QBF & Мошенничество NOA Circle, освещенное прессой
Финансовая группа QBF оказалась преступной организацией - Внука экс-главы ЦБ РФ будет судить за хищение миллиардов Олег Рубникович
06 октября 2023 г.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех членов организованной преступной группы (ОПГ), в которую входил, в том числе, внук бывшего председателя ЦБ Георгия Матюхина Станислав Матюхин. По версии следствия, финансовая пирамида, действовавшая под знаком инвесткомпании QBF, похитила более 2 млрд рублей у сотен вкладчиков, считавших, что их средства вложены в серьезные финансовые портфели. Организатором преступления правоохранительные органы считают Романа Шпакова, бенефициара финансовой группы QBF, который успел сбежать за границу и был объявлен в международный розыск.
В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы в отношении бывшего генерального директора QBF Станислава Матюхина, руководителя филиальной сети компании Владимира Пахомова, директора петербургского офиса ООО QBF Алексея Голубева и адвоката этого структура, Евгения Россиева. Все они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, а также мошенничестве в крупном размере (части 2 и 3 статьи 210 и часть 4 статьи 159 УК РФ). Дела, касающиеся предполагаемого организатора преступления, Бенефициар QBF Роман Шпаков, и сфинансовый менеджер компании, гражданка Кипра Линда Атанасиаду, которые оба находятся в бегах, были распределены по разным процедурам.
Следствие установило, что ОПГ действовала с 2012 по 2021 год. Головной офис компании занимал несколько этажей в комплексе «Город Столиц» (Пресненская набережная, д. 8, стр. 1) «Москва-Сити», а также имел множество филиалов в разных регионах России. Россия.
По версии следствия, компания привлекала средства граждан под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской и Мурманской областях, а также в Башкирии и Татарстане. Однако вместо этого деньги оказались на офшорных счетах, откуда впоследствии были переведены на текущие счета других компаний-нерезидентов, предположительно аффилированных с участниками группы. Предполагаемые организаторы пирамиды использовали эти средства по своему усмотрению, инвестируя в покупку акций, недвижимости, дорогих автомобилей и так далее.
Между тем, практически все, кто доверял команде Романа Шпакова, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им по электронной почте сфабрикованные ежемесячные и квартальные отчеты.
Инвесторы начали сталкиваться с проблемами при попытке вывести свои деньги из QBF (у которого отозвали лицензию 8 июля 2021 года). Из материалов дела видно, что несколько сотен инвесторов понесли убытки на общую сумму более 2 млрд руб. Однако из документов, изъятых при обысках, следует, что у вкладчиков могли похитить около 5-7 миллиардов рублей. Такое расхождение в цифрах объясняется тем, что среди клиентов QBF было много VIP-персон, в том числе священнослужителей, генералов, министров и директоров различных крупных государственных и коммерческих структур. Однако никто из тех, кто якобы дал предполагаемым мошенникам 200-300 миллионов рублей, и тот, кто якобы вложил 1 миллиард, из-за невозможности доказать законность происхождения денег, не пожелал предать огласке свои убытки и, соответственно, не сделал этого. не попасть в официальный список жертв.
После того как г-н Шпаков сбежал за границу в январе 2021 года, Станислав Матюхин, генеральный директор QBF и внук бывшего председателя ЦБ Георгия Матюхина, попытался, как он выразился, «спасти тонущий корабль». Однако на допросах он утверждал, что участие в QBF не принесло ему ничего, кроме проблем. Тем не менее, оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, оказавшие оперативное обеспечение расследования этого дела, выяснили, что обвиняемый Матюхин приобрел свою квартиру на Кутузовском проспекте, 22 (десять -минуте ходьбы от офиса компании в «Москва-Сити» на Пресненской набережной) будучи сотрудником QBF.
Следует также отметить, что другой фигурант этого дела, учредитель ООО QBF, ранее возглавлявший кипрский филиал компании Зелимхан Мунаев, полностью признал свою вину. 21 сентября 2023 года его приговорили к восьми годам колонии общего режима особого порядка.
Источники:
Вы можете найти оригинальную статью hздесь
Зелимхан Мунаев осужден за мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере.
21 сентября 2023 г.
Пресненский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя столицы Зелимхана Мунаева. Он был осужден по ч. 2 УК РФ.Искусство. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации) и ч. 4 ст.Искусство. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Установлено, что в период с июня 2012 года по май 2021 года Мунаев вместе со своими подельниками, уголовное дело которых выделено в отдельное производство, входил в состав преступного сообщества, организованного на базе группы компаний «КББ».
Мунаев вместе с другими членами преступного сообщества организовал подписание с потерпевшими от имени аффилированных иностранных юридических лиц соглашений о прямом доступе к рынку ценных бумаг. При этом злоумышленники ввели граждан в заблуждение относительно законности деятельности, связанной с операциями с ценными бумагами, поскольку не имели обязательной лицензии, выданной соответствующим уполномоченным органом.
