🔍 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: раскрыто международное финансовое мошенничество!
Мы раскрываем крупную финансовую аферу, которая действовала под прикрытием законной инвестиционной компании QBF. Эта группа якобы управляла схемой Понци, нанося значительный финансовый ущерб ничего не подозревающим инвесторам. Предполагаемый ущерб составляет более 250 миллионов долларов США и потенциально может возрасти до 550 миллионов долларов США, если учитывать VIP-персон, которые еще не признали себя жертвами.
🌐 Операции Global Impact QBF не ограничивались Россией.
Полученные средства выводились в офшоры, использовались по усмотрению компании и вкладывались в различные схемы, такие как покупка облигаций неизвестного качества и создание паевых инвестиционных фондов по завышенным ценам. Этот международныйональная операцияion вызвал серьезную озабоченность по поводу роли зарубежных агентов в содействии деятельности по отмыванию денег.
🚨 Необходимость международного расследования.
Мы призываем международные регулирующие и правоохранительные органы начать расследование в отношении агентов, которые поддерживали QBF в этой предполагаемой незаконной деятельности. Глобальный характер tего афера подчеркивает острую необходимость трансграничного сотрудничества в области финансового регулирования и правоприменения.цемент.
🔔 Повышение осведомленности Поделитесь этой публикацией, чтобы привлечь внимание к мошенничеству с QBF и более широкой проблеме международного финансового мошенничества.
Распространяя информацию, мы можем оказать давление на зарубежные регулирующие органы и правоохранительные органы, чтобы те приняли меры и защитили невинных инвесторов от подобных схем. Помните, что бдительность – наша лучшая защита от финансового мошенничества. Всегда проводите исследования, прежде чем инвестировать, и сообщайте властям о любых подозрительных действиях.
#StopFinancialFraud #QBFScam #InternationalInvestigation #RaiseAwareness
Точность информации:
Мы стремимся предоставлять точную и актуальную информацию на этом веб-сайте и на всех наших дочерних веб-сайтах. Однако, если вы считаете, что предоставленная нами информация неверна или вводит в заблуждение, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы стремимся к прозрачности и готовы рассмотреть любые альтернативные данные, которые вы пожелаете предоставить.
Если есть разногласия, мы открыты для обсуждения ваших проблем и предоставления наших данных для проверки. Обратите внимание, что все наши статьи и претензии были переданы сторонам, упомянутым в наших отчетах и статьях. Мы всегда стремимся включать их отзывы, заявления или события в наши статьи.
К сожалению, большинство сторон не ответили на наши просьбы о встречах или проверках.
Мы ценим ваше понимание и сотрудничество в обеспечении точности и достоверности информации, предоставляемой на нашей платформе.
📢 Общественное обращение за информацией
Посетителям нашего wвеб-сайт и широкая общественность:
У нас есть веские основания полагать, что лица и компании, упомянутые ниже, были замешаны в серьезной организованной преступной деятельности, выманив миллионы евро у тысяч невинных людей.
Мы активно ищем доказательства и информацию, касающуюся следующих лиц, перечисленных в алфавитном порядке:
-
ЯВЛЯЮСЬИ ОРИВЕЛЬ
-
АПОЛЛОН АФАНАСИАД
-
БЕНДЖАМИН МАРТИН ПОГРУЖАЕТСЯ
-
КИРИЛЛ ОЛЕШКО
-
ЛЕПЕШКИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
-
ЛИНДА АТАНАСИАДЕС
-
КСЕНИЯ ТОРРЕСС
-
ФИЛЛ РИЧАРД МИЛЛО
-
РОМАН ШПАКОВ
-
ВАНЕССА КЛЭР ХАСТИНГС
Кроме того, нас интересует любая информация относительно следующих компаний, перечисленных в алфавитном порядке:
-
ЭЛИУСКРУГ
-
ДОСТУП К АРДЖЕНТО
-
ГЛОБАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ AXIS MUNDI
-
БИГГЕРФЛИП
-
СИНИЙ КОРАЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ
-
РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАРГО КУЛЬТА
-
КОНСТАНС ИНВЕСТИЦИИ
-
ДЕФИАНТНЫЕ АКТИВЫ
-
ВЫЗЫВАЮЩАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
-
ДРАХЕНСБЕРГ
-
ЭТЕРТРЕЙД
-
ЛАКАСА ИНТЕРНЕШНЛ
-
ЛБХ
-
ЛОНДОНСКАЯ БЛОЧНАЯ БИРЖА
-
ЛАНГХЕМ ЧАСТНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
-
LAUNCHPAY
-
ПУРПУРНЫЙ
-
МАГЕНТА КОРПОРАТИВНЫЕ УСЛУГИ
-
ЛУННЫЕ СИСТЕМЫ
-
НОА КРУГ
-
АУТСАУС
-
ПАЛЕОСОФТ
-
QCCI
-
СОЛАРШТЕЙН
-
SIMTELLIGENCE В ГОНКОНГЕ
-
УПРАВЛЕНИЕ БЕЛЫМ ОЗЕРОМ НА КАЙМАНОВЫХ ОСТРОВАХ
-
ВЛМ
-
QCF
Примечание:
Если не указано иное, компании могли находиться в любой юрисдикции. Основными юрисдикциями, использованными на основе собранной на данный момент информации, являются Великобритания, Люксембург, Каймановы острова, Кипр, Дубай, Британские Виргинские острова, Каймановы острова и САР Гонконг.
От их действий пострадали люди со всего мира, особенно из юрисдикций, находящихся в конфликте или со строгим контролем за движением капитала, включая, помимо прочего, Россию и Украину.
Вышеупомянутые лица и компании предлагали своим клиентам бухгалтерские, аудиторские или инвестиционные продукты. Они имели различные лицензии и регулировались в нескольких юрисдикциях. Хотя они могли казаться законными и заслуживающими доверия большинству людей и регулирующих органов, на самом деле они вели незаконную деятельность, часто без ведома своих клиентов.
Их сомнительные действия не только затронули их непосредственных жертв, но также использовались для того, чтобы заставить замолчать и уничтожить всех, кто пострадал от них, или для хранения информации, которая могла бы разоблачить их мошенничество.
Если ваше имя или компания появляется в этом списке, это может быть связано с тем, что вышеупомянутые лица украли или использовали неправомерно вашу компанию или личность, как они это сделали с другими. Они могли выступать в качестве бухгалтеров/аудиторов или предлагать инвестиционные услуги от вашего имени. В таких случаях, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами. Мы также наблюдали случаи, когда без ведома и разрешения своих клиентов они открывали счета на имя своих клиентов. Эти счета могли использоваться для отмывания денег и другой преступной деятельности.
Ваша информацияция жизненно важна
Если вы считаете, что вас затронули, вы всегда можете обратиться в полицию, в отдел по борьбе с мошенничеством, в органы финансового регулирования и к омбудсмену. Однако, согласно нашему исследованию и семи случаям, с которыми мы столкнулись на данный момент, эти организации часто не принимают меры и не защищают жертв, даже когда им сообщают о преступлениях. Более подробная информация об этом будет опубликована в ближайшее время.
Если у вас или у кого-то из ваших знакомых естьЕсли у вас есть информация, доказательства или опыт, связанные с вышеупомянутыми сторонами, мы призываем вас высказать свое мнение. Пожалуйста, отправьте нам контактное сообщение на этом сайте.Мы находимся в процессе создания безопасного и анонимного способа обмена вашей информацией.
Мы понимаем серьезность ситуации и возможные риски. Многие жертвы серьезно пострадали от их действий, а некоторым грозит финансовый крах. Ваше мужество в обмене информацией может сыграть решающую роль в восстановлении справедливости для пострадавших.
Важный:
Это объявление было передано вышеупомянутым сторонам до публикации. Однако ответа ни от одной из упомянутых сторон получено не было.
Вместе мы можем раскрыть правду и обеспечить пресечение такой мошеннической деятельности.
📢 Ваш голос — катализатор перемен
ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ВАС ИГНОРИРУЮТ И ПОДВОДЯТ ТЕ, КТО ПРЕДПОЛАГАЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ВАС, ВАШ ГОЛОС ЗНАЧИТ!
Ваша информация может стать маяком надежды в эти темные времена и потенциально стать краеугольным камнем для начала новой эры прозрачности, справедливости и честности в финансовом мире.
Полиции, следователям по уголовным делам, регулирующим органам и другим государственным органам:
Приглашаем к сотрудничеству. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы более чем готовы поделиться всей информацией, которую мы накопили на данный момент. Однако необходимо понимать, что наше независимое расследование будет неустанно продолжаться до тех пор, пока не восторжествует справедливость и не восторжествует верховенство закона.
МОШЕННИЧЕСТВО
раскрытый
Целью этого веб-сайта является предоставление всестороннего, переведенного освещения мошенничества с QBF и его влияния на инвесторов и граждан, а также предоставление информации о европейских денежных мулах и предполагаемых советниках. Веб-сайт будет включать ссылки на судебные слушания, новостные статьи и другие соответствующие источники, чтобы обеспечить полную картину дела.
Разоблачение мошенничества с QBF:
Призыв к международному расследованию
Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями полиции опубликовало видеозапись рейда в офисах QBF и Noa Circle в Москве. Во время рейда полиция изъяла документы и мобильные телефоны с важными доказательствами, которые в настоящее время используются в суде, разоблачая мошенническую и незаконную деятельность QBF. Рейд произошел 30 мая 2021 года. По итогам рейда были задержаны несколько членов преступной организации. Высшее руководство организации, предположительно, Роман Спаков и Линда Афанасиаду, бежали из страны и заочно скрываются.
