BETRÜGER
AUSGESETZT
EXPOSED
Die QBF Financial Group entpuppte sich als kriminelle Organisation – Oleg Rubnikowitsch wird dem Enkel des ehemaligen Chefs der russischen Zentralbank wegen Veruntreuung von Milliarden vor Gericht stehen
06. Oktober 2023
Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Anklage genehmigt und ein Strafverfahren gegen vier Mitglieder einer organisierten kriminellen Gruppe (OCG) eingeleitet, zu der unter anderem der Enkel des ehemaligen Vorsitzenden der Zentralbank Georgy Matyukhin, Stanislav Matyukhin, gehörte. Den Ermittlungen zufolge hat die Finanzpyramide, die unter dem Zeichen der Investmentgesellschaft QBF operiert, mehr als 2 Milliarden Rubel von Hunderten von Einlegern gestohlen, die glaubten, ihre Gelder seien in seriösen Finanzportfolios angelegt. Als Organisator des Verbrechens gehen die Strafverfolgungsbehörden von Roman Schpakow aus, dem Nutznießer der Finanzgruppe QBF, dem die Flucht ins Ausland gelang und der auf die internationale Fahndungsliste gesetzt wurde.
Das Bezirksgericht Presnensky in Moskau hat Materialien erhalten, die den ehemaligen CEO von QBF, Stanislav Matyukhin, den Leiter des Filialnetzes des Unternehmens, Vladimir Pakhomov, den Direktor des St. Petersburger Büros von QBF LLC, Alexey Golubev, und dessen Anwalt betreffen Struktur, Evgenia Rossieva. Ihnen allen wird die Organisation und Beteiligung an einer kriminellen Gemeinschaft sowie groß angelegter Betrug vorgeworfen (Teil 2 und 3, Artikel 210 und Teil 4, Artikel 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation). Fälle, die den mutmaßlichen Organisator des Verbrechens betreffen, QBF-Begünstigter Roman Shpakov, und die CDie Finanzmanagerin des Unternehmens, eine zypriotische Staatsbürgerin, Linda Atanasiadou, die sich beide auf der Flucht befinden, wurden in unterschiedliche Verfahren getrennt.
Die Untersuchung ergab, dass die OCG von 2012 bis 2021 tätig war. Der Hauptsitz des Unternehmens befand sich auf mehreren Etagen im Komplex „Stadt der Hauptstädte“ (Presnenskaya-Damm, 8, Gebäude 1) „Moskau-Stadt“ und hatte auch viele Niederlassungen in verschiedenen Regionen von Russland.
Der Untersuchung zufolge hat das Unternehmen Bürgergelder unter dem Vorwand angezogen, in seriöse Finanzportfolios in den Regionen Moskau, St. Petersburg, Swerdlowsk, Tjumen und Murmansk sowie in Baschkirien und Tatarstan zu investieren. Stattdessen landete das Geld jedoch auf Offshore-Konten, von wo es anschließend auf Girokonten anderer gebietsfremder Unternehmen überwiesen wurde, die angeblich mit den Gruppenmitgliedern verbunden waren. Die vermeintlichen Organisatoren der Pyramide nutzten diese Mittel nach eigenem Ermessen und investierten in den Kauf von Aktien, Immobilien, teuren Autos usw.
Unterdessen waren fast alle, die dem Team von Roman Shpakov vertrauten, zuversichtlich, dass ihr Geld funktionierte und Gewinne erwirtschaftete, da die Manager ihnen fabrizierte Monats- und Quartalsberichte per E-Mail schickten.
Anleger bekamen Probleme, als sie versuchten, ihr Geld von QBF abzuheben (dessen Lizenz am 8. Juli 2021 widerrufen wurde). Aus den Fallunterlagen geht hervor, dass mehrere hundert Anleger Verluste in Höhe von insgesamt mehr als 2 Milliarden Rubel erlitten haben. Aus den bei den Durchsuchungen beschlagnahmten Dokumenten geht jedoch hervor, dass den Einlegern etwa 5 bis 7 Milliarden Rubel geraubt wurden. Diese Diskrepanz in den Zahlen erklärt sich aus der Tatsache, dass sich unter den QBF-Kunden viele VIP-Personen befanden, darunter Geistliche, Generäle, Minister und Direktoren verschiedener großer staatlicher und kommerzieller Strukturen. Allerdings wollte keiner von denen, die den vermeintlichen Betrügern angeblich 200-300 Millionen Rubel gegeben haben und einer, der angeblich 1 Milliarde investiert hat, seine Verluste nicht öffentlich machen, weil er die Rechtmäßigkeit der Herkunft des Geldes nicht nachweisen konnte, und hat dies dementsprechend auch getan schafft es nicht auf die offizielle Opferliste.
Nachdem Herr Shpakov im Januar 2021 ins Ausland geflohen war, versuchte Stanislav Matyukhin, der CEO von QBF und Enkel des ehemaligen Vorsitzenden der Zentralbank, Georgy Matyukhin, „das sinkende Schiff zu retten“, wie er es ausdrückte. Während der Verhöre behauptete er jedoch, dass ihm seine Beteiligung an der QBF nur Probleme bereitete. Dennoch fanden Mitarbeiter der Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit und Antikorruptionsbekämpfung des Innenministeriums, die die Untersuchung dieses Falles operativ unterstützte, heraus, dass der Angeklagte Matjuchin seine Wohnung am Kutusowski-Prospekt 22 (10 km) erworben hatte (Minuten Fußweg vom Büro des Unternehmens in „Moskau-Stadt“ am Presnenskaja-Ufer entfernt) als Mitarbeiter von QBF.
Es ist auch anzumerken, dass ein anderer Angeklagter in diesem Fall, der Gründer von QBF LLC, der zuvor die zypriotische Niederlassung des Unternehmens leitete, Zelimkhan Munaev, seine Schuld vollständig eingestanden hat. Am 21. September 2023 wurde er in einem Sonderverfahren zu acht Jahren Haft in einer Kolonie des Generalregimes verurteilt.
Quellen:
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Zelimkhan Munayev wurde wegen Betrugs einer organisierten Kriminalitätsgruppe in besonders großem Umfang verurteilt.
21. September 2023
Das Bezirksgericht Presnensky der Stadt Moskau hat in einem Strafverfahren einen Schuldspruch gegen den 32-jährigen Einwohner der Hauptstadt, Zelimkhan Munayev, gefällt. Er wurde gemäß Teil 2 des Strafverfahrens verurteilt.Kunst. 210 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Mitwirkung in einer kriminellen Vereinigung (kriminelle Vereinigung) und Teil 4 des Kunst. 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Betrug, der von einer organisierten Gruppe in besonders großem Umfang begangen wird).
Die Anklage im Strafverfahren wurde von die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation.
Es wurde festgestellt, dass Munayev im Zeitraum von Juni 2012 bis Mai 2021 zusammen mit seinen Komplizen, deren Strafverfahren in separate Verfahren aufgeteilt wurde, Teil einer auf der Grundlage der KBB-Unternehmensgruppe organisierten kriminellen Vereinigung war.