Неосведомленные потерпевшие, полагая, что вложили свои деньги с целью получения прибыли, заключили договоры доверительного управления и внесли деньги наличным и безналичным способами.
Мунаев вместе со своими подельниками, имея возможность распоряжаться денежными средствами потерпевших, использовали их не для целей, указанных в договоре, а были похищены.
В результате преступной деятельности Мунаева и его сообщников были похищены деньги вкладчиков на сумму более 1 миллиарда 238 миллионов рублей.
Уголовное дело против организатора преступного сообщества выделено в отдельное производство в связи с его нахождением в международном розыске.
Принимая во внимание позицию государственного прокурора Пресненской межрайонной прокуратуры офис, суд приговорил Мунаева к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Источники:
Прокуратура Российской Федерации - Центральный федеральный округ МОСКВА
Федеральная служба судебных приставов
ПОМНИТЕ, ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАМИ ПРАВОСУДИЯ. ДАВАЙТЕ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО ОНИ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ В КАЖДОЙ СИТУАЦИИ
Статьи бу «Коммерсанта»
Покрытие QBF & НОА КРУГ Мошенничество
«Коммерсантъ» — ежедневная общенациональная газета, издаваемая в России и посвященная главным образом политике и бизнесу.
30 мая 2021 г.
«Кошмар инвестора: охота на участников схемы QBF» обсуждает расследование схемы финансовой пирамиды QBF и вовлеченных лиц. Схема QBF, которая привела к существенным финансовым потерям для инвесторов, действовала, предлагая инвестиционные возможности, обещавшие высокую прибыль.
В схеме использовалось несколько компаний, часто с названиями, похожими на названия законных регулируемых организаций, чтобы запутать инвесторов. В статье подробно рассказывается о причастности различных лиц, в том числе Романа Шпакова, который первоначально был представлен как глава QBF, и Аполлона Афанасиада, сыгравшего значительную роль в структурировании схемы. Расследование показывает, что организаторы схемы использовали агрессивную тактику, чтобы заставить замолчать инвесторов, которые выражали обеспокоенность или пытались отозвать свои инвестиции.
Правоохранительные органы разных стран расследуют схему QBF, несколько человек были арестованы. В статье упоминаются проблемы с отслеживанием движения денежных средств из-за сложной структуры схемы. Власти работают над возвращением средств жертвам, а следователи сосредоточены на выявлении истинных бенефициаров схемы.
В статье подчеркивается важность тщательной комплексной проверки со стороны инвесторов и необходимость улучшения регулирования для предотвращения работы таких схем в будущем. В нем также обсуждаются юридические баталии, возникшие после краха схемы, поскольку инвесторы стремятся возместить свои убытки и привлечь виновных к ответственности.
Оригинал статьи можно найти здесь
Вы можете найти переведенную версию артаздесь
01 июня 2021 г.
Финансовая пирамида раскрыта: QBF обвинен в крупномасштабном мошенничестве
Сообщается, что российская полиция арестовала топ-менеджеров и адвоката, связанного с крупной финансовой пирамидой, действующей под видом инвестиционной компании QBF. Предполагаемые мошенники переводили средства на оффшорные счета, одновременно предоставляя клиентам фальшивые отчеты о том, что их инвестиции размещаются в значительные финансовые портфели. По предварительным оценкам, масштаб мошенничества может составить от 5 до 7 миллиардов рублей. Власти подозревают, что часть украденных средств потенциально была отмыта через проекты в сфере недвижимости.
Тверской районный суд Москвы вынес решение об аресте 30-летнего соучредителя QBF Зелимхана Мунаева, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, и 47-летнего юриста структуры Евгении Россиевой. Оба являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по статье 159.4 УК РФ.
По имеющимся данным, правоохранительные органы расследуют незаконную деятельность QBF уже более года. В рамках расследования при поддержке спецназа было проведено более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге. Следствие утверждает, что руководство компании переводило средства на оффшорные счета через сложную сеть компаний, а клиентам предоставлялась фальсифицированная отчетность.
Власти также нашли инструкции для руководителей компаний о том, как вести себя в случае визитов правоохранительных органов. Один и тот же адрес на Пресненской набережной в Москве связан с несколькими компаниями под аббревиатурой QBF, все они фигурируют в материалах расследования.
Параллельная операция в Санкт-Петербурге привела к аресту Владимира Пахомова, директора филиальной сети QBF. Хотя против него были выдвинуты обвинения в мошенничестве, следователи не расследовали его арест.
Расследование показало, что предполагаемые мошенники привлекали средства граждан под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в различных регионах и даже за рубежом. Основное внимание уделялось состоятельным клиентам, имевшим доступ к бюджетным средствам.
