top of page
< Назад

2023-10-24 Коммерсант - У піраміді не вистачило одного головуючого. Справу онука екс-голови ЦБ розглядатиме колегія з трьох суддів. 24.10.2023 Олексій Соковнін, Олег Рубнікович

2023-10-24 Коммерсант - У піраміді не вистачило одного головуючого. Справу онука екс-голови ЦБ розглядати�ме колегія з трьох суддів. 24.10.2023 Олексій Соковнін, Олег Рубнікович

Коммерсантъ

24 жовтня 2023 р.

У Пресненському суді Москви почався розгляд справи про махінації з інвесткомпанією QBF. Підсудних, у тому числі Станіслава Матюхіна, онука колишнього голови Центробанку, звинувачують у розтраті понад 2 мільярдів рублів сотень вкладників, які вважали, що їхні кошти були вкладені в законні фінансові портфелі. Організатором схеми вважають імовірного організатора групи QBF Романа Шпакова. З чотирьох фігурантів лише один з’явився в суд добровільно, а інших доставили під конвоєм. Після попередніх процедур головуючий відклав розгляд клопотання для колегії з трьох суддів. Суд продовжив обвинуваченим запобіжний захід та арешт майна. Наступне засідання призначено на 9 листопада.

Бенефіціар фінансової групи QBF Роман Шпаков втік з країни і перебуває в міжнародному розшуку. Лінда Атанасіаду, фінансовий менеджер компанії з Кіпру, також є основною підозрюваною та залишається на волі. Справи проти Шпакова та Лінди Атанасіаду виділені в окремі провадження.

У піраміді бракувало одного головуючого. Справу онука колишнього голови ЦБ розглядатиме колегія з трьох суддів. 24.10.2023 Олексій Соковнін, Олег Рубнікович:


У Пресненському суді Москви почався кримінальний розгляд справи про шахрайство інвестиційної компанії QBF . Справа проходить за обвинуваченням у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 159 КК РФ), вчиненому учасниками ОПГ (ст. 210 КК РФ).


Справа зосереджена на звинуваченнях у тому, що QBF , який діяв з 2012 по 2021 рік, залучав кошти громадян під виглядом інвестування в законні фінансові портфелі, але замість цього перенаправляв гроші на офшорні рахунки. Згодом ці кошти були перераховані компаніям-нерезидентам, які, ймовірно, були афілійованими з учасниками групи. Потім передбачувані організатори схеми використовували гроші для особистих інвестицій, зокрема купівлі акцій, нерухомості та дорогих автомобілів.


Слідство вказує на те, що в той час як кілька сотень інвесторів зазнали збитків на суму понад 2 мільярди рублів, документи, вилучені під час обшуків, свідчать про те, що вкладників могли ошукати на 5-7 мільярдів рублів. Ця різниця в цифрах пояснюється наявністю VIP-клієнтів, які внесли значні суми, але офіційно не повідомили про свої збитки через побоювання щодо законності своїх коштів.


Імовірним організатором угруповання QBF є Роман Шпаков , який наразі є міжнародним утікачем. Справи проти Шпакова та громадянки Кіпру Лінди Атанасіаду , відповідальної за фінанси компанії, виділені в окремі провадження. Станіслав Матюхін , онук колишнього голови Центробанку Георгія Матюхіна, є серед обвинувачених і намагався допомогти групі після того, як вона зіткнулася з судовим розглядом. На допитах Матюхін стверджував, що участь у QBF принесла йому проблеми.


На перше судове засідання лише один із чотирьох підсудних з’явився добровільно, а інших доставили до суду. Після звичайних процедур головуюча суддя зіткнулася з клопотанням про відвід одного із законних представників підсудних. Суддя відклав рішення з цього приводу. Прокуратура пропонувала продовжити запобіжний захід усім чотирьом обвинуваченим, на що обвинувачені та їхні захисники заперечували. Євгенія Россієва, одна з підсудних, категорично виступила проти продовження її арешту, посилаючись на проблеми зі здоров'ям, які виникли під час її дворічного попереднього ув'язнення протягом двох з половиною років. Незважаючи на заперечення, суд задовольнив клопотання прокуратури та продовжив запобіжні заходи всім чотирьом підсудним.


Також суд продовжив арешт майна фігурантів, зокрема часток у різних компаніях, земельних ділянок та дорогих автомобілів.


Зрештою головуюча суддя заявила про самовідвід і оголосила, що її розглядатиме колегія з трьох суддів. Наступне засідання, під час якого прокурор має зачитати обвинувальний акт, призначено на 9 листопада.