Munayev organisierte zusammen mit anderen Mitgliedern der kriminellen Vereinigung im Namen angeschlossener ausländischer juristischer Personen die Unterzeichnung von Vereinbarungen mit Opfern über den direkten Zugang zum Wertpapiermarkt. Gleichzeitig täuschten die Angreifer die Bürger über die Rechtmäßigkeit von Aktivitäten im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen, da sie nicht über eine von der zuständigen Behörde ausgestellte obligatorische Lizenz verfügten.
Uninformierte Opfer, die glaubten, ihr Geld gewinnbringend angelegt zu haben, schlossen Treuhandverträge ab und hinterlegten Geld in bar und unbar.
Munayev hatte zusammen mit seinen Komplizen die Möglichkeit, über die Gelder der Opfer zu verfügen, nutzte sie nicht für die im Vertrag festgelegten Zwecke, sondern wurde entführt.
Infolge der kriminellen Aktivitäten von Munayev und seinen Komplizen wurden Einlegergelder in Höhe von über 1 Milliarde 238 Millionen Rubel gestohlen.
Das Strafverfahren gegen den Organisator der kriminellen Vereinigung wurde im Zusammenhang mit seiner Aufnahme in die internationale Fahndungsliste in separate Verfahren aufgeteilt.
Unter Berücksichtigung der Position des Staatsanwalts der Bezirksstaatsanwälte Presnenskaya Büro, Das Gericht verurteilte Munayev zu acht Jahren Haft in einer Justizvollzugskolonie des Generalregimes.
Quellen:
Staatsanwaltschaft der Russischen Föderation – Zentraler Föderationskreis MOSKAU
Federal Bailiff Service
Denken Sie daran, dass Transparenz und Rechenschaftspflicht die Eckpfeiler der Gerechtigkeit sind. STELLEN WIR SICHER, DASS SIE IN JEDER SITUATION EINGEHALTEN WERDEN
Articles bu Kommersant
Covering the QBF & NOA CIRCLE Scam
Kommersant is a nationally distributed daily newspaper published in Russia mostly devoted to politics and business.
„Investor's Nightmare: The Hunt for QBF Scheme Members“ behandelt die Untersuchung des QBF-Finanzpyramidensystems und die beteiligten Personen. Das QBF-Programm, das zu erheblichen finanziellen Verlusten für Anleger geführt hat, bot Investitionsmöglichkeiten, die hohe Renditen versprachen.
Um die Anleger zu verwirren, nutzte das System mehrere Unternehmen, oft mit ähnlichen Namen wie legitime, regulierte Unternehmen. Der Artikel beschreibt detailliert die Beteiligung verschiedener Personen, darunter Roman Shpakov, der ursprünglich als Leiter des QBF vorgestellt wurde, und Apollon Athanasiades, der eine wichtige Rolle bei der Strukturierung des Plans spielte. Die Untersuchung ergab, dass die Organisatoren des Programms aggressive Taktiken anwandten, um Anleger zum Schweigen zu bringen, die Bedenken äußerten oder versuchten, ihre Investitionen zurückzuziehen.
Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen Ländern haben das QBF-System untersucht und mehrere Personen festgenommen. Der Artikel erwähnt die Herausforderungen bei der Rückverfolgung des Geldflusses aufgrund der komplexen Struktur des Systems. Die Behörden arbeiten daran, Gelder für die Opfer zurückzugewinnen, und die Ermittler konzentrieren sich darauf, die wahren Nutznießer des Programms zu identifizieren.
Der Artikel unterstreicht die Bedeutung einer gründlichen Due-Diligence-Prüfung durch Investoren und die Notwendigkeit einer besseren Regulierung, um zu verhindern, dass solche Systeme in Zukunft funktionieren. Außerdem werden die Rechtsstreitigkeiten erörtert, die nach dem Zusammenbruch des Systems entstanden sind, da Anleger versuchen, ihre Verluste auszugleichen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
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Sie können eine übersetzte Version der Kunst findenEiszapfen hier
Finanzpyramide enthüllt: QBF wird wegen groß angelegten Betrugs angeklagt
Berichten zufolge hat die russische Polizei hochrangige Führungskräfte und einen Anwalt festgenommen, die mit einem großen Finanzpyramidensystem in Verbindung stehen, das unter dem Deckmantel der Investmentgesellschaft QBF operiert. Die mutmaßlichen Betrüger überwiesen Gelder auf Offshore-Konten und übermittelten den Kunden gleichzeitig gefälschte Berichte, dass ihre Investitionen in umfangreiche Finanzportfolios investiert würden. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass das Ausmaß des Betrugs etwa 5 bis 7 Milliarden Rubel betragen könnte. Die Behörden vermuten, dass ein Teil der gestohlenen Gelder möglicherweise durch Immobilienprojekte gewaschen wurde.
Das Moskauer Bezirksgericht Twerskoi ordnete die Inhaftierung des 30-jährigen Mitbegründers von QBF, Zelimkhan Munaev, der zuvor die zyprische Niederlassung des Unternehmens leitete, und der 47-jährigen Anwältin der Struktur, Yevgeniya Rossieva, an. Beide sind Angeklagte in einem Strafverfahren wegen Betrugs in besonders großem Umfang gemäß Artikel 159.4 des russischen Strafgesetzbuchs.
Berichten zufolge untersuchen Strafverfolgungsbehörden seit über einem Jahr die rechtswidrigen Aktivitäten von QBF. Im Rahmen der Ermittlungen wurden mit Unterstützung von Spezialeinheiten mehr als 30 Durchsuchungen in Moskau und St. Petersburg durchgeführt. In der Untersuchung wird behauptet, dass das Management des Unternehmens über ein komplexes Netzwerk von Unternehmen Gelder auf Offshore-Konten überwiesen habe, während Kunden gefälschte Berichte erhalten hätten.
Außerdem fanden die Behörden Hinweise für Unternehmensleiter, wie sie sich bei Besuchen von Strafverfolgungsbehörden verhalten sollen. Dieselbe Adresse am Presnenskaya-Damm in Moskau ist mit mehreren Unternehmen unter der Abkürzung QBF verbunden, die alle in den Untersuchungsmaterialien aufgeführt sind.
Parallele Operationen in St. Petersburg führten zur Verhaftung von Vladimir Pakhomov, dem Direktor des QBF-Filialnetzes. Obwohl Anklage wegen Betrugs gegen ihn erhoben wurde, wurde seine Festnahme von den Ermittlern nicht weiterverfolgt.
Die Untersuchung ergab, dass die mutmaßlichen Betrüger unter dem Vorwand, in Finanzportfolios zu investieren, Gelder von Bürgern anzogen, und zwar nicht nur in Moskau und St. Petersburg, sondern auch in verschiedenen Regionen und sogar international. Das Hauptaugenmerk lag auf wohlhabenden Kunden, die Zugang zu Haushaltsmitteln hatten.