Клиенты считали, что инвестируют в иностранные юрисдикции для получения максимальной прибыльности. Сообщается, что часть средств прошла процедуру легализации на территории России через проекты в сфере недвижимости. В качестве бенефициара этих операций следствие указывает Романа Шпакова, основателя нескольких аффилированных с QBF компаний.
Уголовное преследование QBF связано со спорами между бывшими чиновниками Екатеринбурга и Свердловской области. Чиновники подозреваются в хищении бюджетных средств, которые, как они утверждали, вложили в одну из инвестиционных компаний.
Дело QBF последовало за недавним закрытием полицией другой инвестиционной платформы «Шумаков и партнеры». Сооснователи этой платформы Георгий Гац и Денис Шумаков сейчас находятся под арестом за аналогичные финансовые манипуляции.
Оригинал статьи можно найти здесь
Переведенную версию статьи можно найти здесь
12 авг.
2021 год
Уральцы получили инвестиционный счет Клиенты QBF сообщили о проблемах с выводом средств
12.08.2021
Как стало известно "Ъ-Уралу", более сотни уральцев, в том числе довольно известные бизнесмены, пытаются вернуть свои инвестиции у инвесткомпании QBF, у которой отозвана лицензия ЦБ. В частности, они присоединились к коллективному обращению в Следственный комитет, Прокуратуру, МВД и ФСБ (документ имеется в редакции) с просьбой возбудить против руководителя компании уголовное дело о мошенничестве. , Роман Шпаков. QBF не комментирует ситуацию. В ЦБ отметили, что клиенты компании осознавали риски и отсутствие гарантий со своей стороны.
Уральские клиенты QBF не могут получить средства с мая
Местные клиенты рассказали "Ъ-Уралу" о проблемах с возвратом вверенных инвесткомпании QBF средств. По их оценкам, с мая более 500 инвесторов со всей России не смогли вернуть свои деньги, из них около 100 — жители Урала.
Финансовая группа QBF Portfolio Management работает с 2008 года. В нее входят три компании: ИК «QBF», «QBF Asset Management» и «Q.Broke».рВладельцем финансовой группы является Роман Шпаков. По итогам 2020 года компания обслуживала более 2000 клиентов и имела филиалы в шести городах России. 8 июля ЦБ отозвал у нее лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Среди нарушений были неисполнение предписаний ЦБ, нарушение требований по управлению ценными бумагами, а также нарушение требований системы управления рисками. Лицензионная деятельность прекращается с 20 января 2022 года, а QBF обязан обеспечить возврат клиентских активов до 19 января.
По словам одной из инвесторов, Алены Ткачук, QBF предлагала инвесторам покупку опционов через свою дочернюю компанию ООО «Q.Broke».р", обосновав свои действия максимальным удобством для клиентов, надежностью всей финансовой группы и значительным уставным капиталом. "Однако выяснилось, что компания не приобрела акции IPO, относящиеся к опционам, на средства, привлеченные от инвесторов. Часть средств была инвестирована в девелоперские проекты бенефициара группы, а значительная часть клиентских средств была переведена за границу", - рассказал инвестор.
Один из инвесторов, бизнесмен из Екатеринбурга Илья Борзенков, не смог вернуть переданные QBF активы на сумму 974 млн рублей, о чем сообщил другой клиент QBF Игорь Птица. Семья Борзенковых доверила свои сбережения в доверительное управление QBF в период с 2016 по 2018 год. После того, как предпринимателю не удалось вывести вклад, его сын Максим Борзенков обратился в правоохранительные органы. Илья Борзенков рассказал "Ъ-Уралу", что "интервью на эту тему он дал достаточно, пусть другие инвесторы поделятся своей печальной историей".
Более 250 инвесторов QBF обратились с коллективным обращением к руководителям Следственного комитета, Прокуратуры, МВД и ФСБ с просьбой помочь вернуть вклады и возбудить уголовное дело против руководителя компании Романа Шпакова. , по статьям 159 (Мошенничество) и 210 (Организация преступного сообщества) УК РФ. Для координации своих действий клиенты создали чат в Telegram, у которого на данный момент 662 подписчика. Пресс-служба QBF отказалась комментировать ситуацию.
Ранее "Ъ" сообщал об аресте в Москве сотрудников QBF Зелимхана Мунаева и Евгении Россиевой, которым предъявлено обвинение в мошенничестве. Общий ущерб от действий предполагаемых мошенников оценивается в 5–7 миллиардов рублей.
По версии следствия, компания предоставляла своим клиентам ложные отчеты об инвестировании их денег, а сами средства переводились на офшорные счета и инвестировались в девелоперские проекты в Подмосковье.
