المحتالون
مُعرض ل
مُعرض ل
2021-11-18 فوربس - من بين ضحايا الهرم المالي تحت لافتة الاتحاد القطري لكرة القدم كانت فولوتشكوفا | بقلم سيرجي تيبلياكوف، فوربس، 18 نوفمبر 2021
Forbes
18 November 2021
تم التعرف على أناستاسيا فولوتشكوفا كواحدة من ضحايا المخطط الهرمي المالي الذي نظمته شركة الاستثمار QBF. وبحسب ما ورد خسرت 1.7 مليون روبل من أصل استثمارها البالغ 3 ملايين روبل. في المجمل، ربما يكون المخطط قد احتال على المستثمرين بمبلغ يتراوح بين 5 إلى 7 مليارات روبل.
أودى المخطط الهرمي المالي لمؤسسة QBF بضحية أخرى رفيعة المستوى - راقصة الباليه الشهيرة أناستازيا فولوتشكوفا. وبحسب ما أوردته "كوميرسانت"، فقد تواصل ممثل من الاتحاد القطري لكرة القدم مع فولوتشكوفا في الصيف الماضي، وأقنعها بالاستثمار في الشركة والترويج لها أيضًا بين معارفها. في حين أنها استثمرت 3 ملايين روبل في المجموع، لم يتم إرجاع 1.7 مليون روبل أبدًا. بعد ذلك، قدمت فولوتشكوفا شكوى رسمية إلى قسم شرطة منطقة تفرسكوي في موسكو.
ومع تقدم التحقيقات، تم التعرف رسميا على نحو 500 ضحية في القضية. ويتراوح إجمالي المبلغ المشتبه به الذي تم الاحتيال عليه من المستثمرين بين 5 و7 مليارات روبل. وفي وقت سابق من شهر مايو/أيار الماضي، سلطت "كوميرسانت" الضوء على المخطط المالي، وكشفت أنه يعمل تحت ستار شركة الاستثمار QBF. وكانت الشركة قد احتلت عدة طوابق في برج "مدينة العواصم" في مدينة موسكو. واستنتج المحققون أن المحتالين قاموا بإغراء المستثمرين بوعود عوائد مربحة، فقط لتحويل الأموال إلى حسابات خارجية.
واستهدف المخطط في الغالب العملاء الأثرياء، وخاصة أولئك الذين يُعتقد أن لهم صلات بأموال الميزانية. وافترض الجناة أن هؤلاء العملاء الأثرياء سيمتنعون عن إبلاغ السلطات بسبب تعقيدات قانونية محتملة فيما يتعلق بمصدر أموالهم. ومع ذلك، تم دحض هذا الافتراض عندما تم رفع قضية جنائية ضد الاتحاد القطري لكرة القدم بناءً على شكوى من ابن مسؤول سابق في إيكاترينبرج يبلغ من العمر 24 عامًا. وأدى ذلك إلى اعتقال المدير الإداري للاتحاد القطري لكرة القدم، زيليمخان موناييف.
وفي خضم الفضيحة المتصاعدة، قام البنك المركزي بتجريد QBF من تراخيصه في يوليو.
Anastasia Volochkova Among the Victims of the Financial Pyramid Under the QBF Signboard
By Sergey Teplyakov, Forbes Staff, November 18, 2021
One of the victims of a large financial pyramid operating under the QBF banner turned out to be Anastasia Volochkova. She revealed that she lost 1.7 million rubles. In total, according to investigators, depositors might have been defrauded of 5-7 billion rubles.
One of the victims of a major financial pyramid, which operated under the QBF banner, was Anastasia Volochkova, as learned by "Kommersant".
Volochkova explained that last summer, a QBF representative contacted her, offering her to become an investor and to recommend the company to friends for investments. According to her, she invested a total of 3 million rubles in the company, but 1.7 million rubles were never returned to her. The ballerina filed a complaint with the Tverskoy District Police Department in Moscow.
There are about 500 officially registered victims in the case, the newspaper reports. In total, according to the investigation, depositors might have been defrauded of 5-7 billion rubles.
In May, "Kommersant" reported that the police had uncovered a large financial pyramid operating under the banner of the investment company QBF. The Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs opened a criminal case on large-scale fraud against company employees, who occupied several floors in the "City of Capitals" tower in Moscow City.
Investigators concluded that the alleged fraudsters attracted depositors by promising high returns but transferred the received funds offshore.
The main focus, wrote "Kommersant", was on wealthy clients who might have had access to budgetary funds, hoping that these individuals would not go to the police, as they would not be able to prove the legality of the managed funds. However, as Forbes found out in June, this calculation was incorrect. The case against QBF employees was initiated based on the statement of the 24-year-old son of a former official from Yekaterinburg, as told by the lawyer of the managing director of QBF, Zelimkhan Munaev, who was arrested in the fraud case.
In early July, the Central Bank revoked QBF's licenses.