Die Kunden glaubten, dass sie in ausländischen Jurisdiktionen investieren würden, um maximale Rentabilität zu erzielen. Berichten zufolge durchlief ein Teil der Mittel den Prozess der Legalisierung in Russland durch Immobilienprojekte. Die Untersuchung deutet darauf hin, dass Roman Shpakov, ein Gründer mehrerer mit QBF verbundener Unternehmen, ein Nutznießer dieser Operationen ist.
Die strafrechtliche Verfolgung von QBF steht im Zusammenhang mit Streitigkeiten, an denen ehemalige Beamte aus Jekaterinburg und der Region Swerdlowsk beteiligt sind. Den Beamten wird vorgeworfen, Haushaltsmittel veruntreut zu haben, die sie angeblich in eine der Investmentgesellschaften investiert hätten.
Der QBF-Fall folgt auf die kürzliche Schließung einer weiteren Investmentplattform, „Shumakov and Partners“, durch die Polizei. Die Mitbegründer dieser Plattform, Georgiy Gats und Denis Shumakov, sitzen derzeit wegen ähnlicher Finanzmanipulationen in Haft.
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12 Aug.
2021
Einwohner des Urals erhielten eine Investitionsrechnung QBF-Kunden haben über Probleme bei der Geldabhebung berichtet
12.08.2021
Wie „Ъ-Ural“ erfuhr, versuchen über hundert Uraler, darunter recht bekannte Geschäftsleute, ihre Investitionen von der Investmentgesellschaft QBF zurückzufordern, deren Lizenzen von der Zentralbank entzogen wurden. Konkret haben sie sich einer Sammelbeschwerde an den Untersuchungsausschuss, die Staatsanwaltschaft, das Innenministerium und den FSB angeschlossen (das Dokument liegt der Redaktion vor) mit der Bitte, ein Strafverfahren wegen Betrugs gegen den Unternehmensleiter einzuleiten , Roman Shpakov. QBF kommentiert die Situation nicht. Die Zentralbank stellte fest, dass die Kunden des Unternehmens sich der Risiken und des Mangels an Garantien seitens des Unternehmens bewusst seien.
Ural-Kunden von QBF konnten seit Mai keine Gelder mehr abrufen
Lokale Kunden berichteten „Ъ-Ural“ über Probleme bei der Rückgabe der der Investmentgesellschaft QBF anvertrauten Gelder. Ihren Schätzungen zufolge konnten seit Mai über 500 Anleger aus ganz Russland ihr Geld nicht zurückholen, etwa 100 davon sind Bewohner des Urals.
Die Finanzgruppe QBF Portfolio Management ist seit 2008 tätig. Sie umfasst drei Unternehmen: IK „QBF“, „QBF Asset Management“ und „Q.Broke“.R". Der Eigentümer der Finanzgruppe ist Roman Shpakov. Ende 2020 betreute das Unternehmen über 2.000 Kunden und hatte Niederlassungen in sechs russischen Städten. Am 8. Juli entzog die Zentralbank ihre Lizenzen für professionelle Wertpapiermarktteilnehmer. Zu den Verstößen gehörten waren die Nichteinhaltung der Anordnungen der Zentralbank, ein Verstoß gegen die Anforderungen des Wertpapiermanagements und ein Verstoß gegen die Anforderungen des Risikomanagementsystems. Die Lizenzaktivität endet am 20. Januar 2022 und QBF ist verpflichtet, die Rückgabe der Kundenvermögenswerte bis zum 19. Januar sicherzustellen.
Laut einer der Investoren, Alena Tkachuk, bot QBF Anlegern den Kauf von Optionen über seine Schwestergesellschaft LLC „Q.Broke“ anR„Sie rechtfertigen ihr Handeln mit maximaler Bequemlichkeit für die Kunden, der Zuverlässigkeit der gesamten Finanzgruppe und einem beträchtlichen Stammkapital.“ Es stellte sich jedoch heraus, dass das Unternehmen mit den von Investoren eingeworbenen Mitteln keine IPO-Aktien im Zusammenhang mit Optionen erworben hatte. Ein Teil der Mittel wurde in Entwicklungsprojekte der Begünstigten der Gruppe investiert und ein erheblicher Teil der Kundengelder wurde ins Ausland transferiert“, sagte der Investor.
Einer der Investoren, ein Geschäftsmann aus Jekaterinburg, Ilya Borzenkov, war nicht in der Lage, an QBF übertragene Vermögenswerte in Höhe von 974 Millionen Rubel zurückzugeben, wie ein anderer QBF-Kunde, Igor Ptitsa, berichtete. Die Familie Borzenkov vertraute ihre Ersparnisse zwischen 2016 und 2018 der Treuhandverwaltung von QBF an. Nachdem der Unternehmer es versäumte, die Kaution abzuheben, wandte sich sein Sohn Maxim Borzenkov an die Strafverfolgungsbehörden. Ilya Borzenkov sagte gegenüber „Ъ-Ural“, dass „er zu diesem Thema genug Interviews gegeben hat; lassen Sie andere Investoren ihre traurige Geschichte erzählen.“
Mehr als 250 QBF-Investoren reichten eine Sammelklage bei den Leitern des Untersuchungsausschusses, der Staatsanwaltschaft, dem Innenministerium und dem FSB ein und forderten Unterstützung bei der Rückforderung ihrer Einlagen und die Einleitung eines Strafverfahrens gegen den Firmenchef Roman Shpakov , gemäß Artikel 159 (Betrug) und 210 (Organisation einer kriminellen Vereinigung) des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation. Um ihre Aktionen zu koordinieren, erstellten Kunden einen Chat in Telegram, der derzeit 662 Abonnenten hat. Der Pressedienst von QBF lehnte eine Stellungnahme zu der Situation ab.
Zuvor berichtete „Ъ“ über die Festnahme der QBF-Mitarbeiter Zelimkhan Munaev und Evgeniya Rossieva in Moskau, denen Betrug vorgeworfen wurde. Der Gesamtschaden durch die Taten der mutmaßlichen Betrüger wird auf 5–7 Milliarden Rubel geschätzt.
Den Ermittlungen zufolge lieferte das Unternehmen seinen Kunden falsche Berichte über die Anlage ihres Geldes, während die Gelder selbst auf Offshore-Konten überwiesen und in Entwicklungsprojekte in der Region Moskau investiert wurden.
Die Zentralbank stellte klar, dass „Transaktionen mit außerbörslichen derivativen Finanzinstrumenten im Namen einzelner Kunden (hauptsächlich qualifizierte Anleger) mit einer Gegenpartei abgeschlossen wurden, die nicht über eine Lizenz der Bank von Russland zur Ausübung professioneller Wertpapiermarktaktivitäten verfügt.“ „Gleichzeitig wurden die Kunden über die mit diesen Verträgen verbundenen Risiken sowie über das Fehlen von Garantien seitens LLC IK „QBF“ zur Erfüllung dieser Verpflichtungen informiert“, erklärte der Pressedienst der Regulierungsbehörde.