В ЦБ уточнили, что "сделки с внебиржевыми производными финансовыми инструментами от имени клиентов-физических лиц (в основном квалифицированных инвесторов) заключались с контрагентом, не имеющим лицензии Банка России на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг". "При этом клиенты были проинформированы о рисках, связанных с этими контрактами, а также об отсутствии гарантий со стороны ООО ИК "QBF" по исполнению данных обязательств", - пояснили в пресс-службе регулятора.
Радик Ахметшин, директор Уральского отделения Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), считает, что компания все же выполнит часть своих обязательств. Закрытие уральского филиала, которое инвесторы восприняли как признак финансовой пирамиды, он объясняет минимизацией затрат компании. «Есть определенные проблемы, но кто-то получает свои деньги, а кто-то заверяет, что все будет хорошо. QBF лишили всех лицензий, но они продолжают работать в плане возврата денег клиентам. Ситуация действительно сложная, но Я пока не готов сказать, что никто ничего не получит. Надеюсь, что ЦБ будет держать вопрос выплат на контроле", - подчеркнул господин Ахметшин.
Экономист Константин Селянин считает, что QBF изначально ввел инвесторов в заблуждение относительно своего вида деятельности. «Некоторые компании, эффективно занимающиеся инвестиционной деятельностью, получают лицензию на что-то другое и заключают фиктивные сделки. Заключается кредитный договор, а на самом деле людям предлагают отдать свои сбережения, чтобы их потом куда-то вложить, а это уже Другая деятельность. Это деятельность по управлению активами, для которой требуется отдельная лицензия", - пояснил эксперт. Константин Селянин добавил, что вернуть средства будет сложно: "Правоохранительным органам нужно приложить немало усилий, чтобы найти какие-то активы, арестовать, продать и выплатить деньги вкладчикам. Но на практике человек почти ничего не получает".
Максим Начинов
7 окт.
2021 год
В общей сложности рыночная стоимость арестованных активов составляет около 1 млрд рублей.
Адвокат бизнесмена отказалась комментировать как заочный арест ее клиента, так и обстоятельства инкриминируемого ему преступления.
Как ранее сообщал "Ъ", уголовное дело в отношении 33-летнего Романа Шпакова было возбуждено в апреле 2021 года. Первым в Москве в рамках расследования был арестован 30-летний соучредитель ООО "QBF", который ранее возглавляли кипрский офис компании Зелимхан Мунаев и 47-летний юрист этой структуры Евгения Россиева, а в Санкт-Петербурге - директор филиальной сети компании Владимир Пахомов. Первые двое были отправлены в СИЗО Тверским районным судом по ходатайству следствия, а обвиняемому Пахомову было решено ограничить подписку о невыезде. Во время обыска в головном офисе КБФ, занимающем несколько этажей комплекса «Город Столиц» в «Москва-сити» (Пресненская набережная, д. 8, стр. 1), оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства МВД изъяло документацию и электронные носители информации.
В ходе расследования выяснилось, что компания привлекала средства граждан для инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане. Основное внимание уделялось состоятельным клиентам, имевшим доступ к бюджетным деньгам. Участники пирамиды полагали, что последние вряд ли обратятся в правоохранительные органы в случае потери денег из-за невозможности доказать законность их происхождения. Среди клиентов QBF были люди, которые перевели компании 200–300 млн рублей, а один из бывших екатеринбургских чиновников даже передал предполагаемым мошенникам в «доверительное управление» 1 млрд рублей.
Менеджеры QBF заманивали клиентов возможностью заработать около 20% от инвестирования. Некоторым из них действительно были выплачены дивиденды, но только за счет последующих вкладчиков.
Однако почти все, кто доверял команде Романа Шпакова, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им по электронной почте фиктивные ежемесячные и квартальные отчеты.
Проблемы возникали практически у всех, кто решил вывести вложенные средства из QBF. Клиентам отказывали по разным причинам, а когда аргументы иссякли, они просто перестали отвечать на телефонные звонки.
Расследование установило, что все средства инвесторов оказались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда впоследствии были переведены на счета других нерезидентов. компании, аффилированные с членами группы. Этими средствами предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по своему усмотрению, инвестируя в покупку дорогих автомобилей и недвижимости, акций и т. д.
Более того, значительная часть средств активно легализовалась в России через девелоперские проекты.
Одним из них, как установило следствие, могло быть, например, строительство жилого комплекса «Грибовский лес» в Одинцовском районе Московской области. Жилье строит компания «Саймон Джессо», но в Интернете можно найти информацию о другом застройщике этого объекта – «М1 Девелопмент». Однако основателем обоих был один и тот же человек – Роман Шпаков. В декабре 2020 года, когда его деятельностью заинтересовались правоохранительные органы, господин Шпаков передал контроль над обеими фирмами другому лицу. По данным "Ъ", также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении членов этой группы по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).
