ШАХРАЇ
ВИКРИТИЙ
ВИКРИТИЙ
2022-05-13 Коммерсант - У місті оселилася злочинна організація - топ-менеджерів QBF звинувачують у найтяжчих злочинах Олег Рубнікович,
Коммерсантъ
13 травня 2022 р.
У місті поселяється злочинна організація (Опубліковано Коммерсантъ 13.05.2022):
Інвестиційна компанія QBF, підозрювана в управлінні величезною фінансовою пірамідою, вважає шістьох її учасників членами організованої злочинної групи. Компанія нібито направила кошти на офшорні рахунки, а не на справжні інвестиції, при цьому збитки перевищили 2 мільярди рублів, потенційно сягнувши 5-7 мільярдів з урахуванням незареєстрованих збитків VIP.
У місті оселяється злочинна організація – звинувачують топ-менеджерів QBF (Опубліковано Коммерсантъ 13.05.2022) :
Інвестиційна компанія QBF перебуває під пильною увагою, оскільки шістьох її учасників зараз ідентифікують слідчі як членів організованого злочинного угруповання (ОЗГ). Всупереч своїм зобов’язанням перед клієнтами, керівництво QBF звинувачують у переведенні коштів на офшорні рахунки. Зараз сума збитків становить понад 2 мільярди рублів, але загальна сума може зрости до 5-7 мільярдів рублів з урахуванням VIP-інвесторів, які публічно не заявили про свої збитки.
Слідчі органи МВС більше року перевіряли діяльність QBF. Їхні висновки свідчать про те, що, окрім масштабного шахрайства, дії учасників QBF нагадують ОПГ. Романа Шпакова, якого вважають головним архітектором цієї схеми та бенефіціаром QBF, підозрюють у переховуванні в Лондоні та оголосили в міжнародний розшук. Лінда Атанасіаду, громадянка Кіпру , також знаходиться під скануванням через її участь у фінансовій діяльності QBF.
Ще чотирьом особам, пов’язаним з QBF, пред’явлені прямі звинувачення в членстві в ОПГ, троє з них перебувають під вартою. Початком цієї кримінальної справи стала низка індивідуальних скарг проти QBF, які різко зросли, що призвело до ширшого залучення до розслідування. У травні 2021 року масштабна операція в Москві та Санкт-Петербурзі призвела до понад 30 обшуків, у тому числі в основному офісі QBF.
Слідчі стверджують, що QBF виманював кошти з різних регіонів під виглядом справжніх інвестицій. Однак ці кошти були спрямовані в офшорні компанії, а потім перенаправлені іншим компаніям-нерезидентам, пов’язаним з групою. Потім ці гроші були інвестовані в розкішні активи.
Клієнтам QBF регулярно надсилали сфабриковані звіти, щоб створити ілюзію справжньої інвестиційної діяльності. Спроби інвесторів вивести кошти часто зустрічали опір або пряму відмову. Щоб зберегти свою репутацію, QBF виплачувала дивіденди деяким інвесторам, але робила це за рахунок коштів нових клієнтів.
На сьогодні встановлений збиток QBF інвесторам становить понад 2 мільярди рублів. Однак, виходячи з вилучених документів, реальна сума може становити 5-7 мільярдів рублів. Розбіжність виникає, оскільки багато високопоставлених клієнтів, у тому числі VIP-персон, таких як священнослужителі, генерали та міністри, не виступили, ймовірно, через нездатність продемонструвати законне походження своїх коштів.