Radik Achmetschin, Direktor der Uraler Niederlassung des Nationalen Verbands der Börsenteilnehmer (NAUFOR), glaubt, dass das Unternehmen einige seiner Verpflichtungen dennoch erfüllen wird. Die Schließung der Ural-Filiale, die von den Anlegern als Zeichen einer Finanzpyramide wahrgenommen wurde, erklärt er mit der Kostenminimierung des Unternehmens. „Es gibt bestimmte Probleme, aber einige Leute bekommen ihr Geld und andere bekommen die Zusicherung, dass alles gut wird. QBF wurden alle Lizenzen entzogen, aber sie operieren immer noch im Hinblick auf die Rückgabe von Geld an Kunden. Die Situation ist in der Tat kompliziert, aber „Ich bin noch nicht bereit zu sagen, dass niemand etwas bekommen wird. Ich hoffe, dass die Zentralbank das Zahlungsproblem unter Kontrolle behält“, betonte Achmetschin.
Der Ökonom Konstantin Selyanin glaubt, dass QBF die Anleger zunächst über die Art seiner Tätigkeit getäuscht hat. „Einige Unternehmen, die tatsächlich Investitionstätigkeiten betreiben, erwerben eine Lizenz für etwas anderes und schließen fiktive Geschäfte ab. Es wird ein Kreditvertrag abgeschlossen, aber tatsächlich wird den Menschen angeboten, ihre Ersparnisse abzugeben, damit sie dann irgendwo investiert werden, und das ist bereits der Fall.“ „Eine weitere Tätigkeit. Dabei handelt es sich um eine Vermögensverwaltungstätigkeit, für die eine gesonderte Lizenz erforderlich ist“, erklärte der Experte. Konstantin Selyanin fügte hinzu, dass die Rückgabe von Geldern schwierig sein werde: „Die Strafverfolgungsbehörden müssen große Anstrengungen unternehmen, um bestimmte Vermögenswerte zu finden, zu verhaften, zu verkaufen und den Einlegern Geld auszuzahlen. Aber in der Praxis erhält eine Person fast nichts.“
Maxim Nachinov
7 Oct.
2021
Insgesamt beträgt der Marktwert der beschlagnahmten Vermögenswerte rund 1 Milliarde Rubel.
Der Anwalt des Geschäftsmannes lehnte es ab, sich sowohl zur Abwesenheitsverhaftung ihres Mandanten als auch zu den Umständen des ihm zur Last gelegten Verbrechens zu äußern.
Wie „Ъ“ bereits berichtete, wurde im April 2021 ein Strafverfahren gegen den 33-jährigen Roman Shpakov eingeleitet. Die ersten, die im Rahmen der Ermittlungen in Moskau festgenommen wurden, waren der 30-jährige Mitbegründer der QBF LLC Zuvor leiteten Zelimkhan Munaev das zypriotische Büro des Unternehmens und die 47-jährige Anwältin dieser Struktur, Evgeniya Rossieva, sowie in St. Petersburg der Direktor des Filialnetzes des Unternehmens, Vladimir Pakhomov. Die ersten beiden wurden vom Bezirksgericht Twerskoi auf Ersuchen der Ermittlungen in Untersuchungshaft geschickt, während beschlossen wurde, den Angeklagten Pakhomov durch eine Nichtausreisevereinbarung einzuschränken. Bei einer Durchsuchung im QBF-Hauptbüro, das mehrere Stockwerke im Komplex „Stadt der Hauptstädte“ in „Moskau-Stadt“ (Presnenskaja-Damm, 8, Gebäude 1) einnimmt, wurden Mitarbeiter der Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung des Ministeriums für Die Abteilung für innere Angelegenheiten beschlagnahmte Unterlagen und elektronische Datenträger.
Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass das Unternehmen Bürgergelder für Investitionen in Finanzportfolios nicht nur in Moskau und St. Petersburg, sondern auch über ein Filialnetz in den Regionen Swerdlowsk, Tjumen, Murmansk sowie Baschkirien und Tatarstan anzog. Das Hauptaugenmerk lag auf vermögenden Kunden, die Zugang zu Haushaltsgeldern hatten. Die Teilnehmer der Pyramide glaubten, dass sich letztere im Falle eines Geldverlusts aufgrund der Unmöglichkeit, die Rechtmäßigkeit ihrer Herkunft nachzuweisen, kaum an die Strafverfolgungsbehörden wenden würden. Zu den Kunden von QBF gehörten Personen, die 200 bis 300 Millionen Rubel an das Unternehmen überwiesen hatten, und einer der ehemaligen Beamten aus Jekaterinburg übergab den mutmaßlichen Betrügern sogar 1 Milliarde Rubel zur „Treuhandverwaltung“.
QBF-Manager lockten Kunden mit der Möglichkeit, durch Investitionen etwa 20 % zu verdienen. Einigen davon wurden zwar Dividenden ausgezahlt, allerdings nur auf Kosten der späteren Einleger.
Allerdings waren fast alle, die dem Team von Roman Shpakov vertrauten, zuversichtlich, dass ihr Geld funktionierte und Gewinne erwirtschaftete, da die Manager ihnen fiktive Monats- und Quartalsberichte per E-Mail schickten.
Für fast jeden, der sich entschied, investierte Gelder von QBF abzuheben, traten Probleme auf. Kunden wurden aus verschiedenen Gründen abgelehnt, und als die Argumente endeten, antworteten sie einfach nicht mehr auf Telefonanrufe.
Die Untersuchung ergab, dass alle Anlegergelder auf den Konten der Unternehmen QCCI LTD (Zypern), Simtelligence (Hongkong) und White Lake Ltd (Cayman Islands) landeten, von wo sie anschließend auf die Konten anderer Nichtansässiger übertragen wurden mit Gruppenmitgliedern verbundene Unternehmen. Die angeblichen Organisatoren der Pyramide verwalteten diese Gelder nach eigenem Ermessen und investierten in den Kauf teurer Autos und Immobilien, Aktien und mehr.
Darüber hinaus wurde ein erheblicher Teil der Mittel in Russland durch Entwicklungsprojekte aktiv legalisiert.
Einer davon könnte, wie die Untersuchung ergab, beispielsweise der Bau des Wohnkomplexes „Gribovsky Forest“ in der Region Odintsovo in der Region Moskau sein. Das Gehäuse wird von der Firma „Simon Jesso“ gebaut, aber im Internet finden Sie Informationen über einen anderen Entwickler dieser Anlage – „M1 Development“. Der Gründer beider war jedoch dieselbe Person – Roman Shpakov. Als sich im Dezember 2020 die Strafverfolgungsbehörden für seine Aktivitäten interessierten, übertrug Herr Shpakov die Kontrolle über beide Firmen an eine andere Person. Laut „Ъ“ wird auch die Frage der Einleitung eines Strafverfahrens gegen Mitglieder dieser Gruppe gemäß Artikel 210 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Organisation einer kriminellen Gemeinschaft oder Beteiligung daran) geklärt.
