Разоблачение финансового мошенничества:
Разоблачение теней финансового обмана
Расследование о Лондонской бирже блоков (LBX), QBF, Argento Access, Magenta Services NOA Circle и многих других, перечисленных ниже, глубоко изучает этот вопрос, раскрывая сложную сеть незаконной деятельности, мошеннических практик и потенциальных крупных денег. операции по отмыванию денег.
Разоблачение финансового мошенничества:
Разоблачение теней финансового обмана
Разоблачение финансового мошенничества:
Разоблачение теней финансового обмана
Расследование о Лондонской бирже блоков (LBX), QBF, Argento Access, Magenta Services NOA Circle и многих других, перечисленных ниже, глубоко изучает этот вопрос, раскрывая сложную сеть незаконной деятельности, мошеннических практик и потенциальных крупных денег. операции по отмыванию денег.
📢 Общественное обращение за информацией
Посетителям нашего сайта и широкой публике:
У нас есть веские основания полагать, что вышеупомянутые лица и компании были замешаны в серьезной организованной преступной деятельности, похитив миллионы евро у тысяч невинных людей.
Мы активно ищем доказательства и информацию, касающуюся следующих лиц, перечисленных в алфавитном порядке:
-
ЭМИ ОРИВЕЛ
-
АПОЛЛОН АФАНАСИАД
-
БЕНДЖАМИН МАРТИН ПОГРУЖАЕТСЯ
-
КИРИЛЛ ОЛЕШКО
-
ЛЕПЕШКИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
-
ЛИНДА АТАНАСИАДЕС
-
ФИЛЛ РИЧАРД МИЛЛО
-
РОМАН ШПАКОВ
-
ВАНЕССА КЛЭР ХАСТИНГС
Кроме того, нас интересует любая информация относительно следующих компаний, перечисленных в алфавитном порядке:
-
ЭЛИУСКРУГ
-
ДОСТУП К АРДЖЕНТО
-
ГЛОБАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ AXIS MUNDI
-
БИГГЕРФЛИП
-
СИНИЙ КОРАЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ
-
РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАРГО КУЛЬТА
-
КОНСТАНС ИНВЕСТИЦИИ
-
ДЕФИАНТНЫЕ АКТИВЫ
-
ВЫЗЫВАЮЩАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
-
ДРАХЕНСБЕРГ
-
ЭТЕРТРЕЙД
-
ЛАКАСА ИНТЕРНЕШНЛ
-
ЛБХ
-
ЛОНДОНСКАЯ БЛОЧНАЯ БИРЖА
-
ЛАНГХЕМ ЧАСТНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
-
LAUNCHPAY
-
ПУРПУРНЫЙ
-
МАГЕНТА КОРПОРАТИВНЫЕ УСЛУГИ
-
ЛУННЫЕ СИСТЕМЫ
-
НОА КРУГ
-
АУТСАУС
-
ПАЛЕОСОФТ
-
QCCI
-
СОЛАРШТЕЙН
-
SIMTELLIGENCE В ГОНКОНГЕ
-
УПРАВЛЕНИЕ БЕЛЫМ ОЗЕРОМ НА КАЙМАНОВЫХ ОСТРОВАХ
-
ВЛМ
-
QCF
Примечание:
Если не указано иное, компании могли находиться в любой юрисдикции. На основе собранной на данный момент информации основными юрисдикциями являются Великобритания, Люксембург, Каймановы острова, Кипр, Дубай, Британские Виргинские острова, Каймановы острова и САР Гонконг.
От их действий пострадали люди со всего мира, особенно из юрисдикций, находящихся в конфликте или со строгим контролем за движением капитала, включая, помимо прочего, Россию и Украину.
Вышеупомянутые лица и компании предлагали своим клиентам бухгалтерские, аудиторские или инвестиционные продукты. Они имели различные лицензии и регулировались в нескольких юрисдикциях. Хотя они могли казаться законными и заслуживающими доверия большинству людей и регулирующих органов, на самом деле они вели незаконную деятельность, часто без ведома своих клиентов.
Их сомнительные действия не только затронули их непосредственных жертв, но также использовались для того, чтобы заставить замолчать и уничтожить всех, кто пострадал от них, или для хранения информации, которая могла бы разоблачить их мошенничества.
Если ваше имя или компания появляется в этом списке, это может быть связано с тем, что вышеупомянутые лица украли или использовали неправомерно вашу компанию или личность, как они это сделали с другими. Они могли выступать в качестве бухгалтеров/аудиторов или предлагать инвестиционные услуги от вашего имени. В таких случаях, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами. Мы также наблюдали случаи, когда без ведома и разрешения своих клиентов они открывали счета на имя своих клиентов. Эти счета могли использоваться для отмывания денег и другой преступной деятельности.
