top of page

Разоблачение мошенничества QBF: история обмана, жадности и международных интриг

Фото автора: Sun Of JusticeSun Of Justice

Обновлено: 21 апр. 2024 г.

В сложном мире финансов привлекательность высоких доходов часто может служить дымовой завесой для более зловещих предприятий. Именно это произошло с QBF Group, инвестиционной компанией, работающей в нескольких юрисдикциях, которая обещала своим инвесторам высокую доходность только для того, чтобы они столкнулись со значительными потерями.


Мошенничество с QBF, как его теперь называют, представляет собой сложную сеть мошенничества, охватывающую несколько стран с участием сети отдельных лиц и компаний, которые способствовали одному из самых значительных финансовых мошенничеств в новейшей истории.



Расцвет QBF

Группа QBF, основанная в 2014 году, зарекомендовала себя как ведущая инвестиционная компания. Компания утверждала, что разработала запатентованные алгоритмы искусственного интеллекта, которые могут с невероятной точностью предсказывать рыночные тенденции, обещая годовую прибыль более 20%. Компания нацеливалась на состоятельных частных клиентов и государственных чиновников, имеющих легкий доступ к деньгам из государственного бюджета, создавая образ идеальной инвестиционной возможности.


Раскрыто мошенничество

Однако, когда в 2020 году разразилась пандемия COVID-19, фасад начал рушиться. Клиенты столкнулись с серьезными проблемами, когда попытались вывести средства, а представители компании перестали с ними выходить на связь. Вскоре стало ясно, что высокие доходы были не чем иным, как уловкой для привлечения инвесторов к схеме Понци. Средства, полученные от новых инвесторов, использовались для выплаты доходов старым инвесторам, а не от законной коммерческой деятельности или прибыли.


Ключевые игроки

Предполагается, что основным получателем украденных средств является Роман Шпаков, UBO группы QBF. Constance Investment, компания, базирующаяся на Кипре и контролируемая CySec. Шпаков считается главным лицом, стоящим за мошенничеством, и российские суды заочно предъявили ему обвинения. В настоящее время он находится в международном розыске Интерпола.


Однако Шпаков действовал не один. Линда Афанасиадес/Коваленко, директор Constance Investment, Purity и Falco, и Аполлон Афанасиадес, секретарь Constance Investment, сыграли важную роль в мошенничестве. Считается, что они несут ответственность за отмывание украденных средств, а также находятся в международном розыске.


Сеть обмана

Мошенничеству способствовала сеть компаний, включая Noa Circle Limited и Aelius Circle, которые контролировались Аполлоном и Линдой Афанасиадес и Романом Шапковым. Эти компании сыграли ключевую роль в перемещении украденных средств за границу, из-за чего регулирующим органам и правоохранительным органам было сложно отследить средства и привлечь виновных к ответственности.


Глобальное влияние и необходимость международного сотрудничества

Мошенничество с QBF служит ярким напоминанием о потенциальных опасностях в финансовом мире. В нем подчеркивается важность бдительности, необходимость эффективного регулирования и разрушительное воздействие, которое такое мошенничество может оказать на своих жертв. В нем также подчеркивается глобальный характер финансового мошенничества и необходимость международного сотрудничества для борьбы с ним.


Поскольку расследования продолжаются в различных юрисдикциях, включая Великобританию, Каймановы острова и САР Гонконг в Китае, полный масштаб мошенничества с QBF еще не раскрыт. Однако ясно одно: борьба с финансовым мошенничеством носит глобальный характер и требует скоординированного международного ответа.


Заключение

История мошенничества с QBF — отрезвляющее напоминание о возможности обмана и жадности в мире финансов. Он служит призывом к действию для регулирующих органов, правоохранительных органов и инвесторов. Борьба с финансовым мошенничеством далека от завершения, но благодаря бдительности, эффективному регулированию и международному сотрудничеству мы можем надеяться предотвратить такое мошенничество в будущем.

Недавние посты

Смотреть все

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

КЛЮЧ ФАКТЫ

ЖЕРТВЫ: 2000

ЭСТИМАТЕД

ПОТЕРЯЕС:

7 СЧЕТяОН

РУССКИЙ РУБЛЬС

ПРИМЕРНО

доллар США 550

МЕЛЬНИЦАИОН

 Мошенничество QBF, МОШЕННИЧЕСТВО NOA CIRCLE

Мошенничество с QBF раскрыто

Инвестиционная компания QBF была перспективным вариантом для инвесторов в России. Со своей российской дочерней компанией Q.Broker LLC, кипрской компанией Constance Investment LTD, QBF пообещала максимальное удобство, надежность и значительный уставной капитал в размере 333 млн рублей.

 

Однако то, что изначально было многообещающей инвестиционной возможностью для тысяч инвесторов, вскоре превратилось в одну из самых известных финансовых афер в России. Как выяснилось, компания не использовала деньги инвесторов для покупки акций, связанных с опционами на IPO, как обещала. Вместо этого средства были вложены в девелоперские проекты бенефициара группы компаний Р.В. Шпакова, а большая часть клиентских средств была выведена за границу.  

 

Афера была настолько масштабной, что пострадало более 2000 вкладчиков, а убытки оцениваются более чем в 7 миллиардов рублей. Несмотря на огромные масштабы мошенничества, временное управление бездействовало, а уголовное дело по факту мошенничества QBF возбуждено не было. В 2021 году, после обысков в группе компаний QBF, инвесткомпания прекратила выплату инвесторам причитающихся им денежных средств за всю безрецептурную продукцию, сославшись на неисполнение обязательств со стороны ООО «Q.broker».

 

Бенефициар Шпаков Роман пропал у клиентов за границей. История QBF привлекла значительное внимание средств массовой информации в России. Forbes опубликовал несколько статей об этом деле, раскрывая секреты финансовой пирамиды и ставя под сомнение роль ЦБ в проверке компании.

 

В ноябре 2021 года даже Анастасия Волочкова, известная российская балерина, стала жертвой финансовой пирамиды, потеряв вложенные в QBF миллионы рублей. Несмотря на внимание со стороны СМИ и усилия обманутых инвесторов привлечь виновных к ответственности, мошенничество с QBF остается одной из самых крупных финансовых афер в истории России.

 

Эта история служит предостережением для инвесторов, чтобы они были бдительны и осознавали риски, связанные с инвестированием своих денег.

КОЛЛЕКТИВ ЖЕРТВ МОШЕННИЧЕСТВА QBF PONZI С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОЗДАНИЕ НЕЗАКОННОЙ СХЕМЫ И ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛЬЗЫ ОТ НЕЗАКОННОЙ СХЕМЫ, И ПОЗВОЛИТЬ ПРАВОСУДИЮ ПРИВЛЕЧЬ ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ ДЕЙСТВИЯ.

  • X
  • Medium
  • Facebook
  • LinkedIn
  • TikTok
  • Instagram
  • Threads

© 2023 Фонд "Справедливо и правильно"

SunOfJustice Логотип qbfexpose — Солнце справедливости, символизирующее прозрачность и
bottom of page