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2021-06-15 福布斯 - 金融金字塔的秘密：为何对 QBF 员工提起诉讼以及该公司如何将资金转移到海外 作者：Artur Arutyunov | 日期：2021 年 6 月 15 日 | 福布斯
福布斯
2021年6月15日
投资公司 QBF 涉嫌大规模诈骗。据《生意人报》报道，内政部已对 QBF 提起刑事诉讼，此前调查显示该公司将富裕客户的投资转移到海外账户。QBF 之前曾将目标对准富裕客户，认为他们不会向警方报案，因为他们的资金可能存在合法性问题。该案是根据叶卡捷琳堡一位前官员的儿子的投诉提起的。
5 月底，内政部调查部门发现了一项由投资公司 QBF 策划的金融骗局。该公司位于莫斯科城的“首都”大厦，从莫斯科、圣彼得堡和其他几个地区吸引投资，然后将这些资金转入海外账户。他们瞄准富有的客户，赌一把，相信这些客户会因为资金的合法性存疑而避免举报潜在的欺诈行为。然而，当内政部对几名 QBF 高层成员提起诉讼时，这一假设被证明是错误的，而这起诉讼的起因是叶卡捷琳堡前副市长的儿子马克西姆·博尔岑科夫的投诉。
据《福布斯》报道，博尔津科夫家族在 2016 年至 2018 年间向 QBF 投资了大量资金，后来面临严重的提款问题。QBF 董事总经理泽利姆汗·穆纳耶夫的律师谢尔盖·博罗丁证实，博尔津科夫家族在此期间投资了超过 10 亿卢布。在有报道暗示前副市长伊利亚·博尔津科夫通过 QBF 洗钱国家资金后，博尔津科夫向《福布斯》澄清说，他十多年前就辞去了公职，暗示这些指控可能是 QBF 内部某人的报复策略。
据称，该骗局由 QBF 董事会主席 Roman Shpakov 策划，客户通过信托管理协议、经纪或个人投资账户进行投资。资金通常通过塞浦路斯实体进行转移，然后转移到加那利群岛、开曼群岛或香港等离岸地区。据称，一些资金通过俄罗斯的房地产项目进行“清洗”。
QBF 的前客户在 banki.ru 论坛上分享了他们的经历，包括合同操纵、离岸交易和提款问题。前客户 Georgiy Lomaya 和 Vera Kuznetsova 讲述了他们与 QBF 的斗争，强调了该公司的回避和缺乏透明度。
央行暂时禁止 QBF 签订新的经纪服务协议并在场外市场交易衍生品，理由是这会给该公司的客户带来风险。《福布斯》联系了央行，请其就此事发表评论。
Forward Legal 律师 Oles Gruzdev 表示，虽然 QBF 提出与外国实体签订合同可能没有违反任何法律，但这种做法使他们能够绕过中央银行的监督并隐藏最终受益人。NAUFOR 负责人 Alexey Timofeev 补充说，中央银行建议不要采取此类做法，因为客户可能不完全了解司法管辖权的影响和相关风险。
内政部和中央银行尚未对有关此案的询问作出回应。