المحتالون
مُعرض ل
مُعرض ل
نبسب ؛ التعريض نبسب ؛
نبسب ؛ QBF & أمبير ؛ NOA CIRCLE & نبسب ؛
يهدف هذا الموقع إلى توفير تغطية شاملة ومترجمة لعملية احتيال QBF وتأثيرها على المستثمرين والمواطنين. كما يقدم معلومات عن بغل المال الأوروبي و "المستشارين" الذين دعموا المحتالين لخداع المستثمرين وغسل أموالهم. & nbsp؛
سيتضمن الموقع إشارات إلى جلسات المحكمة ، ومقالات إخبارية ، ومصادر أخرى ذات صلة لتقديم صورة كاملة عن القضية.
يرجى الاتصال بنا إذا كنت تعتقد أن المعلومات أو أي مراجع معروضة على هذا الموقع. يجب أن نكون قادرين إما على إزالة أي بيانات غير دقيقة أو تصحيحها أو تزويدك بنسخ من المعلومات ومراجع المحكمة التي تدعم المراجع الواردة على الموقع.
الحقيقة الصعبة
أكثر من الضحايا
2000
على الأقل
250 مليون دولار أمريكي
لقد سرقت
على الأقل
10 محاولات للتغطية في 3 بلدان
الأشخاص المشاركون في & nbsp؛
إخفاء عملية الاحتيال
ما وراء البحار
تذكر أن الشفافية والمساءلة هما حجر الزاوية في العدالة. دعونا نتأكد من دعمهم في كل موقف
دقة المعلومات:
نحن نسعى جاهدين لتوفير معلومات دقيقة وحديثة على هذا الموقع وجميع المواقع التابعة لنا. ومع ذلك ، إذا كنت تعتقد أن أي معلومات قدمناها غير صحيحة أو مضللة ، فالرجاء عدم التردد في الاتصال بنا. نحن ملتزمون بالشفافية ونحن على أتم الاستعداد لمراجعة أي بيانات بديلة ترغب في تقديمها.
إذا كان هناك خلاف ، فنحن منفتحون لمناقشة مخاوفك وتقديم بيانات التحقق الخاصة بنا. يرجى ملاحظة أنه تمت مشاركة جميع مقالاتنا ومطالباتنا مع الأطراف المذكورة في تقاريرنا ومقالاتنا. نهدف دائمًا إلى تضمين ملاحظاتهم أو بياناتهم أو أحداثهم في مقالاتنا. & nbsp؛
لسوء الحظ ، لم تستجب معظم الأطراف لطلباتنا الخاصة بالاجتماعات أو عمليات التحقق.
نحن نقدر تفهمك وتعاونك في ضمان دقة وعدالة المعلومات المقدمة على منصتنا.
وحُكم على زليمخان موناييف بتهمة الاحتيال التي ارتكبتها مجموعة منظمة، على نطاق واسع بشكل خاص.
21 سبتمبر 2023
أصدرت محكمة منطقة بريسنينسكي في مدينة موسكو حكما بالإدانة في قضية جنائية ضد مواطن يبلغ من العمر 32 عاما من سكان العاصمة زيليمخان موناييف. تمت إدانته بموجب الجزء 2 من الفن. 210 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (المشاركة في جمعية إجرامية (منظمة إجرامية) والجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاحتيال الذي ترتكبه مجموعة منظمة على نطاق واسع بشكل خاص).
تمت الموافقة على لائحة الاتهام في القضية الجنائية من قبل مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي .
ثبت أنه في الفترة من يونيو 2012 إلى مايو 2021، كان موناييف، مع شركائه، الذين تم فصل قضيتهم الجنائية إلى إجراءات منفصلة، جزءًا من جمعية إجرامية منظمة على أساس مجموعة شركات KBB.
قام موناييف، مع أعضاء آخرين في الجمعية الإجرامية، بتنظيم توقيع اتفاقيات مع الضحايا نيابة عن الكيانات القانونية الأجنبية التابعة لها بشأن الوصول المباشر إلى سوق الأوراق المالية. وفي الوقت نفسه، قام المهاجمون بتضليل المواطنين بشأن مشروعية الأنشطة المتعلقة بمعاملات الأوراق المالية، حيث لم يكن لديهم ترخيص إلزامي صادر عن الهيئة المعتمدة ذات الصلة.
الضحايا غير المطلعين، معتقدين أنهم استثمروا أموالهم من أجل الربح، أبرموا عقود إدارة الثقة وأودعوا الأموال بطرق نقدية وغير نقدية.
موناييف، مع شركائه، الذين أتيحت لهم الفرصة للتخلص من أموال الضحايا، لم يستخدموها للأغراض المحددة في العقد ولكن تم اختطافهم.
نتيجة للأنشطة الإجرامية لموناييف وشركائه، تمت سرقة أموال المودعين بمبلغ يزيد عن مليار و238 مليون روبل.
وقد تم فصل القضية الجنائية المرفوعة ضد منظم الجمعية الإجرامية إلى إجراءات منفصلة فيما يتعلق بإدراجه في قائمة المطلوبين الدولية.
مع الأخذ في الاعتبار موقف المدعي العام للدولة في مكتب المدعين العامين في بريسنينسكايا بين المناطق، حكمت المحكمة على موناييف بالسجن لمدة 8 سنوات في مستعمرة إصلاحية تابعة للنظام العام.
مصادر:
مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي - المنطقة الفيدرالية الوسطى موسكو
خدمة المأمورين الفيدراليين