ΕΚΘΕΤΩΝΤΑΣ
QBF & ΚΥΚΛΟΣ NOA
Αυτός ο ιστότοπος στοχεύει να παρέχει ολοκληρωμένη, μεταφρασμένη κάλυψη της απάτης QBF και των επιπτώσεών της σε επενδυτές και πολίτες. Παρουσιάζει επίσης πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά μουλάρια χρήματος και τους «συμβούλους» που υποστήριξαν τους απατεώνες για να εξαπατήσουν τους επενδυτές και να ξεπλύνουν τα χρήματά τους.
Ο ιστότοπος θα περιλαμβάνει αναφορές σε δικαστικές ακροάσεις, άρθρα ειδήσεων και άλλες σχετικές πηγές για να παρέχει μια πλήρη εικόνα της υπόθεσης.
Επικοινωνήστε μαζί μας εάν πιστεύετε ότι πληροφορίες ή οποιεσδήποτε παραπομπές εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση είτε να αφαιρέσουμε και να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή δεδομένα είτε να σας παρέχουμε αντίγραφα πληροφοριών και δικαστικές παραπομπές που υποστηρίζουν τις αναφορές που γίνονται στον ιστότοπο.
Η Σκληρή Αλήθεια
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΥΜΑΤΑ
2000
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
7 δισεκατομμύρια ρούβλια
ΚΛΕΨΑΝ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
10 ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ 3 ΧΩΡΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ
Η ΑΠΑΤΗ ΑΠΟΚΡΥΨΗ
ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΟΣ
ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ, Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΡΩΝΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Ακρίβεια πληροφοριών:
Προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και σε όλους τους συνδεδεμένους ιστοτόπους μας. Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία έχουμε παράσχει είναι εσφαλμένη ή παραπλανητική, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεσμευόμαστε στη διαφάνεια και είμαστε περισσότερο από πρόθυμοι να εξετάσουμε οποιαδήποτε εναλλακτικά δεδομένα θέλετε να παρέχετε.
Εάν υπάρχει διαφωνία, είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε τις ανησυχίες σας και να παρέχουμε τα δεδομένα επαλήθευσης μας. Λάβετε υπόψη ότι όλα τα άρθρα και οι αξιώσεις μας έχουν κοινοποιηθεί στα μέρη που αναφέρονται στις αναφορές και τα άρθρα μας. Στοχεύουμε πάντα να συμπεριλαμβάνουμε τα σχόλιά τους, τις δηλώσεις ή τα συμβάντα τους στα άρθρα μας.
Δυστυχώς, τα περισσότερα μέρη δεν έχουν ανταποκριθεί στα αιτήματά μας για συναντήσεις ή επαληθεύσεις.
Εκτιμούμε την κατανόηση και τη συνεργασία σας για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της δικαιοσύνης των πληροφοριών που παρέχονται στην πλατφόρμα μας.
Ο Ζελιμχάν Μουνάγιεφ καταδικάστηκε για απάτη που διέπραξε οργανωμένη ομάδα, σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα.
21 Σεπτεμβρίου 2023
Το Περιφερειακό Δικαστήριο Presnensky της πόλης της Μόσχας εξέδωσε ένοχη ετυμηγορία σε ποινική υπόθεση εναντίον ενός 32χρονου κατοίκου της πρωτεύουσας, Zelimkhan Munayev. Καταδικάστηκε σύμφωνα με το Μέρος 2 του Τέχνη. 210 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (συμμετοχή σε εγκληματική ένωση (εγκληματική οργάνωση) και Μέρος 4 του Τέχνη. 159 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (απάτη που διαπράχθηκε από οργανωμένη ομάδα σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα).
Το κατηγορητήριο για την ποινική υπόθεση εγκρίθηκε από την του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Διαπιστώθηκε ότι την περίοδο από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Μάιο του 2021, ο Munayev, μαζί με τους συνεργούς του, των οποίων η ποινική υπόθεση χωρίστηκε σε χωριστές διαδικασίες, ήταν μέρος εγκληματικής ένωσης που οργανώθηκε με βάση τον όμιλο εταιρειών KBB.
Ο Munayev, μαζί με άλλα μέλη της εγκληματικής ένωσης, οργάνωσε την υπογραφή συμφωνιών με θύματα για λογαριασμό συνδεδεμένων ξένων νομικών οντοτήτων για άμεση πρόσβαση στην αγορά κινητών αξιών. Παράλληλα, οι δράστες παραπλάνησαν πολίτες για τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με συναλλαγές τίτλων, καθώς δεν διέθεταν υποχρεωτική άδεια από τον αρμόδιο εξουσιοδοτημένο φορέα.
Τα ανενημέρωτα θύματα, πιστεύοντας ότι επένδυσαν τα χρήματά τους για κέρδος, συνήψαν συμβάσεις διαχείρισης καταπιστεύματος και κατέθεταν χρήματα σε μεθόδους μετρητών και μη.
Ο Munayev, μαζί με τους συνεργούς του, έχοντας την ευκαιρία να διαθέσει τα χρήματα των θυμάτων, τα χρησιμοποίησε όχι για τους σκοπούς που καθορίζονται στη σύμβαση, αλλά απήχθησαν.
Ως αποτέλεσμα των εγκληματικών δραστηριοτήτων του Munayev και των συνεργών του, κλάπηκαν χρήματα καταθετών ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου 238 εκατομμυρίων ρούβλια.
Η ποινική υπόθεση σε βάρος του οργανωτή της εγκληματικής ένωσης έχει χωριστεί σε χωριστή διαδικασία σε σχέση με το ότι βρίσκεται στον κατάλογο διεθνών καταζητούμενων.
Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του εισαγγελέα των διαπεριφερειακών εισαγγελέων Presnenskaya γραφείο, το δικαστήριο καταδίκασε τον Munayev σε 8 χρόνια φυλάκιση σε σωφρονιστική αποικία γενικού καθεστώτος.
Πηγές:
Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας - Κεντρική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια ΜΟΣΧΑ
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Επιμελητών