المحتالون
مُعرض ل
EXPOSED
🔍 تنبيه: كشف الاحتيال المالي الدولي! نبسب ؛
نسلط الضوء على عملية احتيال مالية ضخمة كانت تعمل تحت ستار شركة استثمار شرعية ، QBF. يُزعم أن هذه المجموعة كانت تدير مخطط Ponzi ، مما تسبب في أضرار مالية كبيرة للمستثمرين المطمئنين. تبلغ الأضرار المقدرة أكثر من 250 مليون دولار أمريكي ، ومن المحتمل أن ترتفع إلى 550 مليون دولار أمريكي عند التفكير في الأشخاص المهمين الذين لم يتعرفوا بعد على أنفسهم كضحايا.
التأثير العالمي & nbsp؛ عمليات QBF لم تقتصر على روسيا.
تم نقل الأموال المستلمة إلى الخارج ، واستخدامها وفقًا لتقدير الشركة ، واستثمارها في مخططات مختلفة ، مثل شراء سندات ذات جودة غير معروفة وإنشاء صناديق استثمار مشتركة بأسعار متضخمة. هذا انترناتيأوبرا أونالأثار أيون مخاوف جدية بشأن دور الوكلاء في الخارج في تسهيل أنشطة غسيل الأموال.
الحاجة إلى تحقيق دولي.
نحث المنظمين الدوليين ووكالات إنفاذ القانون على فتح تحقيق في الوكلاء الذين دعموا QBF في هذه الأنشطة غير المشروعة المزعومة. الطبيعة العالمية لـ tيسلط الخداع الذي قام به الضوء على الحاجة الملحة للتعاون عبر الحدود في التنظيم المالي وإنفاذ القانونيبني.
🔔 زيادة الوعي & nbsp؛ شارك هذا المنشور لزيادة الوعي حول عملية احتيال QBF والقضية الأوسع المتمثلة في الاحتيال المالي الدولي.
من خلال نشر الكلمة ، يمكننا ممارسة الضغط على المنظمين في الخارج وأجهزة إنفاذ القانون لاتخاذ الإجراءات وحماية المستثمرين الأبرياء من الوقوع ضحية لمثل هذه المخططات. على & nbsp ؛ تذكر أن اليقظة هي أفضل دفاع لنا ضد الاحتيال المالي. ابحث دائمًا قبل الاستثمار وأبلغ السلطات عن أي أنشطة مشبوهة.
#StopFinancialFraud #QBFScam #InternationalInvestigation #RaiseAwareness
دقة المعلومات:
نحن نسعى جاهدين لتوفير معلومات دقيقة وحديثة على هذا الموقع وجميع المواقع التابعة لنا. ومع ذلك ، إذا كنت تعتقد أن أي معلومات قدمناها غير صحيحة أو مضللة ، فالرجاء عدم التردد في الاتصال بنا. نحن ملتزمون بالشفافية ونحن على أتم الاستعداد لمراجعة أي بيانات بديلة ترغب في تقديمها.
إذا كان هناك خلاف ، فنحن منفتحون لمناقشة مخاوفك وتقديم بيانات التحقق الخاصة بنا. يرجى ملاحظة أنه تمت مشاركة جميع مقالاتنا ومطالباتنا مع الأطراف المذكورة في تقاريرنا ومقالاتنا. نهدف دائمًا إلى تضمين ملاحظاتهم أو بياناتهم أو أحداثهم في مقالاتنا.
لسوء الحظ ، لم تستجب معظم الأطراف لطلباتنا الخاصة بالاجتماعات أو عمليات التحقق.
نحن نقدر تفهمك وتعاونك في ضمان دقة وعدالة المعلومات المقدمة على منصتنا.
📢 Public Appeal for Information
To visitors of our website and the general public:
We have strong reasons to believe that the individuals and companies mentioned below have been involved in serious organised criminal activities, defrauding millions of Euros from thousands of innocent people.
We are actively seeking evidence and information related to the following individuals, listed alphabetically:
-
AMY ORIVEL
-
APOLLON ATHANASIADES
-
BENJAMIN MARTIN DIVES
-
KIRILL OLESHKO
-
LEPYOSHKIN DMITRY SERGEEVICH
-
LINDA ATHANASIADES
-
KSENIA TORRESS
-
PHILL RICHARD MILLO
-
ROMAN SHPAKOV
-
VANESSA CLAIRE HASTINGS
Additionally, we are interested in any information regarding the following companies, listed alphabetically:
-
AELIOUSCIRCLE LTD in Cyprus
-
AELIOUSCIRCLE LTD in the UK
-
AELIUS CIRCLE AUDITING ACCOUNTS L.L.C in the UAE
-
ARGENTO ACCESS
-
AXIS MUNDI GLOBAL CUSTODY
-
BIGGERFLIP
-
BLUE CORAL MANAGEMENT
-
CARGO CULT SOLUTIONS
-
CONSTANCE INVESTMENT
-
DEFIANT ASSETS
-
DEFIANT IDENTITY
-
DRACHENSBERG
-
ETHERTRADE
-
LACASA INTERNATIONAL
-
LBX
-
LONDON BLOCK EXCHANGE
-
LANGHAM PRIVATE WEALTH
-
LAUNCHPAY
-
MAGENTA
-
MAGENTA CORPORATE SERVICES
-
MOONSYSTEMS
-
NOA CIRCLE
-
OUTSAUCE
-
PALEOSOFT
-
QCCI
-
SOLARSTEINN
-
SIMTELLIGENCE IN HONG KONG
-
WHITE LAKE MANAGEMENT IN CAYMAN ISLANDS
-
WLM
-
QCF
-
Note:
Unless stated otherwise, the companies could have been in any jurisdiction. The main jurisdictions used based on information collected so far are the United Kingdom, Luxembourg, Cayman Islands, Cyprus, Dubai, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, and Hong Kong SAR.
People affected by their actions are from around the world, especially from jurisdictions in conflict or with strict capital controls, including but not limited to Russia and Ukraine.
