。这些资金随后被转移到据信与该集团成员有关联的非居民公司。据称，该计划的组织者随后将这些钱用于个人投资，包括购买股票、房地产和昂贵的汽车。
调查显示，虽然数百名投资者损失了超过 20 亿卢布，但搜查中缴获的文件显示，存款人可能被骗走的金额高达 50-70 亿卢布。数字差异的原因是 VIP 客户存入了大量资金，但由于担心资金的合法性而没有正式报告损失。
QBF 集团的幕后主谋是Roman Shpakov ，他目前是一名国际逃犯。针对Shpakov和负责该公司财务的塞浦路斯公民Linda Atanasiadou的案件已被分成不同的诉讼程序。前中央银行行长 Georgy Matyukhin 的孙子Stanislav Matyukhin是被告之一，他试图在该集团面临法律审查后为其提供帮助。在审讯期间，Matyukhin 声称他与 QBF 的牵连给他带来了麻烦。
在初审中，四名被告中只有一名自愿出庭，其他被告均被押送至法庭。经过例行程序后，主审法官面临被告之一的律师要求其回避的请求。法官推迟了对此事的裁决。检察官办公室提议延长对所有四名被告的审前拘留，但遭到被告及其辩护团队的反对。被告之一叶夫根尼娅·罗西耶娃强烈反对延长逮捕期限，理由是她在两年半的审前拘留期间出现了健康问题。尽管有反对意见，法院还是支持了检察官的请求，并延长了对所有四名被告的预防措施。
法院还扩大了对被告财产的扣押，包括各公司股份、土地和昂贵的汽车。
主审法官最终回避了此案，并宣布将由三名法官组成的小组审查此案。下一次听证会定于 11 月 9 日举行，预计检察官将在听证会上宣读起诉书。