نداء عام عاجل لضحايا الاحتيال
بورصة لندن للبلوك (LBX) تطلق Pay وMoonSystems وAxis Mundi Global Custody
مقدمة:
معنىتم الكشف عن عملية احتيال مالية في بورصة لندن السابقة (LBX)، والتي أصبحت الآن Dragon Payments، وLaunch Pay، وMoon Systems، وMayan Block، وAxis Mundi Global Custody. الخسائر المقدرة تتجاوز 3.5 مليون جنيه إسترليني.
تفاصيل الأفعال الاحتيالية:
وتشير الادعاءات إلى الجريمة المنظمة والاختلاس من خلال السندات المزيفة وغيرها من الممارسات الخادعة، لا سيما التي تنطوي على العملات المشفرة وكيانات مثل أرجنتو وماجنت.أ في لوكسمبورغ.
طلب معلوماتعلى:
نحن نسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات وهفيديو. إذا كنت متأثرًا أو مطلعًا، فيرجى الاتصال بنا. رؤيتك حاسمة. ضمان السرية: ستظل هويتك ومعلوماتك سرية ومحمية من خلال قنوات آمنة ومجهولة المصدر.
ملاحظة إضافية للأفراد المتأثرين:
نحن نعترف بالتحديات التي يواجهها الضحايا، بما في ذلك الاتهامات غير المشروعة والتدقيق. وبغض النظر عن خلفيتهم المالية، يتم تشجيع جميع الأفراد المتضررين على التقدم. تجاربك ضرورية في كشف النطاق الكامل للاحتيال.
تقديم التقارير إلى السلطات: للإبلاغ المباشر:
شرطة:
https://www.met.police.uk/contact/af/contact-نا-بيتا/اتصل بنا/
أو الهاتف:
الطوارئ: 999
غير الطوارئ: 101
الاتصال من الخارج: +44 20 7230 121
الإبلاغ بشكل مجهول عبر CrimeStoppers:
متصل:https://crimestoppers-uk.org
أو عبر الهاتف: 0800 555 111
الاحتيال في العمل:
https://www.actionfraud.police.uk
أو الهاتف: +44 300 123 2040
هيئة السلوك المالي (FCA):
https://www.fca.org.uk/contact
أو الهاتف مفتوح من الاثنين إلى الجمعة، 8 صباحًا إلى 6 مساءً ويوم السبت من 9 صباحًا إلى 1 ظهرًا.:
0800 111 6768 (هاتف مجاني)
03005008082 (منم المملكة المتحدة)
+44 207 066 1000 (من الخارج)
خدمة أمين المظالم المالية:
https://www.financial-ombudsman.org.uk/make-complaint
أو الهاتف
0300 123 9 123 (ذهابام المملكة المتحدة)
+44 20 7964 0500 (من الخارج)
الاستئناف الختامي:
ييمكن لقصتنا أن تقود التغيير وتساعد في حماية النزاهة المالية. شارك تجربتك لمنع الخداع في المستقبل.
معلومات الاتصال - للإبلاغ الآمن:
بريد إلكتروني:
نموذج الاتصال بالموقع:
https://qbfexpose.com/Axis-Mundi#contact
ومعاً، يمكننا أن نسعى إلى تحقيق العدالة والشفافية في القطاع المالي.
فضح الاحتيال المالي:
كشف ظلال الخداع المالي
بورصة لندن / ملفات أكسيس موندي / أرجينتو
فضح الاحتيال المالي:
كشف ظلال الخداع المالي
بورصة لندن / ملفات أكسيس موندي / أرجينتو
تقرير استقصائي عن بورصة لندن للبلوكات (LBX)، وQBF، وArgento Access، وMagenta Services NOA Circle وغيرها الكثير المدرجة أدناه، يدرس بعمق هذه المسألة، ويكشف عن شبكة معقدة من الأنشطة غير المشروعة والممارسات الاحتيالية والأموال المحتملة واسعة النطاق. عمليات غسيل الأموال.
📢 النداء العام للإعلام
لزوار موقعنا والجمهور العام:
لدينا أسباب قوية للاعتقاد بأن الأفراد والشركات المذكورين أعلاه متورطون في أنشطة إجرامية منظمة خطيرة، حيث قاموا بالاحتيال على ملايين اليورو من آلاف الأبرياء.