Beachten Sie auch, dass QBF LLC seine Aktivitäten am 8. Juli 2021 eingestellt hat, nachdem die Regulierungsbehörde ihre Lizenz widerrufen hatte. Am 21. September wurde in QBF eine vorübergehende Verwaltung ernannt, und spätestens am 19. Januar 2022 forderte die Zentralbank das Unternehmen auf, Schulden gegenüber Kunden zu begleichen.
Oleg Rubnikowitsch
18 Nov.
2021
2021-11-18 Kommersant – Pyramidensystem von Prima verführt – Anastasia Volochkova wurde Opfer von Betrügern von QBF von Oleg Rubnikovich
Pyramidensystem, an dem Prima beteiligt ist – Anastasia Volochkova wurde Opfer von QBF-Betrügern (Veröffentlicht von Kommersant am 18.11.2021):
Star-Opfer:
In den laufenden strafrechtlichen Ermittlungen zur QBF-Finanzpyramide entpuppt sich die berühmte Ballerina Anastasia Volochkova als bedeutendes Opfer. Sie investierte 3 Millionen Rubel in das Unternehmen und erhielt bisher 1,7 Millionen Rubel zurück.
Volochkovas Erfahrung mit QBF:
Letztes Jahr kontaktierte ein Vertreter von QBF namens Timur Volochkova und schlug ihr zunächst vor, QBF ihren Mitarbeitern zu empfehlen. Obwohl sie ablehnte, wurde sie später überzeugt, zu investieren. Anastasia besuchte im Juli 2020 das Büro von QBF in Moskau und überwies 2 Millionen Rubel zu einem jährlichen Zinssatz von 10 %. Von Timur erneut überredet, überwies sie später weitere 1 Million Rubel für eine dreimonatige Laufzeit. Als sie jedoch leere Zahlungsanweisungen erhielt, wurde sie misstrauisch. Im August 2021 gab QBF ihre 2 Millionen Rubel nicht umgehend zurück. Obwohl es ihr gelang, einen Teil ihres Geldes (500.000 Rubel) zurückzubekommen, schuldet ihr das Unternehmen immer noch 1,7 Millionen Rubel.
Untergang des Unternehmens:
Nach den Durchsuchungen der Strafverfolgungsbehörden im Mai 2021 hätte QBF seinen Betrieb beinahe eingestellt. Der CEO des Unternehmens, Stanislav Matyukhin, versprach, Wolotschkowa in Raten zurückzuzahlen. Die darauffolgende Kommunikation wurde jedoch eingestellt, und Matyukhin leitete ihre Anfragen an den Begünstigten der QBF-Finanzgruppe, Roman Shpakov, weiter, der weiterhin unerreichbar ist.
Roman Shpakovs Flucht:
Shpakov, von dem man annimmt, dass er der Hauptinitiator des Plans ist, gelang es, Russland zu verlassen, sobald er merkte, dass die Strafverfolgungsbehörden Interesse an seinem Vorhaben hatten. Aktuelle Spekulationen gehen davon aus, dass er sich in den VAE aufhält. Er wurde kürzlich in Abwesenheit vom Moskauer Bezirksgericht Twerskoi festgenommen.
Umfang des Betrugs:
Die Strafverfolgungsbehörden vermuten, dass das QBF-Pyramidensystem Anleger um etwa 5 bis 7 Milliarden Rubel betrogen haben könnte. Um einen Teil der angeblichen Verluste auszugleichen, wurden Vermögenswerte der Gruppenmitglieder beschlagnahmt, darunter Luxusautos, Immobilien und Anteile an mehreren geschlossenen Investmentfonds, deren Marktwert etwa 1 Milliarde Rubel betrug.
Opfer:
Derzeit sind 500 Personen offiziell als Opfer anerkannt. Die tatsächliche Zahl könnte jedoch doppelt so hoch sein. Bemerkenswert ist, dass mehrere VIPs, darunter Geistliche, Generäle, Minister und Direktoren, bei QBF investierten. Doch im Gegensatz zu Wolotschkowa wollen viele ihre Verluste nicht offenlegen und den Status eines Opfers nicht akzeptieren.
Pyramidensystem von Prima verführt - Anastasia Volochkova wurde Opfer von QBF-Betrügern
Von Oleg Rubnikovich, 18.11.2021, 20:39
Wie „Ъ“ erfahren hat, ist in dem aufsehenerregenden Strafverfahren gegen Mitglieder einer großen Finanzpyramide, die unter der Marke QBF operiert, ein Star-Opfer aufgetaucht. Als solche wurde die berühmte Ballerina Anastasia Volochkova ausgezeichnet. Die mutmaßlichen Betrüger schulden ihr 1,7 Millionen Rubel. Bisher gibt es in dem Fall offiziell etwa 500 registrierte Opfer. Die Untersuchung geht davon aus, dass sie unter dem Vorwand, das Geld der Einleger in seriöse Finanzportfolios zu investieren, ihnen rund 5 bis 7 Milliarden Rubel hätten stehlen können.
Anastasia Volochkova wartete nicht auf die Rückgabe des Geldes und wandte sich an die Polizei
Anastasia Volochkova wandte sich am vergangenen Mittwoch an die Polizei des Moskauer Bezirks Twerskoi. In ihrer Erklärung berichtete sie, dass sie im vergangenen Jahr 3 Millionen Rubel in das Unternehmen investiert habe und dass ihr bis heute 1,7 Millionen Rubel nicht zurückgezahlt worden seien.
Anastasia Volochkova erklärte gegenüber „Ъ“ ihre Interaktion mit QBF-Vertretern. Nach Angaben der Ballerina rief Mitte Juni letzten Jahres ein gewisser Timur, der sich selbst als Vertreter von QBF bezeichnete, sie auf dem Handy an. Auf die Frage, woher er ihre Telefonnummer habe, antwortete der junge Mann, dass sie „in der Datenbank“ sei.
„Dann sagte er, er wisse von meinen Verbindungen und empfahl mir direkt, ihr Unternehmen meinen Freunden für Investitionen zu empfehlen“, sagt Anastasia Volochkova. „Natürlich habe ich abgelehnt. Dann haben sie mir angeboten, Investor zu werden.“
Am 31. Juli 2020 besuchte Anastasia Volochkova das QBF-Büro im Komplex „City of Capitals“ in „Moscow City“ (Presnenskaya-Damm, 8, Gebäude 1). Dort unterzeichnete sie einen Vertrag für ein Jahr und überwies wenige Tage später 2 Millionen Rubel zu 10 % pro Jahr auf das Konto des Unternehmens. Einige Zeit später überzeugte Timur Frau Volochkova, für eine dreimonatige Laufzeit weitere 1 Million Rubel zu überweisen. „In den nächsten drei Monaten erhielt ich per E-Mail leere Zahlungsaufträge von QBF, ohne Beträge oder Unterschriften, was mich etwas beunruhigte“, sagt Anastasia Volochkova.
