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 EXPOSIEREN 

 QBF & NOA CIRCLE 

Ziel dieser Website ist es, eine umfassende, übersetzte Berichterstattung über den QBF-Betrug und seine Auswirkungen auf Investoren und Bürger bereitzustellen. Außerdem werden Informationen über die europäischen Money Mules und die „Berater“ bereitgestellt, die die Betrüger dabei unterstützt haben, Anleger zu täuschen und ihr Geld zu waschen. 

 

Die Website enthält Hinweise auf Gerichtsverhandlungen, Nachrichtenartikel und andere relevante Quellen, um ein vollständiges Bild des Falles zu vermitteln.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie der Meinung sind, dass auf dieser Website Informationen oder Hinweise angezeigt werden. Wir sollten in der Lage sein, fehlerhafte Daten entweder zu entfernen und zu korrigieren oder Ihnen Kopien von Informationen und Gerichtszeugnissen zur Verfügung zu stellen, die die auf der Website gemachten Verweise untermauern.

Die harte Wahrheit

ÜBER OPFER

2000

MINDESTENS 

250 Millionen US-Dollar

WURDE GESTOHLEN

MINDESTENS 

10 VERTUCHSVERSUCHE IN 3 LÄNDERN

BETEILIGTE PERSONEN
Der Betrug versteckt sich
ÜBERSEE

römischSchpakowValerievich 

GRÜNDER DES SYSTEMS

Gründer der Ponzi Pyramid Scheme  Finanzgruppe QBF,

Shpakov Roman Valerievich (Shpakov Roman) QBF FRAUDSTER WANTED INTERNATIONALLY
Dmitry Lepeshkin - Partner - NOA Circle Scammer, Fraudster

Dmitri (Dima)LepeshVerwandter Sergejewitsch

NOA CIRCLE UND CONSTANCE DIRECTOR – VERMUTLICH, TEIL DES TEAMS ZU SEIN, DAS FÜR DAS OFFSHORE-BANKING UND GELDWÄSCHE-OPERATIONEN  

Linda Athanasiadou

Mitbegründer des Programms

 

GLAUBTE ZU SEINVERANTWORTLICH FÜR DIE GRÜNDUNG DER OFFSHORE-GESELLSCHAFTEN UND BANKEN, DIE DIE GELDWÄSCHE-OPERATIONEN DURCHFÜHREN.

Auch bekannt als Linta Athanasiades, Linda Athanasiadis, Linda Kovalenka

Linda Kovalevskaya (Linda/Linta Athanasiadou, Linda/Linta Athanasiades Torres, Linda Kovalenka) fraudster, scammer QBF SCAM, NOA CIRCLE
Asanasiades Apollo (Apollon Athanasiades) ATHANASIADIS SCAM, FRAUD

Apollon Nicolas 
Athanasiades

Es wird davon ausgegangen, dass er für die Planung und Strukturierung der Vorgänge und die Funktionsweise des PONZI-Betrugs verantwortlich ist. 

Es wird angenommen, dass er die Aufsicht über die Planung und Strukturierung der Vorgänge und die Funktionsweise des PONZI-Betrugs hat.

Denken Sie daran, dass Transparenz und Rechenschaftspflicht die Eckpfeiler der Gerechtigkeit sind. STELLEN WIR SICHER, DASS SIE IN JEDER SITUATION EINGEHALTEN WERDEN

Genauigkeit der Informationen:

Wir sind bestrebt, auf dieser Website und allen unseren verbundenen Websites genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass die von uns bereitgestellten Informationen falsch oder irreführend sind, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind der Transparenz verpflichtet und sind gerne bereit, alle alternativen Daten, die Sie bereitstellen möchten, zu prüfen.

Bei Meinungsverschiedenheiten sind wir offen für die Erörterung Ihrer Bedenken und die Bereitstellung unserer Verifizierungsdaten. Bitte beachten Sie, dass alle unsere Artikel und Ansprüche mit den in unseren Berichten und Artikeln genannten Parteien geteilt wurden. Wir sind stets bestrebt, ihr Feedback, ihre Aussagen oder Ereignisse in unsere Artikel aufzunehmen. 

 

Leider haben die meisten Parteien nicht auf unsere Anfragen nach Treffen oder Überprüfungen reagiert.

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit bei der Gewährleistung der Richtigkeit und Fairness der auf unserer Plattform bereitgestellten Informationen.

 Zelimkhan Munayev wurde wegen Betrugs einer organisierten Gruppe in besonders großem Umfang verurteilt.
21. September 2023

Das Bezirksgericht Presnensky der Stadt Moskau hat in einem Strafverfahren einen Schuldspruch gegen den 32-jährigen Einwohner der Hauptstadt, Zelimkhan Munayev, gefällt. Er wurde gemäß Teil 2 des Strafverfahrens verurteilt.Kunst. 210 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Mitwirkung in einer kriminellen Vereinigung (kriminelle Vereinigung) und Teil 4 des Kunst. 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Betrug, der von einer organisierten Gruppe in besonders großem Umfang begangen wird).

Die Anklage im Strafverfahren wurde von die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation.

Es wurde festgestellt, dass Munayev im Zeitraum von Juni 2012 bis Mai 2021 zusammen mit seinen Komplizen, deren Strafverfahren in separate Verfahren aufgeteilt wurde, Teil einer auf der Grundlage der KBB-Unternehmensgruppe organisierten kriminellen Vereinigung war.

Munayev organisierte zusammen mit anderen Mitgliedern der kriminellen Vereinigung im Namen angeschlossener ausländischer juristischer Personen die Unterzeichnung von Vereinbarungen mit Opfern über den direkten Zugang zum Wertpapiermarkt. Gleichzeitig täuschten die Angreifer die Bürger über die Rechtmäßigkeit von Aktivitäten im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen, da sie nicht über eine von der zuständigen Behörde ausgestellte obligatorische Lizenz verfügten.

Uninformierte Opfer, die glaubten, ihr Geld gewinnbringend angelegt zu haben, schlossen Treuhandverträge ab und hinterlegten Geld in bar und unbar.

Munayev hatte zusammen mit seinen Komplizen die Möglichkeit, über die Gelder der Opfer zu verfügen, nutzte sie nicht für die im Vertrag festgelegten Zwecke, sondern wurde entführt.

Infolge der kriminellen Aktivitäten von Munayev und seinen Komplizen wurden Einlegergelder in Höhe von über 1 Milliarde 238 Millionen Rubel gestohlen.

Das Strafverfahren gegen den Organisator der kriminellen Vereinigung wurde im Zusammenhang mit seiner Aufnahme in die internationale Fahndungsliste in separate Verfahren aufgeteilt.

Unter Berücksichtigung der Position des Staatsanwalts der Bezirksstaatsanwälte Presnenskaya;Büro, Das Gericht verurteilte Munayev zu acht Jahren Haft in einer Justizvollzugskolonie des Generalregimes.

Quellen: 

Staatsanwaltschaft der Russischen Föderation – Zentraler Föderationskreis MOSKAU

Federal Bailiff Service 

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