نحن نسعى جاهدين للحصول على أدلة ومعلومات تتعلق بالأفراد المذكورين أبجديًا:
-
ايمي اوريفيل
-
أبولون أثاناسيادس
-
بنيامين مارتن يغوص
-
كيريل أوليشكو
-
ليبيوشكين ديمتري سيرجيفيتش
-
ليندا أثاناسيادس
-
فيل ريتشارد ميلو
-
رومان شباكوف
-
فانيسا كلير هاستينغز
بالإضافة إلى ذلك، نحن مهتمون بأي معلومات تتعلق بالشركات التالية، المدرجة حسب الترتيب الأبجدي:
-
دائرة إيليوس
-
وصول أرجنتو
-
أكسيس موندي الحضانة العالمية
-
قلابة أكبر
-
إدارة المرجان الأزرق
-
حلول عبادة البضائع
-
كونستانس للاستثمار
-
الأصول المتحدية
-
هوية متحدية
-
دراخنزبرج
-
إيثرتريد
-
لاكاسا الدولية
-
LBX
-
بورصة لندن
-
لانغام الثروة الخاصة
-
إطلاق
-
أرجواني
-
خدمات شركة ماجينتا
-
أنظمة القمر
-
دائرة نوا
-
خارجي
-
باليوسوفت
-
QCCI
-
سولارستين
-
التشابه في هونج كونج
-
إدارة البحيرة البيضاء في جزر كايمان
-
WLM
-
QCF
ملحوظة:
ما لم ينص على خلاف ذلك، يمكن أن تكون الشركات في أي ولاية قضائية. الولايات القضائية الرئيسية المستخدمة بناءً على المعلومات التي تم جمعها حتى الآن هي المملكة المتحدة، ولوكسمبورغ، وجزر كايمان، وقبرص، ودبي، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
الأشخاص المتأثرون بأفعالهم هم من جميع أنحاء العالم، وخاصة من المناطق المتنازع عليها أو التي تفرض ضوابط صارمة على رأس المال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر روسيا وأوكرانيا.
كان الأفراد والشركات المذكورون أعلاه يقدمون منتجات المحاسبة أو التدقيق أو الاستثمار لعملائهم. لقد حصلوا على تراخيص مختلفة وتم تنظيمهم في ولايات قضائية متعددة. وفي حين أنها قد تبدو شرعية وجديرة بالثقة لمعظم الناس والجهات التنظيمية، إلا أنها في الواقع كانت تقوم بأنشطة غير مشروعة، في كثير من الأحيان دون علم عملائها.
لم تؤثر ممارساتهم المشبوهة على ضحاياهم المباشرين فحسب، بل تم استخدامها أيضًا لإسكات وتدمير أي شخص تأثر بها أو لديه معلومات يمكن أن تكشف حيلهم.
إذا ظهر اسمك أو شركتك في هذه القائمة، فقد يكون ذلك بسبب قيام الأفراد المذكورين أعلاه بسرقة أو إساءة استخدام شركتك أو هويتك، كما فعلوا مع الآخرين. ربما عملوا كمحاسبين/مدققين أو عرضوا خدمات استثمارية باسمك. في مثل هذه الحالات، يرجى الاتصال بنا على الفور. لقد لاحظنا أيضًا حالات قاموا فيها، دون علم أو تصريح عملائهم، بفتح حسابات بأسماء عملائهم. ربما تم استخدام هذه الحسابات لغسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى.
معلوماتك حيوية
إذا كنت تعتقد أنك قد تأثرت، فيمكنك دائمًا الاتصال بالشرطة، ومكافحة الاحتيال، والجهات التنظيمية المالية، وأمين المظالم. ومع ذلك، بناءً على بحثنا والحالات السبع التي واجهناها حتى الآن، غالبًا ما تفشل هذه الكيانات في اتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية الضحايا، حتى عند الإبلاغ عن الجرائم إليهم. سيتم نشر المزيد من المعلومات حول هذا في المستقبل القريب.
إذا كان لديك أو لدى أي شخص تعرفه أي معلومات أو أدلة أو تجارب تتعلق بالأطراف المذكورة أعلاه، فإننا نهيب بك التقدم. من فضلك أرسل لنا رسالة اتصال على هذا الموقع.نحن بصدد إنشاء طريقة آمنة ومجهولة المصدر لمشاركة معلوماتك.
