2021-12-01 كوميرسانت - الشرطة تتبعت شبكة الفروع - اعتقال كبار مديري الاتحاد القطري لكرة القدم للاشتباه في قيامهم بالاحتيال بقلم أوليغ روبينيكوفيتش،

تابعت الشرطة شبكة الفروع - اعتقال كبار مديري الاتحاد القطري لكرة القدم للاشتباه في الاحتيال (نشرته كوميرسانت بتاريخ 01.12.2021) :

الاعتقالات الأخيرة :

تم القبض على اثنين آخرين من المسؤولين السابقين رفيعي المستوى من الهرم المالي لـ QBF، الذين يعملون تحت الاشتباه في قيامهم بعملية احتيال كبيرة، في موسكو وسانت بطرسبرغ. ومن المعتقلين الأخيرين فلاديمير باخوموف، مدير شبكة فروع الشركة، وأليكسي جولوبيف، رئيس مكتب سانت بطرسبرغ.

الضحايا والأضرار :

وأعداد الضحايا وحجم الأضرار المالية في تصاعد مستمر. يقال إن المستفيد المراوغ من QBF، رومان شباكوف، الذي يُزعم أنه مختبئ في الخارج، يتصل بعملاء كبار الشخصيات، ويقترح تعويض استثماراتهم إذا امتنعوا عن إشراك جهات إنفاذ القانون.

خلفية :

تم القبض على جولوبيف في سانت بطرسبرغ، بينما تم القبض على باخوموف في موسكو. ويشار إلى أن باخوموف مُنع من مغادرة البلاد منذ بدء القضية الجنائية في الربيع الماضي. خلال هذه الفترة، كان شريكان آخران، زيليمخان موناييف وإيفغينيا روسييفا، متورطين أيضًا وأمضوا منذ ذلك الحين ثمانية أشهر في الحبس الاحتياطي.

نتائج البحث :

تم الاستيلاء على المستندات وأجهزة التخزين الإلكترونية المتعلقة بعمليات QBF من كل من جولوبيف وباخوموف أثناء عمليات التفتيش. وبحسب ما ورد استندت تصريحات جولوبيف إلى قسم التحقيق بوزارة الشؤون الداخلية إلى نماذج تم التدرب عليها مخصصة للمديرين التنفيذيين للاتحاد القطري لكرة القدم، بينما كرر باخوموف تصريحاته السابقة بشأن أدواره في مناطق مختلفة.

طريقة العمل :

قام بنك قطر البحرين بإغراء العملاء باحتمالات كسب ما يقرب من 20٪ من الاستثمارات. وبينما حصل بعض العملاء على أرباح، فقد تم تمويل هذه التوزيعات حصريًا من قبل المودعين الجدد. وكان العملاء يتأكدون باستمرار من ربحية أموالهم من خلال تقارير البريد الإلكتروني الشهرية والفصلية الملفقة. ومع ذلك، عندما حاول العملاء سحب أموالهم، قوبلوا بالأعذار أو تم تجاهلهم على الفور.

العقل المدبر :

تم التعرف على المنسق الرئيسي لعملية الاحتيال المعقدة هذه، والتي يُعتقد أنها احتالت على المستثمرين بما يقدر بنحو 5 إلى 7 مليارات روبل بحجة استثمارات حقيقية في المحفظة المالية، على أنه رومان شباكوف، مؤسس QBF. وتمكن شباكوف، المدرج حاليا على قائمة المطلوبين الدولية، من الفرار إلى الإمارات العربية المتحدة قبل بدء القضية الجنائية. تقول الشائعات إنه من الإمارات العربية المتحدة، بعد أن كشفت إحدى المنشورات عن التعرف على راقصة الباليه أناستازيا فولوتشكوفا كضحية، بدأ شباكوف اتصالات مع عملاء آخرين من كبار الشخصيات المخدوعين، ووعدهم بتعويض استثماراتهم مقابل صمتهم.

التصور العام :

في حين أن شباكوف قد يقوم بتعويض العملاء المشهورين بشكل حقيقي، فإن الضحايا العاديين ينظرون إلى هذا على أنه خطوة علاقات عامة، ويتوقعون أن هؤلاء الشخصيات المهمة قد يدافعون عن مشاريعه الجديدة. على الرغم من إلغاء ترخيص QBF في يوليو 2021، فإن الإدارة التي لا تزال طليقة تواصل طلب الأموال، وإن كان ذلك الآن تحت أسماء شركات مختلفة. وحتى قبل أسبوع، تلقى العملاء مكالمات هاتفية تتضمن مقترحات لاستثمار أموالهم بشكل مربح.