The above-mentioned individuals and companies were offering accounting, audit, or investment products to their customers. They held various licenses and were regulated in multiple jurisdictions. While they may have appeared legitimate and trustworthy to most people and regulators, in reality, they were conducting illicit activities, often without the knowledge of their customers.
Their dubious practices have not only affected their direct victims but have also been used to silence and destroy anyone who has been affected by them or hold information that could expose their scams.
If your name or company appears on this list, it could be due to the above-mentioned individuals having stolen or misused your company or identity, as they have done with others. They may have acted as accountants/auditors or offered investment services in your name. In such cases, please contact us immediately. We have also observed instances where, without the knowledge or authorization of their clients, they have opened accounts in the names of their customers. These accounts may have been used for money laundering and other criminal activities.
Your Information is Vital
If you believe you have been affected, you can always contact the police, Action Fraud, financial regulators, and Ombudsmen. However, based on our research and the seven cases we have encountered so far, these entities often fail to take action and protect the victims, even when crimes are reported to them. More information on this will be published in the near future.
If you, or someone you know, have any information, evidence, or experiences related to the above-mentioned parties, we urge you to come forward. Please send us a contact message on this website. We are in the process of establishing a secure and anonymous method for you to share your information.
We understand the gravity of the situation and the potential risks involved. Many victims have been severely affected by their actions, with some facing financial ruin. Your courage in sharing information can play a crucial role in bringing justice to those affected.
Important:
This announcement was shared with the above-mentioned parties prior to publication. However, no response from any of the mentioned parties was received.
Together, we can expose the truth and ensure that such fraudulent activities are curbed.
📢 Your Voice is the Catalyst for Change
EVEN THOUGH YOU HAVE BEEN IGNORED AND LET DOWN BY THOSE SUPPOSEDLY EXISTING TO PROTECT AND SUPPORT YOU, YOUR VOICE MATTERS!
Your information can be the beacon of hope in these dark times, and it has the potential to be the cornerstone for ushering in a new era of transparency, fairness, and integrity in the financial world.
To the police, criminal investigators, regulators, and other governmental authorities:
We extend an open invitation for collaboration. Please feel free to get in touch. We are more than willing to share all the information we have amassed thus far. However, it's imperative to understand that our independent investigation will persist relentlessly until justice is served and the rule of law prevails.
QBF NOA Circle Exposed
QBF الاحتيال
مكشوفة
الغرض من هذا الموقع هو توفير تغطية شاملة ومترجمة لعملية احتيال QBF وتأثيرها على المستثمرين والمواطنين ، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن بغال الأموال الأوروبية والمستشارين المزعومين المتورطين. سيتضمن الموقع إشارات إلى جلسات المحكمة ، ومقالات إخبارية ، ومصادر أخرى ذات صلة لتقديم صورة كاملة عن القضية.
الكشف عن عملية احتيال QBF:
دعوة للتحقيق الدولي
أصدرت وحدة مكافحة الجرائم المالية بالشرطة مقطع فيديو يظهر مداهمة مكاتب QBF و Noa Circle في مدينة موسكو. خلال المداهمة ، صادرت الشرطة وثائق وهواتف محمولة بها أدلة حاسمة تُستخدم حاليًا في المحكمة ، وفضح الأنشطة الاحتيالية وغير القانونية لـ QBF. تمت المداهمة في 30 مايو 2021. وعقب المداهمة ، تم اعتقال عدد من أعضاء المنظمة الإجرامية. هربت الإدارة العليا للمنظمة ، التي يُعتقد أنها السيد رومان سباكوف وليندا أثناسيادو ، من البلاد واختبأت غيابيًا. & nbsp؛
اتصل بنا
QBF & amp؛ احتيال NOACIRCLE
يهدف هذا الموقع إلى توفير تغطية شاملة ومترجمة لعملية احتيال QBF وتأثيرها على المستثمرين والمواطنين. كما يقدم معلومات عن بغل المال الأوروبي و "المستشارين" الذين دعموا المحتالين لخداع المستثمرين وغسل أموالهم.
سيتضمن الموقع إشارات إلى جلسات المحكمة ، ومقالات إخبارية ، ومصادر أخرى ذات صلة لتقديم صورة كاملة عن القضية.
يرجى الاتصال بنا إذا كنت تعتقد أن المعلومات أو أي مراجع معروضة على هذا الموقع. يجب أن نكون قادرين إما على إزالة أي بيانات غير دقيقة أو تصحيحها أو تزويدك بنسخ من المعلومات ومراجع المحكمة التي تدعم المراجع الواردة على الموقع.
كشف عملية احتيال QBF
كانت شركة الاستثمار QBF خيارًا واعدًا للمستثمرين في روسيا. مع شركتها الروسية الشقيقة Q.Broker LLC ، Cypriot Company Constance Investment LTD ، وعدت QBF بأقصى قدر من الراحة والموثوقية ورأس المال المصرح به البالغ 333 مليون روبل.
ومع ذلك ، فإن ما كان في البداية فرصة استثمارية واعدة لآلاف المستثمرين سرعان ما أصبح أحد أبرز عمليات الاحتيال المالية في روسيا. كما اتضح ، لم تستخدم الشركة أموال المستثمرين لشراء الأسهم المتعلقة بخيارات الاكتتاب العام ، كما وعدوا. وبدلاً من ذلك ، تم استثمار الأموال في مشاريع تنموية للمستفيد من مجموعة شركات R.V. Shpakov ، وتم سحب معظم أموال العملاء في الخارج. نبسب ؛
كانت عملية الاحتيال هائلة لدرجة أن أكثر من 2000 مستثمر تضرروا ، مع خسائر تقدر بأكثر من 7 مليارات روبل. على الرغم من الحجم الهائل للاحتيال ، كانت الإدارة المؤقتة غير نشطة ، ولم يتم رفع أي قضية جنائية بشأن احتيال QBF. في عام 2021 ، بعد عمليات البحث في مجموعة شركات QBF ، توقفت شركة الاستثمار عن دفع الأموال المستحقة للمستثمرينلهم فيما يتعلق بجميع المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية ، مع ذكر عدم وفاء Q.broker LLC بالالتزامات.