Money-Laundering, investment, Interpol, APOLLON-Athanasiades, Financial-Crime, NOA-CIRCLE, LBX, Financial Fraud, NATIONAL-CRIME-AGENCY, Benjamin-Dives, Roman Shpakov, Cyprus-Central-Bank, ООО ИК «КьюБиЭф», Шпакова Р.В., КьюБиЭф, Мунаев Зелимхан, Шпаков Роман Валерьеви, linda Kovalenka, ATHANASIADES, QBFEXPOSED.com, MONEY-LAUNDERING, CySec, FCA, Linta Athanasiades, Shpakov Roman, Linda atahansasiadou, AELIUS, MOKAS, AELIUS CIRCLE, KSENIA TORRES, QBFSTOP.com, ROMAN-SPHAKOV, Aelius-Circle, QBFSTOP, Кью.Брокер, Россиева Евгения, QBF, KSENIA-TORRES, ООО ИК «КьюБиЭф, Interpol/Europol, NOACIRCLE, linta Kovalenka, FRAUD, Argento-access, Europol, Матюхина С.А, Linta Athanasiadou, CONSTANCE, LINDA-ATHANASIADOU, Голубев Алексей, NOA Circle, Пахомов Владимир, Романа Шпакова, Linda athanasiades, Phil-Millo, QBFEXPOSED, Kirill-Oleshko, SCAM, Станислав Матюхин, Stanislav Matyukhin

КЛЮЧ ФАКТИ

ЖЕРТВИ: 2000

ESTIMATED

ВТРАТАES:

7 РАХУНОКяОН

РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬС

ПРИБЛИЗНО

доларів США 550

МЛИНIOН

SunOfJustice Логотип qbfexposed - S

Шахрайство QBF розкрито

Перспективним варіантом для інвесторів в Росії була інвестиційна компанія QBF. Зі своєю російською дочірньою компанією Q.Broker LLC, кіпрською компанією Constance Investment LTD, QBF обіцяв максимальну зручність, надійність і значний статутний капітал у 333 мільйони рублів.

 

Однак те, що спочатку було багатообіцяючою інвестиційною можливістю для тисяч інвесторів, незабаром стало одним із найвідоміших фінансових шахраїв Росії. Як виявилося, компанія не використовувала гроші інвесторів для купівлі акцій, пов'язаних з IPO-опціонами, як вони обіцяли. Натомість кошти інвестували в девелоперські проекти бенефіціара групи компаній Р.В. Шпакова, а більшість коштів клієнта були виведені за кордон.  

 

Афера була настільки масовою, що постраждали понад 2000 інвесторів, а збитки оцінюються в понад 7 мільярдів рублів. Незважаючи на величезні масштаби шахрайства, тимчасове керівництво бездіяло, а кримінальна справа за шахрайство QBF не була порушена. У 2021 році після обшуків у групі компаній QBF інвесткомпанія припинила виплачувати інвесторам належні їм кошти за всі позабіржові продукти, мотивуючи це невиконанням зобов’язань з боку ТОВ «К’ю.брокер».

 

Бенефіціар Шпаков Роман зник від клієнтів за кордоном. Історія QBF привернула значну увагу ЗМІ в Росії. Forbes опублікував кілька статей про цю справу, розкриваючи таємниці фінансової піраміди та ставлячи під сумнів роль Центрального банку в аудиті компанії.

 

У листопаді 2021 року навіть відома російська балерина Анастасія Волочкова стала жертвою фінансової піраміди, втративши мільйони рублів, вкладених у QBF. Незважаючи на увагу ЗМІ та спроби ошуканих інвесторів притягнути винних до відповідальності, шахрайство QBF залишається однією з найбільш значущих фінансових афер в історії Росії.

 

Ця історія є застереженням для інвесторів, щоб вони були пильними та усвідомлювали ризики, пов’язані з інвестуванням своїх грошей.

КОЛЕКТИВ ЖЕРТВ ШАХРАЙСТВА QBF PONZI МАЄ ВИЗНАТИ ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА НАЛАШТУВАННЯ НЕЗАКОННОЇ СХЕМИ ТА ОТРИМАННЯ ВИГОДИ ТА ДОЗВОЛИТИ ПРАВОСУДДЮ ПРИТРИМАТИ ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇХНІ ДІЇ.

  • X
  • Medium
  • Facebook
  • LinkedIn
  • TikTok
  • Instagram
  • Threads

© 2023 Фундація «Чесне та правильне».

SunOfJustice Логотип qbfexposed - Сонце справедливості, що символізує прозорість і
bottom of page