نحن نتفهم خطورة الوضع والمخاطر المحتملة التي ينطوي عليها. وقد تأثر العديد من الضحايا بشدة بسبب أفعالهم، ويواجه بعضهم الخراب المالي. إن شجاعتك في تبادل المعلومات يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة للمتضررين.
مهم:
وقد تمت مشاركة هذا الإعلان مع الجهات المذكورة أعلاه قبل نشره. إلا أنه لم يتم تلقي أي رد من أي من الأطراف المذكورة.
معًا، يمكننا كشف الحقيقة والتأكد من كبح مثل هذه الأنشطة الاحتيالية.
📢 صوتك هو المحفز للتغيير
على الرغم من أنه قد تم تجاهلك وخذلك من قبل أولئك الذين يفترض أنهم موجودون لحمايتك ودعمك، فإن صوتك مهم!
يمكن لمعلوماتك أن تكون منارة الأمل في هذه الأوقات المظلمة، ولديها القدرة على أن تكون حجر الزاوية للدخول في عصر جديد من الشفافية والعدالة والنزاهة في العالم المالي.
إلى الشرطة والمحققين الجنائيين والمنظمين والسلطات الحكومية الأخرى:
ونوجه دعوة مفتوحة للتعاون. لا تتردد في الحصول على اتصال. نحن على أتم استعداد لمشاركة جميع المعلومات التي جمعناها حتى الآن. ومع ذلك، من الضروري أن نفهم أن تحقيقنا المستقل سيستمر بلا هوادة حتى يتم تحقيق العدالة وسيادة القانون.
Explore the leaked documents revealing the extensive investigations and communications surrounding Axis Mundi Global Custody LTD (formerly LBX Custody, part of London Block Exchange (LBX)). These documents include crucial FCA investigation reports, communications, and other relevant materials.
They uncover the deceptive practices, regulatory failings, and systemic issues that have significantly impacted numerous victims. The content highlights:
-
The relationship between Axis Mundi, Phil Milo, and Benjamin Dives.
-
Evidence of fraudulent activities and money laundering schemes.
-
Misleading information was provided to the FCA, FOS, and other authorities.
-
The manipulation of regulatory processes to avoid accountability.
-
The failure of regulatory bodies to protect consumers and take decisive action.
These documents offer a comprehensive view of the fraudulent operations and the victims' ongoing struggle for justice.
FCA INVESTIGATION REPORT ON AXIS MUNDI/LBX: OPERATION DIXON
Unveiling Regulatory Failures and Misconduct
-
FCA Investigation Report on Axis Mundi and LBX: A Case of Regulatory Failures - Summary of Investigation
-
Discover the FCA's detailed investigation into Axis Mundi Global Custody Ltd and LBX (London Block Exchange), revealing significant regulatory breaches and misconduct. This report, part of the leaked documents, underscores the Financial Ombudsman Service's (FOS) failures to act on multiple complaints despite ongoing investigations.
The FCA's Explosive Report on LBX: Gross Misconduct & Regulatory Failures
-
The latest document is part of the leaked files related to LBX (London Block Exchange) and Axis Mundi Global Custody Ltd. This document is a detailed report from the Financial Conduct Authority (FCA) investigating the operations of Axis Mundi and LBX, revealing significant regulatory breaches and misconduct. This investigation occurred almost simultaneously with multiple complaints submitted to the Financial Ombudsman Service (FOS) regarding the same entities. Despite the evidence and ongoing FCA investigation, the FOS failed to take appropriate action, further highlighting systemic failures within the regulatory framework.
Findings of FCA Investigation into LBX /Axis Mundi
-
Regulatory Breaches:
-
The FCA found that Axis Mundi and LBX were involved in severe regulatory compliance breaches, including mismanagement of client funds, failure to segregate client money, and providing misleading information to the FCA.
-
Client Money Mismanagement:
-
The firms handled client money through undesignated accounts, violating the Client Assets Sourcebook (CASS) rules and failing to adequately protect client assets.
-
Lack of Compliance Officers:
-
The investigation revealed that Axis Mundi failed to appoint necessary compliance officers, compromising their regulatory obligations.
-
Misleading Information:
-
Axis Mundi and LBX provided false information to the FCA, denying the handling of client money despite evidence to the contrary.
-
Imposed Restrictions:
-
The FCA imposed immediate restrictions on Axis Mundi's operations, including the cessation of accepting deposits and dealing with client funds without FCA's consent.