top of page
العلامة & lt؛ خلف

بودكاست حصري: داخل عملية احتيال QBF مع IvankaTSQ - المواد غير المنشورة والحسابات الداخلية من موظفي NOA CIRCLE السابقين

QBF, Investment Scam, QBF Scam, Financial Fraud, IvankaTSQ, Unreleased Material, Fraud, NOA Circle, Linda Athanasiadou, Exclusive Podcast, Whistleblowers, Insider Accounts, FCA SCAM, FCA FRAUD, CYSEC, CYSEC SCAM, CYSEC QBF, CYSEC FRAUD, Apollon Athanasiadis, NOA Circle scsm, NOA Circle scam, NOA Circle fraud, Constance Investment, Purtity Fund, Falco Fund

بودكاست حصري: داخل عملية احتيال QBF مع IvankaTSQ - المواد غير المنشورة والحسابات الداخلية من موظفي NOA CIRCLE السابقين

إيفانكاTSQ

مفتاح حقائق

الضحايا: 2000

ESTIMAتيد

خسارةES:

7 فاتورةأناان

روبل روسيس

تقريبًا

دولار أمريكي 550

مطحنةIOن

شعار SunOfJustice لـ qbfexised - The S

كشف عملية احتيال QBF

كانت شركة الاستثمار QBF خيارًا واعدًا للمستثمرين في روسيا. مع شركتها الروسية الشقيقة Q.Broker LLC ، Cypriot Company Constance Investment LTD ، وعدت QBF بأقصى قدر من الراحة والموثوقية ورأس المال المصرح به البالغ 333 مليون روبل.

 

ومع ذلك ، فإن ما كان في البداية فرصة استثمارية واعدة لآلاف المستثمرين سرعان ما أصبح أحد أبرز عمليات الاحتيال المالية في روسيا. كما اتضح ، لم تستخدم الشركة أموال المستثمرين لشراء الأسهم المتعلقة بخيارات الاكتتاب العام ، كما وعدوا. وبدلاً من ذلك ، تم استثمار الأموال في مشاريع تنموية للمستفيد من مجموعة شركات R.V. Shpakov ، وتم سحب معظم أموال العملاء في الخارج. نبسب ؛

 

كانت عملية الاحتيال هائلة لدرجة أن أكثر من 2000 مستثمر تضرروا ، مع خسائر تقدر بأكثر من 7 مليارات روبل. على الرغم من الحجم الهائل للاحتيال ، كانت الإدارة المؤقتة غير نشطة ، ولم يتم رفع أي قضية جنائية بشأن احتيال QBF. في عام 2021 ، بعد عمليات البحث في مجموعة شركات QBF ، توقفت شركة الاستثمار عن دفع الأموال المستحقة للمستثمرين مقابل جميع المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية ، بحجة عدم وفاء Q.broker LLC بالالتزامات.

 

اختفى المستفيد شباكوف رومان من زبائنه بالخارج. جذبت قصة QBF اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا في روسيا. نشرت مجلة فوربس عدة مقالات حول القضية ، فضحت أسرار الهرم المالي وشككت في دور البنك المركزي في تدقيق الشركة.

 

في نوفمبر 2021 ، حتى أنستازيا فولوتشكوفا ، راقصة الباليه الروسية الشهيرة ، أصبحت ضحية للهرم المالي ، حيث خسرت ملايين الروبلات المستثمرة في QBF. على الرغم من اهتمام وسائل الإعلام وجهود المستثمرين المضللين لتقديم المسؤولين إلى العدالة ، يظل الاحتيال في QBF أحد أهم عمليات الاحتيال المالية في تاريخ روسيا.

 

القصة بمثابة حكاية تحذيرية للمستثمرين ليكونوا يقظين ومدركين للمخاطر التي ينطوي عليها استثمار أموالهم.

مجموعة من ضحايا احتيال QBF PONZI يهدفون إلى تحديد المسؤولين عن إعداد النظام غير القانوني والاستفادة منه ، والسماح للعدالة بمسؤوليتهم عن أفعالهم.

  • X
  • Medium
  • Facebook
  • LinkedIn
  • TikTok
  • Instagram
  • Threads

© 2023 من قبل The Fair and Correct Foundation

SunOfJustice شعار qbfexposed - شمس العدل، ترمز إلى الشفافية والإصلاح
bottom of page