اختفى المستفيد شباكوف رومان من زبائنه بالخارج. جذبت قصة QBF اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا في روسيا. نشرت مجلة فوربس عدة مقالات حول القضية ، فضحت أسرار الهرم المالي وشككت في دور البنك المركزي في تدقيق الشركة.
في نوفمبر 2021 ، حتى أنستازيا فولوتشكوفا ، راقصة الباليه الروسية الشهيرة ، أصبحت ضحية للهرم المالي ، حيث خسرت ملايين الروبلات المستثمرة في QBF. على الرغم من اهتمام وسائل الإعلام وجهود المستثمرين المضللين لتقديم المسؤولين إلى العدالة ، يظل الاحتيال في QBF أحد أهم عمليات الاحتيال المالية في تاريخ روسيا.
القصة بمثابة حكاية تحذيرية للمستثمرين ليكونوا يقظين ومدركين للمخاطر التي ينطوي عليها استثمار أموالهم.
هيكل الموقع:
1. الصفحة الرئيسية
-
مقدمة موجزة عن عملية احتيال QBF وأثرها على المواطنين الروس
-
يسلط الضوء على آخر التحديثات أو الأخبار عن القضية
2. Background
-
شرح مفصل لعملية احتيال QBF وكيفية عملها
-
نظرة عامة على الأفراد والشركات المشاركة
3. تغطية الوسائط
-
مقالات مترجمة وتقارير إخبارية من مصادر إعلامية روسية
-
أرشيف زمني للتغطية الإعلامية لعملية احتيال QBF
4. وجوه الاحتيال
-
معلومات حول العملاء المحتالين وبغال المال والمستشارين المزعومين الموجودين في أوروبا
-
تحليل مشاركتهم في عملية احتيال QBF
5. الإجراءات القانونية
-
نظرة عامة على الإجراءات القانونية الجارية المتعلقة بعملية احتيال QBF
-
ملخصات مترجمة لجلسات المحكمة والوثائق والملفات
-
مستجدات سير المحاكمة وأية أحكام أو أحكام
6. التأثير على الضحايا
-
قصص شخصية وشهادات من ضحايا عملية احتيال QBF
-
معلومات عن الدعم والموارد المتاحة للمتضررين.
7. الموارد والروابط الخارجية
-
قائمة منسقة بالموارد الإضافية ، بما في ذلك البيانات الصحفية الحكومية والتقارير الاستقصائية والتحديثات التنظيمية
-
روابط لمصادر خارجية ذات صلة لمزيد من القراءة
8. عنا
-
قائمة منسقة بالموارد الإضافية ، بما في ذلك البيانات الصحفية الحكومية والتقارير الاستقصائية والتحديثات التنظيمية
9. اتصل بنا
-
معلومات الاتصال للزوار الذين يرغبون في مشاركة قصصهم أو تقديم تحديثات أو طلب مزيد من المعلومات
من خلال إنشاء هذا الموقع ، يمكنك المساعدة في رفع مستوى الوعي حول عملية احتيال QBF ، وتوفير معلومات قيمة للجمهور ، ودعم الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة.
تأكد من تحديث الموقع كلما ظهرت معلومات وتطورات جديدة بانتظام.
ذهبت الاستثمارات إلى الخارج.
كشفت الشرطة عن مخطط هرمي.
مقالة ونبسب ؛بواسطة Kommersant: & nbsp؛ 30 مايو 2021،
https://www.kommersant.ru/doc/4836856
مترجم بالإنجليزية:
https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4836856؟_x_tr_sl=ru&؛_x_tr_tl=ar
كما أصبح معروفًا لـ Kommersant ، تم إلقاء القبض في موسكو على أحد كبار المديرين والمحامين لهرم مالي كبير يعمل تحت ستار شركة استثمارية QBF. قام المحتالون المزعومون بتحويل الأموال التي تلقوها إلى شركات خارجية ، مما زود العملاء بتقارير مزيفة عن استثمار استثماراتهم في محافظ مالية جادة. وفقًا للتقديرات الأولية للتحقيق ، يمكننا التحدث عن سرقة حوالي 5-7 مليار روبل. وفقًا لضباط إنفاذ القانون ، يمكن لإدارة QBF إضفاء الشرعية على بعض هذه الأموال من خلال مشاريع التنمية ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ، بناء مجمع Gribovsky Les السكني في منطقة Odintsovo في منطقة موسكو.
اعتقلت محكمة مقاطعة تفرسكوي في موسكو المؤسس المشارك لشركة QBF LLC البالغ من العمر 30 عامًا ، والذي ترأس سابقًا فرع الشركة في قبرص ، زليمخان منيف ، والمحامي البالغ من العمر 47 عامًا ، إيفجينيا روسيفا. كلاهما متهمان في قضية جنائية بدأت في أبريل 2021 من قبل إدارة التحقيق التابعة لوزارة الشؤون الداخلية بشأن الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص (الجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).
وفقًا لـ Kommersant ، فإن قوات الأمن تحقق في الأنشطة غير القانونية لممثلي QBF لأكثر من عام. في الأسبوع الماضي ، كجزء من التحقيق ، أجرى موظفو وزارة الشؤون الداخلية في GUEBiPK ، جنبًا إلى جنب مع زملائهم من مديرية الشؤون الداخلية للمديرية الرئيسية ZAO التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية لموسكو و UFSB في موسكو ، بدعم من القوات الخاصة ، أكثر من 30 عملية بحث في موسكو وسانت بطرسبرغ. وكجزء من هذه الإجراءات ، تم اعتقال السيدين مونيف وروسييفا. يعيش الأول في شارع نيكولاييف ، ليس بعيدًا عن مقر الحكومة.
