ШАХРАЇ
ВИКРИТИЙ
ВИКРИТИЙ
2023-10-24 Коммерсант - У піраміді не вистачило одного головуючого. Справу онука екс-голови ЦБ розглядатиме колегія з трьох суддів. 24.10.2023 Олексій Соковнін, Олег Рубнікович
Коммерсантъ
24 жовтня 2023 р.
У Пресненському суді Москви почався розгляд справи про махінації з інвесткомпанією QBF. Підсудних, у тому числі Станіслава Матюхіна, онука колишнього голови Центробанку, звинувачують у розтраті понад 2 мільярдів рублів сотень вкладників, які вважали, що їхні кошти були вкладені в законні фінансові портфелі. Організатором схеми вважають імовірного організатора групи QBF Романа Шпакова. З чотирьох фігурантів лише один з’явився в суд добровільно, а інших доставили під конвоєм. Після попередніх процедур головуючий відклав розгляд клопотання для колегії з трьох суддів. Суд продовжив обвинуваченим запобіжний захід та арешт майна. Наступне засідання призначено на 9 листопада.
Бенефіціар фінансової групи QBF Роман Шпаков втік з країни і перебуває в міжнародному розшуку. Лінда Атанасіаду, фінансовий менеджер компанії з Кіпру, також є основною підозрюваною та залишається на волі. Справи проти Шпакова та Лінди Атанасіаду виділені в окремі провадження.
У піраміді бракувало одного головуючого. Справу онука колишнього голови ЦБ розглядатиме колегія з трьох суддів. 24.10.2023 Олексій Соковнін, Олег Рубнікович:
У Пресненському суді Москви почався кримінальний розгляд справи про шахрайство інвестиційної компанії QBF . Справа проходить за обвинуваченням у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 159 КК РФ), вчиненому учасниками ОПГ (ст. 210 КК РФ).
Справа зосереджена на звинуваченнях у тому, що QBF , який діяв з 2012 по 2021 рік, залучав кошти громадян під виглядом інвестування в законні фінансові портфелі, але замість цього перенаправляв гроші на офшорні рахунки. Згодом ці кошти були перераховані компаніям-нерезидентам, які, ймовірно, були афілійованими з учасниками групи. Потім передбачувані організатори схеми використовували гроші для особистих інвестицій, зокрема купівлі акцій, нерухомості та дорогих автомобілів.
Слідство вказує на те, що в той час як кілька сотень інвесторів зазнали збитків на суму понад 2 мільярди рублів, документи, вилучені під час обшуків, свідчать про те, що вкладників могли ошукати на 5-7 мільярдів рублів. Ця різниця в цифрах пояснюється наявністю VIP-клієнтів, які внесли значні суми, але офіційно не повідомили про свої збитки через побоювання щодо законності своїх коштів.
Імовірним організатором угруповання QBF є Роман Шпаков , який наразі є міжнародним утікачем. Справи проти Шпакова та громадянки Кіпру Лінди Атанасіаду , відповідальної за фінанси компанії, виділені в окремі провадження. Станіслав Матюхін , онук колишнього голови Центробанку Георгія Матюхіна, є серед обвинувачених і намагався допомогти групі після того, як вона зіткнулася з судовим розглядом. На допитах Матюхін стверджував, що участь у QBF принесла йому проблеми.
На перше судове засідання лише один із чотирьох підсудних з’явився добровільно, а інших доставили до суду. Після звичайних процедур головуюча суддя зіткнулася з клопотанням про відвід одного із законних представників підсудних. Суддя відклав рішення з цього приводу. Прокуратура пропонувала продовжити запобіжний захід усім чотирьом обвинуваченим, на що обвинувачені та їхні захисники заперечували. Євгенія Россієва, одна з підсудних, категорично виступила проти продовження її арешту, посилаючись на проблеми зі здоров'ям, які виникли під час її дворічного попереднього ув'язнення протягом двох з половиною років. Незважаючи на заперечення, суд задовольнив клопотання прокуратури та продовжив запобіжні заходи всім чотирьом підсудним.
Також суд продовжив арешт майна фігурантів, зокрема часток у різних компаніях, земельних ділянок та дорогих автомобілів.
Зрештою головуюча суддя заявила про самовідвід і оголосила, що її розглядатиме колегія з трьох суддів. Наступне засідання, під час якого прокурор має зачитати обвинувальний акт, призначено на 9 листопада.