top of page

 РАЗоблачение 

 QBF & NOA CIRCLE 

Этот веб-сайт призван обеспечить всестороннее, переведенное освещение мошенничества с QBF и его воздействия на инвесторов и граждан. Также представлена информация о европейских денежных мулах и «советниках», которые поддерживали мошенников в обмане инвесторов и отмывании их денег. 

 

Веб-сайт будет включать ссылки на судебные слушания, новостные статьи и другие соответствующие источники, чтобы обеспечить полную картину дела.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы считаете, что информация или какие-либо ссылки отображаются на этом веб-сайте. Мы должны иметь возможность либо удалить и исправить любые неточные данные, либо предоставить вам копии информации и судебных ссылок, подтверждающих ссылки, сделанные на веб-сайте.

Жесткая правда

НАД ЖЕРТВАМИ

2000 г.

ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 

7 МЛРД РУБЛЕЙ

БЫЛИ УКРАДЕНЫ

ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 

10 ПОПЫТОК СКРЫТИЯ В 3 СТРАНАХ

ЛЮДИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 
СКАМ СКРЫТ
ЗА РУБЕЖОМ

РимскийШпаковВалерьевич 

ОСНОВАТЕЛЬ СХЕМЫ

Основатель схемы пирамиды Понци и финансовой группы QBF,

Shpakov Roman Valerievich (Shpakov Roman) QBF FRAUDSTER WANTED INTERNATIONALLY
Dmitry Lepeshkin - Partner - NOA Circle Scammer, Fraudster

Дмитрий (Дима)Лепешкин Сергеевич

ДИРЕКТОР NOA CIRCLE AND CONSTANCE - СЧИТАЕТСЯ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ, ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА ОФШОРНЫЕ БАНКОВСКИЕ И ОПЕРАЦИИ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ  

Линда Атанасиаду

СОУЧРЕДИТЕЛЬ СХЕМЫ

 

СЧИТАЕТСЯ БЫТЬНЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОЗДАНИЕ ОФШОРНЫХ КОМПАНИЙ И БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ.

Известна также как Линта Афанасиадес, Линда Атанасиадис, Линда Коваленко.

Linda Kovalevskaya (Linda/Linta Athanasiadou, Linda/Linta Athanasiades Torres, Linda Kovalenka) fraudster, scammer QBF SCAM, NOA CIRCLE
Asanasiades Apollo (Apollon Athanasiades) ATHANASIADIS SCAM, FRAUD

Аполлон Николай 
Афанасиад

СЧИТАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ПЛАНИРОВАНИЕ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И КАК ДЕЙСТВУЕТ МОШЕННИЦА ПОНЦИ. 

СЧИТАЕТСЯ НАБЛЮДАТЬ ЗА ПЛАНИРОВАНИЕМ И СТРУКТУРИРОВАНИЕМ ОПЕРАЦИЙ, А ТАКЖЕ ЗА ДЕЙСТВИЕМ МОШЕННИЧЕСТВА ПОНЦИ. 

Точность информации:

Мы стремимся предоставлять точную и актуальную информацию на этом веб-сайте и на всех наших дочерних веб-сайтах. Однако, если вы считаете, что предоставленная нами информация неверна или вводит в заблуждение, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы стремимся к прозрачности и готовы рассмотреть любые альтернативные данные, которые вы пожелаете предоставить.

Если есть разногласия, мы открыты для обсуждения ваших проблем и предоставления наших данных для проверки. Обратите внимание, что все наши статьи и претензии были переданы сторонам, упомянутым в наших отчетах и статьях. Мы всегда стараемся включать их отзывы, заявления или события в наши статьи. 

 

К сожалению, большинство сторон не ответили на наши просьбы о встречах или проверках.

 

Мы ценим ваше понимание и сотрудничество в обеспечении точности и достоверности информации, предоставляемой на нашей платформе.

Зелимхан Мунаев осужден за мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
21 сентября 2023 г.

Пресненский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя столицы Зелимхана Мунаева. Он был осужден по ч. 2 УК РФ.Искусство. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации) и ч. 4 ст.Искусство. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Установлено, что в период с июня 2012 года по май 2021 года Мунаев вместе со своими подельниками, уголовное дело которых выделено в отдельное производство, входил в состав преступного сообщества, организованного на базе группы компаний «КББ».

