top of page
< عودة

18-10-2023 www.rucriminal.info - لم يُسمح بمواصلة الشهادة ضد النائبة نابيولينا
كيف قام QBF برشوة البنك المركزي وأعلى كتلة السلطة. بقلم: تيموفي جريشين - www.rucriminal.info

18-10-2023 www.rucriminal.info - لم يُسمح بمواصلة الشهادة ضد النائبة نابيولينا كيف قام QBF برشوة البنك المركزي وأعلى كتلة السلطة. بقلم: تيموفي جريشين - www.rucriminal.info

Others

18 October 2023

https://rucriminal.info/en/material/pokazaniyam-na-zamestitelya-nabiullinoy-ne-dali-xodu

ولم يُسمح بمواصلة الشهادة ضد النائبة نابيولينا. كيف قام QBF برشوة البنك المركزي وأعلى كتلة السلطة. بقلم: تيموفي جريشين - www.rucriminal.info 18 أكتوبر 2023

وافق مكتب المدعي العام في أكتوبر 2023 على لائحة الاتهام وأرسل قضية جنائية إلى محكمة بريسنينسكي تتعلق بأربعة أعضاء من جماعة QBF الإجرامية. ومن بين المتهمين ستانيسلاف ماتيوخين، حفيد رئيس البنك المركزي السابق جورجي ماتيوخين. QBF، وهي مجموعة مالية حاصلة على أربعة تراخيص من البنك المركزي، تنشط في سوق الخدمات المالية الروسية منذ عام 2008. ويقال إن نجاح الشركة كان مدعومًا بالتأثير داخل البنك المركزي. والجدير بالذكر أن القضية تكشف عن مزاعم الفساد داخل البنك المركزي، بما في ذلك الاتصالات مع كبار مسؤولي البنك ديمتري سكوبلكين وفلاديمير تشيستيوخين، وكلاهما النائب الأول السابق لرئيس البنك المركزي. ولم يواجه هؤلاء المسؤولون، رغم الاتهامات، اتهامات أو تحقيقات. وتكشف قضية QBF أيضًا عن العلاقات بين الجماعة الإجرامية وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية، مما يسمح للأعضاء الرئيسيين بالبقاء طلقاء.

ولم يُسمح بمواصلة الشهادة ضد النائبة نابيولينا. كيف قام QBF برشوة البنك المركزي وأعلى كتلة السلطة. بقلم: تيموفي جريشين - www.rucriminal.info (نُشر بتاريخ 18 أكتوبر 2023) :


قضية QBF تكشف عن مزاعم الفساد في البنك المركزي الروسي

وقد سلطت قضية QBF، التي وصلت إلى محكمة بريسنينسكي في أكتوبر 2023، الضوء على مزاعم الفساد داخل البنك المركزي للاتحاد الروسي. تدور هذه القضية حول أنشطة المجموعة المالية QBF، التي حصلت على أربعة تراخيص من البنك المركزي وتعمل في قطاع الخدمات المالية الروسي منذ عام 2008. ويعتقد أن النجاح المستمر للشركة كان مدعومًا بعلاقات مؤثرة داخل البنك المركزي، مع شغل ستانيسلاف ماتيوخين منصب رئيسها لفترة طويلة. لكن المستفيد النهائي من QBF كان رومان شباكوف.


اتهامات بالفساد طالت مسؤولين في البنك المركزي

وتشير القضية إلى أن اثنين من مسؤولي البنك المركزي، ديمتري سكوبلكين وفلاديمير تشيستيوخين، كانا متورطين في ممارسات فاسدة تتعلق ببنك قطر الدولي. شغل كل من سكوبلكين وتشيستيوخين منصب النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي. وفقًا لزيليمخان موناييف، الذي قدم شهادته كجزء من صفقة الإقرار بالذنب مع المحققين، لعب فلاديمير باخوموف، عضو QBF، دورًا حاسمًا في إقامة اتصالات فاسدة بين QBF والبنك المركزي من خلال Chistyukhin وSkobelkin.


