المحتالون
مُعرض ل
مُعرض ل
2023-10-24 كوميرسانت – الهرم كان يفتقر إلى رئيس واحد. سيتم النظر في قضية حفيد رئيس البنك المركزي السابق من قبل لجنة من ثلاثة قضاة. 24.10.2023 بقلم أليكسي سوكوفنين وأوليج روبينيكوفيتش
كوميرسانت
24 October 2023
بدأت المحاكمة في قضية احتيال كبرى تتعلق بشركة استثمار QBF في محكمة بريسنينسكي في موسكو. المتهمون، ومن بينهم ستانيسلاف ماتيوخين، حفيد الرئيس السابق للبنك المركزي، متهمون باختلاس أكثر من ملياري روبل من مئات المودعين الذين اعتقدوا أن أموالهم كانت تستثمر في محافظ مالية مشروعة. ويعتبر رومان شباكوف، العقل المدبر المزعوم لمجموعة QBF، هو منظم المخطط. وحضر واحد فقط من المتهمين الأربعة طوعا أمام المحكمة، بينما تم إحضار الآخرين تحت حراسة. وبعد الإجراءات الأولية، أرجأ رئيس الجلسة البت في طلب تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة. ومددت المحكمة حبس المتهمين احتياطيا وحجز ممتلكاتهم. ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في 9 نوفمبر.
فر رومان شباكوف، المستفيد من مجموعة QBF المالية، من البلاد وهو مدرج على قائمة المطلوبين الدولية. ليندا أثاناسيادو، المدير المالي للشركة من قبرص، هي أيضًا المشتبه به الرئيسي ولا تزال طليقة. وقد تم فصل القضيتين المرفوعتين ضد شباكوف وليندا أتاناسيادو إلى إجراءات منفصلة.
كان الهرم يفتقر إلى رئيس واحد. ستنظر لجنة من ثلاثة قضاة في قضية حفيد رئيس البنك المركزي السابق. 24.10.2023 بقلم أليكسي سوكوفنين وأوليج روبينيكوفيتش:
بدأت المحاكمة الجنائية في قضية احتيال كبرى تتعلق بشركة الاستثمار QBF في محكمة بريسنينسكي في موسكو. تدور القضية حول ادعاءات الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص (الجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) التي يرتكبها أعضاء جماعة إجرامية منظمة (المادة 210 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).
وتتركز القضية على مزاعم بأن مؤسسة قطر البحرين ، التي تعمل في الفترة من 2012 إلى 2021، اجتذبت أموال المواطنين بحجة الاستثمار في محافظ مالية مشروعة، ولكنها قامت بدلاً من ذلك بتحويل الأموال إلى حسابات خارجية. وتم تحويل هذه الأموال بعد ذلك إلى شركات غير مقيمة يُعتقد أنها تابعة لأعضاء المجموعة. ثم استخدم منظمو المخطط المزعوم الأموال في استثمارات شخصية، بما في ذلك شراء الأسهم والعقارات والسيارات باهظة الثمن.
ويشير التحقيق إلى أنه في حين تكبد عدة مئات من المستثمرين خسائر تزيد عن ملياري روبل، فإن الوثائق التي تم الاستيلاء عليها أثناء عمليات التفتيش تشير إلى أن المودعين ربما تعرضوا للاحتيال بما يصل إلى 5-7 مليارات روبل. ويعزى هذا الاختلاف في الأرقام إلى وجود عملاء من كبار الشخصيات ساهموا بمبالغ كبيرة ولكنهم لم يبلغوا رسميًا عن خسائرهم بسبب مخاوف بشأن مشروعية أموالهم.
العقل المدبر المزعوم لمجموعة QBF هو رومان شباكوف ، وهو حاليًا هارب دولي. وقد تم فصل القضايا المرفوعة ضد شباكوف وليندا أتاناسيادو ، المواطنة القبرصية المسؤولة عن الشؤون المالية للشركة، إلى إجراءات منفصلة. ستانيسلاف ماتيوخين ، حفيد رئيس البنك المركزي السابق ، جورجي ماتيوخين، كان من بين المتهمين وحاول مساعدة المجموعة بعد أن واجهت تدقيقًا قانونيًا. أثناء الاستجواب، ادعى ماتيوخين أن تورطه مع الاتحاد القطري لكرة القدم جلب له المشاكل.
وفي الجلسة الأولية للمحكمة، حضر واحد فقط من المتهمين الأربعة طوعا، بينما تم اصطحاب الآخرين إلى المحكمة. وبعد الإجراءات الروتينية، واجه رئيس الجلسة طلباً بتنحيها تقدم به أحد الممثلين القانونيين للمتهمين. وأرجأ القاضي البت في هذا الشأن. واقترح مكتب المدعي العام تمديد الحبس الاحتياطي لجميع المتهمين الأربعة، وهو ما قوبل باعتراضات من المتهمين وفرق الدفاع عنهم. وعارضت إيفغينيا روسييفا، إحدى المتهمات، بشدة تمديد اعتقالها، مشيرة إلى مشاكل صحية تطورت خلال احتجازها قبل المحاكمة لمدة عامين ونصف. ورغم الاعتراضات، أيدت المحكمة طلب المدعي العام ومددت الإجراءات الوقائية لتشمل المتهمين الأربعة.
كما مددت المحكمة الحجز على ممتلكات المتهمين، بما في ذلك أسهم في شركات مختلفة، وقطع أراضي، وسيارات باهظة الثمن.
وفي النهاية تنحيت القاضية التي ترأست القضية بنفسها عن القضية وأعلنت أن لجنة من ثلاثة قضاة ستراجعها. ومن المقرر عقد الجلسة القادمة، التي من المتوقع أن يقرأ خلالها المدعي العام لائحة الاتهام، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني.