Выкрыццё махлярства QBF: гісторыя падману, прагнасці і міжнародных інтрыг

У складаным свеце фінансаў прывабнасць высокай прыбытковасці часта можа стаць нагодай для больш гнюсных прадпрыемстваў. Так было з QBF Group, інвестыцыйнай кампаніяй з некалькімі юрысдыкцыямі, якая абяцала сваім інвестарам прыбытковы прыбытак, але сутыкнулася са значнымі стратамі.

Афёра QBF, як цяпер вядома, уяўляе сабой складаную сетку падману, якая ахоплівае некалькі краін, з удзелам сеткі прыватных асоб і кампаній, якія зрабілі магчымым адно з самых значных фінансавых махлярстваў у найноўшай гісторыі.

Уздым QBF

QBF Group, заснаваная ў 2014 годзе, зарэкамендавала сябе як сучасная інвестыцыйная кампанія. Кампанія сцвярджала, што распрацавала запатэнтаваныя алгарытмы штучнага інтэлекту, якія могуць прадказваць рынкавыя тэндэнцыі з неймавернай дакладнасцю і абяцаць гадавы прыбытак больш за 20%. Кампанія нацэлілася на заможных асоб і дзяржаўных чыноўнікаў, якія мелі лёгкі доступ да дзяржаўных бюджэтных сродкаў, што малявала карціну магчымасцей інвестыцый у золата.

Выяўлена махлярства

Аднак, калі ў 2020 годзе пачалася пандэмія COVID-19, фасад пачаў разбурацца. Пры зняцці грошай кліенты сутыкнуліся з сур'ёзнымі праблемамі, і прадстаўнікі кампаніі перасталі з імі выходзіць на сувязь. Хутка стала зразумела, што высокія даходы былі не чым іншым, як завабліваннем інвестараў у схему Понцы. Сродкі, атрыманыя ад новых інвестараў, выкарыстоўваліся для выплаты старым інвестарам, а не ад законнай гаспадарчай дзейнасці або прыбытку.

Выкрыццё махлярства QBF: гісторыя аб падмане, прагнасці і міжнародных інтрыгах

Ключавыя гульцы

Асноўным атрымальнікам скрадзеных сродкаў з'яўляецца УБО групы QBF Раман Шпакаў. Constance Investment, кіпрская кампанія, якая рэгулюецца CySec. Шпакаў лічыцца замоўцам махлярства і быў завочна судзімы расійскімі судамі. Цяпер ён знаходзіцца ў міжнародным вышуку Інтэрполам.

Аднак Шпакаў дзейнічаў не адзін. Лінда Атанасіядэс/Каваленка, дырэктар Constance Investment, Purity і Falco, і Апалон Атанасіядэс, карпаратыўны сакратар Constance Investment, сыгралі важную ролю ў махлярстве. Кажуць, што яны нясуць адказнасць за адмыванне скрадзеных сродкаў і знаходзяцца ў міжнародным вышуку.

Павуцінне падману

Афёру спрыяла сетка кампаній, у тым ліку Noa Circle Limited і Aelius Circle, якія кантралююцца Apollon & Linda Athanasiades і Раманам Шапковым. Гэтыя кампаніі адыгрывалі важную ролю ў перамяшчэнні скрадзеных сродкаў за мяжу, што ўскладняла рэгулятарам і праваахоўным органам адсочванне сродкаў і прыцягненне вінаватых да адказнасці.

Глабальны ўплыў і неабходнасць міжнароднага супрацоўніцтва

Афера QBF з'яўляецца яскравым напамінам аб патэнцыйных небяспеках у фінансавым свеце. Гэта падкрэслівае важнасць пільнасці, неабходнасць эфектыўнага рэгулявання і разбуральны ўплыў такіх махлярстваў на ахвяр. Ён таксама падкрэслівае глабальны характар фінансавага махлярства і неабходнасць міжнароднага супрацоўніцтва ў барацьбе з ім.

Хоць працягваюцца расследаванні ў розных юрысдыкцыях, уключаючы Вялікабрытанію, Кайманавы астравы і Ганконг на поўдні Кітая, поўная ступень махлярства QBF яшчэ не выяўлена. Аднак ясна адно: барацьба з фінансавымі махінацыямі носіць глабальны характар і патрабуе скаардынаванага міжнароднага рэагавання.

Выснова

Гісторыя махлярства QBF з'яўляецца цвярозым напамінам аб магчымасці падману і прагнасці ў фінансавым свеце. Гэта служыць заклікам да дзеяння для рэгулятараў, праваахоўных органаў і інвестараў. Барацьба з фінансавым махлярствам яшчэ далёкая ад завяршэння, але пры наяўнасці пільнасці, эфектыўных правілаў і міжнароднага супрацоўніцтва мы можам спадзявацца пазбегнуць падобных махлярстваў у будучыні.

Выкрыццё махлярства QBF: гісторыя аб падмане, прагнасці і міжнародных інтрыгах.