ШАХРАЇ
ВИКРИТИЙ
ВИКРИТИЙ
2021-11-18 Forbes - Серед жертв фінансової піраміди під вивіскою QBF була Волочкова | Автор: Сергій Тепляков, Forbes, 18 листопада 2021 р
Forbes
18 листопада 2021 р.
Анастасія Волочкова визнана однією з жертв фінансової піраміди, організованої інвестиційною компанією QBF. Повідомляється, що вона втратила 1,7 мільйона рублів із своїх 3 мільйонів інвестицій. Загалом схема могла ошукати інвесторів на 5-7 мільярдів рублів.
Фінансова піраміда QBF забрала ще одну резонансну жертву – відому балерину Анастасію Волочкову. Як повідомляв "Коммерсант", минулого літа до Волочкової звернувся представник QBF, який переконав її інвестувати в компанію, а також просувати її серед знайомих. Загалом вона вклала 3 мільйони рублів, а 1,7 мільйона так і не повернула. Після цього Волочкова звернулася з офіційною заявою в Тверське районне управління поліції Москви.
У ході розслідування у справі офіційно визнано близько 500 потерпілих. Загальна підозрювана сума шахрайства у інвесторів коливається від 5 до 7 мільярдів рублів. Раніше в травні "Коммерсантъ" пролив світло на фінансову схему, виявивши, що вона діяла під прикриттям інвесткомпанії QBF. Компанія займала кілька поверхів у вежі «Місто столиць» у Москва-Сіті. Слідчі дійшли висновку, що шахраї заманювали інвесторів обіцянками прибуткових прибутків лише для того, щоб перевести кошти на офшорні рахунки.
Схема була спрямована переважно на заможних клієнтів, особливо тих, хто ймовірно був пов’язаний з бюджетними коштами. Зловмисники припускали, що ці заможні клієнти утримаються від звітності владі через можливі правові ускладнення щодо джерела їхніх коштів. Однак це припущення було розвінчано, коли проти QBF порушили кримінальну справу за заявою 24-річного сина колишнього єкатеринбурзького чиновника. Це призвело до арешту керуючого директора QBF Зелімхана Мунаєва.
На тлі ескалації скандалу в липні Центробанк позбавив QBF ліцензій.
Анастасія Волочкова серед жертв фінансової піраміди під вивіскою QBF
Сергій Тепляков, Forbes Staff, 18 листопада 2021 р
Однією з жертв великої фінансової піраміди, що працює під прапором QBF, виявилася Анастасія Волочкова. Вона розповіла, що втратила 1,7 мільйона рублів. Всього, за даними слідства, вкладників могли ошукати на 5-7 мільярдів рублів.
Однією з жертв великої фінансової піраміди, яка діяла під прапором QBF, стала Анастасія Волочкова, як стало відомо "Коммерсанту".
Волочкова пояснила, що минулого літа з нею зв'язався представник QBF, який запропонував їй стати інвестором і порекомендувати компанію знайомим для інвестицій. За її словами, всього вона вклала в компанію 3 млн рублів, але 1,7 млн рублів їй так і не повернули. Балерина звернулася із заявою в управління поліції Тверського району Москви.
У справі проходить близько 500 офіційно зареєстрованих потерпілих, повідомляє видання. Всього, за версією слідства, вкладників могли ошукати на 5-7 мільярдів рублів.
У травні "КоммерсантЪ" повідомляв, що поліція викрила велику фінансову піраміду, що діяла під маркою інвестиційної компанії QBF. Слідче управління МВС порушило кримінальну справу про шахрайство в особливо великих розмірах щодо співробітників компанії, які займали кілька поверхів вежі «Місто столиць» в Москва-Сіті.
Слідство дійшло висновку, що ймовірні шахраї залучали вкладників, обіцяючи високі доходи, але переводили отримані кошти в офшори.
Основний упор, писав "Коммерсант", робився на заможних клієнтів, які могли мати доступ до бюджетних коштів, сподіваючись, що ці особи не звернуться до міліції, оскільки не зможуть довести законність розпорядження коштами. Однак, як з'ясував Forbes у червні, цей розрахунок був невірним. Справу проти співробітників QBF порушили за заявою 24-річного сина колишнього чиновника з Єкатеринбурга, повідомив адвокат заарештованого у справі про шахрайство керуючого директора QBF Зелімхана Мунаєва.
На початку липня ЦБ відкликав ліцензії QBF.