2021-11-18 Kommersant - Prima 诱骗金字塔骗局 - Anastasia Volochkova 成为 QBF 诈骗犯的受害者 作者：Oleg Rubnikovich

Prima 引入的金字塔骗局 - Anastasia Volochkova 成为 QBF 诈骗分子的受害者（《生意人报》于 2021 年 11 月 18 日发布） ：

明星受害者：

在针对 QBF 金融金字塔的刑事调查中，著名芭蕾舞演员阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃 (Anastasia Volochkova) 成为重要受害者。她向该公司投资了 300 万卢布，至今尚未收回 170 万卢布。

Volochkova 在 QBF 的经历：

去年，QBF 的一位名叫 Timur 的代表联系了 Volochkova，最初建议她向同事推荐 QBF。尽管她拒绝了，但后来还是被说服投资。Anastasia 于 2020 年 7 月访问了 QBF 位于莫斯科的办公室，并以 10% 的年利率转账 200 万卢布。在 Timur 的再次劝说下，她后来又转账 100 万卢布，期限为三个月。然而，在收到空头付款单后，她产生了怀疑。2021 年 8 月，QBF 并未及时归还她的 200 万卢布。尽管她设法收回了部分资金（50 万卢布），但该公司仍欠她 170 万卢布。

公司衰败：

在 2021 年 5 月执法部门搜查后，QBF 几乎停止了运营。该公司首席执行官斯坦尼斯拉夫·马蒂尤欣 (Stanislav Matyukhin) 承诺分期偿还沃洛奇科娃。然而，随后的沟通中断了，马蒂尤欣将她的疑问转给了 QBF 金融集团的受益人罗曼·什帕科夫 (Roman Shpakov)，但他仍然下落不明。

Roman Shpakov 的逃脱：

什帕科夫被认为是该计划的主要策划者，他在意识到执法部门对他的冒险感兴趣后立即离开了俄罗斯。目前推测他身处阿联酋。他最近被莫斯科特维尔斯科伊地方法院缺席逮捕。

欺诈范围：

执法部门怀疑 QBF 金字塔骗局可能已骗取投资者约 50-70 亿卢布。为了弥补部分损失，该团伙成员的资产被没收，包括豪华汽车、房地产和几家封闭式投资基金的股份，市值约为 10 亿卢布。

受害者：

目前，官方认定的受害者人数为 500 人。但实际数字可能还要翻一番。值得注意的是，包括神职人员、将军、部长和董事在内的多位贵宾都投资了 QBF。但与沃洛奇科娃不同，许多人不愿透露自己的损失或接受受害者的身份。