Отметим также, что ООО QBF прекратило свою деятельность 8 июля 2021 года, после того как регулятор отозвал у нее лицензию. 21 сентября в QBF была назначена временная администрация, а не позднее 19 января 2022 года ЦБ потребовал от компании рассчитаться с клиентами по долгам.
Олег Рубникович
18 ноября.
2021 год
2021-11-18 Коммерсантъ - Финансовая схема в восторге от Примы - Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников из QBF Олега Рубниковича
Финансовая схема, завороженная Примой - Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников из QBF (опубликовано "Ъ" 18.11.2021):
Звездная жертва:
Знаменитая балерина Анастасия Волочкова в продолжающемся уголовном расследовании финансовой пирамиды QBF фигурирует в качестве значимой жертвы. Она вложила в компанию 3 миллиона рублей и до сих пор не получила обратно 1,7 миллиона рублей.
Опыт Волочковой с QBF:
В прошлом году с Волочковой связался представитель QBF по имени Тимур, первоначально предложив ей порекомендовать QBF своим коллегам. Хотя она отказалась, позже ее убедили инвестировать. Анастасия посетила офис QBF в Москве в июле 2020 года и перевела 2 млн рублей по ставке 10% годовых. Вновь уговорив Тимура, она позже перевела еще 1 миллион рублей сроком на три месяца. Однако у нее возникли подозрения, когда она получила пустые платежные поручения. В августе 2021 года QBF не оперативно вернул ей 2 миллиона рублей. Хотя часть денег (500 тысяч рублей) ей удалось вернуть, компания по-прежнему должна ей 1,7 миллиона рублей.
Падение компании:
После обысков правоохранительных органов в мае 2021 года QBF практически прекратила свою деятельность. Гендиректор компании Станислав Матюхин пообещал вернуть долг Волочковой в рассрочку. Однако последующее общение прекратилось, и Матюхина перенаправила свои запросы бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову, который остается неуловимым.
Побег Романа Шпакова:
Шпаков, которого считают главным организатором схемы, сумел покинуть Россию, как только узнал об интересе правоохранительных органов к его затее. Согласно текущим предположениям, он находится в ОАЭ. Недавно он был заочно арестован Тверским районным судом Москвы.
Масштаб мошенничества:
Правоохранители подозревают, что финансовая пирамида QBF могла увести у инвесторов около 5-7 миллиардов рублей. Для возмещения части предполагаемых убытков были арестованы активы, аффилированные с участниками группы, в том числе элитные автомобили, недвижимость и акции нескольких закрытых инвестиционных фондов, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд рублей.
Жертвы:
На данный момент официально признаны потерпевшими 500 человек. Однако реальная цифра может быть вдвое больше. Примечательно, что несколько высокопоставленных лиц, в том числе священнослужители, генералы, министры и директора, инвестировали в QBF. Но в отличие от Волочковой многие не хотят раскрывать свои потери или принимать статус потерпевших.
Финансовая схема в восторге от Примы - Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников из QBF
Автор Олег Рубникович, 18.11.2021, 20:39
Как стало известно "Ъ", в громком уголовном деле против членов крупной финансовой пирамиды, действующей под брендом QBF, фигурирует звездная жертва. Таковой признана известная балерина Анастасия Волочкова. Предполагаемые мошенники задолжали ей 1,7 миллиона рублей. На сегодняшний день официально зарегистрировано около 500 потерпевших по делу. Следствие полагает, что под видом вложения денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели они могли украсть у них около 5-7 миллиардов рублей.
Не дождавшись возврата денег, Анастасия Волочкова обратилась в полицию
Анастасия Волочкова обратилась в отдел полиции Тверского района Москвы в минувшую среду. В своем заявлении она сообщила, что в прошлом году вложила в компанию 3 миллиона рублей, и на сегодняшний день ей не вернули 1,7 миллиона рублей.
Анастасия Волочкова рассказала "Ъ" о своем взаимодействии с представителями QBF. По словам балерины, в середине июня прошлого года ей на мобильный позвонил некий Тимур, назвавшийся представителем QBF. На вопрос, откуда у него номер ее телефона, молодой человек ответил, что он есть «в базе данных».
«Тогда он сказал, что знает о моих связях, и прямо предложил мне порекомендовать их компанию своим друзьям для инвестиций», — рассказывает Анастасия Волочкова. «Конечно, я отказался. Тогда мне предложили стать инвестором».
31 июля 2020 года Анастасия Волочкова посетила офис QBF, расположенный в комплексе «Город Столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, д. 8, стр. 1). Там она подписала контракт сроком на один год, а через несколько дней перевела на счет компании 2 миллиона рублей под 10% годовых. Спустя некоторое время Тимур убедил госпожу Волочкову перевести еще 1 миллион рублей сроком на три месяца. «Последующие три месяца я получала на свою электронную почту пустые платежные поручения от QBF, без каких-либо сумм и подписей, что меня несколько насторожило», — говорит Анастасия Волочкова.
