top of page
< Πίσω

2021-05-31 Forbes- inancial Pyramid Disguised as Investment Company Uncovered by Police by Aleksandr Pyatin | Forbes | Date: 31 May 2021

2021-05-31 Forbes- inancial Pyramid Disguised as Investment Company Uncovered by Police by Aleksandr Pyatin | Forbes | Date: 31 May 2021

Forbes

31 May 2021

Moscow police have unveiled a large-scale financial pyramid masquerading as the investment company QBF. Investigations have led to the arrest of QBF's co-founder and company lawyer, with damages estimated at 2 billion rubles. The company allegedly funneled investors' money to offshore accounts, with the total debt to depositors estimated between 5 and 7 billion rubles.

The investment company QBF has been exposed by Moscow police as a significant financial pyramid scheme. As detailed by "Kommersant", the Interior Ministry initiated a criminal case for large-scale fraud in April. Over 30 searches have been conducted across Moscow and St. Petersburg, leading to the arrest of QBF's co-founder, Zelimkhan Munaev, and the company's lawyer, Evgenia Rossieva. The scheme involved attracting depositors with promises of 20% returns under a "trust management" service. However, these funds were allegedly sent to offshore accounts, with investors receiving fake investment reports in return. Wealthy clients were particularly targeted, and some investors deposited amounts as large as 1 billion rubles. The funds were possibly laundered through real estate ventures, such as the "Gribovsky Forest" residential project. The company's total indebtedness is estimated to be between 5 and 7 billion rubles. QBF's press secretary, Nikolai Stepanov, claims the legal actions stem from disputes with former officials from Yekaterinbu rg and the Sverdlovsk region.

Financial Pyramid Disguised as Investment Company Uncovered by Police


Author: Aleksandr Pyatin | Date: 31 May 2021


Moscow police have exposed a significant financial pyramid operating under the guise of the investment company QBF, as reported by "Kommersant".


The Interior Ministry's investigative department initiated a criminal case on large-scale fraud in April, the newspaper notes. Last week, law enforcement officers conducted more than 30 searches in Moscow and St. Petersburg, including at QBF's head office in "Moscow-City". QBF's co-founder Zelimkhan Munaev and the company's lawyer, Evgenia Rossieva, were detained and subsequently arrested, "Kommersant" reports.


According to the investigation, the alleged fraudsters primarily attracted depositors through word of mouth, offering them a "trust management" service and promising approximately 20% returns. The acquired funds were allegedly transferred to offshore accounts, while clients received fictitious reports on their investments. The primary focus was on affluent clients, some of whom reportedly had access to budgetary funds. Some QBF managers allegedly speculated that these individuals would not turn to the police in case of money loss since they couldn't prove the legality of the funds acquired.


Investors faced issues when they wanted to withdraw their money. Currently, several dozen victims have been identified, including citizens of Ukraine and companies from Liechtenstein. The damage is estimated at about 2 billion rubles by the investigation. The company's total debt to depositors is preliminarily estimated between 5 and 7 billion rubles. Some victims transferred between 200-300 million rubles to the alleged fraudsters, with one even entrusting them with 1 billion rubles.


Part of the attracted funds might have been legalized through real estate development projects. One such project, investigators believe, could be the construction of the "Gribovsky Forest" residential complex in the Odintsovo district of the Moscow region.


QBF told "Kommersant" that the criminal prosecution is related to disputes involving certain former officials from Yekaterinburg and the Sverdlovsk region. The former are allegedly accused of embezzling budget funds, and they reported investing them in one of the investment companies. QBF is under pressure to recover an amount of money the company claims never to have possessed, says the company's press secretary Nikolai Stepanov.

CySec, Linta Athanasiades, Россиева Евгения, Interpol/Europol, Linda atahansasiadou, QBFSTOP.com, Shpakov Roman, NOACIRCLE, linta Kovalenka, FRAUD, ООО ИК «КьюБиЭф, Argento-access, ATHANASIADES, QBFEXPOSED.com, QBF, linda Kovalenka, KSENIA-TORRES, Романа Шпакова, Kirill-Oleshko, Станислав Матюхин, MONEY-LAUNDERING, SCAM, AELIUS, MOKAS, AELIUS CIRCLE, Europol, KSENIA TORRES, ROMAN-SPHAKOV, Aelius-Circle, QBFSTOP, NATIONAL-CRIME-AGENCY, Roman Shpakov, Кью.Брокер, Шпакова Р.В., КьюБиЭф, Money-Laundering, ООО ИК «КьюБиЭф», investment, Interpol, APOLLON-Athanasiades, Financial-Crime, NOA-CIRCLE, Cyprus-Central-Bank, LBX, Financial Fraud, Голубев Алексей, Linda athanasiades, LINDA-ATHANASIADOU, CONSTANCE, Linta Athanasiadou, Матюхина С.А, Phil-Millo, QBFEXPOSED, Мунаев Зелимхан, Пахомов Владимир, NOA Circle, Шпаков Роман Валерьеви

ΚΛΕΙΔΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΘΥΜΑΤΑ: 2.000

ΕΚΤΙΜΗΣΗΑΠΛΩΝΩ ΧΟΡΤΑ

ΑΠΩΛΕΙΑES:

7 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΕγώΟΝ

ΡΩΣΙΚΟ ΡΟΥΠΛΙμικρό

ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

USD 550

ΜΥΛΟΣIOΝ

 Απάτη QBF, NOA CIRCLE SCAM

Η απάτη QBF αποκαλύφθηκε

Η επενδυτική εταιρεία QBF ήταν μια πολλά υποσχόμενη επιλογή για τους επενδυτές στη Ρωσία. Με τη ρωσική αδελφή της εταιρεία Q.Broker LLC, την κυπριακή εταιρεία Constance Investment LTD, η QBF υποσχέθηκε μέγιστη άνεση, αξιοπιστία και σημαντικό εγκεκριμένο κεφάλαιο 333 εκατομμυρίων ρούβλια.

 

Ωστόσο, αυτό που αρχικά ήταν μια πολλά υποσχόμενη επενδυτική ευκαιρία για χιλιάδες επενδυτές σύντομα έγινε μια από τις πιο σημαντικές οικονομικές απάτες της Ρωσίας. Όπως αποδείχθηκε, η εταιρεία δεν χρησιμοποίησε τα χρήματα από τους επενδυτές για να αγοράσει μετοχές που σχετίζονται με δικαιώματα IPO, όπως υποσχέθηκαν. Αντίθετα, τα κεφάλαια επενδύθηκαν σε αναπτυξιακά έργα της δικαιούχου του ομίλου εταιρειών R.V. Shpakov, και τα περισσότερα από τα κεφάλαια των πελατών αποσύρθηκαν στο εξωτερικό.  

 

Η απάτη ήταν τόσο μαζική που επηρεάστηκαν περισσότεροι από 2.000 επενδυτές, με απώλειες που υπολογίζονται σε πάνω από 7 δισεκατομμύρια ρούβλια. Παρά το τεράστιο μέγεθος της απάτης, η προσωρινή διαχείριση ήταν ανενεργή και δεν είχε κινηθεί ποινική υπόθεση για απάτη QBF. Το 2021, μετά τις έρευνες στον όμιλο εταιρειών QBF, η επενδυτική εταιρεία σταμάτησε να καταβάλλει στους επενδυτές τα χρήματα που τους οφείλονταν για όλα τα εξωχρηματιστηριακά προϊόντα, επικαλούμενη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων εκ μέρους της Q.broker LLC.

 

Ο δικαιούχος Shpakov Roman εξαφανίστηκε από πελάτες στο εξωτερικό. Η ιστορία του QBF έχει προσελκύσει σημαντική προσοχή των μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία. Το Forbes δημοσίευσε αρκετά άρθρα για την υπόθεση, αποκαλύπτοντας τα μυστικά της χρηματοπιστωτικής πυραμίδας και αμφισβητώντας τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας στον έλεγχο της εταιρείας.

 

Τον Νοέμβριο του 2021, ακόμη και η Anastasia Volochkova, μια διάσημη Ρωσίδα μπαλαρίνα, έπεσε θύμα της οικονομικής πυραμίδας, χάνοντας εκατομμύρια ρούβλια που επενδύθηκαν στην QBF. Παρά την προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης και τις προσπάθειες εξαπατημένων επενδυτών να φέρουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη, η απάτη της QBF παραμένει μια από τις πιο σημαντικές οικονομικές απάτες στην ιστορία της Ρωσίας.

 

Η ιστορία χρησιμεύει ως προειδοποιητική ιστορία για τους επενδυτές να είναι σε εγρήγορση και να γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχει η επένδυση των χρημάτων τους.

ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΑΠΑΤΗΣ ΤΗΣ QBF PONZI ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.

  • X
  • Medium
  • Facebook
  • LinkedIn
  • TikTok
  • Instagram
  • Threads

© 2023 από το The fair and Correct Foundation

SunOfJustice Λογότυπο του qbfexposed - The Sun of Justice, που συμβολίζει τη διαφάνεια και την
bottom of page