Связаться с нами
Мошенничество с QBF раскрыто
Цель этого веб-сайта — предоставить всестороннее и переведенное освещение мошенничества с QBF и его влияния на инвесторов и граждан. Также представлена информация о европейских денежных мулах и «советниках», которые поддерживали мошенников в обмане инвесторов и отмывании их денег.
Веб-сайт будет включать ссылки на судебные слушания, новостные статьи и другие соответствующие источники, чтобы обеспечить полную картину дела.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы считаете, что информация или какие-либо ссылки отображаются на этом веб-сайте. Мы должны иметь возможность либо удалить и исправить любые неточные данные, либо предоставить вам копии информации и судебных ссылок, подтверждающих ссылки, сделанные на веб-сайте.
КЛЮЧ ФАКТЫ
ВИКТИМС:2000
ОЦЕНЕННЫЙ
ПОТЕРИ:
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОНЕОБХОДИМО
доллар США 550
МИЛЛИОН
ПОЛУЧЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ИЗ СУДЕБНЫХ ДЕЛ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мошенничество с QBF раскрыто
Инвестиционная компания QBF была перспективным вариантом для инвесторов в России. Со своей российской дочерней компанией Q.Broker LLC, кипрской компанией Constance Investment LTD, QBF пообещала максимальное удобство, надежность и значительный уставной капитал в размере 333 млн рублей.
Однако то, что изначально представляло собой многообещающую инвестиционную возможность для тысяч инвесторов, вскоре превратилось в одну из самых известных финансовых афер в России. Как выяснилось, компания не использовала деньги инвесторов для покупки акций, связанных с опционами на IPO, как обещала. Вместо этого средства были вложены в девелоперские проекты бенефициара группы компаний Р.В. Шпакова, а большая часть клиентских средств была выведена за границу.
Афера была настолько масштабной, что пострадало более 2000 вкладчиков, а убытки оцениваются более чем в 7 миллиардов рублей. Несмотря на огромные масштабы мошенничества, временное управление бездействовало, а уголовное дело по факту мошенничества QBF возбуждено не было. В 2021 году после обысков в группе компаний QBF инвесткомпания перестала выплачивать инвесторам причитающиеся деньгиим по всей безрецептурной продукции, ссылаясь на неисполнение обязательств со стороны ООО «Кью.брокер».
Бенефициар Шпаков Роман пропал у клиентов за границей. История QBF привлекла значительное внимание средств массовой информации в России. Forbes опубликовал несколько статей об этом деле, раскрывая секреты финансовой пирамиды и ставя под сомнение роль ЦБ в проверке компании.
В ноябре 2021 года даже Анастасия Волочкова, известная российская балерина, стала жертвой финансовой пирамиды, потеряв вложенные в QBF миллионы рублей. Несмотря на внимание со стороны СМИ и усилия обманутых инвесторов привлечь виновных к ответственности, мошенничество с QBF остается одной из самых крупных финансовых афер в истории России.
Эта история служит предостережением для инвесторов, чтобы они были бдительны и осознавали риски, связанные с инвестированием своих денег.
Веб-сайт
Состав:
1. Главная
-
Краткое введение в аферу QBF и ее влияние на граждан России
-
Основные моменты последних обновлений или новости по делу
2. Фон
-
Подробное объяснение мошенничества с QBF и того, как оно работает.
-
Обзор вовлеченных лиц и компаний
3. Освещение в СМИ
-
Перевод статей и новостных репортажей из российских СМИ
-
Хронологический архив освещения в СМИ мошенничества с QBF.
4. Лица мошенников
-
Информация о мошенниках, денежных мулах и предполагаемых советниках, базирующихся в Европе
-
Анализ их причастности к афере QBF
5. Судебные разбирательства
-
Обзор текущих судебных разбирательств, связанных с мошенничеством с QBF
-
Переведенные протоколы судебных заседаний, документы и документы
-
Обновления о ходе судебного разбирательства и любых вердиктах или приговорах
6. Воздействие на жертв
-
Личные истории и свидетельства жертв мошенничества с QBF
-
Информация о поддержке и ресурсах, доступных для пострадавших.
7. Ресурсы и внешние ссылки
-
Кураторский список дополнительных ресурсов, включая правительственные пресс-релизы, отчеты о расследованиях и нормативные обновления.
-
Ссылки на соответствующие внешние источники для дальнейшего чтения
8. О нас
-
Кураторский список дополнительных ресурсов, включая правительственные пресс-релизы, отчеты о расследованиях и нормативные обновления.
9. Свяжитесь с нами
-
Контактная информация для посетителей, которые хотят поделиться своими историями, предоставить обновления или запросить дополнительную информацию.
Создав этот веб-сайт, вы можете помочь повысить осведомленность о мошенничестве QBF, предоставить ценную информацию общественности и поддержать жертв в их стремлении к справедливости.
Обязательно обновляйте веб-сайт, поскольку новая информация и события появляются регулярно.
Инвестиции ушли в офшоры.
Полиция раскрыла финансовую пирамиду.
Статья Коммерсантъ: 30 мая 2021 г.,
https://www.kommersant.ru/doc/4836856
В переводе на английский:
https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4836856?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en
Как стало известно "Ъ", в Москве задержан топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под прикрытием инвестиционной компании QBF. Предполагаемые мошенники переводили полученные деньги в офшорные компании, предоставляя клиентам фальшивые отчеты о том, что их инвестиции вложены в серьезные финансовые портфели. По предварительным оценкам следствия, речь может идти о хищении около 5-7 миллиардов рублей. По версии правоохранителей, часть этих денег руководство QBF могло легализовать через девелоперские проекты, включая, например, строительство жилого комплекса «Грибовский лес» в Одинцовском районе Московской области.
Тверской районный суд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО «QBF», ранее возглавлявшего кипрское отделение компании Зелимхана Мунаева, и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Оба являются фигурантами уголовного дела, возбужденного в апреле 2021 года Следственным управлением МВД по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным «Коммерсанта», силовики больше года расследуют незаконную деятельность представителей QBF. На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами из УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и Московского УФСБ при поддержке спецслужб сил, провел более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках этих мероприятий господа Мунаев и Россиева были задержаны. Первый живет на Николаевской улице, недалеко от Дома правительства.
Когда на него нагрянули силовики, он забаррикадировался в своей квартире и три часа отказывался ее открывать. Он сдался только после того, как спецназовцы стали вскрывать дверь ломами и кувалдами. Забавно, что в этот момент возникли проблемы другого характера. Теперь Зелимхан Мунаев, уже принявший решение сдаться, не мог сам открыть полуразрушенную металлическую дверь изнутри - заклинило противосъемные штифты. В итоге дверь пришлось окончательно ломать.
С госпожой Россиевой, проживающей на улице Удальцовой, проблем у правоохранителей не возникло. После этого следственно-оперативная группа выехала в головной офис КБФ, занимающий несколько этажей в комплексе «Город Столиц» в Москва-Сити (Пресненская набережная, д. 8, стр. 1). Там была изъята документация и электронные носители информации. Среди прочего сыщики также нашли памятки для менеджеров, в которых говорилось, как вести себя в случае визита правоохранителей. Следует отметить, что ряд компаний под единой аббревиатурой QBF, которая также фигурирует в материалах расследования, зарегистрированы по одному и тому же адресу на Пресненской набережной.
Параллельно с этим в Санкт-Петербурге оперативники задержали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве, но следствие не ходатайствовало о его аресте.
Как установили сотрудники ГУЭБиПК в ходе оперативно-розыскных мероприятий, средства граждан привлекались компанией под видом вложений в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловске, Тюмени. , Мурманской области, а также Башкирии. Причем основной упор делался на состоятельных клиентов, которые, по некоторым данным, имели доступ к бюджетным деньгам. «Не под запись» Некоторые менеджеры QBF якобы заявили, что рассчитывали на то, что эти люди не обратятся в полицию в случае потери денег, так как не смогут доказать законность их получения.
Однако среди официальных пострадавших, по данным «Ъ», все же есть те, кто перечислил предполагаемым мошенникам по 200–300 млн рублей, а один даже отдал 1 млрд рублей в «доверительное управление».
При этом такие люди узнали о возможности заработать около 20% на инвестициях, как правило, из так называемого «сарафанного радио». И им действительно были выплачены какие-то дивиденды за счет последующих инвесторов. Таким образом поддерживалась репутация компании и, по сути, гарантировался приток новых состоятельных инвесторов.
Рядовые клиенты, доверившие QBF относительно небольшие суммы, как правило, руководствовались положительными отзывами о компании в Интернете. Проблемы у них начались, когда они намеревались вывести вложенные средства из QBF. До этого все они были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, так как менеджеры присылали им по электронной почте фиктивные ежемесячные и квартальные отчеты.
«Крайне негативное впечатление о QB Finance. Пока вы приносите им деньги, все в порядке. Как только пытаешься забрать, начинаются проблемы. Деньги не возвращаются. Менеджеры перестают отвечать на звонки. Хочешь потерять деньги — тебе в QBF, — говорят, по данным «Ъ», клиенты компании. — Это обычная пирамида, которая берет деньги в доверительное управление, с вас могут снять какой-то процент, но когда вы захотите забрать все деньги, то ничего не получите. Меня вывезли на год; менеджер постоянно пропадает, а на звонки никто не отвечает.
В итоге многие обманутые инвесторы сошлись во мнении, что хвалебные отзывы о QBF написаны либо самими менеджерами компании, либо кем-то по их заказу. На данный момент пострадавшими по этому делу являются несколько десятков человек, среди которых есть граждане Украины и компании из Лихтенштейна. Нанесенный ими ущерб оценивается примерно в 2 миллиарда рублей. Общая сумма задолженности перед клиентами оценивается в 5-7 млрд рублей.
Как установили сотрудники полиции, основное инвестиционное соглашение было заключено между физическим лицом и кипрской QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD). Речь шла о передаче средств в «доверительное управление». Это сделано для того, чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, поскольку такая услуга не подлежит лицензированию и не подлежит надзору ЦБ. Клиентам также объяснили, что инвестиции в иностранные юрисдикции для них наиболее привлекательны и выгодны. В качестве ширмы, по версии следствия, до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО «QBF», имевшее все необходимые лицензии ЦБ. Именно с этим ООО клиенты заключали дополнительное соглашение о брокерском обслуживании, доверительном управлении денежными средствами и т. д., считая, что имеют дело с законно действующей организацией. При этом средства инвесторов моментально появились на счетах QCCI LTD, откуда впоследствии были переведены на расчетные счета других компаний-нерезидентов, а также FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Белиз), LA CASA INTERNATIONAL LTD (Маршалловы острова), NOA Circle LTD (Никосия).
В августе 2018 года, когда у кипрских властей возникли вопросы к деятельности QCCI LTD, директором которой тогда был Зелимхан Мунаев, организация была ликвидирована. Его место заняли новые компании-нерезиденты: White Lake Management Ltd (Каймановы острова) и гонконгская Simtelligence Company Limited.
Все средства, якобы привлеченные для инвестиций, по-прежнему находились в распоряжении предполагаемых организаторов финансовой пирамиды. При этом часть из них активно легализовалась в России через девелоперские проекты. Одним из них, по версии следствия, могло стать, например, строительство жилого комплекса «Грибовский лес» в Одинцовском районе Московской области. Жилье строит компания «М1 Девелопмент», учредителем которой является 33-летний Роман Шпаков. Он также является бенефициаром и учредителем ряда компаний под единой аббревиатурой QBF. Однако вряд ли следователи смогут задать ему вопросы в ближайшее время.
По данным «Коммерсанта», в январе 2021 года, когда над его отпрыском начали сгущаться тучи, он уехал в ОАЭ, где и живет сейчас.Но пока следствие рассматривает господина Шпакова как возможного организатора преступной схемы.
В КБФ уголовное преследование его структуры было связано с разборками некоторых бывших функционеров Екатеринбурга и Свердловской области. Первых якобы обвиняют в хищении бюджетных средств, и они заявили, что вложили их в одну из инвесткомпаний. «Таким образом, компания QBF привлекла внимание силовиков. Ее взяли в разработку и обыскали. Они пытаются продавить, чтобы получить средства в таком объеме, которого у компании никогда не было. Речь идет о суммах в несколько миллиардов рублей», — заявил «Ъ» представитель QBF Николай Степанов. «В ходе следственных мероприятий на предприятии было повреждено оборудование. К понедельнику, 31 мая, техническая поддержка компании должна быть полностью восстановлена. Это никак не повлияет на работу клиентов и работу отделов - денежные переводы, операции и расчеты будут осуществляться в сроки, указанные в регламенте и договорах. Счета компании и клиентов функционируют; сбоев в финансовой деятельности компании нет».
Напомним, что всего месяц назад в соседней Башне Империя в Москва-Сити; сотрудники полиции закрыли аналогичную инвестиционную площадку — ООО «Шумаков и партнеры». Его соучредители Георгий Гац и Денис Шумаков сейчас находятся под арестом за аналогичные манипуляции. Причем последний до открытия собственного бизнеса в 2016 году был старшим финансовым советником той же компании QBF.
Финансовые пирамиды напомнили о себе.
Статья Коммерсантъ: 01 июня 2021 г.,
https://www.kommersant.ru/doc/4837931
В переводе на английский:
https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4837931?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en
Какие признаки мошенничества были замечены в работе инвестиционной компании QBF? Финансовая группа QBF назвала информацию о мошенничестве дискредитацией. Полиция считает, что она выводила деньги клиентов в офшоры. Топ-менеджеры арестованы. Следствие усмотрело в работе инвестиционной компании признаки финансовой пирамиды. «Коммерсантъ FM» нашел пострадавших инвесторов; у них действительно были проблемы при попытке взять деньги. Сколько они могли потерять? Об этом - Иван Корякин.
В течение трех часов Зелимхан Мунаев отказывался открывать дверь своей квартиры на улице Николаевской, возле Дома правительства. А когда силовики стали ее вскрывать, бизнесмен, решивший сдаться, не смог ее открыть; полусломанная дверь заклинила, и ее пришлось ломать. Так был задержан соучредитель и управляющий директор финансовой группы QBF. Вместе с Мунаевым в деле проходит юрист компании Евгения Россиева. Следствие подозревает их в особо крупном мошенничестве.
