top of page

 EXPOSICIÓN 

 QBF & CÍRCULO DE NOA 

Este sitio web tiene como objetivo proporcionar una cobertura completa y traducida de la estafa QBF y su impacto en los inversores y ciudadanos. También presenta información sobre las mulas de dinero europeas y los 'asesores' que apoyaron a los estafadores para engañar a los inversores y lavar su dinero. 

 

El sitio web incluirá referencias a audiencias judiciales, artículos de noticias y otras fuentes relevantes para brindar una imagen completa del caso.

Póngase en contacto con nosotros si cree que la información o las referencias se muestran en este sitio web. Deberíamos poder eliminar y corregir cualquier dato inexacto o proporcionarle copias de información y referencias judiciales que respalden las referencias hechas en el sitio web.

la dura verdad

SOBRE VÍCTIMAS

2000

AL MENOS 

250 millones de dólares estadounidenses

FUERON ROBADOS

AL MENOS 

10 INTENTOS DE ENCUBRIMIENTO EN 3 PAÍSES

PERSONAS INVOLUCRADAS EN 
LA ESTAFA OCULTA
EXTERIOR

romanoShpakovValerievich 

FUNDADOR DEL PLAN

Fundador del esquema piramidal Ponzi  grupo financiero QBF,

Shpakov Roman Valerievich (Shpakov Roman) QBF FRAUDSTER WANTED INTERNATIONALLY
Dmitry Lepeshkin - Partner - NOA Circle Scammer, Fraudster

Dmitri (Dima)Lepeshpariente sergeevich

NOA CIRCLE Y CONSTANCE DIRECTORA - SE CREE PARTE DEL EQUIPO RESPONSABLE DE LA BANCA OFFSHORE Y OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO  

Linda Athanasiadou

CO-FUNDADOR DEL ESQUEMA

 

SE CREE QUE ESRESPONSABLE DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES OFFSHORE Y BANCARIAS QUE REALIZAN LAS OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS.

Conocida también como Linta Athanasiades, Linda Athanasiadis, Linda Kovalenka

Linda Kovalevskaya (Linda/Linta Athanasiadou, Linda/Linta Athanasiades Torres, Linda Kovalenka) fraudster, scammer QBF SCAM, NOA CIRCLE
Asanasiades Apollo (Apollon Athanasiades) ATHANASIADIS SCAM, FRAUD

Apolo Nicolás 
Atanasiades

SE CREE RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LAS OPERACIONES Y DE CÓMO OPERABA LA ESTAFA PONZI. 

SE CREÍA QUE SUPERVISABA LA  PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LAS OPERACIONES Y CÓMO OPERABA LA ESTAFA PONZI. 

Precisión de la información:

Nos esforzamos por proporcionar información precisa y actualizada en este sitio web y en todos nuestros sitios web afiliados. Sin embargo, si cree que la información que le hemos proporcionado es incorrecta o engañosa, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos comprometidos con la transparencia y estamos más que dispuestos a revisar cualquier dato alternativo que desee proporcionar.

Si hay un desacuerdo, estamos abiertos a discutir sus inquietudes y proporcionar nuestros datos de verificación. Tenga en cuenta que todos nuestros artículos y reclamos se han compartido con las partes mencionadas en nuestros informes y artículos. Siempre tratamos de incluir sus comentarios, declaraciones o eventos en nuestros artículos. 

 

Desafortunadamente, la mayoría de las partes no han respondido a nuestras solicitudes de reuniones o verificaciones.

 

Agradecemos su comprensión y cooperación para garantizar la precisión y la imparcialidad de la información proporcionada en nuestra plataforma.

Zelimkhan Munayev fue condenado por fraude cometido por un grupo organizado, a una escala especialmente importante.
21 de septiembre de 2023

Presnensky District Court of the city of Moscow issued a guilty verdict in a criminal case against a 32-year-old resident of the capital, Zelimkhan Munayev. He was convicted under Part 2 of Art. 210 of the Criminal Code of the Russian Federation (participation in a criminal association (criminal organisation) and Part 4 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation (fraud committed by an organised group on a particularly large scale).

The indictment in the criminal case was approved by the Prosecutor General's Office of the Russian Federation.

It was established that in the period from June 2012 to May 2021, Munayev, together with his accomplices, whose criminal case was separated into separate proceedings, was part of a criminal association organised on the basis of the KBB group of companies.

Munayev, together with other members of the criminal association, organised the signing of agreements with victims on behalf of affiliated foreign legal entities on direct access to the securities market. At the same time, the attackers misled citizens about the legality of activities related to securities transactions, as they did not have a mandatory license issued by the relevant authorised body.

Uninformed victims, believing that they invested their money for profit, concluded trust management contracts and deposited money in cash and non-cash methods.

Munayev, together with his accomplices, having the opportunity to dispose of the funds of the victims, used them not for the purposes specified in the contract but were kidnapped.

As a result of the criminal activities of Munayev and his accomplices, depositors' money in the amount of over 1 billion 238 million rubles were stolen.

The criminal case against the organiser of the criminal association has been separated into separate proceedings in connection with his being on the international wanted list.

Taking into account the position of the state prosecutor of the Presnenskaya inter-district prosecutors office, the court sentenced Munayev to 8 years of imprisonment in a general-regime correctional colony.

Sources: 

Prosecutor's Office of the Russian Federation - Central Federal District MOSCOW

Federal Bailiff Service 

bottom of page