Мунаев вместе с другими членами преступного сообщества организовал подписание с потерпевшими от имени аффилированных иностранных юридических лиц соглашений о прямом доступе к рынку ценных бумаг. При этом злоумышленники ввели граждан в заблуждение относительно законности деятельности, связанной с операциями с ценными бумагами, поскольку не имели обязательной лицензии, выданной соответствующим уполномоченным органом.

Неосведомленные потерпевшие, полагая, что вложили свои деньги с целью получения прибыли, заключили договоры доверительного управления и внесли деньги наличным и безналичным способами.

Мунаев вместе со своими подельниками, имея возможность распоряжаться денежными средствами потерпевших, использовали их не для целей, указанных в договоре, а были похищены.

В результате преступной деятельности Мунаева и его сообщников были похищены деньги вкладчиков на сумму более 1 миллиарда 238 миллионов рублей.

Уголовное дело против организатора преступного сообщества выделено в отдельное производство в связи с его нахождением в международном розыске.

Принимая во внимание позицию государственного прокурора Пресненской межрайонной прокуратуры офис, суд приговорил Мунаева к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Источники: 

Прокуратура Российской Федерации - Центральный федеральный округ МОСКВА

Федеральная служба судебных приставов 

КЛЮЧ ФАКТЫ

ЖЕРТВЫ: 2000

ЭСТИМАТЕД

ПОТЕРЯЕС:

7 СЧЕТяОН

РУССКИЙ РУБЛЬС

ПРИМЕРНО

доллар США 550

МЕЛЬНИЦАИОН

 Мошенничество QBF, МОШЕННИЧЕСТВО NOA CIRCLE

Мошенничество с QBF раскрыто

Инвестиционная компания QBF была перспективным вариантом для инвесторов в России. Со своей российской дочерней компанией Q.Broker LLC, кипрской компанией Constance Investment LTD, QBF пообещала максимальное удобство, надежность и значительный уставной капитал в размере 333 млн рублей.

 

Однако то, что изначально было многообещающей инвестиционной возможностью для тысяч инвесторов, вскоре превратилось в одну из самых известных финансовых афер в России. Как выяснилось, компания не использовала деньги инвесторов для покупки акций, связанных с опционами на IPO, как обещала. Вместо этого средства были вложены в девелоперские проекты бенефициара группы компаний Р.В. Шпакова, а большая часть клиентских средств была выведена за границу.  

 

Афера была настолько масштабной, что пострадало более 2000 вкладчиков, а убытки оцениваются более чем в 7 миллиардов рублей. Несмотря на огромные масштабы мошенничества, временное управление бездействовало, а уголовное дело по факту мошенничества QBF возбуждено не было. В 2021 году, после обысков в группе компаний QBF, инвесткомпания прекратила выплату инвесторам причитающихся им денежных средств за всю безрецептурную продукцию, сославшись на неисполнение обязательств со стороны ООО «Q.broker».

 

Бенефициар Шпаков Роман пропал у клиентов за границей. История QBF привлекла значительное внимание средств массовой информации в России. Forbes опубликовал несколько статей об этом деле, раскрывая секреты финансовой пирамиды и ставя под сомнение роль ЦБ в проверке компании.

 

В ноябре 2021 года даже Анастасия Волочкова, известная российская балерина, стала жертвой финансовой пирамиды, потеряв вложенные в QBF миллионы рублей. Несмотря на внимание со стороны СМИ и усилия обманутых инвесторов привлечь виновных к ответственности, мошенничество с QBF остается одной из самых крупных финансовых афер в истории России.

 

Эта история служит предостережением для инвесторов, чтобы они были бдительны и осознавали риски, связанные с инвестированием своих денег.

КОЛЛЕКТИВ ЖЕРТВ МОШЕННИЧЕСТВА QBF PONZI С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОЗДАНИЕ НЕЗАКОННОЙ СХЕМЫ И ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛЬЗЫ ОТ НЕЗАКОННОЙ СХЕМЫ, И ПОЗВОЛИТЬ ПРАВОСУДИЮ ПРИВЛЕЧЬ ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ ДЕЙСТВИЯ.

  • X
  • Medium
  • Facebook
  • LinkedIn
  • TikTok
  • Instagram
  • Threads

© 2023 Фонд "Справедливо и правильно"

SunOfJustice Логотип qbfexpose — Солнце справедливости, символизирующее прозрачность и
bottom of page