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2021-11-18 福布斯 - 沃洛奇科娃是 QBF 招牌下金融金字塔的受害者之一 | 作者：谢尔盖·特普利亚科夫，福布斯，2021 年 11 月 18 日
福布斯
2021年11月18日
阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃被确认为投资公司 QBF 策划的金融金字塔骗局的受害者之一。据报道，她投资了 300 万卢布，损失了 170 万卢布。总的来说，该骗局可能骗取了投资者 50-70 亿卢布。
QBF 金融传销骗局又夺走了一位知名受害者——著名芭蕾舞演员阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃。据《生意人报》报道，去年夏天，QBF 的一名代表联系了沃洛奇科娃，说服她投资该公司，并在熟人中推广该公司。虽然她总共投资了 300 万卢布，但其中 170 万卢布从未归还。此后，沃洛奇科娃向莫斯科特维尔区警察局正式投诉。
随着调查的深入，该案已正式确认约 500 名受害者。涉嫌从投资者那里骗取的金额总计在 50 亿至 70 亿卢布之间。早在 5 月，《生意人报》就揭露了这一金融骗局，揭露其以投资公司 QBF 的名义运作。该公司占据了莫斯科市“首都之城”大厦的多个楼层。调查人员推断，诈骗者以丰厚回报的承诺引诱投资者，然后将资金转移到海外账户。
该计划主要针对富裕客户，尤其是那些被认为与预算资金有联系的客户。实施者认为，这些富有的客户会因为资金来源可能引发法律纠纷而不愿向当局报告。然而，当叶卡捷琳堡一名前官员 24 岁的儿子根据投诉对 QBF 提起刑事诉讼时，这一假设被推翻。这导致 QBF 董事总经理泽利姆汗·穆纳耶夫被捕。
随着丑闻不断升级，卡塔尔银行于 7 月份吊销了其银行执照。
阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃是 QBF 招牌下的金融金字塔受害者之一
作者：Sergey Teplyakov，《福布斯》记者，2021 年 11 月 18 日
以 QBF 名义运作的大型金融金字塔的受害者之一就是阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃。她透露自己损失了 170 万卢布。据调查人员称，储户总共可能被骗走 50-70 亿卢布。
据《生意人报》获悉，阿纳斯塔西娅·沃洛奇科娃（Anastasia Volochkova）是QBF旗下大型金融金字塔骗局的受害者之一。
沃洛奇科娃解释说，去年夏天，QBF 的一名代表联系了她，邀请她成为投资者，并向朋友推荐该公司进行投资。据她介绍，她向该公司投资了总计 300 万卢布，但其中 170 万卢布从未归还给她。这位芭蕾舞演员向莫斯科特维尔区警察局提起了诉讼。
据该报报道，该案件正式登记的受害者约有 500 人。据调查，储户可能总共被骗取了 50-70 亿卢布。
5月，《生意人报》报道称，警方发现了一个以投资公司QBF为名运作的大型金字塔金融组织。内务部侦查局对莫斯科市“首都之城”大厦数层楼内的公司员工实施大规模诈骗，并对其展开刑事调查。
调查人员得出结论，涉嫌诈骗者通过承诺高额回报来吸引储户，但将收到的资金转移到海外。
《生意人报》写道，主要关注点是可能有权使用预算资金的富有客户，希望这些人不会报警，因为他们无法证明所管理资金的合法性。然而，正如《福布斯》 6 月份发现的那样，这种算计是错误的。针对 QBF 员工的诉讼是基于叶卡捷琳堡一名前官员 24 岁儿子的陈述，这是因欺诈案被捕的 QBF 董事总经理泽利姆汗·穆纳耶夫的律师所说的。
7月初，央行吊销了QBF的执照。