В конце концов, в отличие от сотен других жертв, приме-балерине удалось вернуть не только свой миллион, но и прибыль от вклада - 150 000 рублей. Но возвращать 2 миллиона рублей госпоже Волочковой в августе 2021 года никто не спешил. После обысков, проведенных Главным управлением экономической безопасности и борьбы с коррупцией МВД в мае этого года в рамках по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), QBF практически прекратила свою деятельность.
«Тогда я обратился к генеральному директору QBF Станиславу Матюхину, который пообещал, что деньги будут возвращены мне в рассрочку, а также попросил меня использовать свои связи, чтобы помочь им разблокировать счета компании в Санкт-Петербурге и, я полагаю, также в Башкирия. Я этого не делала, но 500 тысяч рублей мне все равно вернули", - заключила Анастасия Волочкова.
После этого сотрудники QBF перестали выходить на связь с клиентом — господин Матюхин просто посоветовал дальнейшие вопросы по возврату оставшихся 1,7 млн рублей адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову.
Однако он оказался недоступен не только для Анастасии Волочковой, но и для правоохранительных органов.
Как сообщал "Ъ", в отличие от задержанного соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский офис компании Зелимхана Мунаева, юриста этой структуры Евгении Россиевой и директора филиальной сети компании Владимира Пахомова, г-н Шпакову удалось покинуть страну, как только он узнал об интересе правоохранительных органов к его затее. Предполагается, что в настоящее время он находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
Месяц назад по ходатайству Следственного управления МВД Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Романа Шпакова, которого следствие считает организатором преступления.
Правоохранительные органы полагают, что под видом вложения денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели они могли украсть у них около 5-7 миллиардов рублей.
Для возмещения предполагаемого ущерба суд также наложил арест на несколько иномарок класса люкс, в том числе несколько Mercedes и Porsche, недвижимость в Москве и Московской области, в том числе торговый центр в Зеленограде, а также акции нескольких закрытых инвестиционных фондов, принадлежащих организации, аффилированные с членами группы. В общей сложности рыночная стоимость арестованных активов составляет около 1 млрд рублей.
На сегодняшний день официально потерпевшими по этому делу признаны лишь около 500 человек. На самом деле, по подсчетам следствия, их как минимум в два раза больше.
По данным "Ъ", среди прочих, свои деньги предполагаемым мошенникам отдали несколько десятков высокопоставленных лиц, в том числе священнослужители, генералы, министры и директора различных структур. Однако, в отличие от Анастасии Волочковой, по разным причинам они
не только не хотят афишировать свои потери, но и отказываются от статуса потерпевшего.
Олег Рубникович
01 декабря 2021 г.
Полиция следила за филиальной сетью Топ-менеджеры QBF задержаны по подозрению в мошенничестве
Автор Олег Рубникович, 01.12.2021, 15:27
Как стало известно "Ъ", в Москве и Санкт-Петербурге полиция задержала еще двух бывших топ-менеджеров крупной финансовой пирамиды, действующей под брендом QBF. В четверг суд рассмотрит ходатайства следственного управления об аресте директора филиальной сети компании Владимира Пахомова и главы петербургского офиса Алексея Голубева. Число жертв и ущерба в этом деле растет практически ежедневно. Скрывающийся за границей бенефициар QBF Роман Шпаков якобы звонит VIP-клиентам, обещая вернуть им деньги в обмен на отказ от обращения в правоохранительные органы.
В рамках расследования громкого уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с участием средств вкладчиков финансовой группы QBF произошли новые аресты. В Санкт-Петербурге на Невском проспекте следственная группа из Москвы задержала главу местного отделения группировки 31-летнего Алексея Голубева. В то же время в Москве, в его квартире на Рублевском шоссе сотрудники Главного управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией МВД и полиции Западного округа арестовали 33-летнего Владимира Пахомова, ответственного за вся филиальная сеть QBF. Примечательно, что последний находится под подпиской о невыезде с весны прошлого года, когда было возбуждено уголовное дело. Тогда вместе с ним обвиняемыми стали 30-летний соучредитель ООО QBF, ранее возглавлявший кипрский офис компании Зелимхан Мунаев и юрист компании Евгения Россиева. Двое последних находятся в предварительном заключении уже восемь месяцев.
В ходе обысков и у Голубева, и у Пахомова были конфискованы документы и электронные носители информации, связанные с деятельностью QBF. Обоих подозреваемых допрашивали в следственном управлении МВД до позднего вечера.