Компания якобы привлекала средства граждан под видом инвестиций и выводила их в офшоры. В «доверительном управлении» QBF находились в том числе деньги собеседника «Коммерсантъ FM» Евгения: «Являюсь клиентом с 2013 года. В 2019 году я подал заявление на возврат средств. И до сих пор я получил только около 5% того, что мне причитается. Так называемые финансовые консультанты обычно начинают исчезать, когда вы обращаетесь к ним за возмещением».
Юджин потерял шестизначную сумму в долларах. И это, вероятно, не рекорд: QBF ориентировался на состоятельных клиентов, которые, по некоторым данным, имели доступ к бюджетным средствам. Расчет был на то, что эти люди, потеряв деньги, не обратятся в полицию. Ведь легитимность своего происхождения они потом не докажут.
Они привлекали клиентов доходностью в 20%, и инвесторы узнавали об этом, как правило, из уст в уста. Некоторым из них были выплачены какие-то дивиденды, но, как полагает следствие, за счет последующих вкладчиков.
Некоторые пытаются вывести деньги уже два года, говорит адвокат Виталий Маркелов. Он представлял 16 инвесторов в споре с QBF. Конфликт разрешился до суда. «Менеджеры пропали, не выходили на связь, ушли на больничный, ушли в отпуск. Переговоры начались после подачи этого иска.
В течение месяца мы, наверное, договорились о графике погашения долга. И этот долг был погашен моим клиентам», — поясняет Маркелов.
QBF признал, что проблемы со связью действительно были, но они были временными. В противном случае опубликованная информация «имеет цель нанести ущерб деловой репутации общества, а также чести, достоинству и деловой репутации отдельных граждан, в разное время имевших отношение к деятельности общества».
Что может быть не так с этой деятельностью? По версии следствия, кипрская и российская компании работали под одной крышей и имели лицензию ЦБ. Все-таки они были ширмой, потому что с ней были подписаны дополнительные соглашения, а деньги были отправлены в офшоры.
Часть средств легализована через девелоперские проекты, пишет «Коммерсантъ FM», в том числе в подмосковном Одинцово, где местный жилой комплекс строит компания, учредитель которой Роман Шпаков считается бенефициаром нескольких структур под видом QBF. По данным издания, бизнесмен скрывается в ОАЭ. Инвестор Евгений, который рассчитывает вернуть свои деньги, надеется, что он не пропал бесследно: «Может, из их активов что-то и вытащат, не знаю. Романа Шпакова найдут, а квартиру в Дубае у него отберут и продадут. Давай посмотрим что происходит. Хочется надеяться на лучшее."
Общая сумма долга перед клиентами оценивается в 5-7 миллиардов рублей — по крайней мере, так считали силовики. Смогут ли инвесторы их получить? Шансов мало, говорит Михаил Фаткин, партнер юридической фирмы FMG Group: «Если эти деньги есть на счетах этих организаций, шансы есть. Если те лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела, захотят закрыть ущерб, есть возможность.
Если они посчитают, что им выгоднее не возмещать ущерб, то деньги, конечно, не вернут».
Странно, что претензии возникли только сейчас, — продолжает Фаткин. Компания работает давно и достаточно успешно. Не исключено, что она находится под давлением. Но это, впрочем, не отменяет того факта, что в ее деятельности могли быть темные пятна. Что, с другой стороны, еще не доказано.
Инвестиции ушли в офшоры.
Полиция раскрыла финансовую пирамиду.
Статья Коммерсантъ: 12 августа 2021 г.,
https://www.kommersant.ru/doc/4938647
В переводе на английский:
https://www-kommersant-ru.translate.goog/doc/4938647?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en
Как стало известно "Коммерсанту-Уралу", более сотни уральцев, в том числе достаточно известные бизнесмены, пытаются вернуть свои вложения из инвестиционной компании QBF, у которой ЦБ аннулировал лицензии. В частности, они присоединились к коллективному обращению в СКР, прокуратуру, МВД и ФСБ (документ есть в распоряжении редакции) с просьбой возбудить уголовное дело в отношении главы компании, Роман Шпаков, за мошенничество. QBF ситуацию не комментирует. В ЦБ отметили, что клиенты компании знали о рисках и отсутствии гарантий с ее стороны.
Местные клиенты рассказали "Ъ" о проблемах с возвратом средств, переданных в управление инвесткомпании QBF. По их оценкам, с мая не смогли вернуть деньги более 500 инвесторов со всей России, из них около 100 — жители Урала.
-
Финансовая группа QBF Portfolio Management работает с 2008 года. В нее входят три компании: ИК «КубиФ», «КьюБиФ Эссет Менеджмент» и «Кью. Брокер». Владелец финансовой группы — Роман Шпаков. На конец 2020 года компания обслуживала более 2 тысяч клиентов и имела филиалы в шести городах России. 8 июля ЦБ аннулировал ее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Среди нарушений невыполнение предписаний ЦБ, нарушение требований к деятельности по управлению ценными бумагами, к организации системы управления рисками. Срок действия лицензий истек 20 января 2022 г .; QBF обязан обеспечить возврат имущества клиентам до 19 января.
