Разоблачение мошенничества с QBF: как NOA Circle обманывала инвесторов с помощью сложной сети обмана
- Sun Of Justice
- 2023年8月1日
- 讀畢需時 2 分鐘
已更新：2024年4月21日
Регулируемое разоблачение
В анналах финансового мошенничества мошенничество с QBF является ярким примером обмана и манипуляций, опустошивших тысячи инвесторов. NOA Circle, действуя под видом регулируемых организаций с несколькими юрисдикциями, сыграла центральную роль в организации мошеннической схемы, которая обманула невинных инвесторов. В этом разоблачении мы углубимся в запутанную работу мошенничества с QBF, когда клиенты первоначально подписывали соглашения с, казалось бы, авторитетными регулируемыми фирмами, только чтобы стать жертвой зловещего заговора пересмотренных структур, поддельных налоговых консультантов и фиктивных инвестиционных активов.
1. Агенты, рекламирующие организации с высокой степенью регулирования в нескольких юрисдикциях, управляемые QBF и NOA Circle — это мошенничество:
Мошенничество с QBF началось с агентов, продвигающих инвестиционные возможности через организации, деятельность которых строго регулируется несколькими юрисдикциями. Эти организации действовали под очевидным доверием NOA Circle, заманивая ничего не подозревающих инвесторов в свои ловушки. Под предлогом соблюдения нормативных требований клиентам изначально гарантировали безопасные инвестиции в надежных фирмах.
2. Пересмотренные структуры, предложенные предполагаемыми независимыми налоговыми консультантами:
Как только клиенты были убеждены и готовы вкладывать средства, агенты представили им пересмотренную структуру, утверждая, что налоговые консультанты в NOA рекомендовали использовать альтернативные компании. Эти организации часто носили аналогичные или идентичные названиям регулируемым фирмам, но работали в разных странах, таким образом избегая регулирующего надзора. Эта уловка оставила средства инвесторов нерегулируемыми и незащищенными регулирующими органами.
3. Тактика обмана: угрозы и ложные транзакции:
В соответствии с этой схемой, когда инвесторы выражали обеспокоенность и жалобы регулирующим органам, QBF дистанцировалась, отрицая какую-либо связь с этими сторонними организациями.
Кроме того, QBF прибегла к запугиванию, угрожая инвесторам обвинениями в согласии инвестировать в незаконную схему уклонения от уплаты налогов и возможностью налоговых расследований в случае подачи ими жалобы.
Тем временем NOA Circle способствовала мошенническому переводу средств через ложные контракты и сфабрикованные транзакции. Деньги инвесторов были переведены в попытке узаконить его. После вычета комиссии средства были переведены обратно в QBF для их строительных проектов, в результате чего инвесторы понесли значительные убытки и подорвали доверие.
Поддельные инвестиционные активы и заявления:
Чтобы еще больше увековечить обман, NOA Circle была ответственна за создание фальшивых инвестиционных отчетов, отправляемых клиентам, ложно показывая их инвестиционные активы. Эти сфабрикованные заявления создавали иллюзию надежных и успешных инвестиций, заставляя инвесторов полагать, что их деньги в надежных руках.
Что теперь?
Мошенничество с QBF представляло собой тщательно продуманную сеть обмана, организованную NOA Circle, которая охотилась за доверием невинных инвесторов. Под видом юридических лиц, регулируемых несколькими юрисдикциями, и авторитетных налоговых консультантов инвесторами манипулировали, заставляя подписывать соглашения с, казалось бы, заслуживающими доверия фирмами. Пересмотренные структуры, ложные заявления и угрозы были направлены на увековечение мошенничества, в результате чего жертвы несли значительные финансовые потери и эмоциональные страдания.
Раскрывая правду об этой мошеннической операции, мы объединились в поисках справедливости для всех жертв, пострадавших от этого бессердечного обмана. Вместе мы привлечем виновных к ответственности и приложим все усилия, чтобы подобные мошенничества не нанесли ущерб невиновным инвесторам в будущем.