عندما داهمته قوات الأمن ، تحصن في شقته ورفض فتحها لمدة ثلاث ساعات. لقد استسلم فقط بعد أن بدأ الكوماندوز في فتح الباب بالعتلات والمطارق الثقيلة. من المضحك أنه في هذه المرحلة كانت هناك مشاكل ذات طبيعة مختلفة. الآن ، لم يتمكن زليمخان منيف ، الذي قرر الاستسلام بالفعل ، من فتح الباب المعدني نصف المكسور من الداخل - فقد تعطلت المسامير المضادة للإزالة. نتيجة لذلك ، كان لابد من كسر الباب أخيرًا.
مع السيدة روسييفا ، التي تعيش في شارع أودالتسوفا ، لم يواجه ضباط إنفاذ القانون أي مشاكل. بعد ذلك ، توجه فريق التحقيق إلى المقر الرئيسي لـ QBF ، الذي يشغل عدة طوابق في مجمع مدينة العواصم في مدينة موسكو (جسر بريسنينسكايا ، 8 ، المبنى 1). تم الاستيلاء على الوثائق وناقلات البيانات الإلكترونية هناك. من بين أمور أخرى ، وجد المحققون أيضًا مذكرات للمديرين ، والتي قالت كيف تتصرف في حالة زيارة من تطبيق القانون. وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من الشركات تحت الاختصار الفردي QBF ، والذي يظهر أيضًا في مواد التحقيق ، مسجلة في نفس العنوان على Presnenskaya Embankment.
بالتوازي مع ذلك ، في سانت بطرسبرغ ، اعتقل العناصر مدير شبكة فرع شركة QBF ، فلاديمير باخوموف. وقد وجهت إليه بالفعل تهمة الاحتيال ، لكن التحقيق لم يطلب القبض عليه.
نظرًا لأن موظفي GUEBiPK تم إنشاؤهم خلال أنشطة البحث التشغيلي ، فقد اجتذبت الشركة أموال المواطنين تحت ستار الاستثمار في المحافظ المالية ليس فقط في موسكو وسانت بطرسبرغ ولكن أيضًا من خلال شبكة فروع في مناطق سفيردلوفسك ، تيومين ، مورمانسك ، وكذلك باشكيريا. علاوة على ذلك ، تم التركيز بشكل رئيسي على العملاء الأثرياء ، الذين ، وفقًا لبعض التقارير ، لديهم إمكانية الوصول إلى أموال الميزانية. "غير مسجل" قال بعض مديري QBF إنهم كانوا يعتمدون على حقيقة أن هؤلاء الأشخاص لن يلجأوا إلى الشرطة إذا فقدوا أموالهم لأنهم لن يكونوا قادرين على إثبات قانونية إيصالهم.
ومع ذلك ، من بين الضحايا الرسميين ، وفقًا لبيانات Kommersant ، لا يزال هناك من حولوا 200-300 مليون روبل لكل منهم إلى المحتالين المزعومين ، بل إن أحدهم أعطى مليار روبل لـ "إدارة الثقة".
علاوة على ذلك ، تعلم هؤلاء الأشخاص عن فرصة كسب حوالي 20٪ من الاستثمارات ، كقاعدة عامة ، من خلال ما يسمى بالكلام الشفهي. وقد تم بالفعل دفع بعض الأرباح على حساب المستثمرين اللاحقين. وهكذا ، تم الحفاظ على سمعة الشركة ، وفي الواقع ، كان تدفق المستثمرين الأثرياء الجدد مضمونًا.
العملاء العاديون الذين وثقوا في QBF بمبالغ صغيرة نسبيًا كانوا ، كقاعدة عامة ، بقيادة المراجعات الإيجابية حول الشركة على الإنترنت. بدأت مشاكلهم عندما كانوا يعتزمون سحب الأموال المستثمرة من QBF. قبل ذلك ، كانوا جميعًا واثقين من أن أموالهم تعمل وتحقق ربحًا ، حيث أرسل لهم المديرون تقارير شهرية وربع سنوية وهمية عبر البريد الإلكتروني.
"انطباع سلبي للغاية عن تمويل QB. طالما أنك تجلب لهم المال ، فكل شيء على ما يرام. بمجرد أن تحاول الرد ، تبدأ المشاكل. لا يتم إرجاع المال. المدراء يتوقفون عن الرد على المكالمات. إذا كنت تريد أن تخسر أموالك - أنت في QBF ، - يقولون ، وفقًا لـ Kommersant ، عملاء الشركة. - هذا هرم عادي يأخذ المال إلى صندوق ، يمكن سحب بعض النسبة منك ، لكن عندما تريد أن تأخذ كل المال ، فلن تحصل على أي شيء. لقد تم إخراجي من المنزل لمدة عام ؛ يختفي المدير دائمًا ولا يرد أحد على المكالمات.
ونتيجة لذلك ، اتفق العديد من المستثمرين المخادعين على أن المراجعات الإشادة حول QBF تمت كتابتها إما من قبل مديري الشركة أنفسهم أو من قبل شخص ما بناءً على طلبهم. في الوقت الحالي ، الضحايا ، في هذه الحالة ، هم عشرات الأشخاص ، من بينهم مواطنون من أوكرانيا وشركات من ليختنشتاين. تقدر الأضرار التي تسببها بحوالي 2 مليار روبل. يقدر المبلغ الإجمالي للديون للعملاء بـ 5 مليارات إلى 7 مليارات روبل.