عدم إجراء تحقيقات مع مسؤولين رفيعي المستوى في البنك المركزي يثير تساؤلات

وعلى الرغم من مزاعم الفساد، لم يواجه تشيستيوخين ولا سكوبلكين اتهامات أو تحقيقات. وقد أدى ذلك إلى استفسارات بشأن التدخل أو التأثير المحتمل الذي يهدف إلى حماية هؤلاء المسؤولين رفيعي المستوى في البنك المركزي.


العلاقات بين المجموعة الإجرامية التابعة لـ QBF وجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية

وكشفت قضية QBF أيضًا عن الروابط بين المجموعة الإجرامية QBF وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية. لم يواجه الأعضاء الرئيسيون في مجتمع QBF الإجرامي، بما في ذلك إيرينا نيكولاييفنا شباكوفا، وفلاديمير ألكسندروفيتش ماسلينيكوف، وغريغور رازميكوفيتش إرزيكيان، ورسلان فاليريفيتش سبينكا، ونيكولاي سيرجيفيتش بادالكو، تدقيقًا كبيرًا أو عواقب على أدوارهم.


تحديات التحقيق في تحديد المدى الكامل للفساد

واجه المحققون صعوبات في تحديد المدى الكامل لتورط شخصيات مؤثرة من البنك المركزي ومكتب المدعي العام للاتحاد الروسي والحكومة في دعم المجتمع الإجرامي لـ QBF. وقد أثار هذا مخاوف بشأن الفساد داخل أجهزة إنفاذ القانون والأنظمة القضائية.


آثار أوسع على الشفافية والمساءلة

وتشمل قضية QBF، المرتبطة بمزاعم الفساد والاحتيال والجرائم المالية، أكثر من 2000 مستثمر وأموال مسروقة تتجاوز 10 مليار روبل. وتسلط هذه القضية الضوء على المخاوف بشأن فعالية التحقيقات والقدرة على محاسبة المسؤولين رفيعي المستوى عن الفساد


الرشوة والتأثير على جهود التحقيق

يشير المقال إلى أن الرشوة قد تؤثر على جهود التحقيق وتجنب الملاحقة القضائية للأعضاء الرئيسيين في المجموعة الإجرامية التابعة لـ QBF. ويثير التحقيق تساؤلات حول شفافية ونزاهة النظام القضائي في روسيا.

You can get more out of your site elements by making them dynamic. To connect this element to content from your collection, select the element and click Connect to Data. Once connected, you can save time by updating your content straight from your collection—no need to open the Editor, or mess with your design. 
 
Add any type of content to your collection, such as rich text, images, videos and more, or upload a CSV file. You can also collect and store information from your site visitors using input elements like custom forms and fields. Collaborate on your content across teams by assigning permissions setting custom permissions for every collection.
 
Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Preview your site to check that all your elements are displaying content from the right collection fields. Ready to publish? Simply click Publish in the top right of the Editor and your changes will appear live. 

Money-Laundering, investment, Interpol, APOLLON-Athanasiades, Financial-Crime, NOA-CIRCLE, LBX, Financial Fraud, NATIONAL-CRIME-AGENCY, Benjamin-Dives, Roman Shpakov, Cyprus-Central-Bank, ООО ИК «КьюБиЭф», Шпакова Р.В., КьюБиЭф, Мунаев Зелимхан, Шпаков Роман Валерьеви, linda Kovalenka, ATHANASIADES, QBFEXPOSED.com, MONEY-LAUNDERING, CySec, FCA, Linta Athanasiades, Shpakov Roman, Linda atahansasiadou, AELIUS, MOKAS, AELIUS CIRCLE, KSENIA TORRES, QBFSTOP.com, ROMAN-SPHAKOV, Aelius-Circle, QBFSTOP, Кью.Брокер, Россиева Евгения, QBF, KSENIA-TORRES, ООО ИК «КьюБиЭф, Interpol/Europol, NOACIRCLE, linta Kovalenka, FRAUD, Argento-access, Europol, Матюхина С.А, Linta Athanasiadou, CONSTANCE, LINDA-ATHANASIADOU, Голубев Алексей, NOA Circle, Пахомов Владимир, Романа Шпакова, Linda athanasiades, Phil-Millo, QBFEXPOSED, Kirill-Oleshko, SCAM, Станислав Матюхин, Stanislav Matyukhin

bottom of page