По словам одного из инвесторов Алены Ткачук, QBF предлагал инвесторам покупку опционов через дочернюю компанию ООО «Кью Брокер», мотивируя свои действия максимальным удобством для клиентов, надежностью всей финансовой группы и значительным уставным капиталом. «Но, как оказалось, компания не покупала акции, связанные с опционами на IPO, на деньги, привлеченные от инвесторов. Часть денег была вложена в девелоперские проекты бенефициара группы компаний, а большую часть клиентских средств компания вывела за рубеж», — рассказал инвестор.
Один из инвесторов, бизнесмен из Екатеринбурга Илья Борзенков, не смог вернуть переданные QBF активы в размере 974 млн руб., рассказал «Ъ» клиент компании Игорь Птица. Эти средства семья Борзенковых передала QBF в доверительное управление в период с 2016 по 2018 год. После того, как предприниматель не смог вывести депозит, в правоохранительные органы обратился его сын Максим Борзенков. Илья Борзенков заявил Ъ, что "дал достаточно интервью на эту тему, пусть другие инвесторы поделятся своей печальной историей".
Более 250 вкладчиков QBF направили коллективное обращение руководителям СКР, прокуратуры, МВД и ФСБ, в котором просили оказать содействие в возврате вкладов и возбудить уголовное дело в отношении главы компании , Роман Шпаков, по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Для координации своих действий клиенты создали чат в Telegram, в котором сейчас 662 подписчика. В пресс-службе QBF отказались комментировать ситуацию.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал о задержании в Москве сотрудников QBF Зелимхана Мунаева и Евгении Россиевой; им было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общий ущерб от действий предполагаемых мошенников оценивается в 5-7 миллиардов рублей.
-
По версии следствия, компания предоставляла своим клиентам ложные отчеты о вложении их денег, а сами переводила средства на офшорные счета и инвестировала в девелоперские проекты в Московской области.
ЦБ уточнил, что «сделки с внебиржевыми производными финансовыми инструментами в интересах клиентов-физических лиц (преимущественно квалифицированных инвесторов) заключались с контрагентом, не имеющим лицензии Банка России на осуществление профессиональной деятельности в сфере ценных бумаг. рынок." «При этом клиенты были проинформированы о рисках по данным договорам, а также об отсутствии гарантий со стороны ООО СК «QBEF» по исполнению данных обязательств», — пояснили в пресс-службе регулятора.
Директор Уральского отделения Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Радик Ахметшин считает, что часть взятых на себя обязательств компания все же выполнит. Закрытие Уральского филиала, которое инвесторы расценили как признак финансовой пирамиды, он объясняет минимизацией расходов компании. «Есть какие-то проблемы, но кто-то получает свои деньги, а кто-то получает заверения, что все будет хорошо. У QBF лишили всех лицензий, но они по-прежнему работают в плане возврата денег клиентам. Ситуация сложная, но я не готов сказать, что никому ничего не достанется. Надеюсь, что ЦБ будет держать вопрос о платежах на контроле», — подчеркнул Ахметшин.
Экономист Константин Селянин считает, что QBF изначально ввела инвесторов в заблуждение относительно своего рода деятельности. «Некоторые компании, занимающиеся инвестиционной деятельностью, получают лицензию на что-то другое и заключают мнимые сделки. Заключается кредитный договор, а по факту людям предлагают отдать свои сбережения, чтобы потом их куда-то вложить, а это уже другое занятие. Это деятельность по управлению активами, требующая отдельной лицензии», — пояснил эксперт. Константин Селянин добавил, что вернуть средства будет сложно: «Правоохранительным органам нужно потратить много сил, чтобы найти какие-то активы, арестовать, продать и выплатить деньги вкладчикам. Но на практике человек практически ничего не получает».
📢 Общественное обращение за информацией
Посетителям нашего сайта и широкой публике:
У нас есть веские основания полагать, что лица и компании, упомянутые ниже, были замешаны в серьезной организованной преступной деятельности, похитив миллионы евро у тысяч невинных людей.