كما تم تأسيس ضباط الشرطة ، تم إبرام اتفاقية الاستثمار الرئيسية بين الفرد والقبرصية QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD). وتناولت تحويل الأموال إلى "إدارة الأمانة". تم ذلك من أجل التحايل على قواعد التشريع الروسي في مجال النشاط الاستثماري لأن مثل هذه الخدمة لا تخضع للترخيص ولا تخضع لإشراف البنك المركزي. وأوضح العملاء أيضًا أن الاستثمار في الولايات القضائية الأجنبية هو الأكثر جاذبية وربحًا بالنسبة لهم. كشاشة ، وفقًا للتحقيق ، حتى عام 2017 ، استخدم المحتالون المزعومون QBF LLC ، التي لديها جميع التراخيص اللازمة من البنك المركزي. مع هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وقع العملاء اتفاقية إضافية بشأن خدمات الوساطة ، وإدارة الأموال ، وما إلى ذلك ، معتقدين أنهم كانوا يتعاملون مع منظمة تعمل بشكل قانوني. وفي الوقت نفسه ، ظهرت أموال المستثمرين على الفور على حساب QCCI LTD ، حيث تم تحويلها لاحقًا إلى حسابات التسوية لشركات أخرى غير مقيمة ، بالإضافة إلى FFIN BROKERAGE SERVICES INC (بليز) ، LA CASA INTERNATIONAL LTD (جزر مارشال) ، NOA Circle LTD (نيقوسيا).
في أغسطس 2018 ، عندما كانت لدى السلطات القبرصية أسئلة حول أنشطة شركة QCCI LTD ، والتي كان زليمخان منيف مديرًا لها ، تم تصفية المنظمة. وحلت محلها شركات جديدة غير مقيمة: White Lake Management Ltd (جزر كايمان) وشركة Simtelligence Company Limited في هونغ كونغ.
جميع الأموال التي يُزعم أنها جمعت للاستثمار كانت لا تزال تحت تصرف المنظمين المزعومين للمخطط الهرمي. في الوقت نفسه ، تم إضفاء الشرعية على بعضها بنشاط في روسيا من خلال مشاريع التنمية. وفقًا للمحققين ، يمكن أن يكون أحدهم ، على سبيل المثال ، بناء مجمع Gribovsky Les السكني في منطقة Odintsovo في منطقة موسكو. يتم بناء المساكن من قبل شركة M1 Development ، التي أسسها رومان شباكوف البالغ من العمر 33 عامًا. وهو أيضًا المستفيد والمؤسس لعدد من الشركات تحت الاختصار الفردي QBF. ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن يتمكن المحققون من طرح الأسئلة عليه في المستقبل القريب.
وفقًا لـ Kommersant ، في يناير 2021 ، عندما بدأت السحب تتكاثف على نسله ، غادر إلى الإمارات العربية المتحدة ، حيث يعيش الآن. & nbsp؛لكن حتى الآن ، ينظر التحقيق إلى شباكوف كمنظم محتمل للمخطط الإجرامي.
في QBF ، ارتبطت الملاحقة الجنائية لهيكلها بمواجهة بعض الموظفين السابقين في ايكاترينبرج ومنطقة سفيردلوفسك. يُزعم أن الأول متهم باختلاس أموال الميزانية ، وقالوا إنهم استثمروها في إحدى الشركات الاستثمارية. وهكذا جذبت شركة QBF انتباه القوى الأمنية. تم أخذها في التطوير والبحث. إنهم يحاولون الدفع من أجل الحصول على أموال بحجم لم تمتلكه الشركة من قبل. قال نيكولاي ستيبانوف المتحدث باسم QBF لصحيفة كوميرسانت "نحن نتحدث عن مبالغ تصل إلى عدة مليارات روبل". "في سياق إجراءات التحقيق ، تضررت المعدات في الشركة. بحلول يوم الاثنين ، 31 مايو ، يجب استعادة الدعم الفني للشركة بالكامل. لن يؤثر ذلك على عمليات العميل وأداء الإدارات بأي شكل من الأشكال - سيتم تنفيذ التحويلات المالية والمعاملات والتسويات ضمن الشروط المحددة في اللوائح والعقود. تعمل حسابات الشركة والعملاء ؛ عدم وجود إخفاقات في الأنشطة المالية للشركة ".
أذكر ذلك قبل شهر واحد فقط ، في برج إمباير المجاور في مدينة موسكو ؛ أغلق ضباط الشرطة منصة استثمارية مماثلة - Shumakov and Partners LLC. مؤسسوها ، جورجي جاتس ودينيس شوماكوف ، رهن الاعتقال الآن لتلاعبات مماثلة. علاوة على ذلك ، كان الأخير ، قبل افتتاح شركته الخاصة في عام 2016 ، مستشارًا ماليًا أول لشركة QBF نفسها.
ذكرت الأهرامات المالية نفسها.