Am Ende gelang es der Primaballerina, im Gegensatz zu Hunderten anderen Opfern, nicht nur ihre Million, sondern auch den Gewinn aus der Einlage – 150.000 Rubel – zurückzubekommen. Doch niemand hatte es eilig, die 2 Millionen Rubel im August 2021 an Frau Wolochkowa zurückzugeben. Nach den Durchsuchungen durch die Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung des Innenministeriums im Mai dieses Jahres im Rahmen der In einem Strafverfahren wegen Betrugs in besonders großem Umfang (Teil 4, Artikel 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation) stellte QBF seine Geschäftstätigkeit praktisch ein.
„Dann wandte ich mich an den CEO von QBF, Stanislav Matyukhin, der versprach, dass mir das Geld in Raten zurückerstattet würde, und bat mich auch, meine Kontakte zu nutzen, um ihnen bei der Freigabe der Konten des Unternehmens in St. Petersburg und, glaube ich, auch in zu helfen Baschkirien. Das habe ich nicht getan, aber sie haben mir trotzdem 500.000 Rubel zurückgegeben“, schloss Anastasia Volochkova.
Danach stellten die QBF-Mitarbeiter den Kontakt zum Kunden ein – Herr Matyukhin teilte lediglich mit, dass weitere Fragen zur Rückgabe der verbleibenden 1,7 Millionen Rubel an den Begünstigten der QBF-Finanzgruppe, Roman Shpakov, gerichtet werden sollten.
Allerdings war er nicht nur für Anastasia Wolotschkowa, sondern auch für die Strafverfolgungsbehörden unerreichbar.
Wie „Ъ“ zuvor berichtete, waren im Gegensatz zum inhaftierten Mitbegründer von QBF LLC, der zuvor das zypriotische Büro des Unternehmens leitete, Zelimkhan Munaev, der Anwältin dieser Struktur, Evgeniya Rossieva, und dem Direktor des Filialnetzes des Unternehmens, Vladimir Pakhomov, Herr . Shpakov gelang es, das Land zu verlassen, sobald er vom Interesse der Strafverfolgungsbehörden an seinem Vorhaben erfuhr. Derzeit wird angenommen, dass er sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhält.
Vor einem Monat verhaftete das Moskauer Bezirksgericht Twerskoi auf Ersuchen der Ermittlungsabteilung des Innenministeriums Roman Shpakov in Abwesenheit, den die Ermittlungen als Organisator des Verbrechens betrachten.
Die Strafverfolgungsbehörden glauben, dass sie ihnen unter dem Vorwand, das Geld der Einleger in seriöse Finanzportfolios zu investieren, etwa 5 bis 7 Milliarden Rubel gestohlen haben könnten.
Um den angeblichen Schaden auszugleichen, beschlagnahmte das Gericht außerdem mehrere ausländische Luxusautos, darunter mehrere Mercedes und Porsche, Immobilien in Moskau und der Region Moskau, darunter ein Einkaufszentrum in Selenograd, sowie Anteile an mehreren geschlossenen Investmentfonds von Organisationen, die mit Gruppenmitgliedern verbunden sind. Insgesamt beträgt der Marktwert der beschlagnahmten Vermögenswerte rund 1 Milliarde Rubel.
Bisher wurden in diesem Fall nur etwa 500 Personen offiziell als Opfer anerkannt. In Wirklichkeit sind es den Schätzungen der Untersuchung zufolge mindestens doppelt so viele.
Laut „Ъ“ gaben unter anderem mehrere Dutzend VIP-Personen, darunter Geistliche, Generäle, Minister und Direktoren verschiedener Strukturen, ihr Geld an die mutmaßlichen Betrüger weiter. Im Gegensatz zu Anastasia Volochkova sind sie jedoch aus verschiedenen Gründen
wollen ihre Verluste nicht nur nicht öffentlich machen, sondern lehnen auch den Status eines Opfers ab.
Oleg Rubnikowitsch
01 Dec. 2021
Die Polizei verfolgte das Filialnetz. Spitzenmanager von QBF wurden wegen Betrugsverdachts festgenommen
Von Oleg Rubnikovich, 01.12.2021, 15:27
Wie „Ъ“ erfahren hat, hat die Polizei in Moskau und Sankt Petersburg zwei weitere ehemalige Topmanager einer großen Finanzpyramide festgenommen, die unter der Marke QBF firmiert. Am Donnerstag soll das Gericht die Anträge der Ermittlungsabteilung auf Verhaftung des Leiters des Filialnetzes des Unternehmens, Wladimir Pachomow, und des Leiters des Büros in Sankt Petersburg, Alexej Golubew, prüfen. Die Zahl der Opfer und Schäden wächst in diesem Fall fast täglich. Der Begünstigte von QBF, Roman Shpakov, der sich im Ausland versteckt, ruft angeblich VIP-Kunden an und verspricht, ihr Geld im Austausch dafür zurückzugeben, dass sie sich nicht an die Strafverfolgungsbehörden wenden.
Im Rahmen der Untersuchung des hochkarätigen Strafverfahrens wegen Betrugs in besonders großem Umfang (Teil 4, Artikel 159 des russischen Strafgesetzbuchs) im Zusammenhang mit Einlegergeldern der QBF-Finanzgruppe kam es zu neuen Festnahmen. In Sankt Petersburg, am Newski-Prospekt, nahm ein Ermittlerteam aus Moskau den Leiter des örtlichen Gruppenbüros, den 31-jährigen Alexey Golubev, fest. Zur gleichen Zeit verhafteten Beamte der Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung des Innenministeriums und der Westbezirkspolizei in Moskau in seiner Wohnung an der Rubljowskoje-Autobahn den 33-jährigen Wladimir Pachomow, der dafür verantwortlich war das gesamte QBF-Filialnetz. Es ist erwähnenswert, dass letzterer seit der Einleitung des Strafverfahrens im vergangenen Frühjahr unter einer Ausreiseverbotsanordnung steht. Damals wurden neben ihm der 30-jährige Mitbegründer von QBF LLC, der zuvor das zypriotische Büro des Unternehmens leitete, Zelimkhan Munaev, und die Anwältin des Unternehmens, Evgeniya Rossieva, als Angeklagte verklagt. Die beiden letztgenannten sitzen seit acht Monaten in Untersuchungshaft.
Bei den Durchsuchungen wurden sowohl bei Golubev als auch bei Pakhomov Dokumente und elektronische Datenträger im Zusammenhang mit den Aktivitäten von QBF beschlagnahmt. Beide Verdächtigen wurden bis zum späten Abend in der Ermittlungsabteilung des Innenministeriums verhört.
