ШАХРАЇ
ВИКРИТИЙ
ВИКРИТИЙ
ВИКРИТТЯ
QBF & КОЛО NOA
Цей веб-сайт має на меті забезпечити вичерпне перекладене висвітлення шахрайства QBF та його впливу на інвесторів і громадян. Він також містить інформацію про європейських грошових мулів і «радників», які підтримували шахраїв, щоб обманювати інвесторів і відмивати їхні гроші.
Веб-сайт міститиме посилання на судові засідання, статті новин та інші відповідні джерела, щоб надати повну картину справи.
Будь ласка, зв’яжіться з нами, якщо ви вважаєте, що інформація або будь-які посилання відображаються на цьому веб-сайті. Ми повинні мати можливість або видалити та виправити будь-які неточні дані, або надати вам копії інформації та судових довідок, що підтверджують посилання, зроблені на веб-сайті.
Важка правда
НАД ЖЕРТВАМИ
2000 рік
ПРИНІМУ
250 мільйонів доларів США
БУЛИ ВКРАДЕНІ
ПРИНІМУ
10 СПРОБ ПРИКРИТТЯ У 3 КРАЇНАХ
ЛЮДИ, ЗАЛУЧЕНІ В
ПРИХОВУВАННЯ ШАХРАЯ
ЗА МОРЕКОМ
ПАМ’ЯТАЙТЕ, ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ Є НАРІЖНИМИ КАМЕНЯМИ ПРАВОСУДДЯ. ДАВАЙТЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ, ЩОБ ЇХ ПІДТРИМУВАЛИ В КОЖНІЙ СИТУАЦІЇ
Точність інформації:
Ми прагнемо надавати точну та актуальну інформацію на цьому веб-сайті та всіх наших афілійованих веб-сайтах. Однак, якщо ви вважаєте, що будь-яка інформація, яку ми надали, є неправильною або вводить в оману, будь ласка, не соромтеся зв’язатися з нами. Ми прагнемо прозорості та готові переглянути будь-які альтернативні дані, які ви бажаєте надати.
Якщо виникнуть розбіжності, ми готові обговорити ваші занепокоєння та надати дані перевірки. Зверніть увагу, що всі наші статті та претензії були надіслані сторонам, згаданим у наших звітах і статтях. Ми завжди прагнемо включати їхні відгуки, заяви чи події в наші статті.
На жаль, більшість сторін не відповіли на наші запити про зустрічі чи перевірки.
Ми цінуємо ваше розуміння та співпрацю у забезпеченні точності та справедливості інформації, наданої на нашій платформі.
Зелімхана Мунаєва засуджено за шахрайство, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах.
21 вересня 2023 р
Пресненський районний суд міста Москви виніс обвинувальний вирок у кримінальній справі щодо 32-річного жителя столиці Зелімхана Мунаєва. Був засуджений за ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу Російської Федерації (участь у злочинному співтоваристві (злочинній організації) та ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу Російської Федерації (шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах).
Обвинувальний акт у кримінальній справі затверджено Генеральна прокуратура Російської Федерації.
Встановлено, що в період з червня 2012 року по травень 2021 року Мунаєв разом зі своїми спільниками, кримінальну справу щодо яких виділено в окреме провадження, входили до злочинного угруповання, організованого на базі групи компаній КББ.
Мунаєв разом з іншими учасниками злочинного угруповання організовував укладення з потерпілими угод від імені афілійованих іноземних юридичних осіб про прямий доступ до ринку цінних паперів. При цьому зловмисники вводили громадян в оману щодо законності діяльності, пов’язаної з операціями з цінними паперами, оскільки не мали обов’язкової ліцензії, виданої відповідним уповноваженим органом.
Необізнані потерпілі, вважаючи, що вклали гроші з метою отримання прибутку, укладали договори довірчого управління та вносили кошти готівковим та безготівковим способом.
Мунаєв разом зі своїми спільниками, маючи можливість розпоряджатися коштами потерпілих, використовували їх не для цілей, передбачених договором, а були викрадені.
В результаті злочинної діяльності Мунаєва і його спільників було викрадено грошові кошти вкладників на суму понад 1 млрд 238 млн руб.
Кримінальне провадження щодо організатора злочинного угруповання виділено в окреме провадження у зв’язку з його оголошенням у міжнародний розшук.
Враховуючи позицію державного обвинувача Пресненської міжрайонної прокуратури офіс, суд засудив Мунаєва до 8 років позбавлення волі у виправній колонії загального режиму.
Джерела:
Прокуратура Російської Федерації - ЦФО МОСКВА
Федеральна служба судових приставів