مقالة ونبسب ؛بواسطة Kommersant: & nbsp؛ 01 يونيو 2021،
https://www.kommersant.ru/doc/4837931
مترجم بالإنجليزية:
https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4837931؟_x_tr_sl=ru&؛_x_tr_tl=ar
ما هي علامات الاحتيال التي شوهدت في عمل شركة QBF للاستثمار؟ ووصفت المجموعة المالية QBF المعلومات المتعلقة بالاحتيال بأنها تشويه للمصداقية. تعتقد الشرطة أنها كانت تسحب أموال العملاء في الخارج. القبض على كبار المديرين. ورأى التحقيق بوادر هرم مالي في عمل الشركة الاستثمارية. وجدت "كوميرسانت إف إم" المستثمرين المتأثرين ؛ لقد واجهوا بالفعل مشاكل عند محاولتهم أخذ المال. كم يمكن أن يخسروا؟ حول هذا - إيفان كوريكين. نبسب ؛ نبسب ؛
لمدة ثلاث ساعات ، رفض زليمخان منيف فتح باب شقته في شارع نيكولاييف ، بالقرب من مقر الحكومة. وعندما بدأت القوات الأمنية في فتحه ، لم يستطع رجل الأعمال الذي قرر الاستسلام فتحه ؛ الباب نصف المكسور كان محشوراً وكان لابد من كسره. نبسب ؛ على & nbsp ؛ لذلك تم اعتقال المؤسس المشارك والعضو المنتدب لمجموعة QBF المالية. جنبا إلى جنب مع Munaev ، محامي الشركة Evgenia Rossieva متورط في القضية. ويشتبه التحقيق في تورطهم في عمليات احتيال واسعة النطاق بشكل خاص. نبسب ؛ نبسب ؛
يُزعم أن الشركة جذبت أموالًا من المواطنين تحت ستار الاستثمار وأخذتها إلى الخارج. في "إدارة الثقة" في QBF ، من بين أمور أخرى ، أموال المحاور مع Kommersant FM Evgeny: "لقد كنت عميلاً منذ 2013. في عام 2019 ، قدمت طلب استرداد. وحتى الآن ، تلقيت حوالي 5٪ فقط مما هو مستحق علي. عادة ما يبدأ ما يسمى بالمستشارين الماليين في الاختفاء عندما تلجأ إليهم لاسترداد الأموال ". نبسب ؛ نبسب ؛
خسر يوجين مبلغًا من ستة أرقام بالدولار. وربما لا يكون هذا رقمًا قياسيًا: فقد ركز QBF على العملاء الأثرياء ، الذين ، وفقًا لبعض التقارير ، لديهم إمكانية الوصول إلى أموال الميزانية. كان الحساب هو أن هؤلاء الناس ، بعد أن فقدوا المال ، لن يلجأوا إلى الشرطة. بعد كل شيء ، لن يثبتوا شرعية أصلهم فيما بعد. نبسب ؛ نبسب ؛
لقد جذبت العملاء بعائد 20٪ ، وتعرف المستثمرون عليها ، كقاعدة عامة ، من خلال الكلام الشفهي. تم دفع بعض الأرباح لبعضهم ، ولكن ، كما يعتقد التحقيق ، على حساب المستثمرين اللاحقين. نبسب ؛ نبسب ؛
يقول المحامي فيتالي ماركيلوف إن البعض حاول سحب الأموال لمدة عامين. قام بتمثيل 16 مستثمرًا في نزاع مع QBF. تم حل النزاع قبل المحاكمة. على & nbsp ؛ اختفى المديرون ، ولم يتواصلوا معهم ، ذهبوا في إجازة مرضية ، وذهبوا في إجازة. بدأت المفاوضات بعد تقديم هذا الادعاء. نبسب ؛ نبسب ؛
في غضون شهر ، ربما توصلنا إلى اتفاق بشأن جدول سداد الديون. وقد تم سداد هذا الدين لعملائي "، يوضح ماركيلوف. نبسب ؛ نبسب ؛
اعترف QBF أن هناك بالفعل مشاكل في الاتصال ، لكنها كانت مؤقتة. بخلاف ذلك ، فإن المعلومات المنشورة "تهدف إلى الإضرار بالسمعة التجارية للشركة ، فضلاً عن شرف وكرامة وسمعة العمل للمواطنين الأفراد الذين كانوا مرتبطين في أوقات مختلفة بأنشطة الشركة". نبسب ؛ نبسب ؛
ما الخطأ في هذا النشاط؟ وبحسب التحقيق ، فإن شركة قبرصية وشركة روسية تعملان تحت سقف واحد ولديهما ترخيص من البنك المركزي. ومع ذلك ، فقد كانت بمثابة شاشة لأنه تم توقيع اتفاقيات إضافية معها ، وتم إرسال الأموال إلى الخارج. نبسب ؛ نبسب ؛
تم تقنين جزء من الأموال من خلال مشاريع التطوير ، كما كتبت Kommersant FM ، بما في ذلك أودينتسوفو بالقرب من موسكو ، حيث يتم بناء مجمع سكني محلي من قبل شركة يعتبر مؤسسها ، رومان شباكوف ، المستفيد من العديد من الهياكل تحت ستار QBF. وبحسب المنشور ، فإن رجل الأعمال يختبئ في الإمارات. يأمل المستثمر يفغيني ، الذي يتوقع إعادة أمواله ، ألا يختفي دون أن يترك أثراً: "ربما يتم سحب شيء ما من أصولهم ، لا أعرف. سيتم العثور على رومان شباكوف ، وسيتم أخذ شقته في دبي منه وبيعها. دعونا نرى ما سيحدث. أود أن أتمنى الأفضل. "& nbsp؛ & nbsp؛
يقدر المبلغ الإجمالي للديون للعملاء بحوالي 5-7 مليار روبل - على الأقل ، حسب مسؤولو الأمن هذا القدر. هل سيتمكن المستثمرون من الحصول عليها؟ يقول ميخائيل فاتكين ، الشريك في مجموعة FMG للمحاماة ، إن هناك فرصًا قليلة: "إذا كانت هذه الأموال متوفرة في حسابات هذه المنظمات ، فهناك فرص. إذا كان الأشخاص الذين رفعت ضدهم قضايا جنائية يريدون إغلاق الضرر ، فهناك احتمال. نبسب ؛ نبسب ؛ نبسب ؛
إذا رأوا أنه من الأفضل لهم عدم تغطية الضرر ، فلن يتم إعادة الأموال بالطبع ". نبسب ؛ نبسب ؛
والغريب أن الادعاءات قد نشأت الآن فقط ، يتابع فاتكين. تعمل الشركة منذ فترة طويلة وبنجاح كبير. من الممكن أن تكون تحت ضغط. لكن هذا ، مع ذلك ، لا ينفي حقيقة أنه قد تكون هناك بقع داكنة في نشاطها. هذا ، من ناحية أخرى ، لم يتم إثباته بعد. نبسب ؛ نبسب ؛ نبسب ؛
ذهبت الاستثمارات إلى الخارج.
كشفت الشرطة عن مخطط هرمي.