Laut „Ъ“ reagierte Alexey Golubev mit einstudierten Vorlagen, die speziell für das QBF-Management geschrieben wurden. Bei Durchsuchungen im Komplex „City of Capitals“ in „Moscow City“, wo das Unternehmen mehrere Stockwerke angemietet hatte, wurden im vergangenen Frühjahr solche Zettel auf jedem Schreibtisch gefunden.
Laut „Ъ“ wiederholte Wladimir Pachomow gegenüber dem Ermittler grundsätzlich seine früheren Aussagen zu seinen Aufgaben als Leiter des Filialnetzes in den Gebieten Swerdlowsk, Tjumen und Murmansk sowie in Baschkirien und Tatarstan. Am Donnerstag wollen die Ermittlungen beim Moskauer Bezirksgericht Twerskoi Berufung einlegen und einen Antrag auf Festnahme beider Verdächtiger stellen.
Wie „Ъ“ zuvor berichtete, lockten QBF-Manager Kunden mit der Möglichkeit, mit Investitionen etwa 20 % zu verdienen. Einigen Kunden wurden zwar Dividenden ausgezahlt, allerdings ausschließlich aus den Mitteln späterer Einleger.
Fast jeder, der dieser Finanzpyramide vertraute, war überzeugt, dass sein Geld funktionierte und Gewinne erwirtschaftete, da die Manager ihnen fiktive Monats- und Quartalsberichte per E-Mail schickten.
Allerdings standen die Anleger vor Problemen, als sie beschlossen, ihre Gelder von QBF abzuziehen. Kunden wurden aus verschiedenen Gründen abgelehnt, und als die Ausreden ausgingen, antworteten sie einfach nicht mehr auf Telefonanrufe.
Als Organisator dieses massiven Betrugs, bei dem Anlegern unter dem Deckmantel ernsthafter Finanzportfolioinvestitionen rund 5 bis 7 Milliarden Rubel gestohlen worden sein könnten, gilt den Ermittlungen zufolge QBF-Gründer Roman Shpakov, der derzeit auf der internationalen Fahndungsliste steht . Bevor das Strafverfahren eingeleitet wurde, gelang ihm die Ausreise in die VAE. Angeblich begann Herr Shpakov von dort aus nach der Veröffentlichung in „Ъ“ über die Anerkennung der berühmten Ballerina Anastasia Volochkova als Opfer (QBF schuldet ihr 1,7 Millionen Rubel) andere getäuschte VIP-Kunden anzurufen, die sich noch nicht beeilen, Kontakt aufzunehmen die Polizei. Als Gegenleistung dafür, dass er sich nicht an die Strafverfolgungsbehörden wendet, verspricht der Geschäftsmann angeblich, die investierten Mittel zurückzuzahlen. Dies scheint jedoch eher ein PR-Stunt zu sein. Zumindest ist das die Meinung der durchschnittlichen Opfer.
Sie glauben, dass Roman Shpakov das Geld tatsächlich an bekannte Kunden zurückgeben könnte, in der Hoffnung, dass diese diese Informationen mit ihren Freunden und Bekannten teilen.
Diese wiederum könnten in seine neuen Projekte investieren, da das freibleibende Management weiterhin Geld einsammelt, allerdings nun in Organisationen unter anderen Namen.
Darüber hinaus gab es auch nach dem 8. Juli 2021, als die Zentralbank QBF die Lizenz entzog, vor einer Woche immer noch Anrufe bei Kunden mit Angeboten, ihre Gelder gewinnbringend anzulegen.
Oleg Rubnikowitsch
19 Jan
2022
London versteckt einen Gast aus der „Stadt der Hauptstädte“ – der Begünstigte der QBF Group, Roman Shpakov, wird weltweit gesucht.
Von Oleg Rubnikovich, 19.01.2022, 00:43
Wie „Ъ“ erfahren hat, ist der Name des Begünstigten der QBF-Finanzgruppe, Roman Shpakov, in der internationalen Fahndungsdatenbank von Interpol aufgetaucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass er der Drahtzieher eines Pyramidensystems ist, das unter dem Vorwand, das Geld der Einleger in seriöse Finanzportfolios zu investieren, ihnen etwa 5 bis 7 Milliarden Rubel hätte stehlen können. Bevor das Strafverfahren eingeleitet wurde, war Herr Shpakov in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen und soll sich seit letztem Oktober in London niedergelassen haben.
Roman Shpakov wird zum internationalen Flüchtling
Der 33-jährige Roman Shpakov, Begünstigter der Investmentgesellschaft QBF, wurde Ende Mai 2021 Angeklagter in einem Strafverfahren wegen groß angelegten Betrugs (Teil 4, Artikel 159 des russischen Strafgesetzbuches). Im Rahmen einer groß angelegten Sonderoperation, an der die Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung des Innenministeriums, der Moskauer Föderale Sicherheitsdienst und Spezialeinheiten beteiligt waren, wurden über 30 Durchsuchungen in Moskau und Sankt Petersburg durchgeführt, darunter auch in Das Hauptbüro von QBF, das mehrere Etagen im Komplex „Stadt der Hauptstädte“ in „Moskauer Stadt“ einnahm (Presnenskaya-Damm, 8, Gebäude 1).
Die ersten, die von den Aktivisten festgenommen wurden, waren der 30-jährige Mitbegründer von QBF LLC, der zuvor die zypriotische Niederlassung des Unternehmens leitete, Zelimkhan Munaev, und die 47-jährige Anwältin dieser Struktur, Evgeniya Rossieva. Beide wurden auf Antrag der Ermittlungsabteilung des Innenministeriums vom Moskauer Bezirksgericht Twerskoi in Untersuchungshaft genommen. Ein weiterer Angeklagter, der Leiter des Filialnetzes des Unternehmens, Wladimir Pachomow, wurde unter Hausarrest gestellt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Roman Shpakov bereits im Ausland und zog um, sobald er vom Interesse der Strafverfolgungsbehörden an seinem Projekt erfuhr.
Am 27. September letzten Jahres genehmigte dasselbe Bezirksgericht Twerskoi die Festnahme des mutmaßlichen Organisators des milliardenschweren Betrugs in Abwesenheit. Kürzlich tauchte der Name von Roman Shpakov in der internationalen Fahndungsdatenbank von Interpol auf. Es ist erwähnenswert, dass der Gründer von QBF laut „Ъ“ bis vor kurzem in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebte. Kurz nach der Festnahme in Abwesenheit zog er jedoch nach London, wo er angeblich Eigentum besitzt.
Offenbar hofft der Geschäftsmann, dass das Land, das die Durchsuchung initiiert, ihn im Falle einer Festnahme in Großbritannien im Gegensatz zu den Emiraten nicht ausliefert.
Wie „Ъ“ zuvor berichtete, wurde im Zuge der Untersuchung festgestellt, dass das Unternehmen unter dem Vorwand, in seriöse Finanzportfolios in den Regionen Moskau, Sankt Petersburg, Swerdlowsk, Tjumen, Murmansk und Baschkirien zu investieren, Bürgergelder anzog und Tatarstan.
