2021-05-30 ذهبت شركة Kommersant Investments إلى الخارج - كشفت الشرطة عن هرم مالي QBF بقلم أوليغ روبينيكوفيتش

الاستثمارات ذهبت إلى الخارج (نُشر بتاريخ 30.05.2021) :

اتهامات الاحتيال :

ويُعتقد أن شركة الاستثمار QBF، التي يقع مقرها الرئيسي في موسكو، كانت تعمل كهرم مالي كبير. وقد اتُهمت الشركة بتوجيه أموال العملاء إلى حسابات خارجية، مع تزويد هؤلاء العملاء في الوقت نفسه بتقارير ملفقة حول استثماراتهم. وتقدر السرقة المحتملة بحوالي 5-7 مليار روبل.

اعتقال الموظفين الرئيسيين :

تم احتجاز زليمخان موناييف، الذي شارك في تأسيس QBF وكان يرأس سابقًا فرعها القبرصي، ويفغيني روسييف، محامي الشركة، من قبل محكمة مقاطعة تفيرسكوي في موسكو. وهم يواجهون اتهامات بالاحتيال الكبير، مع بدء القضية الجنائية في أبريل 2021.

تفاصيل التحقيق :

التحقيق في QBF مستمر منذ أكثر من عام. وشهدت العمليات الأخيرة إجراء أكثر من 30 عملية تفتيش في موسكو وسانت بطرسبرغ، مما أدى إلى اعتقال موناييف وروسييف. كان المكتب الرئيسي لمؤسسة قطر للبحرين موقعًا مهمًا لاهتمام المحققين.

شهادات العملاء :

لقد انجذب العملاء إلى QBF مع الوعد بتحقيق عوائد عالية على الاستثمارات. تمكن بعض هؤلاء العملاء من الحصول على أرباح، ولكن من المحتمل أن يكون مصدرها من مساهمات المستثمرين الجدد، وهي السمة المميزة للمخططات الهرمية. واجه العملاء مشكلات عندما حاولوا سحب أموالهم، وبدأ العديد منهم في الشك في الشركة بعد تلقي تقارير مضللة باستمرار عبر البريد الإلكتروني.

العمليات البحرية :

اكتشفت الشرطة أن اتفاقية الاستثمار الأولية تمت صياغتها بين فرد والشركة القبرصية QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD). وقد تم تصميم هذا الترتيب للتحايل على التشريعات الروسية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية. وبينما اعتقد المستثمرون أنهم يتعاملون مع كيان متوافق قانونيا، تم تحويل أموالهم بسرعة إلى حسابات خارجية.

التقنين من خلال المشاريع :

تم غسل جزء كبير من الأموال المسروقة المزعومة في روسيا من خلال مشاريع التنمية. أحد هذه المشاريع هو بناء مجمع "غابة غريبوفسكي" السكني في منطقة أودينتسوفو. تتم إدارة هذا المشروع من قبل شركة "M1 Development"، التي أسسها رومان شباكوف، والذي يرتبط أيضًا بمختلف كيانات QBF.

رومان شباكوف :

وبحسب ما ورد غادر رومان شباكوف، الذي يُعتقد أنه المنسق المحتمل للمخطط الاحتيالي، إلى الإمارات العربية المتحدة. وهو حاليًا موضع اهتمام رئيسي للمحققين.

بيان الاتحاد القطري لكرة القدم :

وربط الاتحاد القطري لكرة القدم التحقيق الجنائي بالنزاعات التي تورط فيها بعض المسؤولين السابقين من يكاترينبرج ومنطقة سفيردلوفسك. وتؤكد الشركة أن عملياتها لا تزال تعمل وأنه لن يكون هناك أي انقطاع في أنشطتها المالية.

الحالة الموازية :

وأغلقت الشرطة مؤخرًا منصة استثمارية مماثلة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة "Shumakov and Partners"، تقع في "مدينة موسكو". والآن أصبح مؤسساها، جورجي جاتس ودينيس شوماكوف، رهن الاعتقال بتهم مماثلة. ومن الجدير بالذكر أنه قبل أن يبدأ مشروعه في عام 2016، كان دينيس شوماكوف مستشارًا ماليًا أول لبنك قطر البحريني.