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2023-10-06 Kommersant - QBF 金融集团被证实为犯罪组织 - 前俄罗斯央行行长孙子将因挪用数十亿美元受审 作者：Oleg Rubnikovich 复制 复制
生意人报
2023年10月6日
QBF 金融集团被证实是一个犯罪组织（Kommersant 于 2023 年 10 月 6 日发布）：
2023 年 10 月 6 日，总检察长办公室将一起刑事案件移交给法院，起诉与 QBF 金融金字塔有关的有组织犯罪集团成员，该集团涉嫌从投资者那里诈骗了超过 20 亿卢布。被告包括前俄罗斯中央银行行长的孙子斯坦尼斯拉夫·马图欣。主谋罗曼·什帕科夫是 QBF 金融集团的受益人，他已逃离该国，并被列入国际通缉名单。该公司来自塞浦路斯的财务经理琳达·阿萨纳西亚杜也是主要嫌疑人，目前仍逍遥法外。
QBF 金融集团被证实为犯罪组织（2023 年 10 月 6 日发布） ：
起诉书和法庭诉讼：
总检察长办公室已将针对 QBF 投资公司四名主要成员的刑事案件移交给莫斯科普列斯涅斯基地区法院，其中包括前首席执行官斯坦尼斯拉夫·马蒂尤欣，他是前中央银行行长格奥尔基·马蒂尤欣的孙子。该集团被指控为有组织犯罪集团 (OCG) 的一部分，该集团经营着一个金融金字塔，通过挪用超过 20 亿卢布欺骗投资者。
运营跨度：
OCG 从 2012 年运营至 2021 年，总部位于莫斯科“首都之城”综合体，分支机构遍布俄罗斯各个地区。
作案手法：
QBF 承诺投资于重大金融投资组合，从而吸引公民的资金。然而，这些资金被转入海外账户，随后转移到 OCG 成员下属的其他非居民公司账户。该集团利用这些资金谋取私利，包括购买股票、房地产和豪华汽车。
受害人及矛盾之处：
尽管官方记录显示损失超过 20 亿卢布，但查获的文件显示实际损失可能在 50 亿至 70 亿卢布之间。出现这种差异是因为许多知名客户，包括神职人员、将军、部长以及大型国有和商业实体的董事，由于资金来源可能涉及法律问题，没有公开他们的损失。
挽救公司的尝试：
在主要受益人罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov) 于 2021 年逃往国外后，斯坦尼斯拉夫·马蒂尤欣 (Stanislav Matyukhin) 试图挽救局面。然而，他坚称自己与 QBF 的合作只给他带来了麻烦。值得注意的是，调查中透露，马蒂尤欣在 QBF 任职期间在公司办公室附近购买了一套豪华公寓。
其他成员的判决：
QBF LLC 创始人、曾任该公司塞浦路斯分公司负责人的泽利姆汗·穆纳耶夫 (Zelimkhan Munaev) 承认了自己的罪行，并于 2023 年 9 月被判处八年普通政权流放地监禁。
在运行：
QBF 涉嫌犯罪活动的幕后策划者Roman Shpakov和该公司财务经理、塞浦路斯人Linda Atanasiadou成功逃脱了逮捕。他们均已逃往国外，目前已被列入国际通缉名单。他们的案件已被分开进行进一步的司法程序，当局正在努力追捕他们并追究他们的责任。