Мы активно ищем доказательства и информацию, касающуюся следующих лиц, перечисленных в алфавитном порядке:
-
ЯВЛЯЮСЬИ ОРИВЕЛЬ
-
АПОЛЛОН АФАНАСИАД
-
БЕНДЖАМИН МАРТИН ПОГРУЖАЕТСЯ
-
КИРИЛЛ ОЛЕШКО
-
ЛЕПЕШКИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
-
ЛИНДА АТАНАСИАДЕС
-
КСЕНИЯ ТОРРЕСС
-
ФИЛЛ РИЧАРД МИЛЛО
-
РОМАН ШПАКОВ
-
ВАНЕССА КЛЭР ХАСТИНГС
Кроме того, нас интересует любая информация относительно следующих компаний, перечисленных в алфавитном порядке:
-
ЭЛИУСКРУГ
-
ДОСТУП К АРДЖЕНТО
-
ГЛОБАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ AXIS MUNDI
-
БИГГЕРФЛИП
-
СИНИЙ КОРАЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ
-
РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАРГО КУЛЬТА
-
КОНСТАНС ИНВЕСТИЦИИ
-
ДЕФИАНТНЫЕ АКТИВЫ
-
ВЫЗЫВАЮЩАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
-
ДРАХЕНСБЕРГ
-
ЭТЕРТРЕЙД
-
ЛАКАСА ИНТЕРНЕШНЛ
-
ЛБХ
-
ЛОНДОНСКАЯ БЛОЧНАЯ БИРЖА
-
ЛАНГХЕМ ЧАСТНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
-
LAUNCHPAY
-
ПУРПУРНЫЙ
-
МАГЕНТА КОРПОРАТИВНЫЕ УСЛУГИ
-
ЛУННЫЕ СИСТЕМЫ
-
НОА КРУГ
-
АУТСАУС
-
ПАЛЕОСОФТ
-
QCCI
-
СОЛАРШТЕЙН
-
SIMTELLIGENCE В ГОНКОНГЕ
-
УПРАВЛЕНИЕ БЕЛЫМ ОЗЕРОМ НА КАЙМАНОВЫХ ОСТРОВАХ
-
ВЛМ
-
QCF
Примечание:
Если не указано иное, компании могли находиться в любой юрисдикции. На основе собранной на данный момент информации основными юрисдикциями являются Великобритания, Люксембург, Каймановы острова, Кипр, Дубай, Британские Виргинские острова, Каймановы острова и САР Гонконг.
От их действий пострадали люди со всего мира, особенно из юрисдикций, находящихся в конфликте или со строгим контролем за движением капитала, включая, помимо прочего, Россию и Украину.
Вышеупомянутые лица и компании предлагали своим клиентам бухгалтерские, аудиторские или инвестиционные продукты. Они имели различные лицензии и регулировались в нескольких юрисдикциях. Хотя они могли казаться законными и заслуживающими доверия большинству людей и регулирующих органов, на самом деле они вели незаконную деятельность, часто без ведома своих клиентов.
Их сомнительные действия не только затронули их непосредственных жертв, но также использовались для того, чтобы заставить замолчать и уничтожить всех, кто пострадал от них, или для хранения информации, которая могла бы разоблачить их мошенничества.
Если ваше имя или компания появляется в этом списке, это может быть связано с тем, что вышеупомянутые лица украли или использовали неправомерно вашу компанию или личность, как они это сделали с другими. Они могли выступать в качестве бухгалтеров/аудиторов или предлагать инвестиционные услуги от вашего имени. В таких случаях, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами. Мы также наблюдали случаи, когда без ведома и разрешения своих клиентов они открывали счета на имя своих клиентов. Эти счета могли использоваться для отмывания денег и другой преступной деятельности.
Ваша информацияция жизненно важна
Если вы считаете, что вас затронули, вы всегда можете обратиться в полицию, в отдел борьбы с мошенничеством, в органы финансового регулирования и к омбудсмену. Однако, согласно нашему исследованию и семи случаям, с которыми мы столкнулись на данный момент, эти организации часто не могут принять меры и защитить жертв, даже когда им сообщают о преступлениях. Более подробная информация об этом будет опубликована в ближайшее время.
Если у вас или у кого-то из ваших знакомых естьЕсли у вас есть информация, доказательства или опыт, связанные с вышеупомянутыми сторонами, мы призываем вас высказать свое мнение. Пожалуйста, отправьте нам контактное сообщение на этом сайте.Мы находимся в процессе создания безопасного и анонимного способа обмена вашей информацией.
Мы понимаем серьезность ситуации и возможные риски. Многие жертвы серьезно пострадали от их действий, а некоторым грозит финансовый крах. Ваше мужество в обмене информацией может сыграть решающую роль в восстановлении справедливости для пострадавших.
Важный:
Это объявление было передано вышеупомянутым сторонам до публикации. Однако ответа ни от одной из упомянутых сторон получено не было.
Вместе мы можем раскрыть правду и обеспечить пресечение такой мошеннической деятельности.
📢 Ваш голос — катализатор перемен
ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ВАС ИГНОРИРУЮТ И ПОДВОДЯТ ТЕ, КТО ПРЕДПОЛАГАЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ВАС, ВАШ ГОЛОС ЗНАЧИТ!
Ваша информация может стать маяком надежды в эти темные времена и потенциально стать краеугольным камнем для начала новой эры прозрачности, справедливости и честности в финансовом мире.
Полиции, следователям по уголовным делам, регулирующим органам и другим государственным органам:
Приглашаем к сотрудничеству. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы более чем готовы поделиться всей информацией, которую мы накопили на данный момент. Однако необходимо понимать, что наше независимое расследование будет неустанно продолжаться до тех пор, пока не восторжествует справедливость и не восторжествует верховенство закона.