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2022-05-13 生意人报 - 犯罪组织入驻城市 - 卡塔尔足球协会高层管理人员被奥列格·鲁布尼科维奇指控犯下最严重罪行，

生意人报

2022年5月13日

犯罪组织在城市扎根（Kommersant 于 2022 年 5 月 13 日发布）：
投资公司 QBF 涉嫌经营庞大的金融金字塔，其六名参与者被认定为有组织犯罪集团的成员。该公司涉嫌将资金转入离岸账户而不是真正的投资，损失超过 20 亿卢布，考虑到未报告的 VIP 损失，损失可能达到 50-70 亿卢布。

投资公司 QBF 正受到严格审查，因为调查人员现已确认其六名参与者为有组织犯罪集团 (OCG) 成员。QBF 管理层被指控违背对客户的承诺，将资金转入海外账户。目前，损失超过 20 亿卢布，但如果算上尚未公开宣布损失的 VIP 投资者，损失总额可能上升至 50-70 亿卢布。

内务部调查机构花了一年多时间调查 QBF 的运作。他们的调查结果表明，除了大规模欺诈之外，QBF 参与者的行为让人联想到有组织犯罪集团。罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov) 被认为是该计划的主要策划者和QBF 的受益人，他被怀疑藏匿在伦敦，并已被国际通缉。塞浦路斯公民琳达·阿塔纳西亚杜 (Linda Atanasiadou)也因其在 QBF 金融活动中的角色而受到调查。

另外四名与 QBF 有关的个人面临有组织犯罪集团成员的直接指控，其中三人被审前拘留。这起刑事案件的起因是一系列针对 QBF 的个人投诉，投诉数量激增，导致调查范围扩大。2021 年 5 月，莫斯科和圣彼得堡的大规模行动导致搜查超过 30 次，其中包括 QBF 的主要办公室。

调查人员声称，QBF 以真正的投资为幌子从各个地区骗取资金。然而，这些资金被汇入离岸公司，然后转移到与该集团相关的其他非居民公司。这些资金随后被投资于奢侈品资产。

QBF 的客户经常收到伪造的报告，以制造真实投资活动的假象。投资者提取资金的尝试经常遭到抵制或断然拒绝。为了维护其声誉，QBF 确实向一些投资者支付了股息，但使用的是新客户的资金。

到目前为止，QBF 给投资者造成的损失已超过 20 亿卢布。然而，根据扣押的文件，实际数字可能在 50-70 亿卢布之间。由于许多知名客户，包括神职人员、将军和部长等重要人物，没有出面，这可能是因为他们无法证明其资金的合法来源，因此出现了差异。