المحتالون
مُعرض ل
مُعرض ل
2021-11-18 كوميرسانت - المخطط الهرمي الذي اخترق بريما - وقعت أناستاسيا فولوتشكوفا ضحية المحتالين من الاتحاد القطري لكرة القدم بقلم أوليغ روبينيكوفيتش
كوميرسانت
١٨ نوفمبر ٢٠٢١
المخطط الهرمي الذي دخلته بريما (نشرته كوميرسانت بتاريخ 18.11.2021):
تم التعرف على راقصة الباليه الشهيرة أناستازيا فولوتشكوفا كضحية في القضية الجنائية المرفوعة ضد الهرم المالي للاتحاد القطري لكرة القدم. الشركة مدينة لها بمبلغ 1.7 مليون روبل. ويبلغ العدد الإجمالي للضحايا المسجلين رسميا حوالي 500، والمبلغ المسروق المشتبه به يتراوح بين 5-7 مليارات روبل.
المخطط الهرمي الذي اخترقته بريما - أناستاسيا فولوتشكوفا وقعت ضحية المحتالين من QBF (نشرته كوميرسانت بتاريخ 18.11.2021) :
ضحية النجم :
في التحقيق الجنائي الجاري بشأن الهرم المالي لمؤسسة QBF، تظهر راقصة الباليه الشهيرة أناستازيا فولوتشكوفا كضحية كبيرة. لقد استثمرت 3 ملايين روبل في الشركة ولم تسترد 1.7 مليون روبل بعد.
تجربة فولوتشكوفا مع الاتحاد القطري لكرة القدم :
في العام الماضي، اتصل ممثل من الاتحاد القطري لكرة القدم يُدعى تيمور بفولوشكوفا، واقترح في البداية أن توصي بالاتحاد القطري لكرة القدم لشركائها. وعلى الرغم من رفضها، إلا أنها اقتنعت فيما بعد بالاستثمار. زارت أناستاسيا مكتب QBF في موسكو في يوليو 2020 وحولت 2 مليون روبل بمعدل سنوي 10٪. وبعد أن أقنعها تيمور مرة أخرى، قامت فيما بعد بتحويل مليون روبل أخرى لمدة ثلاثة أشهر. ومع ذلك، فقد أصبحت مشبوهة عندما تلقت أوامر دفع فارغة. في أغسطس 2021، لم تقم مؤسسة QBF بإعادة مبلغ 2 مليون روبل لها على الفور. وعلى الرغم من أنها تمكنت من استرداد جزء من أموالها (500 ألف روبل)، إلا أن الشركة لا تزال مدينة لها بمبلغ 1.7 مليون روبل.
انهيار الشركة :
وبعد عمليات التفتيش التي قامت بها سلطات إنفاذ القانون في مايو 2021، أوقف الاتحاد عملياته تقريبًا. ووعد الرئيس التنفيذي للشركة ستانيسلاف ماتيوخين بسداد قيمة فولوتشكوفا على أقساط. ومع ذلك، توقفت الاتصالات اللاحقة، وأعادت ماتيوخين توجيه استفساراتها إلى المستفيد من مجموعة QBF المالية، رومان شباكوف، الذي لا يزال بعيد المنال.
هروب رومان شباكوف :
وتمكن شباكوف، الذي يُعتقد أنه المنسق الرئيسي للمخطط، من مغادرة روسيا بمجرد أن علم باهتمام سلطات إنفاذ القانون بمشروعه. التكهنات الحالية تضعه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد ألقي القبض عليه مؤخراً غيابياً من قبل محكمة مقاطعة تفرسكوي في موسكو.
نطاق الاحتيال :
يشتبه تطبيق القانون في أن المخطط الهرمي لشركة QBF كان من الممكن أن يحتال على المستثمرين بحوالي 5-7 مليار روبل. ولتعويض بعض الخسائر المزعومة، تمت مصادرة الأصول التابعة لأعضاء المجموعة، بما في ذلك السيارات الفاخرة والعقارات والأسهم في العديد من صناديق الاستثمار المغلقة، والتي بلغت قيمتها السوقية ما يقرب من مليار روبل.
الضحايا :
حاليًا، تم الاعتراف رسميًا بـ 500 فرد كضحايا. ومع ذلك، فإن العدد الحقيقي يمكن أن يكون مضاعفا. ومن الجدير بالذكر أن العديد من كبار الشخصيات، بما في ذلك رجال الدين والجنرالات والوزراء والمدراء، استثمروا في مؤسسة قطر الخيرية. ولكن على عكس فولوتشكوفا، فإن الكثيرين لا يريدون الكشف عن خسائرهم أو قبول وضع الضحية.