Как сообщает "Ъ", Алексей Голубев ответил отрепетированными шаблонами, специально написанными для руководства QBF. Такие записи были обнаружены на каждом столе во время обысков прошлой весной в комплексе «Город Столиц» в «Москва-Сити», где компания арендовала несколько этажей.
Владимир Пахомов, по данным "Ъ", фактически повторил следователю свои прежние показания о своих обязанностях на посту руководителя филиальной сети в Свердловской, Тюменской и Мурманской областях, а также в Башкирии и Татарстане. В четверг следствие планирует обратиться в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об аресте обоих подозреваемых.
Как ранее сообщал "Ъ", менеджеры QBF заманивали клиентов возможностью заработать около 20% от инвестирования. Некоторым клиентам действительно были выплачены дивиденды, но исключительно из средств последующих вкладчиков.
Практически все, кто доверял этой финансовой пирамиде, были убеждены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им по электронной почте фиктивные ежемесячные и квартальные отчеты.
Однако инвесторы столкнулись с проблемами, когда решили вывести свои средства из QBF. Клиентам отказывали по разным причинам, а когда отговорки закончились, они просто перестали отвечать на телефонные звонки.
Организатором масштабной аферы, в ходе которой под видом серьезных финансовых портфельных вложений у инвесторов могло быть украдено около 5-7 миллиардов рублей, следствие считает основателя QBF Романа Шпакова, находящегося в международном розыске. . До возбуждения уголовного дела он успел уехать в ОАЭ. Якобы оттуда, после публикации в "Ъ" о признании потерпевшей известной балерины Анастасии Волочковой (QBF задолжал ей 1,7 млн рублей), господин Шпаков начал обзванивать других обманутых вип-клиентов, которые пока не спешат выходить на связь. полиция. В обмен на то, чтобы не обращаться в правоохранительные органы, бизнесмен якобы обещает вернуть вложенные средства. Однако это больше похоже на пиар-ход. По крайней мере, так считают среднестатистические жертвы.
Они полагают, что Роман Шпаков действительно может вернуть деньги известным клиентам в надежде, что они поделятся этой информацией со своими друзьями и знакомыми.
Те, в свою очередь, могут инвестировать в его новые проекты, поскольку оставшийся свободным менеджмент продолжает собирать деньги, но уже в организациях под другими названиями.
Более того, даже после 8 июля 2021 года, когда ЦБ отозвал у QBF лицензию, неделю назад все еще были звонки клиентам с предложениями выгодно вложить свои средства.
Олег Рубникович
19 января
2022 год
Лондон прячет гостя из «Города столиц» — бенефициара QBF Group Романа Шпакова разыскивают по всему миру.
Автор Олег Рубникович, 19.01.2022, 00:43
Как стало известно "Ъ", имя бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова появилось в международной базе разыскиваемых Интерполом лиц. Следователи полагают, что он является вдохновителем финансовой пирамиды, которая под видом вложения денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла украсть у них около 5-7 миллиардов рублей. До возбуждения уголовного дела господин Шпаков переехал в Объединенные Арабские Эмираты, а с октября прошлого года якобы обосновался в Лондоне.
Роман Шпаков стал международным беглецом
33-летний Роман Шпаков, бенефициар инвесткомпании QBF, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в конце мая 2021 года. На тот момент В рамках масштабной спецоперации с участием Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, ФСБ по Москве и спецподразделений проведено более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе в Главный офис QBF, занимавший несколько этажей комплекса «Город Столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, д. 8, стр. 1).
Первыми оперативники задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Оба были отправлены под стражу Тверским районным судом Москвы по ходатайству следственного управления МВД. Еще один обвиняемый, директор филиальной сети компании Владимир Пахомов, был помещен под домашний арест. К тому времени Роман Шпаков уже находился за границей, переехав, как только узнал об интересе правоохранительных органов к его проекту.
27 сентября прошлого года тот же Тверской районный суд санкционировал заочный арест предполагаемого организатора многомиллиардной аферы. Недавно имя Романа Шпакова появилось в международной базе данных разыскиваемых Интерполом. Примечательно, что до недавнего времени основатель QBF, по данным "Ъ", проживал в ОАЭ. Однако вскоре после заочного ареста он переехал в Лондон, где якобы владеет недвижимостью.
Похоже, бизнесмен надеется, что, в отличие от Эмиратов, если его арестуют в Великобритании, страна, инициирующая поиск, не экстрадирует его.
Как ранее сообщал "Ъ", в ходе расследования было установлено, что средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии. и Татарстан.
Менеджеры QBF заманивали клиентов возможностью заработать около 20% от инвестиций. Для поддержания репутации компании некоторым клиентам действительно выплачивались дивиденды, но исключительно из средств последующих вкладчиков. Практически все, кто доверял команде Романа Шпакова, были убеждены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им по электронной почте фиктивные ежемесячные и квартальные отчеты.
