top of page

نبسب ؛ التعريض نبسب ؛

نبسب ؛ QBF & أمبير ؛ NOA CIRCLE & نبسب ؛

يهدف هذا الموقع إلى توفير تغطية شاملة ومترجمة لعملية احتيال QBF وتأثيرها على المستثمرين والمواطنين. كما يقدم معلومات عن بغل المال الأوروبي و "المستشارين" الذين دعموا المحتالين لخداع المستثمرين وغسل أموالهم. & nbsp؛

 

سيتضمن الموقع إشارات إلى جلسات المحكمة ، ومقالات إخبارية ، ومصادر أخرى ذات صلة لتقديم صورة كاملة عن القضية.

يرجى الاتصال بنا إذا كنت تعتقد أن المعلومات أو أي مراجع معروضة على هذا الموقع. يجب أن نكون قادرين إما على إزالة أي بيانات غير دقيقة أو تصحيحها أو تزويدك بنسخ من المعلومات ومراجع المحكمة التي تدعم المراجع الواردة على الموقع.

الحقيقة الصعبة

أكثر من الضحايا

2000

على الأقل

250 مليون دولار أمريكي

لقد سرقت

على الأقل

10 محاولات للتغطية في 3 بلدان

الأشخاص المشاركون في & nbsp؛
إخفاء عملية الاحتيال
ما وراء البحار

رومانشباكوفValerievich & نبسب؛

مؤسس المخطط

مؤسس Ponzi Pyramid Scheme & nbsp ؛ المجموعة المالية QBF ،

Shpakov Roman Valerievich (Shpakov Roman) QBF FRAUDSTER WANTED INTERNATIONALLY
Dmitry Lepeshkin - Partner - NOA Circle Scammer, Fraudster

ديمتري (ديما)ليبيشقريب سيرجيفيتش

NOA CIRCLE AND CONSTANCE DIRECTION - يعتقد أنه جزء من الفريق المسؤول عن الخدمات المصرفية الخارجية و & nbsp؛عمليات غسيل الأموال & nbsp؛

ليندا أثناسيادو

المؤسس المشارك للنظام

 

يعتقد ان يكونمسؤول عن إنشاء الشركات الخارجية والأعمال المصرفية التي تقوم بعمليات غسيل الأموال.

تُعرف أيضًا باسم لينتا أثاناسيادس ، ليندا أثاناسياديس ، ليندا كوفالينكا

Linda Kovalevskaya (Linda/Linta Athanasiadou, Linda/Linta Athanasiades Torres, Linda Kovalenka) fraudster, scammer QBF SCAM, NOA CIRCLE
Asanasiades Apollo (Apollon Athanasiades) ATHANASIADIS SCAM, FRAUD

أبولون نيكولاس & نبسب؛
أثناسياديس

نعتقد أنه مسؤول عن تخطيط وهيكلة العمليات وكيف تمت عملية احتيال بونزي. & nbsp؛

يُعتقد أنه يتخطى & nbsp ؛ التخطيط والهيكل للعمليات وكيف جرت عملية احتيال PONZI. & nbsp؛

تذكر أن الشفافية والمساءلة هما حجر الزاوية في العدالة. دعونا نتأكد من دعمهم في كل موقف

دقة المعلومات:

نحن نسعى جاهدين لتوفير معلومات دقيقة وحديثة على هذا الموقع وجميع المواقع التابعة لنا. ومع ذلك ، إذا كنت تعتقد أن أي معلومات قدمناها غير صحيحة أو مضللة ، فالرجاء عدم التردد في الاتصال بنا. نحن ملتزمون بالشفافية ونحن على أتم الاستعداد لمراجعة أي بيانات بديلة ترغب في تقديمها.

إذا كان هناك خلاف ، فنحن منفتحون لمناقشة مخاوفك وتقديم بيانات التحقق الخاصة بنا. يرجى ملاحظة أنه تمت مشاركة جميع مقالاتنا ومطالباتنا مع الأطراف المذكورة في تقاريرنا ومقالاتنا. نهدف دائمًا إلى تضمين ملاحظاتهم أو بياناتهم أو أحداثهم في مقالاتنا. & nbsp؛

 

لسوء الحظ ، لم تستجب معظم الأطراف لطلباتنا الخاصة بالاجتماعات أو عمليات التحقق.

 

نحن نقدر تفهمك وتعاونك في ضمان دقة وعدالة المعلومات المقدمة على منصتنا.

وحُكم على زليمخان موناييف بتهمة الاحتيال التي ارتكبتها مجموعة منظمة، على نطاق واسع بشكل خاص.
21 سبتمبر 2023

أصدرت محكمة منطقة بريسنينسكي في مدينة موسكو حكما بالإدانة في قضية جنائية ضد مواطن يبلغ من العمر 32 عاما من سكان العاصمة زيليمخان موناييف. تمت إدانته بموجب الجزء 2 من الفن. 210 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (المشاركة في جمعية إجرامية (منظمة إجرامية) والجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاحتيال الذي ترتكبه مجموعة منظمة على نطاق واسع بشكل خاص).

تمت الموافقة على لائحة الاتهام في القضية الجنائية من قبل مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي .

ثبت أنه في الفترة من يونيو 2012 إلى مايو 2021، كان موناييف، مع شركائه، الذين تم فصل قضيتهم الجنائية إلى إجراءات منفصلة، جزءًا من جمعية إجرامية منظمة على أساس مجموعة شركات KBB.

قام موناييف، مع أعضاء آخرين في الجمعية الإجرامية، بتنظيم توقيع اتفاقيات مع الضحايا نيابة عن الكيانات القانونية الأجنبية التابعة لها بشأن الوصول المباشر إلى سوق الأوراق المالية. وفي الوقت نفسه، قام المهاجمون بتضليل المواطنين بشأن مشروعية الأنشطة المتعلقة بمعاملات الأوراق المالية، حيث لم يكن لديهم ترخيص إلزامي صادر عن الهيئة المعتمدة ذات الصلة.

الضحايا غير المطلعين، معتقدين أنهم استثمروا أموالهم من أجل الربح، أبرموا عقود إدارة الثقة وأودعوا الأموال بطرق نقدية وغير نقدية.

موناييف، مع شركائه، الذين أتيحت لهم الفرصة للتخلص من أموال الضحايا، لم يستخدموها للأغراض المحددة في العقد ولكن تم اختطافهم.

نتيجة للأنشطة الإجرامية لموناييف وشركائه، تمت سرقة أموال المودعين بمبلغ يزيد عن مليار و238 مليون روبل.

وقد تم فصل القضية الجنائية المرفوعة ضد منظم الجمعية الإجرامية إلى إجراءات منفصلة فيما يتعلق بإدراجه في قائمة المطلوبين الدولية.

مع الأخذ في الاعتبار موقف المدعي العام للدولة في مكتب المدعين العامين في بريسنينسكايا بين المناطق، حكمت المحكمة على موناييف بالسجن لمدة 8 سنوات في مستعمرة إصلاحية تابعة للنظام العام.

مصادر:

مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي - المنطقة الفيدرالية الوسطى موسكو

خدمة المأمورين الفيدراليين

مفتاح حقائق

الضحايا: 2000

ESTIMAتيد

خسارةES:

7 فاتورةأناان

روبل روسيس

تقريبًا

دولار أمريكي 550

مطحنةIOن

شعار SunOfJustice لـ qbfexised - The S

كشف عملية احتيال QBF

كانت شركة الاستثمار QBF خيارًا واعدًا للمستثمرين في روسيا. مع شركتها الروسية الشقيقة Q.Broker LLC ، Cypriot Company Constance Investment LTD ، وعدت QBF بأقصى قدر من الراحة والموثوقية ورأس المال المصرح به البالغ 333 مليون روبل.

 

ومع ذلك ، فإن ما كان في البداية فرصة استثمارية واعدة لآلاف المستثمرين سرعان ما أصبح أحد أبرز عمليات الاحتيال المالية في روسيا. كما اتضح ، لم تستخدم الشركة أموال المستثمرين لشراء الأسهم المتعلقة بخيارات الاكتتاب العام ، كما وعدوا. وبدلاً من ذلك ، تم استثمار الأموال في مشاريع تنموية للمستفيد من مجموعة شركات R.V. Shpakov ، وتم سحب معظم أموال العملاء في الخارج. نبسب ؛

 

كانت عملية الاحتيال هائلة لدرجة أن أكثر من 2000 مستثمر تضرروا ، مع خسائر تقدر بأكثر من 7 مليارات روبل. على الرغم من الحجم الهائل للاحتيال ، كانت الإدارة المؤقتة غير نشطة ، ولم يتم رفع أي قضية جنائية بشأن احتيال QBF. في عام 2021 ، بعد عمليات البحث في مجموعة شركات QBF ، توقفت شركة الاستثمار عن دفع الأموال المستحقة للمستثمرين مقابل جميع المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية ، بحجة عدم وفاء Q.broker LLC بالالتزامات.

 

اختفى المستفيد شباكوف رومان من زبائنه بالخارج. جذبت قصة QBF اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا في روسيا. نشرت مجلة فوربس عدة مقالات حول القضية ، فضحت أسرار الهرم المالي وشككت في دور البنك المركزي في تدقيق الشركة.

 

في نوفمبر 2021 ، حتى أنستازيا فولوتشكوفا ، راقصة الباليه الروسية الشهيرة ، أصبحت ضحية للهرم المالي ، حيث خسرت ملايين الروبلات المستثمرة في QBF. على الرغم من اهتمام وسائل الإعلام وجهود المستثمرين المضللين لتقديم المسؤولين إلى العدالة ، يظل الاحتيال في QBF أحد أهم عمليات الاحتيال المالية في تاريخ روسيا.

 

القصة بمثابة حكاية تحذيرية للمستثمرين ليكونوا يقظين ومدركين للمخاطر التي ينطوي عليها استثمار أموالهم.

مجموعة من ضحايا احتيال QBF PONZI يهدفون إلى تحديد المسؤولين عن إعداد النظام غير القانوني والاستفادة منه ، والسماح للعدالة بمسؤوليتهم عن أفعالهم.

  • X
  • Medium
  • Facebook
  • LinkedIn
  • TikTok
  • Instagram
  • Threads

© 2023 من قبل The Fair and Correct Foundation

SunOfJustice شعار qbfexposed - شمس العدل، ترمز إلى الشفافية والإصلاح
bottom of page