مقالة ونبسب ؛بواسطة Kommersant: & nbsp؛ 12 آب (أغسطس) 2021 ،
https://www.kommersant.ru/doc/4938647
مترجم بالإنجليزية:
https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4938647؟_x_tr_sl=ru&؛_x_tr_tl=ar
كما أصبح معروفًا لـ Kommersant-Ural ، يحاول أكثر من مائة من سكان الأورال ، بما في ذلك رجال الأعمال المعروفين إلى حد ما ، إعادة استثماراتهم من شركة QBF الاستثمارية ، التي ألغى البنك المركزي تراخيصها. على وجه الخصوص ، انضموا إلى الاستئناف الجماعي المقدم إلى ICR ومكتب المدعي العام ووزارة الشؤون الداخلية و FSB (الوثيقة تحت تصرف المحررين) مع طلب رفع دعوى جنائية ضد رئيس الشركة ، رومان شباكوف ، بتهمة الاحتيال. QBF لا يعلق على الوضع. وأشار البنك المركزي إلى أن عملاء الشركة على علم بالمخاطر وعدم وجود ضمانات من جانبها. نبسب ؛
أخبر عملاء محليون صحيفة Kommersant Ural عن مشاكل إعادة الأموال المحولة إلى إدارة شركة QBF للاستثمار. وفقًا لتقديراتهم ، لم يتمكن أكثر من 500 مستثمر من جميع أنحاء روسيا من إعادة الأموال منذ مايو ، من بينهم حوالي 100 من سكان جبال الأورال. نبسب ؛ نبسب ؛
-
تعمل المجموعة المالية QBF Portfolio Management منذ عام 2008. وهي تضم ثلاث شركات: IC "KubiF" و "KyuBiF Asset Management" و "Kyu. Broker". مالك المجموعة المالية هو رومان شباكوف. في نهاية عام 2020 ، خدمت الشركة أكثر من ألفي عميل ولديها فروع في ست مدن روسية. في 8 يوليو ، ألغى البنك المركزي ترخيصها كمشاركة مهنية في سوق الأوراق المالية. ومن المخالفات عدم الامتثال لتعليمات البنك المركزي ، ومخالفة متطلبات أنشطة إدارة الأوراق المالية ، لتنظيم نظام إدارة المخاطر. انتهت التراخيص في 20 يناير 2022 ؛ يلتزم QBF بضمان إعادة الممتلكات للعملاء بحلول 19 يناير. & nbsp؛ نبسب ؛
وفقًا لـ Alena Tkachuk ، أحد المستثمرين ، عرض QBF على المستثمرين شراء الخيارات من خلال الشركة الشقيقة Q. Broker LLC ، موضحًا إجراءاته بأقصى قدر من الراحة للعملاء ، وموثوقية المجموعة المالية بأكملها ورأس المال المصرح به الكبير. لكن ، كما اتضح ، لم تشتري الشركة الأسهم المتعلقة بخيارات الاكتتاب العام بالأموال التي تم جمعها من المستثمرين. وأوضح المستثمر أن جزء من الأموال تم استثماره في مشاريع تنموية للمستفيد من مجموعة الشركات ، وسحبت الشركة معظم أموال العملاء في الخارج. نبسب ؛ نبسب ؛
أحد المستثمرين ، وهو رجل أعمال من يكاترينبورغ ، إيليا بورزينكوف ، لم يتمكن من إعادة الأصول المنقولة إلى QBF بمبلغ 974 مليون روبل ، حسبما قال عميل الشركة إيغور بيتيسا لـ Kommersant-Ural. نقلت عائلة بورزينكوف هذه الأموال إلى QBF في إدارة الصناديق في الفترة من 2016 إلى 2018. بعد أن لم يتمكن رجل الأعمال من سحب الوديعة ، تحول ابنه مكسيم بورزينكوف إلى وكالات إنفاذ القانون. أخبر إيليا بورزينكوف صحيفة Kommersant-Ural أنه "أجرى مقابلات كافية حول هذا الموضوع ، ودع المستثمرين الآخرين يشاركون قصتهم المحزنة". نبسب ؛ نبسب ؛
أرسل أكثر من 250 مستثمرًا في QBF نداءًا جماعيًا إلى رؤساء TFR ، ومكتب المدعي العام ، ووزارة الشؤون الداخلية و FSB ، حيث طلبوا المساعدة في إعادة الودائع وبدء دعوى جنائية ضد رئيس الشركة ، رومان شباكوف ، بموجب المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ("الاحتيال") و 210 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ("تنظيم المجتمع الروسي). لتنسيق إجراءاتهم ، أنشأ العملاء محادثة في Telegram ، والتي تضم الآن 662 مشتركًا. ورفضت الخدمة الصحفية في QBF التعليق على الوضع. نبسب ؛
في وقت سابق ، ذكرت صحيفة كومرسانت اعتقال موظفي QBF زليمخان منيف وإيفجينيا روسيفا في موسكو ؛ تم اتهامهم بالاحتيال (الجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي). يقدر إجمالي الأضرار الناجمة عن أفعال المحتالين المزعومين بـ5-7 مليار روبل. نبسب ؛
-
وبحسب المحققين ، زودت الشركة عملائها بتقارير كاذبة عن استثمار أموالهم وحولت الأموال بأنفسهم إلى حسابات خارجية واستثمرت في مشاريع تنموية في منطقة موسكو. نبسب ؛ نبسب ؛
أوضح البنك المركزي أن "المعاملات مع الأدوات المالية المشتقة خارج البورصة نيابة عن العملاء الأفراد (المستثمرون المؤهلون بشكل أساسي) قد أبرمت مع طرف مقابل ليس لديه ترخيص من بنك روسيا للقيام بأنشطة مهنية في سوق الأوراق المالية. وأوضحت الخدمة الصحفية للجهة التنظيمية: "في الوقت نفسه ، تم إبلاغ العملاء بالمخاطر بموجب هذه الاتفاقيات ، فضلاً عن عدم وجود ضمانات من LLC IC QBEF بشأن الوفاء بهذه الالتزامات". نبسب ؛ نبسب ؛
يعتقد راديك أخمتشين ، مدير مكتب الأورال للرابطة الوطنية للمشاركين في سوق الأوراق المالية (NAUFOR) ، أن الشركة ستظل تفي بجزء من التزاماتها. ويشرح إغلاق فرع الأورال الذي اعتبره المستثمرون علامة على الهرم المالي من خلال تقليل نفقات الشركة. هناك بعض المشاكل ، لكن بعض الناس يحصلون على أموالهم ، والبعض الآخر يتلقون تأكيدات بأن كل شيء سيكون على ما يرام. تم تجريد QBF من جميع التراخيص ، لكنها لا تزال تعمل من حيث إعادة الأموال إلى العملاء. الوضع صعب ، لكنني لست مستعدًا للقول إنه لن يحصل أحد على أي شيء. آمل أن يبقي البنك المركزي مسألة المدفوعات تحت السيطرة "، أكد السيد أخمتشين. نبسب ؛ نبسب ؛
يعتقد الخبير الاقتصادي كونستانتين سيليانين أن QBF ضلل المستثمرين في البداية بشأن نوع نشاطه. بعض الشركات التي تمارس أنشطة استثمارية تحصل على ترخيص لشيء آخر وتدخل في معاملات وهمية. تم إبرام اتفاقية قرض ، ولكن في الواقع ، يُعرض على الأشخاص التخلي عن مدخراتهم للاستثمار في مكان ما لاحقًا ، وهو نشاط آخر. وأوضح الخبير أن هذا نشاط إدارة الأصول يتطلب ترخيصًا منفصلاً. وأضاف كونستانتين سيليانين أنه سيكون من الصعب إعادة الأموال: "تحتاج وكالات إنفاذ القانون إلى بذل الكثير من الجهد للعثور على بعض الأصول ، واعتقال وبيع ودفع الأموال للمودعين. لكن من الناحية العملية ، لا يحصل الشخص على أي شيء عمليًا ". نبسب ؛ نبسب ؛
📢 Public Appeal for Information
To visitors of our website and the general public:
We have strong reasons to believe that the individuals and companies mentioned below have been involved in serious organised criminal activities, defrauding millions of Euros from thousands of innocent people.
