نداء عام عاجل لضحايا الاحتيال
بورصة لندن للبلوك (LBX) تطلق Pay وMoonSystems وAxis Mundi Global Custody

لزوار موقعنا والجمهور العام: 

​

لدينا أسباب قوية للاعتقاد بأن الأفراد والشركات المذكورين أعلاه متورطون في أنشطة إجرامية منظمة خطيرة، حيث قاموا بالاحتيال على ملايين اليورو من آلاف الأبرياء.

​

نحن نسعى جاهدين للحصول على أدلة ومعلومات تتعلق بالأفراد المذكورين أبجديًا:

• ايمي اوريفيل

• أبولون أثاناسيادس

• بنيامين مارتن يغوص

• كيريل أوليشكو

• ليبيوشكين ديمتري سيرجيفيتش

• ليندا أثاناسيادس

• فيل ريتشارد ميلو

• رومان شباكوف

• فانيسا كلير هاستينغز

بالإضافة إلى ذلك، نحن مهتمون بأي معلومات تتعلق بالشركات التالية، المدرجة حسب الترتيب الأبجدي:

• دائرة إيليوس

• وصول أرجنتو

• أكسيس موندي الحضانة العالمية

• قلابة أكبر

• إدارة المرجان الأزرق

• حلول عبادة البضائع

• كونستانس للاستثمار

• الأصول المتحدية

• هوية متحدية

• دراخنزبرج

• إيثرتريد

• لاكاسا الدولية

• LBX

• بورصة لندن

• لانغام الثروة الخاصة

• إطلاق

• أرجواني

• خدمات شركة ماجينتا

• أنظمة القمر

• دائرة نوا

• خارجي

• باليوسوفت

• QCCI

• سولارستين

• التشابه في هونج كونج

• إدارة البحيرة البيضاء في جزر كايمان

• WLM

• QCF

ملحوظة:

ما لم ينص على خلاف ذلك، يمكن أن تكون الشركات في أي ولاية قضائية. الولايات القضائية الرئيسية المستخدمة بناءً على المعلومات التي تم جمعها حتى الآن هي المملكة المتحدة، ولوكسمبورغ، وجزر كايمان، وقبرص، ودبي، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

​

الأشخاص المتأثرون بأفعالهم هم من جميع أنحاء العالم، وخاصة من المناطق المتنازع عليها أو التي تفرض ضوابط صارمة على رأس المال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر روسيا وأوكرانيا.

​

كان الأفراد والشركات المذكورون أعلاه يقدمون منتجات المحاسبة أو التدقيق أو الاستثمار لعملائهم. لقد حصلوا على تراخيص مختلفة وتم تنظيمهم في ولايات قضائية متعددة. وفي حين أنها قد تبدو شرعية وجديرة بالثقة لمعظم الناس والجهات التنظيمية، إلا أنها في الواقع كانت تقوم بأنشطة غير مشروعة، في كثير من الأحيان دون علم عملائها.

لم تؤثر ممارساتهم المشبوهة على ضحاياهم المباشرين فحسب، بل تم استخدامها أيضًا لإسكات وتدمير أي شخص تأثر بها أو لديه معلومات يمكن أن تكشف حيلهم.

​

إذا ظهر اسمك أو شركتك في هذه القائمة، فقد يكون ذلك بسبب قيام الأفراد المذكورين أعلاه بسرقة أو إساءة استخدام شركتك أو هويتك، كما فعلوا مع الآخرين. ربما عملوا كمحاسبين/مدققين أو عرضوا خدمات استثمارية باسمك. في مثل هذه الحالات، يرجى الاتصال بنا على الفور. لقد لاحظنا أيضًا حالات قاموا فيها، دون علم أو تصريح عملائهم، بفتح حسابات بأسماء عملائهم. ربما تم استخدام هذه الحسابات لغسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى.

​

معلوماتك حيوية

​

إذا كنت تعتقد أنك قد تأثرت، فيمكنك دائمًا الاتصال بالشرطة، ومكافحة الاحتيال، والجهات التنظيمية المالية، وأمين المظالم. ومع ذلك، بناءً على بحثنا والحالات السبع التي واجهناها حتى الآن، غالبًا ما تفشل هذه الكيانات في اتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية الضحايا، حتى عند الإبلاغ عن الجرائم إليهم. سيتم نشر المزيد من المعلومات حول هذا في المستقبل القريب.

إذا كان لديك أو لدى أي شخص تعرفه أي معلومات أو أدلة أو تجارب تتعلق بالأطراف المذكورة أعلاه، فإننا نهيب بك التقدم. من فضلك أرسل لنا رسالة اتصال على هذا الموقع.نحن بصدد إنشاء طريقة آمنة ومجهولة المصدر لمشاركة معلوماتك.

​

نحن نتفهم خطورة الوضع والمخاطر المحتملة التي ينطوي عليها. وقد تأثر العديد من الضحايا بشدة بسبب أفعالهم، ويواجه بعضهم الخراب المالي. إن شجاعتك في تبادل المعلومات يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة للمتضررين.

​

مهم:

وقد تمت مشاركة هذا الإعلان مع الجهات المذكورة أعلاه قبل نشره. إلا أنه لم يتم تلقي أي رد من أي من الأطراف المذكورة.

​

معًا، يمكننا كشف الحقيقة والتأكد من كبح مثل هذه الأنشطة الاحتيالية.

​

📢 صوتك هو المحفز للتغيير

على الرغم من أنه قد تم تجاهلك وخذلك من قبل أولئك الذين يفترض أنهم موجودون لحمايتك ودعمك، فإن صوتك مهم!

يمكن لمعلوماتك أن تكون منارة الأمل في هذه الأوقات المظلمة، ولديها القدرة على أن تكون حجر الزاوية للدخول في عصر جديد من الشفافية والعدالة والنزاهة في العالم المالي.

​

إلى الشرطة والمحققين الجنائيين والمنظمين والسلطات الحكومية الأخرى:

ونوجه دعوة مفتوحة للتعاون. لا تتردد في الحصول على اتصال. نحن على أتم استعداد لمشاركة جميع المعلومات التي جمعناها حتى الآن. ومع ذلك، من الضروري أن نفهم أن تحقيقنا المستقل سيستمر بلا هوادة حتى يتم تحقيق العدالة وسيادة القانون.