BETRÜGER
AUSGESETZT
EXPOSED
EXPOSIEREN
QBF & NOA CIRCLE
Ziel dieser Website ist es, eine umfassende, übersetzte Berichterstattung über den QBF-Betrug und seine Auswirkungen auf Investoren und Bürger bereitzustellen. Außerdem werden Informationen über die europäischen Money Mules und die „Berater“ bereitgestellt, die die Betrüger dabei unterstützt haben, Anleger zu täuschen und ihr Geld zu waschen.
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Die harte Wahrheit
ÜBER OPFER
2000
MINDESTENS
250 Millionen US-Dollar
WURDE GESTOHLEN
MINDESTENS
10 VERTUCHSVERSUCHE IN 3 LÄNDERN
BETEILIGTE PERSONEN
Der Betrug versteckt sich
ÜBERSEE
Apollon Nicolas
Athanasiades
Es wird davon ausgegangen, dass er für die Planung und Strukturierung der Vorgänge und die Funktionsweise des PONZI-Betrugs verantwortlich ist.
Es wird angenommen, dass er die Aufsicht über die Planung und Strukturierung der Vorgänge und die Funktionsweise des PONZI-Betrugs hat.
Denken Sie daran, dass Transparenz und Rechenschaftspflicht die Eckpfeiler der Gerechtigkeit sind. STELLEN WIR SICHER, DASS SIE IN JEDER SITUATION EINGEHALTEN WERDEN
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Leider haben die meisten Parteien nicht auf unsere Anfragen nach Treffen oder Überprüfungen reagiert.
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Zelimkhan Munayev wurde wegen Betrugs einer organisierten Gruppe in besonders großem Umfang verurteilt.
21. September 2023
Das Bezirksgericht Presnensky der Stadt Moskau hat in einem Strafverfahren einen Schuldspruch gegen den 32-jährigen Einwohner der Hauptstadt, Zelimkhan Munayev, gefällt. Er wurde gemäß Teil 2 des Strafverfahrens verurteilt.Kunst. 210 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Mitwirkung in einer kriminellen Vereinigung (kriminelle Vereinigung) und Teil 4 des Kunst. 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Betrug, der von einer organisierten Gruppe in besonders großem Umfang begangen wird).
Die Anklage im Strafverfahren wurde von die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation.
Es wurde festgestellt, dass Munayev im Zeitraum von Juni 2012 bis Mai 2021 zusammen mit seinen Komplizen, deren Strafverfahren in separate Verfahren aufgeteilt wurde, Teil einer auf der Grundlage der KBB-Unternehmensgruppe organisierten kriminellen Vereinigung war.
Munayev organisierte zusammen mit anderen Mitgliedern der kriminellen Vereinigung im Namen angeschlossener ausländischer juristischer Personen die Unterzeichnung von Vereinbarungen mit Opfern über den direkten Zugang zum Wertpapiermarkt. Gleichzeitig täuschten die Angreifer die Bürger über die Rechtmäßigkeit von Aktivitäten im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen, da sie nicht über eine von der zuständigen Behörde ausgestellte obligatorische Lizenz verfügten.
Uninformierte Opfer, die glaubten, ihr Geld gewinnbringend angelegt zu haben, schlossen Treuhandverträge ab und hinterlegten Geld in bar und unbar.
Munayev hatte zusammen mit seinen Komplizen die Möglichkeit, über die Gelder der Opfer zu verfügen, nutzte sie nicht für die im Vertrag festgelegten Zwecke, sondern wurde entführt.
Infolge der kriminellen Aktivitäten von Munayev und seinen Komplizen wurden Einlegergelder in Höhe von über 1 Milliarde 238 Millionen Rubel gestohlen.
Das Strafverfahren gegen den Organisator der kriminellen Vereinigung wurde im Zusammenhang mit seiner Aufnahme in die internationale Fahndungsliste in separate Verfahren aufgeteilt.
Unter Berücksichtigung der Position des Staatsanwalts der Bezirksstaatsanwälte Presnenskaya;Büro, Das Gericht verurteilte Munayev zu acht Jahren Haft in einer Justizvollzugskolonie des Generalregimes.
Quellen:
Staatsanwaltschaft der Russischen Föderation – Zentraler Föderationskreis MOSKAU
Federal Bailiff Service