We are actively seeking evidence and information related to the following individuals, listed alphabetically:
-
AMY ORIVEL
-
APOLLON ATHANASIADES
-
BENJAMIN MARTIN DIVES
-
KIRILL OLESHKO
-
LEPYOSHKIN DMITRY SERGEEVICH
-
LINDA ATHANASIADES
-
KSENIA TORRESS
-
PHILL RICHARD MILLO
-
ROMAN SHPAKOV
-
VANESSA CLAIRE HASTINGS
Additionally, we are interested in any information regarding the following companies, listed alphabetically:
-
AELIOUSCIRCLE
-
ARGENTO ACCESS
-
AXIS MUNDI GLOBAL CUSTODY
-
BIGGERFLIP
-
BLUE CORAL MANAGEMENT
-
CARGO CULT SOLUTIONS
-
CONSTANCE INVESTMENT
-
DEFIANT ASSETS
-
DEFIANT IDENTITY
-
DRACHENSBERG
-
ETHERTRADE
-
LACASA INTERNATIONAL
-
LBX
-
LONDON BLOCK EXCHANGE
-
LANGHAM PRIVATE WEALTH
-
LAUNCHPAY
-
MAGENTA
-
MAGENTA CORPORATE SERVICES
-
MOONSYSTEMS
-
NOA CIRCLE
-
OUTSAUCE
-
PALEOSOFT
-
QCCI
-
SOLARSTEINN
-
SIMTELLIGENCE IN HONG KONG
-
WHITE LAKE MANAGEMENT IN CAYMAN ISLANDS
-
WLM
-
QCF
Note:
Unless stated otherwise, the companies could have been in any jurisdiction. The main jurisdictions used based on information collected so far are the United Kingdom, Luxembourg, Cayman Islands, Cyprus, Dubai, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, and Hong Kong SAR.
People affected by their actions are from around the world, especially from jurisdictions in conflict or with strict capital controls, including but not limited to Russia and Ukraine.
The above-mentioned individuals and companies were offering accounting, audit, or investment products to their customers. They held various licenses and were regulated in multiple jurisdictions. While they may have appeared legitimate and trustworthy to most people and regulators, in reality, they were conducting illicit activities, often without the knowledge of their customers.
Their dubious practices have not only affected their direct victims but have also been used to silence and destroy anyone who has been affected by them or hold information that could expose their scams.
If your name or company appears on this list, it could be due to the above-mentioned individuals having stolen or misused your company or identity, as they have done with others. They may have acted as accountants/auditors or offered investment services in your name. In such cases, please contact us immediately. We have also observed instances where, without the knowledge or authorization of their clients, they have opened accounts in the names of their customers. These accounts may have been used for money laundering and other criminal activities.
Your Information is Vital
If you believe you have been affected, you can always contact the police, Action Fraud, financial regulators, and Ombudsmen. However, based on our research and the seven cases we have encountered so far, these entities often fail to take action and protect the victims, even when crimes are reported to them. More information on this will be published in the near future.
If you, or someone you know, have any information, evidence, or experiences related to the above-mentioned parties, we urge you to come forward. Please send us a contact message on this website. We are in the process of establishing a secure and anonymous method for you to share your information.
We understand the gravity of the situation and the potential risks involved. Many victims have been severely affected by their actions, with some facing financial ruin. Your courage in sharing information can play a crucial role in bringing justice to those affected.
Important:
This announcement was shared with the above-mentioned parties prior to publication. However, no response from any of the mentioned parties was received.
Together, we can expose the truth and ensure that such fraudulent activities are curbed.
📢 Your Voice is the Catalyst for Change
EVEN THOUGH YOU HAVE BEEN IGNORED AND LET DOWN BY THOSE SUPPOSEDLY EXISTING TO PROTECT AND SUPPORT YOU, YOUR VOICE MATTERS!
Your information can be the beacon of hope in these dark times, and it has the potential to be the cornerstone for ushering in a new era of transparency, fairness, and integrity in the financial world.
To the police, criminal investigators, regulators, and other governmental authorities:
We extend an open invitation for collaboration. Please feel free to get in touch. We are more than willing to share all the information we have amassed thus far. However, it's imperative to understand that our independent investigation will persist relentlessly until justice is served and the rule of law prevails.