Проблемы инвесторов начались, когда они попытались вывести свои деньги из QBF. Клиентам отказывали под разными предлогами, а когда аргументы иссякли, они просто перестали отвечать на телефонные звонки.
Следователи установили, что все средства инвесторов оказались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда позже были переведены другим компаниям-нерезидентам, аффилированным с Участники группы. Предполагаемые организаторы финансовой пирамиды использовали эти средства по своему усмотрению, инвестируя в покупку дорогих автомобилей, недвижимости, акций и т.д.
Всего следователи полагают, что организаторы пирамиды могли похитить около 5-7 миллиардов рублей.
Такой разброс цифр мог быть обусловлен тем, что среди клиентов QBF было много VIP-персон, в том числе священнослужителей, генералов, министров и директоров различных крупных государственных и коммерческих структур. Одни дали предполагаемым мошенникам 200–300 миллионов рублей, другие — до 1 миллиарда рублей. Однако по разным причинам они не только не хотят афишировать свои потери, но и отказываются от статуса потерпевших.
Пока известно, что единственная знаменитость, которая пострадала по этому делу, — знаменитая балерина Анастасия Волочкова. Из 3 млн рублей, которые она вложила в QBF, компания все еще должна ей 1,7 млн рублей.
Отметим, что ООО QBF прекратило свою деятельность 8 июля 2021 года, после того как регулятор отозвал у него лицензию. К тому времени некоторые клиенты пытались вернуть свои деньги в порядке гражданского судопроизводства. Однако, как показывает практика, это оказалось весьма проблематично. Например, генеральному директору крупного интернет-магазина, специализирующегося на продаже IT- и сетевого оборудования, не удалось выиграть дело.
В марте 2021 года, еще до возбуждения уголовного дела, бизнесмен пытался взыскать с ответчиков, в том числе Романа Шпакова, более $550 тысяч в Пресненском районном суде столицы. "В ходе рассмотрения дела не установлено доказательств перевода истцом денежных средств кому-либо из ответчиков", - говорится в решении суда. Вчера это решение было подтверждено апелляционной инстанцией.
Олег Рубникович
13 мая 2022 г.
«В Москве-Сити появилось ОПС» «Топ-менеджеры QBF обвинены в тяжких преступлениях» автор Олег Рубникович, 13 мая 2022 г.
Расследование крупной финансовой пирамиды, действовавшей под прикрытием инвестиционной компании QBF, показало, что шесть фигурантов были идентифицированы как члены организованной преступной группы (ОПГ). Вместо того, чтобы, как было обещано, вложить полученные от клиентов средства в серьезные финансовые портфели, подозреваемые мошенники перевели деньги на оффшорные счета. Ущерб, нанесенный инвесторам, превысил 2 млрд рублей, а с учетом высокопоставленных клиентов, еще не заявивших себя потерпевшими, общая сумма хищений может вырасти до 5-7 млрд рублей.
Расследование деятельности крупной инвестиционной компании QBF продолжается уже больше года. Правоохранительные органы пришли к выводу, что, помимо обвинений в крупном мошенничестве, участники имели признаки ОПГ. Обвинения предъявлены шести лицам, в том числе Роману Шпакову, который предположительно находится в Лондоне, а предполагаемый вдохновитель разыскивается на международном уровне. Линду Атанасиаду с Кипра, который, как полагают, отвечает за финансы QBF, также, как ожидается, вскоре столкнется с аналогичными обвинениями.
Трое обвиняемых задержаны, а еще двум обвинения предъявлены заочно. Клиентам QBF, которые считали, что их фонды приносят прибыль, предоставлялись сфабрикованные ежемесячные и квартальные отчеты. Однако проблемы возникли, когда клиенты попытались вывести свои средства; им было отказано в доступе, и связь прекратилась.
Хотя QBF действительно выплачивала дивиденды некоторым вкладчикам для поддержания своей репутации, эти выплаты осуществлялись за счет средств новых клиентов. В ходе расследования выяснилось, что убытки, причиненные клиентам ООО "КБФ", у которого в июле 2021 года отозвали лицензию, превышают 2 млрд руб., однако из изъятых при обысках документов следует, что реальная цифра могла быть значительно выше и достигать 5-7 млрд руб. Расхождение в этих цифрах можно отнести на счет высокопоставленных клиентов, в том числе чиновников и директоров, которые еще не признали свои потери публично. Финансовая пирамида была нацелена на состоятельных клиентов, имевших доступ к бюджетным средствам, и считается, что страх доказать законность происхождения своих средств удержал многих жертв от обращения в правоохранительные органы.
Оригинал статьи можно найти здесь
Переведенную версию статьи можно найти здесь