Ваша информация жизненно важна
Если вы считаете, что вас затронули, вы всегда можете обратиться в полицию, в отдел борьбы с мошенничеством, в органы финансового регулирования и к омбудсмену. Однако, согласно нашему исследованию и семи случаям, с которыми мы столкнулись на данный момент, эти организации часто не могут принять меры и защитить жертв, даже когда им сообщают о преступлениях. Более подробная информация об этом будет опубликована в ближайшее время.
Если у вас или у кого-то из ваших знакомых есть какая-либо информация, доказательства или опыт, связанные с вышеупомянутыми сторонами, мы настоятельно рекомендуем вам высказать свое мнение. Пожалуйста, отправьте нам контактное сообщение на этом сайте.Мы находимся в процессе создания безопасного и анонимного способа обмена вашей информацией.
Мы понимаем серьезность ситуации и возможные риски. Многие жертвы серьезно пострадали от их действий, а некоторым грозит финансовый крах. Ваше мужество в обмене информацией может сыграть решающую роль в восстановлении справедливости для пострадавших.
Важный:
Это объявление было передано вышеупомянутым сторонам до публикации. Однако ответа ни от одной из упомянутых сторон получено не было.
Вместе мы можем раскрыть правду и обеспечить пресечение такой мошеннической деятельности.
📢 Ваш голос — катализатор перемен
ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ВАС ИГНОРИРУЮТ И ПОДВОДЯТ ТЕ, КТО ПРЕДПОЛАГАЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ВАС, ВАШ ГОЛОС ЗНАЧИТ!
Ваша информация может стать маяком надежды в эти темные времена и потенциально стать краеугольным камнем для начала новой эры прозрачности, справедливости и честности в финансовом мире.
Полиции, следователям по уголовным делам, регулирующим органам и другим государственным органам:
Приглашаем к сотрудничеству. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы более чем готовы поделиться всей информацией, которую мы накопили на данный момент. Однако необходимо понимать, что наше независимое расследование будет неустанно продолжаться до тех пор, пока не восторжествует справедливость и не восторжествует верховенство закона.
Explore the leaked documents revealing the extensive investigations and communications surrounding Axis Mundi Global Custody LTD (formerly LBX Custody, part of London Block Exchange (LBX)). These documents include crucial FCA investigation reports, communications, and other relevant materials.
They uncover the deceptive practices, regulatory failings, and systemic issues that have significantly impacted numerous victims. The content highlights:
-
The relationship between Axis Mundi, Phil Milo, and Benjamin Dives.
-
Evidence of fraudulent activities and money laundering schemes.
-
Misleading information was provided to the FCA, FOS, and other authorities.
-
The manipulation of regulatory processes to avoid accountability.
-
The failure of regulatory bodies to protect consumers and take decisive action.
These documents offer a comprehensive view of the fraudulent operations and the victims' ongoing struggle for justice.
FCA INVESTIGATION REPORT ON AXIS MUNDI/LBX: OPERATION DIXON
Unveiling Regulatory Failures and Misconduct
-
FCA Investigation Report on Axis Mundi and LBX: A Case of Regulatory Failures - Summary of Investigation
-
Discover the FCA's detailed investigation into Axis Mundi Global Custody Ltd and LBX (London Block Exchange), revealing significant regulatory breaches and misconduct. This report, part of the leaked documents, underscores the Financial Ombudsman Service's (FOS) failures to act on multiple complaints despite ongoing investigations.
The FCA's Explosive Report on LBX: Gross Misconduct & Regulatory Failures
-
The latest document is part of the leaked files related to LBX (London Block Exchange) and Axis Mundi Global Custody Ltd. This document is a detailed report from the Financial Conduct Authority (FCA) investigating the operations of Axis Mundi and LBX, revealing significant regulatory breaches and misconduct. This investigation occurred almost simultaneously with multiple complaints submitted to the Financial Ombudsman Service (FOS) regarding the same entities. Despite the evidence and ongoing FCA investigation, the FOS failed to take appropriate action, further highlighting systemic failures within the regulatory framework.
Findings of FCA Investigation into LBX /Axis Mundi
-
Regulatory Breaches:
-
The FCA found that Axis Mundi and LBX were involved in severe regulatory compliance breaches, including mismanagement of client funds, failure to segregate client money, and providing misleading information to the FCA.
-
Client Money Mismanagement:
-
The firms handled client money through undesignated accounts, violating the Client Assets Sourcebook (CASS) rules and failing to adequately protect client assets.
-
Lack of Compliance Officers:
-
The investigation revealed that Axis Mundi failed to appoint necessary compliance officers, compromising their regulatory obligations.
-
Misleading Information:
-
Axis Mundi and LBX provided false information to the FCA, denying the handling of client money despite evidence to the contrary.
-
Imposed Restrictions:
-
The FCA imposed immediate restrictions on Axis Mundi's operations, including the cessation of accepting deposits and dealing with client funds without FCA's consent.