QBF-Manager lockten Kunden mit der Möglichkeit, mit Investitionen rund 20 % zu verdienen. Um den Ruf des Unternehmens zu wahren, wurden einigen Kunden zwar Dividenden ausgezahlt, allerdings ausschließlich aus den Mitteln späterer Einleger. Fast alle, die dem Team von Roman Shpakov vertrauten, waren überzeugt, dass ihr Geld funktionierte und Gewinne erwirtschaftete, da die Manager ihnen fiktive Monats- und Quartalsberichte per E-Mail schickten.
Die Probleme der Anleger begannen, als sie versuchten, ihr Geld von QBF abzuheben. Klienten wurden unter verschiedenen Vorwänden abgewiesen, und als die Argumente endeten, antworteten sie einfach nicht mehr auf Telefonanrufe.
Die Ermittler fanden heraus, dass alle Gelder der Anleger auf den Konten der Unternehmen QCCI LTD (Zypern), Simtelligence (Hongkong) und White Lake Ltd. (Kaimaninseln) landeten, von wo sie später an andere nicht ansässige, mit ihnen verbundene Unternehmen übertragen wurden Gruppenmitglieder. Die mutmaßlichen Organisatoren des Pyramidensystems nutzten diese Mittel nach eigenem Ermessen und investierten in den Kauf teurer Autos, Immobilien, Aktien usw.
Insgesamt gehen die Ermittler davon aus, dass die Organisatoren der Pyramide rund 5 bis 7 Milliarden Rubel gestohlen haben könnten.
Eine solche Zahlenschwankung könnte auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass sich unter den Kunden von QBF viele VIPs befanden, darunter Geistliche, Generäle, Minister und Direktoren verschiedener großer staatlicher und kommerzieller Strukturen. Einige gaben den mutmaßlichen Betrügern 200 bis 300 Millionen Rubel, andere bis zu 1 Milliarde Rubel. Aus verschiedenen Gründen wollen sie jedoch nicht nur ihre Verluste nicht öffentlich machen, sondern lehnen auch den Opferstatus ab.
Die einzige bekannte Berühmtheit, die in diesem Fall bisher betroffen war, ist die berühmte Ballerina Anastasia Volochkova. Von den 3 Millionen Rubel, die sie in QBF investiert hat, schuldet ihr das Unternehmen noch 1,7 Millionen Rubel.
Beachten Sie, dass QBF LLC seinen Betrieb am 8. Juli 2021 eingestellt hat, nachdem seine Lizenz von der Regulierungsbehörde widerrufen wurde. Zu diesem Zeitpunkt versuchten einige Kunden, ihr Geld durch Zivilklagen zurückzubekommen. Wie die Praxis zeigt, erwies sich dies jedoch als recht problematisch. Beispielsweise konnte der CEO eines großen Online-Shops, der auf den Verkauf von IT- und Netzwerkgeräten spezialisiert ist, seinen Fall nicht gewinnen.
Im März 2021, noch bevor das Strafverfahren eingeleitet wurde, versuchte der Geschäftsmann, vor dem Bezirksgericht Presnensky der Hauptstadt über 550.000 US-Dollar von den Angeklagten, darunter Roman Schpakow, einzufordern. „Während der Fallprüfung wurden keine Beweise dafür gefunden, dass der Kläger einem der Angeklagten Gelder überwiesen hat“, heißt es in der Gerichtsentscheidung. Diese Entscheidung wurde gestern von der Berufungsinstanz bestätigt.
Oleg Rubnikowitsch
„OPS taucht in der Stadt Moskau auf“ „QBF-Topmanager werden wegen schwerer Verbrechen angeklagt“ von Oleg Rubnikowitsch, 13. Mai 2022.
Die Ermittlungen zu einer großen Finanzpyramide, die unter dem Deckmantel der Investmentgesellschaft QBF betrieben wird, haben ergeben, dass sechs beteiligte Personen als Mitglieder einer organisierten kriminellen Gruppe (OCG) identifiziert wurden. Anstatt die von den Kunden erhaltenen Gelder wie versprochen in seriöse Finanzportfolios zu investieren, transferierten die mutmaßlichen Betrüger das Geld auf Offshore-Konten. Der den Anlegern zugefügte Schaden beläuft sich auf über 2 Milliarden Rubel, und wenn man hochkarätige Kunden berücksichtigt, die sich noch nicht als Opfer gemeldet haben, könnte der Gesamtbetrag der Unterschlagung auf 5 bis 7 Milliarden Rubel ansteigen.
Die Ermittlungen zu den Aktivitäten der großen Investmentgesellschaft QBF laufen seit mehr als einem Jahr. Die Strafverfolgungsbehörden kamen zu dem Schluss, dass die Teilnehmer zusätzlich zu den Vorwürfen schweren Betrugs auch Merkmale einer OCG aufwiesen. Sechs Personen, darunter Roman Shpakov, der sich vermutlich in London aufhält, werden angeklagt, und der mutmaßliche Drahtzieher wurde international gesucht. Lindu Athanasiadou aus Zypern, von dem angenommen wird, dass er für die Finanzen von QBF verantwortlich ist, wird voraussichtlich ebenfalls bald mit ähnlichen Anklagen konfrontiert.
Drei der Angeklagten wurden festgenommen, gegen zwei weitere wurde in Abwesenheit Anklage erhoben. QBF-Kunden, die davon überzeugt waren, dass ihre Fonds Gewinne erwirtschafteten, erhielten fabrizierte Monats- und Quartalsberichte. Allerdings traten Probleme auf, wenn Kunden versuchten, ihr Geld abzuheben; Ihnen wurde der Zugang verweigert und die Kommunikation wurde eingestellt.
Während QBF einigen Einlegern Dividenden zahlte, um seinen Ruf zu wahren, wurden diese Zahlungen mit Mitteln neuer Kunden getätigt. Untersuchungen haben ergeben, dass die Verluste, die den Kunden der LLC QBF entstanden sind, deren Lizenz im Juli 2021 entzogen wurde, 2 Milliarden Rubel übersteigen. Bei Durchsuchungen beschlagnahmte Dokumente deuten jedoch darauf hin, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher sein könnte und sich auf 5 bis 7 Milliarden Rubel belaufen könnte. Die Abweichung dieser Zahlen ist auf hochkarätige Kunden, darunter Beamte und Direktoren, zurückzuführen, die ihre Verluste noch nicht öffentlich eingestanden haben. Das Pyramidensystem zielte auf wohlhabende Kunden ab, die Zugang zu Haushaltsmitteln hatten, und man geht davon aus, dass die Angst vor dem Nachweis der Rechtmäßigkeit der Herkunft ihrer Gelder viele Opfer davon abgehalten hat, sich an die Strafverfolgungsbehörden zu wenden.
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